Печать Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) Украину затопят "Тройным" одеколоном "Во втором квартале нынешнего года в украинском поселке Красный партизан планируется произвести 8 миллионов "фунфыриков" "Тройного" одеколона. Такие наполеоновские планы строит скромное ООО "Аванти", директором и бухгалтером в котором одно и то же лицо - Олег Варлаамович Гончарук. Но, как нам стало известно, за этим физлицом скрывается еще ряд юридических и высоких должностных и политических лиц. В частности, ООО "Полтавские вина", главный налоговый полицай Украины Виктор Жвалюк, а также влиятельный замдекана Киевского ИФК Валерий Бойко. Но статья, собственно, не об одеколоне, а о водке. Схема №1 Не так давно в украинской прессе и на телевидении засветились новоявленные крымские парфюмеры из промышленно-строительной корпорации "Аванти", решившие освоить выпуск столь необходимой стране продукции, как изрядно подзабытый одеколон "Тройной". Оживить угасший было интерес населения к некогда культовому парфюму были призваны оформительские находки производителя. Так 115-милилитровый сосуд с одеколоном украсила этикетка с ликами трех творцов светлого социалистического прошлого: Маркса, Энгельса, Ленина. В одном из телерепортажей журналисты предлагали крымским бомжам освежиться стаканом парфюмерного напитка. Последние давали высокие оценки его болдобойно-вкусовым качествам. Все это воспринималось не более чем курьез. До тех пор, пока в наши руки не попала любопытная заявка ООО "Аванти" в "Укрпродсоюз" (док.1,2) на получение 40.000 дал спирта для производства 8 миллионов флаконов "Тройного". Следует пояснить, что в Украине установлена госмонополия на производство и реализацию спирта для производства алкогольной, парфюмерной и прочей продукции. В соответствии с установленным порядком потенциальный производитель "Тройного" или "Украинской с перцем" обращается с заявкой в Минэкономики или "Укрпродсоюз". Те в свою очередь, просчитав возможности производителя, потребности потребителя и возможности спиртовой промышленности державы выделяют лимит на продажу некоего количества спирта. Санкция отправляется в "Госалкогольтабак" (бывшая "Госмонополия"), действующий на правах департамента в структуре Минфина. Тот отправляет разнарядку на один из спиртзаводов с указанием расчетного счета получателя спирта. Таким мудреным образом якобы исключается возможность утечки спирта "налево". Что же на практике? "Укрпродсоюз", очевидно тщательнейшим образом изучив потребности внутреннего рынка и экспортный потенциал Украины на внешнем рынке парфюмерной продукции, санкционирует выделение для "Аванти" во втором квартале 2001 года 24.000 дал спирта (док.3). Начинается отгрузка спирта с заводов. Так, 8000 дал спирта отпускается с Шаболиновского спиртзавода Черниговского спиртобъединения. Пункт назначения - Крым, где доблестные парфюмеры из "Аванти" произведут из него благородный парфюм. Для перевозки используются спиртовозы ООО "Полтавские вина", дислоцированного в городе Лубны. Залившись под завязку, машины отправляются в Крым, но по странному стечению обстоятельств туда не доезжают. Спиртовой маршрут обрывается в Лубнах, где как вы догадались, "Полтавские вина" производят водку. Далее спирт отправляется якобы на хранение в поселок Вишневое, что под Киевом. Там у "Полтавских вин" дислоцируется филиал. Как вы уже заметили, самые интересные превращения в этой истории происходят в пути. По дороге из Лубен в Вишневое фуры с водкой проезжают мимо одного из самых крупных столичных рынков "Юность". Там весь товар и оседает, где вскоре и реализуется через фирму "Укрводпром". Наконец мы назвали основные юридические лица этой истории. Теперь поговорим о физических. Уважаемые физические лица Справка FLB: Пронин Сергей Владимирович. Фактический руководитель ООО "Полтавские вина", 40% акций которого принадлежит его тестю по фамилии Алфеев. Директор Николай Мельник - безвольный исполнитель всех указаний Пронина. Последний также является соучредителем упоминавшихся "Укрводпром" и рынка "Юность". Бойко Валерий Федосеевич. Заместитель декана киевского университета физической культуры. У него 9% ООО "Полтавские вина". Весьма влиятельная персона. Воспитал немало героев спорта. В близких отношениях с Виктором Авдышевым и Борисом Савлоховым, борцами-призерами и по совместительству лидерами-основателями двух прославленных ОПГ Киева. Последние переживают сейчас не лучшие времена. Влиятельность спортивного наставника простирается так далеко, что он принимал участие в назначении главы налоговой полиции Виктора Жвалюка на его нынешнюю должность. Тесные неафишируемые связи Бойко поддерживает со Жвалюком и ныне. Если быть до конца откровенным, Бойко - доверенное лицо Жвалюка во многих операциях, не требующих излишней рекламы. Мы попробуем восполнить этот информационный пробел. Жвалюк стыдливо скрывает свою связь не только с Бойко, но и с бизнес-партнерами последнего. Потому руководитель налоговой милиции предпочитает "выходить на связь" в местах уединенных. С этой целью господин Жвалюк предпринимает вояжи в неблизкую Полтавскую область.В 40 километрах от Лубен, не доезжая версту до городишка Хорол, расположено питейное заведение "У сестер". Там-то он и решает многие щепетильные вопросы. Последняя такая встреча произошла 22 апреля. Пьянка продолжалась с 12.30 до 19.00. В числе собутыльников: Жвалюк, Пронин, Бойко, руководитель Лубенской ДПА Колесниченко, Полтавской ДПА Семечин. "Бабки отрабатывать надо, Толян!" 3 мая этого года в "компетентные службы" поступило Распоряжение Президента Украины Леонида Кучмы про отработку сферы нелегального производства ликеро-водочной продукции. А уже на следующий день простые опера из столичной налоговой милиции "тормознули" на въезде в Киев две фуры водки, следовавших с "Полтавских вин". В то же время в Лубнах началась проверка силами местного УБОПа. Там же 5 и 6 мая, по информации СБУ, проверку "Полтавских вин" провел "Госалкогольтабак". Выявлено 35 тонн недостачи спирта. Источники, заслуживающие доверия утверждают, что указания на отгрузку водки, произведенной из неучтенного спирта давал лично Пронин. По следам этой проверки 7 мая в полдень Пронина вызвал глава "Госалкогольтабака" Владимир Гончарук. В ходе беседы Гончарук дал Пронину указание навести порядок в винном хозяйстве. Указание давалось в нецензурной форме. Вскоре контрольно-ревизионный отдел города Лубны прекратил ревизию деятельности "Полтавских вин". Что, впрочем не помешало УБОПу полтавской области возбудить 18 мая уголовное дело по статье 861 УК "Хищение в особо крупных размерах". Все это время Сергей Пронин предпринимает лихорадочные попытки "погасить" скандал. Он телефонирует акционеру "Полтавских вин" и влиятельному спортивному наставнику Валерию Бойко, выходит на руководство Полтавского УБОПа, проводит "оперативные совещания" с начальником РУВД города Лубны Анатолием Здором. О связях Пронина с последним - особый разговор. 30 апреля Сергей Пронин в кампании с бывшим директором "Полтавских вин" Мельником жестоко избили водителя спиртовоза Валерия Сорочана, отказавшегося возить "левый" спирт. У Сорочана тяжкие телесные повреждения, он по сей день в больнице. Им подано заявление в лубновскую милицию, но дело до сих пор не возбуждено. Хотите знать почему? В тот же день, так сказать, смыв с рук кровь избитого водителя, Пронин и Мельник в компании своих людей решили выпить, что собственно и сделали. Следует заметить, что в пьянке принимал активное участие упоминавшийся начальник лубенской милиции Здор. Естественно, обсуждалась и только что проведенная "воспитательная" беседа с не в меру