 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
ОПГ с высшим образованиемFLB: В Санкт-Петербурге задержали шестерых мошенников, обчистивших государство на 4 миллиарда |
|
" В Санкт-Петербурге задержано 6 человек, похитившие у государства несколько миллиардов под видом возмещения НДС, сообщает пресс-служба СКР. Лидер и участники преступной организации действовали которые через 39 подставных юридических лиц. (Фото: «Деловой Петербург»)По версии следствия, преступное сообщество, действовавшее на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, состояло из более чем 15 человек. С 2008 года сообщники от имени 39 подставных юридических лиц оформили возврат НДС на сумму около 4 млрд рублей. Всего же ими было зарегистрировано на подконтрольных номинальных директоров более 75 юрлиц. Как отмечает СКР, соучастники привлекли к своей деятельности профильных специалистов, в том числе адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права. Кроме того, злоумышленники использовали связи в различных органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах Санкт-Петербурга. По данным фактам возбуждено два уголовных дела по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере). Среди шести задержанных по подозрению в совершении преступлений, в том числе, называется 34-летний Марк Броновский, один из топ-менеджеров группы компаний «Сотранс» – по сведениям «Российской газеты», он имеет двойное гражданство. Как считает следствие, именно Броновский руководил деятельностью преступной организации. В отношении пяти задержанных, в том числе лидера преступной группировки, судами удовлетворены ходатайства о заключении под стражу, в отношении еще одного из злоумышленников мерой пресечения избран залог. «Указанное преступное сообщество (преступная организация) характеризуется структурированностью, устойчивостью, наличием хорошего материального и технического обеспечения, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием коррупционных связей в различных органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах Санкт-Петербурга, специалистов, в том числе адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.», – указывает СК. С 12 по 15 февраля сотрудниками правоохранительных органов было проведено более 25 обысков по местам жительства сообщников, а также в местах хранения документов и носителей информации. Среди прочего изъяты ценные бумаги на сумму более 30 млн рублей, большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий. Согласно информации на сайте холдинга «Сотранс», компания является одним из крупнейших автотранспортных предприятий России. Среди основных направлений ее деятельности — грузоперевозки, логистика и брокерские услуги, сервисное обслуживание, поставка запасных частей, финансовые услуги, строительство. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание и изобличение других участников преступного сообщества, сбор и закрепление доказательств. " |
|
|
17.02.2014 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||