 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Финансовые сети «Яблока»FLB: Общественные спонсоры со странными названиями. Массовые учредители и директора. Аномальные возвраты со счетов «Яблока» в 2011 году. Кому ушли миллионы? |
|
"Пока все партии готовятся к предвыборному марафону, распределяют кандидатов по спискам и округам, ведут прочую подготовку к кампании-2016, Агентство федеральных расследований FLB.ru, пользуясь возникшей паузой, изучило, пожалуй, самый «хитрый» вопрос - вопрос финансирования тех или иных политических организаций. В прессе, надо сказать, чаще всего сообщают о разных проколах «ЕР», совершенных ее кандидатами на выборах разного уровня. Такое внимание объяснимо – с партии парламентского большинства и спрос больше. Однако не менее любопытные вещи таят в себе и финансовые потоки демократического фланга.  На них мало кто обращает внимания, пожалуй, с тех пор, как демократы со скандалами расстались с олигархами. И зря. Финансовая акробатика того же «Яблока», порой, завораживает. Взять хотя бы выплаты некоему Митрохину Сергею Сергеевичу по договору оказания возмездных услуг, о которых FLB.ru сообщало не так давно. Это, как выяснилось, еще не всё. Отправная точка Как это обычно и бывает, всё началось в 2013 году с небольшой заметки в газете «Ведомости», на страницах которой один из лидеров «Яблока» Сергей Митрохин рассказывал о планах партии, которые, судя по электоральной истории, все реже совпадают с планами народа. На вопрос о партийных деньгах Митрохин сделал акцент на поступлениях от государства, как партии, преодолевшей 3%-ный барьер на выборах 2011 г., но не набравшей нужного количество голосов для прохождения в Госдуму РФ. По словам Митрохина, помимо государственных денег, есть поступления и от частных лиц и бизнеса разного уровня – крупный, средний, малый. «Ведомости» не стали пытать Митрохина деталями финансирования, а просто разместили короткую справку о партийных деньгах «Яблока». «Таинственные спонсоры» Цитируем «Ведомости»: «В 2012 г. крупнейшими спонсорами «Яблока» после государства, как следует из финансового отчета партии, стали Фонд поддержки изучения и формирования массового сознания (14,1 млн руб.), Региональная организация поддержки необеспеченных слов населения «Черта» (7,4 млн руб.), Региональная организация развития геодезии «Наша земля» (7,2 млн руб.), Региональная общественная организация содействия сохранению окружающей среды «Аист» (7,15 млн руб.) и Региональная общественная организация «Содействие мирному сосуществованию народов» (6,8 млн руб.). У нескольких из этих организаций с красивыми названиями совпадают учредители. Так, Леонид и Григорий Краснеры числятся соучредителями Фонда поддержки изучения и формирования массового сознания и «Аиста», а соучредитель «Аиста» Ефим Краснер участвует в «Содействии мирному сосуществованию народов». Кроме того, Геннадий Краснер состоит в соучредителях «Нашей земли». По данным «СПАРК-Интерфакса», Григорий, Леонид и Ефим Краснеры являются соучредителями в общей сложности 36 НКО, среди которых фонды и общественные организации самой разной направленности - от «Содействия глобальным преобразованиям в армии» до «Клуба содействия развитию реалистичных идей». А Григорий Краснер еще и гендиректор 16 действующих юрлиц, зарегистрированных по тому же адресу, что и Фонд поддержки изучения и формирования массового сознания». Проще говоря, «Ведомости» ехидно намекнули - «Яблоко» имеет финансовые дела с общественными организациями со странными названиями, «висящих» в местах «массовой» регистрации, и кочующими из фирмы в фирму массовыми директорами и учредителями. А Сергей Митрохин, напомнив о выборах 2011 года, сам, можно сказать, указал, где лежит ценная, с точки зрения аналитиков, информация. Спящие фонды Прежде чем мы приступим к разбору конкретных финансовых «удобрений», питавших «Яблоко» много лет, напомним, одну скучную, но необходимую вещь. Она заключается в том, что финансовые потоки российских партий либерального