 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Телефонные угрозы не вернули миллиардовFLB: Инвестиционные конфликты в якутской элите вылились в обыски и арест члена набсовета АК "АЛРОСА" |
|
| "“Московская полиция обыскала квартиру члена наблюдательного совета компании "АЛРОСА" и генерального директора крупной инвестиционной компании "РИК Финанс" Дмитрия Захарова, - передает 14 февраля Утро.Ру. “Обыск проведен в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у одного из бывших руководителей НР-банка, - передает в пятницу агентство РБК. По данным издания, квартиру Захарова в элитном доме на улице Лобачевского обыскали 12 февраля. В итоге сотрудники управления МВД по Северо-Западному округу Москвы изъяли ноутбук, планшетный компьютер, несколько мобильных телефонов и деловые бумаги. Задерживать Захарова не стали. По словам источника в правоохранительных органах, "процессуальный статус бизнесмена будет определен после допроса, на который его собираются вызвать". Санкцию на обыск у Захарова еще 5 февраля выдал Хорошевский райсуд Москвы. Потерпевшим по делу, возбужденном в 2013 г. по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство в крупном размере), является бывший заместитель председателя правления НР-банка Алексей Голешев». “По словам Алексея Голешева, летом прошлого года ему по телефону от неизвестного стали поступать угрозы физической расправы. Звонивший, утверждает банкир, требовал, чтобы он совершил ряд незаконных, направленных против интересов вкладчиков и владельцев банка действий, а кроме того, компенсировал солидной суммой ущерб, нанесенный "РИК Финанс". "Дело дошло до угроз моим близким, после чего я был вынужден обратиться за защитой в полицию",— сказал "Коммерсанту" Алексей Голешев”. “История с "РИК Финанс" напрямую связана с конфликтом элит в Якутии, - отмечает ИА SakhaNews. В ноябре 2007 года председатель правления и основной владелец НР-банка Дьулустан Борисов, близкий к первому президенту республики Михаилу Николаеву, добился размещения в своем банке на депозите с низкой процентной ставкой 700 млн руб., принадлежавших Якутии. Деньги были размещены через подконтрольное республиканскому правительству ОАО РИК, созданное для инвестирования средств республиканского правительства. Когда в 2009 году руководство республики сменилось, у Дьулустана Борисова потребовали возвращения средств. Но НР-банк расплачиваться по долгам не стал, а затеял долгую тяжбу в арбитражах. В результате все иски банком были проиграны, но денег ОАО РИК и его структурное подразделение "РИК Финанс" так и не получили. 7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров". Сейчас в банке работает временная администрация, которая готовит процедуру банкротства. В результате неустановленные пока следствием лица попытались решить вопрос с должником неформальными методами, что и привело к возбуждению уголовного дела», - приходит к выводу федеральный информационный портал. "Мы не ожидали того, что НР-банк пойдет на такие грязные вещи, как обвинения в вымогательстве, эти действия их не красят", — заявил сразу после возбуждения дела республиканскому информационному порталу News.Ykt.Ru руководитель ОАО «РИК” Петр Алексеев. “В Москве арестован гендиректор крупной инвестиционной компании Республики Саха (Якутия) - "РИК Финанс" Дмитрий Захаров, независимый член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА", - передавало ранее ИА REGNUM. Даны первые признательные показания в использовании компании для вывода государственных средств по прямому указанию руководства республики». “ОАО «РИК Финанс» — далеко не единственная компания, через которую правительство Республики Саха (Якутия) проводит республиканские средства, в том числе при реализации государственной собственности, - отмечало издание «Новые ведомости». Ранее для финансового посредничества была создана «Республиканская инвестиционная компания» (ОАО «РИК»), а позднее – «РИК Плюс». Название последней компании известно в связи с крупной сделкой — продажей минувшей осенью 16% акций алмазного гиганта АЛРОСА, находящихся в федеральной и региональной собственности. Именно на счета «РИК Плюс» были переведены вырученные от продажи республиканской доли акций более 17 млрд. рублей»." |
|
|
14.02.2014 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||||||||
|
||||||||||