 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
10 млрд вышли «из тени»FLB: Подпольные «банкиры» вывели за рубеж более 10 млрд рублей. Оперативники во время обысков изъяли 4 автомобиля, в том числе две инкассаторские бронемашины с 54 млн рублей, арестованы счета фиктивных организаций, печати, документы. |
|
" Сотрудники полиции задержали в Москве участников преступной группы, которые в ходе своей незаконной банковской деятельности вывели "в тень" около 10 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева. По данным полиции, в период с 2012 по 2015 год члены группы совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 млрд рублей. "В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей", - отметила Алексеева. Как отмечает РБК , сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах, операционных кассах, транспортных средствах и квартирах членов преступной группы. В ходе следственных действий были изъяты печати, ключи «Банк — Клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Оперативники изъяли четыре автомобиля, в том числе две инкассаторские бронемашины. В них находились средства в различной валюте на общую сумму 54 млн руб. Также полиция арестовала расчетные счета фиктивных организаций, использовавшихся злоумышленниками. В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей, пишет «Интерфакс». РБК напоминает, что в начале октября столичная полиция задержала подозреваемых в участии в преступной группе, которые, по данным правоохранителей, за четыре года вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб. Сообщалось, что преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб. В мае 2015 года столичная полиция сообщила о задержании в Москве трех подпольных банкиров , которые за три года провели незаконные операции на 17 млрд руб. Доход от реализации этой схемы превысил 570 млн руб. " |
|
|
23.11.2015 |
обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||||||||
|
||||||||||