 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
«Таганские» доинвестировались до арестовFLB: Испанская полиция арестовала экс-гендиректора завода «Кристалл» Александра Романова, отсидевшего в России за мошенничество, его жену Наталью Виноградову, их знакомых, и не собирается останавливаться |
|
| "“Восемь предполагаемых членов российской банды задержаны в Испании. Задержанные обвиняются в причастности деятельности организованной преступной группировки из России. По данным полиции испанской Майорки, задержанные были поданы в розыск Интерполом. Их подозревают в причастности базирующейся в Москве "таганской" преступной группировки”, - передает 12 декабря ИА REGNUM. «Среди взятых под стражу есть как граждане России, так и подданные Испании, - отмечает издание Лента.Ру. Задержанным на Мальорке в рамках операции против «русской мафии» пока предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве». “Задержания были произведены на испанском острове Мальорка в рамках совместной спецоперации испанской полиции и Интерпола, - сообщает в четверг агентство “Интерфакс”. Местные СМИ сообщают, что испанские власти полагают, что задержанные являются членами базирующейся в Москве "таганской" преступной группировки и подозревают их, в частности, в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, подделке документов, торговле влиянием. По словам представителей испанской полиции, эта группировка является одним из крупнейших преступных сообществ в Москве, которое специализируется на вымогательстве денег у бизнес-структур, которое приводит к их банкротству и, в конечном итоге, позволяет этой группировке завладеть самим бизнесом. По мнению испанской стороны, задержания подтверждают подозрения испанских следователей о том, что члены "таганской" группировки использовали Испанию для отмывания денег, заработанных незаконным путем на территории РФ». “В операции участвовало около 100 сотрудников Гражданской гвардии. В ее планировании принимали участие Европол, антикоррупционное подразделение прокуратуры, Двенадцатый суд г. Пальмы и Агентство по налогам на имущество Испании. По версии полиции, руководитель группы "был организатором всей цепочки и задействовал различных подставных лиц", осуществлял крупные инвестиции на Майорке, используя для этого деньги, полученные преступным путем в России, - передает сегодня агентство РБК. Помимо отмывания денег, обмана казначейства и подделки документов, задержанные подозреваются в возможных нарушениях прав трудящихся, разглашении секретной информации, принуждении и коммерческом подкупе. К этому делу испанские правоохранительные органы приступили полтора года назад. Тогда полиция обнаружила, что у одного крупного инвестора на острове есть следы преступного прошлого из России. Проведя расследование, полиция предположила, что эти деньги были частью целой схемы по отмыву средств, полученных от таганской ОПГ. Таганская ОПГ сформировалась во время перестройки, в конце 1980-х гг. Изначально группировка занималась угоном автомобилей и продажей наркотиков. Как сообщали СМИ в начале 90-х, в числе интересов банды были Курский, Павелецкий и Киевский вокзалы и ряд других предприятий. Этой осенью группировка снова дала о себе знать. В частности, в конце сентября российская полиция задержала семь человек, имеющих отношение к группировке. Их обвиняли в краже акций Газпрома на 500 млн руб. и акций других крупных российских компаний». “Жена подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег главаря русской мафии Александра Романова - Наталья Виноградова задержана на испанской Майорке. Романов подозревается в совершении в России серии экономических преступлений, - отмечает издание Life news. По данным местных правоохранителей, преступная группа требовала крупную сумму денег у одного из партнеров. Правоохранители начали расследование после того, как россиянин Александр Романов, подозреваемый в России в серии экономических преступлений, сделал ряд крупных вложений. Он приобрел за шесть миллионов евро отель «Mar i Pins» на Майорке прямо на берегу моря, пишет местная газета Diario de Mallorca. Интересно, что местные туроператоры перестали сотрудничать с этим отелем после смены владельца. По версии испанских следователей, сделки служили Романову прикрытием для отмывания денег, заработанных в России. Задержанные супруги проживали в шикарном особняке на Майорке рядом с отелем. Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро. Помимо обысков в доме подозреваемого сотрудники полиции провели такие же мероприятия в домах его знакомых, после чего осуществили задержания. В доме Романова оперативники нашли большую коллекцию редких картин и крупную сумму наличных в долларах, евро и рублях. Правоохранительные органы Испании также дали понять, что операция против русской мафии пока не завершена, и не исключено, что в ближайшее время будут задержаны и другие подозреваемые”. «Известно, что ранее Александр Романов был директором ликеро-водочного завода "Кристалл", а за границу он уехал после тюремного заключения», - уточняет Newsru.com. «Александр Романов, арестованный испанскими властями в рамках операции против русской мафии, является бывшим гендиректором ликеро-водочного завода "Кристалл". В ближайшее время к нему вылетит его российский адвокат, - сообщает в четверг агентство «Росбалт». Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, в Испании арестован Александр Романов, который с 2000 по 2005 годы являлся гендиректором завода "Кристалл". Потом он был взят под стражу в Москве по обвинению в мошенничестве и осужден на три с половиной года. По отбытии наказания Романов уехал в Испанию. "Александр Романов ни с какими группировками не связан, ни в чем не виноват, ни в каких экономических преступлениях не участвовал, — заявил агентству российский адвокат Романова Игорь Васин. — В ближайшее время я вылечу в Испанию, чтобы на месте разобраться во всем происходящем"». Ранее на FLB о махинациях Таганской ОПГ в Москве: «Таганские» пошли под суд поодиночке», «Газпром» едва не обобрали». Также на FLB о преследовании «русской мафии» в Европе: «Римские каникулы клана Таро», «Европол разгромил «Кутаисский клан» «русской мафии»." |
|
|
12.12.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
|||||||
|
|||||||