 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
«Почта России» поишачила на охранников-азиатовFLB: Полиция обнаружила, что Управление Федеральной почтовой связи СПб и Ленобласти за год обналичила 35 млрд для криминального «Василевса» |
|
| "«С утра среды в здание Главпочтамта на Большой Морской, 61 в Санкт-Петербурге пришли полицейские. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи МВД пришли в головной офис «Почты России» около половины одиннадцатого утра, - пишет 28 августа «Комсомольская правда». Среди участников оперативно-следственной группы есть и представители УФСБ и СОБРа. Однако в пресс-службе ФСБ отказались комментировать возможное участие сотрудников в обысках. В пресс-службе Почты России пока тоже от комментариев воздерживаются. - Информация о масштабах обысков излишне преувеличены, - заявил изданию управляющий делами петербургского отделения ведомства Владимир Кулишов. Однако есть информация, что следователи сейчас разговаривают с директором Юрием Агафоновым и обыскивают другие филиалы. В частности, полицейские обыскивают Петроградский межрайонный почтамт. В рамках какого дела проводят эти мероприятия, в полиции обещали прокомментировать позже. Главпочтамт на Почтамтской улице работает в обычном режиме. Частично парализована работа только администрации на Большой Морской». “Сотрудники полиции проводят обыск в здании Управления Федеральной Почтовой Связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области, филиале "Почты России". "Оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности", - подтвердил сегодня информационному агентству ИТАР-ТАСС начальник управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаил Ильин. Как сообщил агентству «БалтИнфо» начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаил Ильин, «обыски связаны с ранее возбужденным уголовным делом по статье 172 ч 1. пункт «а» УК (Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы в особо крупном размере). В УФПС Петербурга и Ленинградской области «БалтИнфо» заявили, что обыски проходят в рамках уголовных дел в отношении физических и юридических лиц, использующих каналы почтовой связи при совершении противоправных действий». Собеседник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах подчеркнул, что речь пока не идет о том, что руководители либо сотрудники почты принимали участие в преступлениях, однако "именно посредством почтовой связи преступные действия были совершены". «По информации из Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, «в период с 2010 по 2012 год через структуры петербургской «Почты России» было незаконно обналичено 35 миллиардов рублей», - передает в среду Фонтанка.Ру. Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы в особо крупном объеме) было возбуждено Следственным комитетом 11 июня этого года, но разработка обнальщиков оперативниками «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД (УЭБ и ПК) велась с прошлой осени. За это время правоохранительные органы Петербурга установили группу, соорудившую схему в недрах «Почты России». Принципиально она отличалась лишь использованием механизмов Управления федеральной почтовой службы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Алгоритм был прост: деньги от заказчиков – тех юридических лиц, кому необходим был «кэш», перечислялись через «прокладку» на расчетные счета Петроградского межрайонного почтамта, откуда суммы переводами «до востребования» направлялись физическим лицам. Как правило, эти «физики» были виртуальны и зарегистрированы в других регионах России. От Удмуртии до Якутии. С сотней из них уже встретились оперативники УЭБ и выяснили, что о почтовых переводах они ничего не знают. Для того чтобы не запутаться, организаторы оформили от всех вымышленных получателей несколько нотариально заверенных доверенностей на получение денежных переводов. Получателями являлись петербуржцы – сотрудники охранных предприятий города. Любопытно, что все они выходцы из Средней Азии. Как рассказали нам в экономической полиции, «к нотариату у нас вопросов нет, весь пакет документов был поддельный, в том числе с печатями несуществующих нотариусов». По договоренности с сотрудниками почтовых отделений в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Курортном, Приморском, Петроградском районах «черные» инкассаторы приезжали с черного входа и забирали баулы. В среднем каждый транш варьировался от 6 до 12 миллионов рублей. Так, только на счету у одного такого инкассатора документально зафиксирована доставка в общей сложности шести миллиардов рублей. Перемещались «инкассаторы» на бронированных автомобилях, порой используя контрнаблюдение и совершая грамотные проверочные действия. По словам нашего собеседника в Управлении уголовного розыска, «подобные телодвижения участники корпорации применяли отнюдь не из-за опасения, что за ними может работать экономическая полиция». - Больше всего они боялись налетчиков. И не напрасно. Уголовный розыск прекрасно осведомлен, что раз в квартал на «инкассаторов» совершались разбойные нападения. Полиция привлекалась ими только когда дело доходило до пальбы или серьезных травм. И то, после того как потерпевшие консультировались со своими шефами, у них пропадала память как на обстоятельства ограбления, так и на то, что было у них в мешках. В проводимых беседах они факты нападений начинали категорически опровергать, – поделились с изданием в Управлении уголовного розыска. По сведениям, чаще всего в указанной схеме мелькает ООО «Василевс». Именно внутриведомственную финансовую документацию, связанную с этой компанией, и хотят изучить оперативники экономической полиции после обысков. И именно с ней руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Петербурге и Ленобласти Юрий Агафонов чуть ли не лично подписывал договоры на оказание услуг почтовой связи. Как нам говорят в ГСУ и УЭБ ГУ МВД, «обычные почтальоны как раз ни при чем, но руководство почты, возможно, было осведомлено о происходящем». По нашим данным, Юрий Агафонов находится в отпуске. в ГУ МВД называют петербуржца по имени Рома и по прозвищу Спортсмен. У него также был проведен обыск в его доме на Выборгском шоссе. Человек он оказался с норовом, и при появлении оперативников не захотел успокаивать свою азиатскую овчаркуугомонили ее при помощи «шокера». В его жилище сотрудников больше всего заинтересовали «черновые» записи многочисленных транзакций». «28 августа была заблокирована деятельность 40 фиктивных коммерческих организаций и приостановлены более 400 счетов подставных лиц в различных банках России, - поясняет издание Life news. - Сегодня в управлении действительно проводят обыски, - рассказал заместитель генерального директора по производству филиала ФГУП «Почта России» в Петербурге Сергей Пилькевич. - Обыски и изъятие документации ведут в двух кабинетах: у советника генерального директора и еще одного заместителя». Как стало известно Фонтанке.Ру, “к 15.30 сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закончили проводить обыски в здании филиала ФГУП «Почта России» по Петербургу и Ленобласти на Большой Морской, 61, и Петроградского межрайонного почтамта на Введенской, 10, а также еще по 15 адресам в помещениях юридических и физических лиц. Как рассказали изданию в ГУ МВД, на данный момент уже допрошен ряд лиц, у которых проводился обыск. В том числе и руководитель Петроградского межрайонного почтамта Ремзов. Никто из доставленных в кабинеты Управления экономической безопасности на Захарьевскую, 19, и в Главное следственное управление на Лиговском, 145, не задержан, и пока следствие не собирается никому избирать меру пресечения. На вопрос нашего журналиста одному из руководителей ГУ МВД, отчего следствие настолько лояльно к фигурантам, наш собеседник ответил, что «это не вопрос лояльности, просто руководством принято решение идти в сборе доказательств необычным путем»»." |
|
|
28.08.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||||||||
|
||||||||||