и демократического толка на протяжении многих лет строились, мягко говоря, по «теневой модели». Она, эта модель, выглядит следующим образом: при партии создавался ряд так называемых «зонтичных структур» - фонды, институты, общественные организации с размытыми и странными названиями, не несущими никакой смысловой нагрузки. Через эти, можно сказать, подставные структуры, спонсоры финансировали те или иные мероприятия партий, включая выборы. Среди них много «спящих» организаций и «пустышек» в финансовом смысле. Они активны только в период политических процессов - выборы или крупные партийные мероприятия. Именно в эти периоды неведомый спонсор заливает на счета таких общественных фондов деньги. Деньги, скажем так, туманного происхождения. Оттуда средства идут уже как поддержка партии не со стороны коммерсантов, а со стороны общественной организации. Совсем другое дело – «Общественность с нами!». Спонсорам это дает возможность не только скрывать себя, но и совершать с деньгами странные операции, о чем чуть ниже. Сеть таких общественных структур, согласно документам, существовала и вокруг «Яблока». Если кто-то решит, что это выдумка, то финансовые отчеты партии за разные периоды вам в помощь – всё что нужно есть в открытом доступе. «Яблоко», стоит сразу отметить, не лезло ни в какие офшоры или организации с участием иностранцев. Всё было организовано просто, а главное - работало, внешне иллюстрируя поддержку «Яблока» со стороны общества, и бизнеса разных размеров. Устойчивая группа лиц и организаций Отчет за 2012 год вы уже видели выше, в справке газеты «Ведомости». Однако FLB.ru погрузилось несколько глубже. Так, в 2006 году, из 11 юридических лиц только две фирмы по всем признакам – коммерческие. Остальные – общественные организации. От них на счета «Яблока» пришло 26 730 957 рублей. Названия «общественников» практически те же, что указаны в справке за 2012 год из газеты «Ведомости». Из отчета партии «Яблоко» за 2006 г. Список общественных организаций переводивших деньги партии «Яблоко» 2006 год. (Указаны названия, ИНН, сумма перевода) 1.Региональная общественная организация "Содействие развитию технологий защиты лесов от пожара "Лесничий" ИНН 7707252911 Сумма 8 430 000 2.Региональная общественная организация "Содействие техническому прогрессу регионов" ИНН 7705196796 Сумма 7473000 3.Региональная общественная организация "Содействие сохранению памятников славянской письменности" ИНН 7705203059 Сумма 2041000 4. Фонд "Выбор честных людей" ИНН 6662123220 Сумма 1880000 (данный фонд в свое время контролировался «Яблоком»- прим FLB) 5 Региональная общественная организация "Содействие защите водоемов от загрязнения промышленными предприятиями "Аквафлора" ИНН 7707252904 Сумма 1709000 6. Региональная общественная организация "Содействие сохранению окружающей среды "Аист" ИНН 7707245209 Сумма 1348000 7. Региональная общественная организация поддержки социально-необеспеченных слоев населения "Черта" ИНН 7707251474 Сумма 1 097 000 8. ООО Торговый дом "Ленторг" ИНН 4709007035 711200 9. ООО "Кордер" ИНН 7706554349 594000 10. Региональная общественная организация поддержки предпринимателей малого бизнеса "Защита" ИНН 7707248016 404000 11. Региональная общественная организация "Содействие социальной и психологической адаптации инвалидов "Развитие" ИНН 7709348175 Сумма 404000 В 2007 году, году федеральных выборов, – картина аналогичная. Из 25 юридических лиц, перечисливших деньги партии «Яблоко» (или её отделениям) только 4 имеют форму и признаки коммерческих предприятий. Остальные наряжены в формат «общественной организации», то есть по логике, не являются инструментом извлечения прибыли, как коммерческие структуры. Общая сумма переводов от таких спонсоров 165 734 500 рублей. Из отчета партии «Яблоко» за 2007 год Список общественных организаций переводивших деньги партии «Яблоко» 2007 год (стр 4. Приложение 1 к разделу 1) 1.