 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
В Петербурге накрыли налоговиковFLB: В северной столице 300 сотрудников силовых органов провели около 80 обысков о незаконном возврате НДС |
|
| "В Санкт-Петербурге проводится масштабная спецоперация по пресечению устойчивой мошеннической схемы, связанной с незаконным возвратом НДС на сумму свыше 350 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России. С 7 утра 300 сотрудников силовых органов провели около 80 обысков. В подпольной иерархии, по версии следствия, не обошлось без прикрытия со стороны важных налоговиков, пишет «Фонтанка». В координации сетью подозревают бывшего налогового полицейского, кандидата экономических наук. Далее – обо всем подробнее.  «По имеющейся информации, злоумышленники во главе с бывшим сотрудником налоговых органов создали более 50 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке», — говорится в сообщении МВД. По информации «Фонтанки», 11 марта с семи утра 300 сотрудников Следственного комитета Петербурга, районных следователей СК, оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при силовой поддержке ОМОН начали проведение 80 обысков в квартирах и офисах города. Как стало известно журналисту издания Евгению Вышенкову, сегодня, 11 марта, около пяти часов утра в здании Следственного комитета Петербурга на Мойке, 86 был собран сводный отряд районных следователей и сотрудников самого управления. Прибыли оперативники Управления экономической полиции ГУ МВД, была вызвана силовая поддержка и десятки молодых людей в качестве понятых. Получив запечатанные конверты с адресами и постановлениями на производство обысков, к 6:30 группы разъехались по заданиям. Изначально дело было возбуждено в отношении руководителей двух петербургских компаний – «Проминвест» и «Консалт». В настоящее время по материалам проходят 50 организаций. Как пояснили журналистам издания, «процессуально закреплены 46 эпизодов незаконного возмещения НДС». По версии следствия, на протяжении двух лет в Петербурге действовала подпольная организация с прочной структурой: – финансовая: 4 человека, причем один из них является гражданином Эстонии. Они управляли счетами юрлиц, осуществляли платежи, обналичивали деньги; – транспортная: компания, взявшая на себя ответственность отражать на бумаге перевозку грузов; – бухгалтерская: 12 человек, в чьи обязанности входили изготовление и оформление подложных документов, подготовка пакетов в налоговые органы и заодно консультирование по проводимым «номинальным» камеральным проверкам; – юридическая: 10 человек для общения с правоохранительными органами. Что касается коррупционной составляющей, то, по версии полиции, руководители 9-ой и 26-ой Межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы по Петербургу оказывали поддержку теневикам, пишет «Фонтанка». В служебных кабинетах руководителей Татьяны Деменьевой на Лермонтовском, 47 и Марины Петуховой на Савушкина, 21 на полдень 11 марта продолжались обыски. В этих процедурах участвуют сотрудники Управления «Ф» Главного Управления экономической безопасности МВД РФ, в чьи функциональные обязанности входит контроль кредитно-финансовой сферы (группа этих оперативников прибыла в Петербург 10 марта). Также Следственный комитет и Управление «Ф» посетили загородные дома налоговиков. По данным «Фонтанки», обыск у Дементьевой проходит в коттедже на Медном озере, а у Петуховой в СНТ на 36 километре рядом с Парголово на Санаторной улице. По мнению нашего собеседника в Следственном комитете, обоих руководителей вскоре доставят на допросы на Мойку, 86, где, возможно, им изберут меру пресечения. Если загородные апартаменты Марины Петуховой находятся в доме 14 по Санаторной, то обыск также проходит и в соседнем доме №16. А именно там проживает непростой петербуржец Игорь Корниенко. Ему под 50 лет, в прошлом он работал в налоговой полиции Петербурга, сегодня владеет рядом фирм, в том числе оригинальной компанией «Колыма». Он кандидат экономических наук, защитил работу «Налоговое регулирование и контроль в современной России» в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов. В диссертации особо подчеркивается важность эффективного налогового контроля на примере Петербурга. «Становление налогового контроля на протяжении последних лет проходило в трудных условиях», – первые строчки его научного текста. По версии следствия, Корниенко лично разработал всю вскрытую схему, обеспечивал принятие решений по незаконному возврату как внешнего, так и внутреннего НДС в налоговых инстанциях в пользу подконтрольных ему фирм и, соответственно, распределял доходы. Собеседники «Фонтанки» в ГУ МВД вспоминают упоминание его фамилии в ряду с бывшим заместителем ГУВД по Петербургу и Ленобласти генерал-майором Олегом Махно (уволен в 2011 году) – ныне главой комитета по межнациональным отношениям Смольного. Журналисту рассказали, что Корниенко показал уровень своих связей еще в 90-х. Говорят, тогда оперативники РУОПа задерживали в ресторане «Флора» на Каменноостровском проспекте авторитетного бизнесмена Гамилко. Когда же они зашли в зал, то соседи предпринимателя по столику предъявили им удостоверения напоминающие документы генерала налоговой полиции Махно и сотрудника налоговой полиции Корниенко. После чего, не дожидаясь, пока сотрудники придут в себя, покинули заведение через черный ход Что касается масштабных следственных мероприятий, то они еще на пике. Со слов оперативников, «к вечеру предполагается задержать на двое суток человек девять», пишет Евгений Вышенков." |
|
|
11.03.2015 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||