 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Намад «выставил» Тохтахунова в американском судеFLB: Адвокаты члена «банды Тайванчика» за 6,5 млн долл и картину Дюфи «снизили» своему клиенту срок с 92-х лет до 18 месяцев |
|
| "«Известный нью-йоркский галерист, импресарио и коллекционер Хиллель Намад признал свою вину в соучастии в организации нелегального игорного бизнеса, - сообщает 13 ноября агентство РБК. В ходе слушаний по делу Намад признал себя виновным, указав, что нелегальный бизнес изначально был крайне ограничен. "Поначалу было несколько человек, которые делали ставки на исход спортивных матчей, но потом мы зашли слишком далеко", - рассказал он в суде.  Отпрыск влиятельного в мире искусства семейства Хиллель Намад предпочел не сидеть из-за Тайванчика 92 года в тюрьме Сообщается, что незаконный бизнес, в котором участвовали как американские, так и русские преступные группировки, приносил до 100 млн долл. в год. В его рамках существовала нелегальная букмекерская контора, проводились турниры по покеру. Хиллель Намад финансировал бизнес, а также занимался отмыванием полученных средств». “Обвинения молодому представителю состоятельной династии из Сирии были предъявлены в апреле этого года федеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка как члену международной преступной группировки, связанной с российским бизнесменом Алимжаном Тохтахуновым по прозвищу Тайванчик, - передает в среду радиостанция “Голос Америки”.  Алимжан Тохтахунов предпочитает не появляться в тех странах, где прислуживаются к доводам американских прокуроров Тогда же обвинения в отмывании денег и вымогательстве были предъявлены и самому Тохтахунову, а также 33-м другим предполагаемым членам подчинявшихся ему преступных группировок. По словам федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары (которого российские власти включили в так называемый «антисписок Магнитского»), Хелли Нахмад организовывал подпольные азартные игры, будучи связанным с «русско-американской преступной сетью». «Нахмад поставил на то, что его никогда не поймают, но он проиграл, – заявил Бхарара. – Признание им своей вины сегодня нанесло существенный удар по этой международной преступной организации». По данным прокуратуры, подчиняющиеся Тайванчику преступные организации в США возглавляли отец и сын Вадим и Илья Тринчер, а также 35-летний Нахмад. Вадим Тринчер известен как профессиональный игрок в покер, участвовавший в чемпионатах. По данным СМИ, ему принадлежит одна из самых роскошных квартир в башне Дональда Трампа на Пятой авеню в Манхэттене. По данным прокуратуры, «организация Тайванчика-Тринчера» отмывала деньги из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре. Полученные в США «отмытые» средства преступники вкладывали в недвижимость или легитимные хедж-фонды». «Хелли Нахмад (Helly Nahmad), обвиняемый в связях с американо-российской «игорной мафией» дал признательные показания на заседании суда, состоявшемся во вторник, - сообщает издание Лента.Ру со ссылкой на Associated Press. 34-летний Хелли Нахмад — член влиятельной семьи американских арт-дилеров, которой, в частности, принадлежит 300 работ Пабло Пикассо, оцениваемых в 900 миллионов долларов. С учетом признательных показаний галеристу грозит тюремное заключение на срок до 18 месяцев. Кроме Нахмада обвиняемыми по делу об организации незаконного игорного бизнеса в Нью-Йорке проходят около 30 человек. В апреле 2013 года заочные обвинения в рамках этого дела были предъявлены правоохранительными органами США российскому предпринимателю Алимжану Тохтахунову, известному также под прозвищем Тайванчик. Тохтахунов обвинения категорически отверг». «Первоначально 35-летнему Нахмаду, выходцу из семьи ливанских коллекционеров искусства, чье совокупное состояние оценивается в 3 млрд долларов, было предъявлено множество обвинений от управления незаконным игорным бизнесом до отмывания денег и участия в организованной преступной организации, - пишет сегодня интернет-газета «Взгляд». Поначалу Нахмаду грозили 92 года тюрьмы. Однако на практике он получил бы гораздо меньше, поскольку тюремный срок в США определяется «Уложением о наказаниях», которое учитывает целый ряд факторов, к примеру, старые судимости. А у Нахмада их не было. И известные нью-йоркские адвокаты Пол Шектман и Бенджамин Брафман, последний из которых ранее представлял интересы бывшего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, сумели договориться с прокуратурой о том, чтобы их подзащитный признался лишь в первом пункте обвинения, то есть в незаконном игорном бизнесе. Взамен прокуроры согласились снять остальные пункты обвинения и обязались потребовать для Нахмада лишь от 12 до 18 месяцев лишения свободы. Он также должен будет отдать в доход государства 6,5 млн долларов и картину французского живописца Рауля Дюфи «Карнавал в Ницце». Окончательный приговор по этому делу, как ожидается, будет оглашен 19 марта будущего года”. Как отмечает BBC, «Нахмад, которого друзья называют Хелли, – человек в США известный и влиятельный. Он водит дружбу с такими людьми, как Леонардо Ди Каприо, имеет роскошный особняк, владеет роскошной галереей Helly Nahmad Gallery на Манхэттене. А его семья владеет одной из самых больших в мире коллекций импрессионистов и модернистов. По словам прокуроров, признание Хиллеля Нахмада «наносит сильный удар по его международной преступной организации». При этом, он стал уже 14-м фигурантом расследуемого уголовного дела, заключившим признательную сделку с правосудием. С июля по этому пути же пошли Брайян Зурифф, Уильям Барбалат, Кирилл Рапопорт, Эвин Тинг, Джастин Смит, Дмитрий Дружинский, Дэвид Аарон, Александр Заверюха, Николас Хирш, Югешвар Раджкумар, Стэн Гринберг и Артур Азен. Большинство признались в незаконном игорном бизнесе, а Азен – в сговоре с целью отмывания денег и попытки получить долг посредством вымогательства”. “Как утверждает обвинение, проживающий в Москве Тайванчик регулировал возникающие между участниками нелегального игорного бизнеса конфликты, порой угрожая должникам физической расправой, - продолжает «Голос Америки». Большинство членов группировки Тохтахунова, по данным следствия, родились в бывшем Советском Союзе, но среди них есть и американцы. Если Алимжан Тохтахунов окажется в руках американского правосудия и будет признан виновным, ему грозит 90 лет тюремного заключения и штраф в размере одного миллиона 750 тысяч долларов. В обвинительных документах фигурирует «организация Нахмада-Тринчера», которая контролировала сеть нелегальных интернет-сайтов, с помощью которых профессиональные спортсмены, голливудские знаменитости и финансисты с Уолл-стрит делали ставки на спортивные соревнования и играли в азартные игры. Оборот этой преступной группы достигал десятки миллионов долларов в год. «Порой долги клиентов “организации Нахмада-Тринчера” достигали сотен тысяч и даже миллионов долларов», – говорится в сообщении прокуратуры. Один из должников в счет погашения своего двухмиллионного долга передал под контроль преступников принадлежавшую ему водопроводно-канализационную компанию в Бронксе. Позднее через эту компанию отмывались полученные от организации азартных игр средства. По данным прокуратуры, отец Хиллела, проживющий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад, участвовал в финансировании «организации Нахмада-Тринчера» вместе с владельцем фирмы JH Capital Inc. Джоном Хэнсоном”. Также об Алимжане Тохтахунове на FLB: “Тайны Тайванчика просочились в New York Times”, «Тайванчик «наиграл» на 90 лет», «Алимжан Тохтахунов: иногда мне было страшно», «Алимжан Тохтахунов: "Вообще я бизнесмен", «Но гражданином быть обязан...»." |
|
|
13.11.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||