 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
«Внешпромбанк» вошел в банкротствоFLB: Входивший в 40 крупнейших банков РФ Внешпромбанк признан московским арбитражем банкротом, таким образом удовлетворено заявление ЦБ. Предполагают преднамеренное банкротство |
|
" Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом лишенный ранее лицензии "Внешпромбанк " (ВПБ), передает "Интерфакс". В отношении банка-банкрота открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Суд обязал АСВ в срок до 1 сентября текущего года представить отчет о проделанной работе. Выступая на заседании, представитель ЦБ заявил, что активы Внешпромбанка на дату отзыва лицензии составили около 49,8 млрд рублей, а обязательства - 259,9 млрд рублей. Представитель временной администрации сообщил, что, по их данным, активы банка составили 40,4 млрд рублей, а обязательства - 250,54 млрд рублей. Дефицит средств для покрытия обязательств составил 210,14 млрд рублей, отмечает NEWSru.com . Таким образом, можно говорить о признаках преднамеренного банкротства кредитной организации. Представители Банка России и временной администрации попросили суд признать "Внешпромбанк" банкротом. 20 января 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензию у "Внешпромбанка", сообщив, что руководство банка на протяжении длительного времени проводило разнообразные операции по выводу активов. На следующий день банки-агенты (ВТБ24 и "Сбербанк") приостановили выплаты страхового возмещения вкладчикам "Внешпромбанка", начатые после назначения временной администрации. Регулятор сообщил, что руководство ВПБ построило систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Отчетность банка не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств. По словам одного из источников российского Forbes, в ходе проверки банка выяснилось, что со счетов многих клиентов без их ведома были списаны миллионы долларов, а на некоторых вкладчиков также без их ведома оформлялись кредиты. Например, на одного из состоятельных клиентов оказался оформлен кредит на 120 млн рублей, пишет NEWSru.com. В данный момент под арестом находится президент Внешпромбанка Лариса Маркус. Напомним, что она обвиняется в мошенничестве и может получить до 10 лет лишения свободы за хищение средств банка в составе преступной группы. При этом нахождение выведенных средств не установлено. Как отмечает журналист газеты «Ведомости» Яна Шебалина, руководство ВПБ выводило деньги по довольно распространенным схемам. Активы могли быть инвестированы в объекты недвижимости, дорогостоящие транспортные средства, доли участия в коммерческих предприятиях, финансовые инструменты и другое имущество, которое юридически может находиться под контролем лиц, не имеющих отношения к Внешпромбанку, сообщал ЦБ. Это имущество может находиться как в России, так и за рубежом, в том числе в Европе и США. ЦБ обещал, что «будет оспаривать любые сделки, обременения или иное распоряжение имуществом», которое приобретено на средства Внешпромбанка. ЦБ обратил внимание на то, что любые сделки, обременения или иное распоряжение имуществом, конечным источником приобретения которого являются средства Внешпромбанка, будут в дальнейшем оспариваться, а также могут попасть в сферу внимания правоохранительных органов, пишет РАПСИ . В этой связи исполнение лицами, которым перешло управление данными активами, указаний лиц, ранее контролировавших этот банк, а также родственников и аффилированных с ними лиц, может иметь последствия для деловой репутации распорядителей имущества, а также повлечь правовые последствия гражданского-правового и уголовно-правового характера в российской и зарубежной юрисдикции, отмечается в сообщении. Напомним, что в декабре 2015 года Forbes рассказал о vip-вкладчиках банка, среди которых жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева и зять главы «Транснефти« Николая Токарева Андрей Болотов. Кроме того, деньги в банке держали члены семьи руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова (его сын Петр работал во Внешпромбанке), родственники посла России на Украине Михаила Зурабова и члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова. Чуть ранее на эту тему на FLB: Кредиты и залоги отыгрались по-взрослому " |
|
|
11.03.2016 |
обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||