Региональная общественная организация "Содействие сохранению памятников славянской письменности" ИНН 7705203059 Сумма 9900000 2. Региональная общественная организация "Содействие в организации мероприятий по минимизации налогов" ИНН 7705204895 Сумма 9700000 3. Региональная общественная организация "Содействие развитию культуры и народного творчества" ИНН 7707252929 Сумма 9548000 4.Региональная общественная организация "Содействие развитию технологий защиты лесов от пожара "Лесничий" ИНН 7707252911 Сумма 9500000 5 Региональная общественная организация поддержки предпринимателей малого бизнеса "Защита" ИНН 7707248016 Сумма 9500000 6. Региональная общественная организация "Содействие пользователям интернета "Новая инициатива" ИНН 7710379192 Сумма 9300000 7.Региональная общественная организация "Клуб изучения развития экономических школ "Экономика" ИНН 7707251481 Сумма 9300000 8.Региональная общественная организация "Содействие сохранению окружающей среды "Аист" ИНН 7707245209 Сумма 9202000 9. Региональная общественная организация "Содействие в развитии геодезии "Наша Земля ИНН 7709289970 Сумма 9065000 10. Региональная общественная организация "Содействие социальной и психологической адаптации инвалидов "Развитие" ИНН 7709348175 Сумма 9000000 11. Региональная общественная организация поддержки социально-необеспеченных слоев населения "Черта" ИНН 7707251474 Сумма 9000000 12. НО ФОНД "Институт изучения и формирования массового сознания" ИНН 7705117360 Сумма 8550000 13. Региональная общественная организация "Содействие изучению экономического законодательства" ИНН 7705218866 Сумма 8200000 14. Региональная общественная организация "Содействие профессиональному росту молодых специалистов" ИНН 7707251467 Сумма 8000000 15. Региональная общественная организация "Содействие защите прав граждан-рекламодателей" ИНН 7707245216 Сумма 6000000 16. Региональная общественная организация "Содействие отечественной культуре "Меценат- 2000" ИНН 7705204905 Сумма 5500000 17. Региональная общественная организация "Поддержка необеспеченных слоев населения" ИНН 7705203073 Сумма 5 500 000 18.Региональная общественная организация "Содействие юридическому образованию населения" ИНН 7705201742 Сумма 5460000 19. Региональная общественная организация "Содействие защите водоемов от загрязнения промышленными предприятиями "Аквафлора" ИНН 7707252904 Сумма 5228000 20. Региональная общественная организация "Клуб содействия защите прав налогоплательщиков" ИНН 7705206324 Сумма 4000000 21. Региональная общественная организация "Содействие техническому прогрессу регионов" ИНН 7705196796 Сумма 3860000 22.ООО "Сатурн" ИНН 7017128844 Сумма 600000 23. ООО "Бриз" ИНН 7719604188 Сумма 500000 24. ООО "АстраКом" ИНН 7733587946 Сумма 500000 25. ООО "Вахта Вознесенка" ИНН 7012004965 Сумма 400000 Список весьма состоятельных «общественников», способных пожертвовать «Яблоку» миллион или больше, как видим, почти аналогичен списку 2006 года. Такая стабильность в списке спонсоров «Яблока» из числа общественных организаций, с одной стороны может указывать на тесное долгосрочное сотрудничество, что вроде бы нормально. Однако с другой стороны вызывает много вопросов. В частности, о происхождении денег у общественной структуры, которая, по логике, не ведет бизнеса, но легко раздает сотни тысяч и даже миллионы рублей на партийные игры. А таких вокруг «Яблока» - сеть. Причём эта сеть, так сказать, кочует из отчёта в отчёт, являясь устойчивой группой общественных организаций. Моментально возникшая версия о том, что весь список – группа одних и тех лиц (читай денег), выступающих под разными названиями оказалась близка к реальности.  