 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Фонд «Роснано» ушёл в уголовкуFLB: Руководители кипрского фонда компании подозреваются в незаконном выведении $90 миллионов |
|
| " По версии следствия, неустановленные пока руководители кипрского фонда «Роснано» — Nanoenergo Fund Limited — незаконно перевели $90 млн в пользу пяти российских компаний, которые не были возвращены, пишут «Известия». Пропавшие деньги были уставным капиталом, который вносила в Nanoenergo другая аффилированная с «Роснано» компания — Fonds Rusnano Capital S.A. Последняя уже попыталась получить $90 млн на Кипре на основании того, что в рамках уголовного дела она признана пострадавшей стороной. Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, по этому факту в России возбуждены несколько уголовных дел. Одно из них Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве в апреле 2014 года за злоупотребление полномочиями. Другое – за мошенничество – УВД по Центральному округу столицы.. В обоих делах речь идет об одной и той же истории. По версии следствия, неустановленные пока руководители компании Nanoenergo Fund Limited, находясь в Москве, исполняя обязанности членов совета директоров, решили инвестировать деньги в пять российских компаний — ОАО «Композитные трубы», ООО «Рисовые высокие технологии», ООО «Сармат», ООО «Технологии гидроэнергетики» и ООО «Угольные инновационные технологии». На счета этих организаций, открытые в ЗАО «АКБ «Пересвет», безвозмездно были перечислены в общей сложности $90 млн, которые впоследствии возвращены не были. Следователи считают, что эти сделки были совершены в нарушение дополнительного соглашения между Nanoenergo Fund Limited и Fonds Rusnano Capital S.A., согласно которому совет директоров фонда не имеет права принимать подобные решения без рекомендации инвестиционного комитета. Кипрские юристы попросили экспертов из Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ (ЦФР) разъяснить характер предоставленных в суд Кипра постановлений. Эксперты центра инициировали финансовое расследование обстоятельств этой истории. Кипрским юристам был направлен отчет, в котором написано, что документы вызывают у экспертов большие сомнения. «Поступившие на Кипр постановления относятся к разным уголовным делам, возбужденным в разное время, разными следственными органами и по разным статьям, однако речь в них идет об одной и той же истории. Это может говорить о том, что дела были сфабрикованы или возбуждены с нарушениями», – говорится в отчете ЦФР." |
|
|
05.08.2014 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||