щепетильным водителем. И вот тут-то Пронин прямо, по-мужски намекает Здору, мол, надо выручать друзей, решать вопрос с заявлением Сорочана. Дословно это звучало так: "Бабки отрабатывать надо, Толян". В заключение этой грустной истории сообщим, что на сегодняшний день никто из фигурантов нашего повествования не арестован и даже не задержан. Неуплата только акцизного сбора за 8000 дал "одеколонного" спирта, прокрученных в этой операции составляет 1,6 миллиона гривен. Пламенный привет пенсионерам и прочим бюджетникам! Схема №2 При Государственной налоговой администрации действует сеть экспертно-технических центров (ЭТЦ) "Профессионал", через которые реализуется львиная доля конфиската, изъятого налоговиками. "Профессионал" "рубит" по 15% от стоимости реализованного товара, хотя это с не меньшим успехом могло бы делать государство. Но суть не в том. Большей частью алкогольные напитки реализуются через ЭТЦ по заниженным ценам. Известно даже о подпольном бизнесе по выявлению подпольных производств из неучтенного спирта. Тот, кто "сдаст" такую партию, получает процент от фирмы, которая тут же перекупает конфискат и пускает его в оптовую или розничную продажу. Естественно, что конфискованный алкоголь, да и не только он, продается не на аукционах, а келейно - своим. Это один из способов выброса в торговлю водки по цене 3 гривны за поллитру, чего в принципе с учетом выплаты акциза и прочих налогов быть не может. Таким же образом реализуется и спирт. По закону его может приобретать только фирма, владеющая лицензией на производство алкоголя. Но на производство парфюмерии, также требующей спирт такая лицензия не нужна. Вот и приобретает неведомые парфюмеры промышленную партию спирта, который потом растворяется неведомо где. Ибо Госалкогольтабак фактически не контролирует подобные операции с конфискатом. И очень хочется верить, что это объясняется лишь несовершенством законодательства и недальновидностью чиновников. По похожей схеме действовали черниговские мошенники, по которым ныне плачет тюрьма. Несколько месяцев назад Черниговский УБОП возбудил в этой связи уголовное дело. В данном случае отличие от описанного выше состояло в том, что спирт реализовывался не через фирму "Профессионал", а через региональное управление Минюста, в структуре которого действует служба, носящая название "Укрспецюст". Она уполномочена государством реализовывать имущество по решению суда. Как правило, речь идет о долговых отношениях. В принципе, если суд признает за спиртзаводом долг, то он может обязать его продать готовую продукцию со списанием в бесспорном порядке вырученных денег в пользу истца. Но какой прок от такой работы чиновникам "Укрспецюста"? Поэтому они передают эти полномочия некой коммерческой структуре, также за долю немалую. В нашем случае такая структура, имеющая лицензию на подобную деятельность, реализовала 12000 дал спирта. Покупателем оказались некие предприимчивые граждане, предоставившие документы одного из ликеро-водочных заводов с западной Украины. Разбираться в подлинности документов у помощников "Укрспецюста" не было времени или желания. Их не насторожило даже то, что покупатели решили расплатиться за товар наличкой. Дяденьки ничтоже сумняшеся выставили чемодан с 350 тысячами гривен и были таковы. Раньше существовал порядок, по которому ликероводочные предприятия при покупке спирта сразу же оплачивали акциз. Возможностей для мошенничества было меньше. И тогда алкогольные короли взмолились: в стране кризис неплатежей, чтобы заплатить акциз надо продать товар, а свободных средств у нас нет! По просьбам трудящихся ликеро-водочной промышленности правительство пошло на встречу и ввело порядок, по которому уплата акциза производится через 90 дней после приобретения спирта. Таким образом только в черниговской истории одна