 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
«Черные банкиры» вскоре предстанут перед судомFLB: За два года через «Почту России» было обналичено более 61,5 млрд рублей, «отмытые» деньги клиенты получали в мешках |
|
" В Санкт-Петербурге в ближайшее время перед судом предстанут «черные» банкиры, обналичившие менее чем за два года более 61,5 млрд рублей с помощью отделений «Почты России», сообщает пресс-служба прокуратуры СПб. Жители города Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко обвиняются в совершении преступления по п. "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) УК РФ. По версии следствия, все трое с 1 января 2009 г. по 15 декабря 2010 г. в Петербурге содействовали сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и ИП (последние сознательно не хотели регистрироваться и получать лицензии). Также сообщники самостоятельно осуществляли банковские операции, используя возможности кредитных учреждений Петербурга, Москвы, Архангельска и отделений связи ФГУП «Почта России». Они открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц и размещали деньги от своего имени и за свой счет; осуществляли переводы средств по поручению клиентов, в том числе без открытия банковских счетов; инкассировали деньги и вели кассовое обслуживание. В общей сложности на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций были привлечены более 61 млрд 515 млн рублей. Впоследствии было осуществлено обналичивание и транзит этих средств. В качестве вознаграждения за проведение банковских операций злоумышленники получили доход более 1 млрд 512 млн рублей. Деньги, как рассказывало в свое время NTV, обналичивались с помощью системы электронных платежей, что позволяло существенно сократить издержки «отмывания» и обеспечивало преступникам немалый оборот. «Отмыть» незаконно полученные денежные средства, а затем получить их в мешках наличными можно было заплатив 2,5% комиссионных. Схема по «отмыванию» денежного потока была следующей: средства клиентов под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, специально созданных участниками этой группировки. Затем они переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях «Почты России». А затем уже мешки с пачками денег доставляли по указанным фирмой-клиентом адресам, не забыв отложить процент от суммы в качестве чаевых. Представители «Почты России», кстати, в свое время подтвердили, что многие денежные переводы вызывали у них сомнения, но отказать клиентам согласно законодательным нормам они не могли. Вячеслав Авдюков, руководитель дирекции финансовых услуг «Почты России»: – Закон запрещает нам отказывать в заключении договоров на почтовые переводы, на осуществлении этих переводов. Мы давно работаем уже с законодателями по этому вопросу и считаем, если законодательство даст возможность «Почте России» предотвращать ряд сомнительных операций, мы только за, потому что мы за то, чтобы предотвратить использование нашей почтовой сети в этих операциях. В ходе предварительного следствия на банковских счетах юрлиц, подконтрольных сообщникам, было арестовано около 1 млрд рублей. Все трое признали себя виновными и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. В настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. «««Почта России» поишачила на охранников-азиатов»»" |
|
|
20.12.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
|||||||
|
|||||||