На снимке (источник) В рамочках общественные структуры, из числа доноров «Яблока» Часть общественных организаций, по состоянию на 2016 год, фигурирует в структуре собственности одной организации под названием «Небанковская кредитная организация "Континент Финанс" (публичное акционерное общество), действующее на рынке профильных услуг с 1989 года, имеет все необходимые документы ЦБ и прочее. В руководство этой НКО входят упомянутые «Ведомостями» «массовые учредители» и соучредители странных, вроде «Фонда изучения массового сознания», общественных организаций - Ефим и Леонид Краснеры. Интересно, что данный фонд работает не только по общественным направлениям. В его деятельность входит управление, например, недвижимостью. Надеемся, что в отчетности по налогам всё хорошо. Аномальные возвраты миллионов Дело, однако, не в них, а в «Яблоке». Точнее, в отчёте за упомянутый Сергеем Митрохиным 2011 год, где из 20 жертвователей из числа юридических лиц в пользу партии «Яблоко» выявлена только одна коммерческая структура. Остальные жертвователи из этого списка, как и раньше, имеют статус «общественных организаций». Повторять их названия не имеет смысла – они, как можно было видеть, фигурируют во многих отчетах партии. Однако обращает на себя внимание один важный, на наш взгляд, эпизод. Итак, в сводном финансовом отчете, составленном партией «Яблоко» за 2011 год, и поданным в ЦИК РФ, выявлены несколько аномалий. Первая, что фиксировалось все эти годы, - наличие среди спонсоров массы общественных организаций, «сидящих» в одном и том же адресе в Москве (адрес массовой регистрации юрлиц Москва, Марксистская 20/8 ), имеющих «массовых» директоров и учредителей и соучредителей. Вторая аномалия связана с конкретными финансовыми операциями в количестве двух, но крупных.  Так, РОО "СОДЕЙСТВИЯ МИРНОМУ СОСУЩЕСТВОВАНИЮ НАРОДОВ" (ИНН 7705196806) совершает пожертвование 35 700 000 рублей (см. табл. стр.4 сводного отчета в ЦИК РФ, 2011). Однако как следует из таблицы «Сведения о возврате средств» (стр.7 Отчёта), средства, перечисленные и поступившие на счета партии «Яблоко» 26.10.2011. уже 28.10.2011 года, сумма в чуть меньшем размере возвращается жертвователю, конкретно: 30 000 000 рублей. Остаток на счетах партии – 5 700 000. Аналогичная операция совершается между партией «Яблоко» и РОО «Черта» (ИНН: 7707251474) (см. стр.4 свободного отчета в ЦИК РФ). Сумма пожертвования – 25 500 000 рублей. Из таблицы «Сведения о возврате средств» (стр.7 Отчета) следует, что на сумму перечисленную РРО «Черта» 26.10.2011г. уже 28.10.2011. оформляется возврат в объеме 20000000 рублей, как отмечено в отчете «без оснований». Остаток на счетах партии 5500000 рублей.  И в том и другом случае, это стоит отметить, пожертвования оценены ЦИК РФ как «правомерные поступления». То есть деньги, перечисленные в рамках закона, и возврат этих средств, с большой долей вероятности совместное решение спонсора и партии. Но что это была за операция, можно сказать, в разгар предвыборной гонки? Сказать сложно. ЦИК РФ – не финансовая разведка или налоговая служба, чтобы фиксировать и разбирать такие кульбиты, тем более, что формальная сторона дела соблюдена.  На фото (Яблоко): Сергей Викторович Иваненко Куда «вернули» миллионы? Ошибка перечисления в данном случае практически исключена, поскольку возврат оформлен не на всю сумму полностью, а только на ее весомую часть – хвостик, как видно, все же доставался партии «Яблоко». И поэтому данные операции, с высокой степью вероятности, можно отнести к «подозрительным транзакциям». Основания к тому простые. Дело в том, что по адресу «массовой регистрации» - г Москва, ул Марксистская, 20/стр 8 - существует несколько общественных организаций, учредителем которых является, можно сказать, ветеран «Яблока» - Сергей Викторович Иваненко (ИНН 771700276ХХХ), в 2011 году – финансовый уполномоченный партии «Яблоко». Он, судя по совместным «учредительствам», прекрасно знаком с господами Краснерами. И, наверное, знаком с особенностями их «общественного» бизнеса. Да и как финансовый представитель партии он мог бы объяснить, прежде всего, активистам, и странное движение денег, и рассказать кому и куда ушли «возвратные» миллионы, ведь их «Яблоку» всегда не хватает на отважную борьбу. В том числе и за финансовую прозрачность. " |
|
|
16.06.2016 |
Отдел аналитики Агентства федеральных расследований FLB.ru FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||