операция с покупкой 12000 дал спирта за чемодан налички "стоила" государству 1.920.000 гривен от неуплаты акциза. Миллиард для водочной мафии Стоимость акциза и прочих налогов, уплачиваемых производителем водки и прочей выпивки, составляет львиную долю себестоимости конечного продукта. Чтобы произвести поллитру водки производитель платит государству за спирт 4,1 гривны налогов. С учетом производственных затрат и предполагаемой прибыли стоимость одной бутылки водки не может быть ниже 5,6-5,7 гривны. У нас же зачастую продается за 2,8-3,2 гривны. Это отнюдь не означает, что дешевая водка произведена из денатурата умельцами из подвала. Как правило, именно об изобличении таких злодеев сообщают общественности доблестные правоохранительные органы. Это называется "обижать каличных и убогих". Львиная доля дешевой украинской водки производится на легальных заводах по законной технологии, но из спирта, за который не уплачен акциз. Судите сами: за год в Украине производится 30 миллионов дал (читай ящиков) водки. Из них за 22 миллиона уплачен акциз. Все остальное - неучтенка. Эти "левые" 8 миллионов дал означают 1 миллиард гривен годового дохода водочной мафии и недостачу в бюджету в тот же миллиард. Любопытно, что по оперативным оценкам большая часть левой водки производится в Донецком регионе - родине главного мытаря Украины, великого политика и еще недавно потенциального премьера - Николая Азарова. 12 апреля новоиспеченный глава СБУ Владимир Радченко направил письмо на имя первого вице-премьера Юрия Еханурова, в котором речь идет о том, что дело с контролем над обращением спирта в державе обстоит из рук вон плохо. В частности, Радченко акцентировал внимание на одной общеизвестной в узких кругах схеме по получению спирта из державных закромов без уплаты акцизов и прочих надлежащих сборов. В данном случае мошенники используют зияющую дыру в системе контроля за использованием спирта. Суть ее в том, что желающие нелегально заполучить партию спирта регистрируют с этой целью фирму-однодневку с названием, аналогичным легальной фирме-производителю алкоголя. Заявка подается в "Госалкогольтабак". Тот по существующим правилам не обязан проверять реквизиты фирмы-близнеца и выяснять ее сущность. Точка. Справка FLB: Регистрация фирмы в Киеве занимает 2-3 часа и стоит 300-350 долларов. Это - при отсутствии каких бы то ни было паспортов. Если же вы не поленитесь подъехать на любой рынок и через нужных людей, а то и просто без посредника - купить у алкаша паспорт за 10-15 долларов, тогда при наличии чужого документа регистрация фирмы-однодневки обойдется в 150-200 долларов. Таким образом "нелегалы" от пьяного бизнеса платят лишь сущую безделицу за сам спирт, но экономят на уплате акциза. На этом, собственно, и зиждется нелегальный бизнес по производству алкоголя в обход уплаты акциза и прочих отчислений. Сведущие люди утверждают, что подобные операции с использованием названий легальных фирм-производителей веселящих напитков практически невозможны без сговора мошенников из "однодневки" с руководством реально действующей фирмы и чиновника, подписывающего разрешение на приобретение спирта. В принципе, сие не есть тайна великая. Но никто не заинтересован разрушать существующий порядок. Главный контролер и страж державных интересов - "Госалкогольтабак",- созданный для контроля за обращением спирта в стране и поступлением средств в бюджет от его продажи фактически не контролирует ситуацию. Зато может задушить буквально любого производителя - под заказ замучить чьего-то конкурента проверками, найти повод для лишения лицензии. Что же до выдачи лицензий, циркулируют слухи, что лицензия на оптовую торговлю ликероводочными изделиями "стоит" 5000 долларов "нала", а на их производство - 50.000 долларов. " 30.05.2001 Иван Степанов, специально для FLB FLB