 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Борьба с коррупцией дорого стоитFLB: Высокопоставленный силовик в Свердловской области «разводил» на миллионы клиентов частного банка в сговоре с его сотрудниками |
|
"В Екатеринбурге разразился скандал. 2 октября за решёткой оказался начальник отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД РФ по Свердловской области майор полиции Александр Побойкин.  Высокопоставленный силовик был задержан по подозрению в попытке получения обманным путем у Михаила Ч. (владельца нескольких компаний, занимающихся строительными работами) порядка 11 млн рублей.
По одной из версий 32-летний майор «крышевал» уральский банк «Резерв» и при помощи данного финансового учреждения пытался завладеть деньгами бизнесмена. Впрочем, банк категорически отказывается от причастности к преступлению.(Фото: Ura.ru) Мероприятие проводилось сотрудниками управления собственной безопасности совместно с коллегами из управления по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции областного полицейского главка, сообщает Следственный комитет РФ по Свердловской области. В отношении высокопоставленного полицейского возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, сообщает «Ъ Екатеринбург», майор Побойкин с неустановленным сотрудником банка «Резерв» украл со счетов местного предпринимателя 8 млн руб., убедив потерпевшего в том, что тот нарушает законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Руководство свердловской полиции уже отстранило подозреваемого майора от службы. Предположительно, потерпевший имел счет в банке «Резерв», на котором хранил около 15 млн руб. Когда он попытался обналичить деньги, сотрудники банка якобы заявили ему о том, что финансовое учреждение подозревает его в легализации преступных доходов и уведомит об этом ЦБ. После этого, как отмечается в материалах дела, на потерпевшего вышел майор Побойкин, который, представившись юристом, предложил решить проблему с банком. Полицейский убедил потерпевшего, что из 15 млн руб. после всех комиссий банка (20% в размере 3 млн руб.) он может получить на руки не оставшиеся 12 млн руб., а лишь 4 млн руб. По версии следствия, на оставшиеся 8 млн руб. подозреваемые заставили потерпевшего подписать платежное поручение, затем эти деньги были похищены. URA.Ru стали известны подробности задержания полицейского. Его взяли прямо у ворот Следственного комитета, откуда он выходил с совещания. Журналисты издания нашли бизнесмена, пострадавшего от рук начальника отдела по борьбе с коррупцией. «Летом 2013 года у одного из моих предприятий был открыт расчетный счет в екатеринбургском филиале «Резерва», — рассказал Михаил. — В июне я подписал контракт на выполнение строительных работ и получил от заказчика аванс на счет в размере 15 млн рублей. К тому времени мною были заключены договоры с поставщиками и исполнителями, и данный аванс необходимо было распределить между ними. Сделать это не удалось: система «Интернет-банк» не проводила платежи. Я обратился к операционистам. Они отправили меня к начальнику службы безопасности Николаю Бабушкину, который сказал мне, что мое предприятие нарушает закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Якобы я — обнальщик». На каком основании был сделан этот вывод, бизнесмен так и не понял — никаких фактов, доказательств, материалов проверок ему не представили. Но исполнение контракта было поставлено под угрозу. Чтобы как-то решить проблему с «зависшими» средствами, Михаил открыл счет в Сбербанке и потребовал перевести деньги туда. «Бабушкин заявил, что готов перевести деньги при условии, что я оплачу банку комиссию в размере 20% от находящихся на моем счете средств, а это 3 млн рублей. Он сказал, что если я откажусь, то потеряю все 15 млн, а если пойду в суд или полицию, то он там «все решит», и, показав на календарь ФСБ на стене, намекнул, что сам он «оттуда», — продолжает рассказ бизнесмен. — Поскольку я ничего не нарушал и не печатаю деньги на станке, я отказался. Ответил, что буду бороться правовыми методами». С июня по сентябрь переговорами с банком занимался юрист предпринимателя. За это время он подготовил ряд претензий и жалобы в Центробанк и Генеральную прокуратуру. «А потом начали происходить странные вещи. Сначала мне позвонил экс-сотрудник ГУВД Свердловской области Александр П. и предложил решить мои проблемы. Я отказался. В середине сентября мне позвонил некий «Игорь». Сказал, что знает о моих проблемах в банке и готов помочь их решить, — говорит Михаил. —Мы встретились. Он заявил, что я нарушитель, что ситуация моя безнадежна — на днях все мои деньги спишут в ЦБ. Предложил мне «спасти» хотя бы 4 млн рублей. За свои услуги он просил 500 тысяч рублей. Схема была предложена следующая: я должен был прийти в банк, написать заявление о том, что остаток на расчетном счете составляет 4 млн, получить их наличными через кассу и расторгнуть договор банковского счета (тем самым своей подписью признав, что денег моих всего 4 млн, а не 15 млн рублей)». Сразу после этой встречи бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие переговоры проходили под контролем силовиков. В настоящее время в этой истории разбирается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Свердловской области. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе Следственного комитета, в отношении Побойкина уже возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). «По версии следствия, полицейский, действуя совместно с неустановленными сотрудниками банка, обманным путем похитил у директора коммерческой компании свыше 8 млн рублей, — заявил пресс-атташе Александр Шульга. — Предварительно они ввели бизнесмена в заблуждение относительно совершаемых банком операций с его денежными средствами. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на установление всех участников совершения преступления. В ближайшее время будут проведены следственные действия с самим подозреваемым. Планируется также предъявление обвинения и избрание меры пресечения». Как конкретно полицейский и его сообщники завладели деньгами бизнесмена, не сообщается в интересах следствия. Возможно, речь идет о схеме вывода средств со счетов банка на фирмы — «поганки». Как сообщил «URA.Ru» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, майор отстранен от исполнения служебных обязанностей и в случае доказания его вины понесет предусмотренную законом ответственность. Сейчас полиция и Следственный комитет устанавливают связи подозреваемого, механизм совершения мошенничества и причастность к иным преступлениям. Стоит отметить, что Побойкин занял должность начальника отдела по борьбе с коррупцией совсем недавно, до этого он возглавлял отдел по преступлениям налоговой направленности в Нижнем Тагиле, а еще раньше трудился в ныне ликвидированном ГУ МВД РФ по УрФО. Бывшие коллеги полицейского, с которыми удалось пообщаться нашему агентству, отзываются о нем как о человеке с большими амбициями." |
|
|
08.10.2014 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||