 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
«Обнальщики» засели в «Русславбанке»FLB: Столичная полиция задержала вице-президента банка Александра Миронова и шестерых его сообщников за нелегальные банковские операции |
|
"«Вице-президент «Русславбанка» подозревается в организации нелегальных банковских операций. По данным источника правоохранительных органах, речь идет об Александре Миронове», - сообщает 24 апреля «Коммерсант-Online». «По данным МВД, в начале 2012 года Миронов создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод крупных денежных сумм. Для сокрытия своих действий вице-президент банка также создал три различных структурных подразделения мошеннической банды», - пишет в четверг «Российская газета». «Первое подразделение занималось инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием клиентов, учетом кассы всей группы, хранением документов и печатей подконтрольных организаций, документальным сопровождением фиктивных сделок, - передают сегодня «Вести-Финанс». Второе подразделение отвечало за получение и учет наличных денег, инкассацию и проведение обменных операций (конвертаций) с рублями и валютой. Также в обязанности подразделения входило налаживание деятельности подконтрольных офшорных компаний и использование подконтрольных коммерческих структур в области туристических услуг. Третье подразделение отвечало за перевод денежных средств за рубеж и по России, в том числе за обналичивание, а также за учет оборота денежных средств. Свою противоправную деятельность участники группы осуществляли из арендуемых офисных помещений, использовали "Русславбанк" и другие кредитно-финансовые учреждения, а также расчетные счета, открытые в данных учреждениях для более чем 60 подконтрольных организаций. Ежемесячный оборот денежных средств, осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд руб. Следственная часть ГУ МВД России по ЦФО возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Лидер и шестеро активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ». «Сотрудники московской полиции задержали вице-президента Русславбанка Александра Миронова, подозреваемого в осуществлении нелегальных банковских операций, - сообщает пресс-служба МВД по Центральному федеральному округу. «Почти полтора года понадобилось полицейским ГУ МВД России по ЦФО для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к данной «афере», - говорится в полицейском пресс-релизе. В результате широкомасштабной операции полицейскими и следователями ГУ МВД России по ЦФО проведено 19 обысков, в которых было задействовано более 200 оперативников, следователей, экспертов и сотрудников СОБР. В результате были обнаружены и изъяты доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности участников группы: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы свыше 60 фиктивных компаний, их печати, ключи доступа к управлению расчетными счетами фирм по системе «банк-клиент», а также наличные денежные средства свыше 250 млн. рублей». «Накануне московская полиция провела обыски не только в Финпромбанке, но и в Русславбанке, - сообщает специализированное издание Banki.Ru. Широкомасштабные обыски проводились в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), возбужденного следственной частью ГУ МВД по ЦФО 14 апреля этого года в отношении семи лиц». «В частности, полицией был обыскан кабинет Миронова в офисе Русславбанка», - отмечает агентство РБК. «Следственные мероприятия не помешают исполнению обязательств Русславбанка перед клиентами, заявляет пресс-служба кредитной организации. "Ситуация не несет в себе угрозы по исполнению обязательств банка перед клиентами и партнерами. Все офисы банка работают в штатном режиме", - цитирует в четверг агентство «Интерфакс» пресс-релиз кредитной организации. Пресс-служба также сообщает, что правоохранительные органы не имеют претензий к Русславбанку как к юридическому лицу в рамках расследования дела. Как уточняется в пресс-релизе, в среду в одном из отделений банка прошли следственные действия правоохранительных органов в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.2. ст.172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). "Руководство банка оказало полное содействие представителям правоохранительных органов, все запрашиваемые документы предоставлены по первому требованию", - говорится в сообщении кредитной организации». “”Русславбанк” ранее упоминался в контексте мошеннических схем, которыми занимался погибший в СИЗО аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский, - отмечают “Ведомости” . Деньги были переведены в «Универсальный банк сбережений» (УБС), принадлежавший бизнесмену Дмитрию Клюеву, и конвертированы в доллары ($230 млн), контрагентом по ряду операций выступал, в частности, Русславбанк, утверждал представитель Hermitage». “ЗАО «Русславбанк» создано 5 декабря 1990 года, специализируется на обслуживании физических лиц (резидентов и нерезидентов), индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, - говорится на сайте банка. Русславбанк представлен в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах России. По данным на ноябрь 2013 года региональная сеть банка включает шесть филиалов, представительство и 46 внутренних структурных подразделений, из которых 34 - дополнительные офисы, шесть - кредитно-кассовые офисы, четыре - операционные кассы вне кассового узла и три операционных офиса»." |
|
|
24.04.2014 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||||||||
|
||||||||||