 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Банкира-вымогателя "обчистили" под стражейFLB: Со счетов арестованного за коммерческий подкуп топ-менеджера Росбанка Владимира Голубкова исчезли 17 млн долларов, а 3 млн уже обналичены |
|
| "Следствие по делу арестованного предправления Росбанка Владимира Голубкова добилось разрешения суда изъять документы, содержащие сведения об открытых и закрытых счетах и вкладах банкира, а также его жены и брата. Как сообщалось ранее, принадлежащие Голубкову 17 миллионов долларов были сняты с его счетов сразу после задержания, а вскоре нашлись на счетах брата Сергея, - пишут сегодня российские СМИ. «Пресненский суд Москвы в среду по ходатайству следствия решил арестовать счета председателя правления Росбанка Владимира Голубкова, обвиняемого в коммерческом подкупе, - сообщила 23 мая агентство "Интерфакс". "Суд уже санкционировал аресты денежных средств на расчетных счетах Голубкова и выемки в банке", - сказала агентству пресс-секретарь Пресненского суда Нина Юркова. По ее словам, в среду же поступило новое ходатайство об аресте других счетов председателя правления Росбанка. По словам Юрковой, судом санкционированы обыски дома у банкира и другие следственные действия. Ранее в Пресненском суде, где рассматривался вопрос об избрании Голубкову меры пресечения, следователь сообщил, что со счетов обвиняемого сразу после его задержания исчезли $17 млн, в связи с чем был сделан вывод о том, что он может скрыться от следствия и суда. Голубков пояснил, что эти деньги были заработаны им легальным путем, с них уплачены все налоги, о чем он может представить необходимые документы. По его словам, средства были переведены на счета его жены и будут потрачены на его защиту. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что деньги, принадлежащие Голубкову, обнаружены на счетах его брата Сергея, и часть из них уже снята со счета. Собеседник агентства уточнил, что порядка $3 млн в субботу были сняты помощником банкира, по оперативной информации, для организации защиты обвиняемого. На данный момент счет заблокирован и "правоохранительные органы внимательно наблюдают за тем, как будут использованы снятые средства". Ранее FLB.ru сообщало: «Следователи московского управления СК России добились в суде ареста имущества председателя правления Росбанка Владимира Голубкова. Недвижимость банкира в Москве и Подмосковье арестована на период следствия и фактически является залогом на тот случай, если суд признает вину Голубкова в коммерческом подкупе и его обяжут выплатить ущерб пострадавшему - рок-музыкату, бизнесмену и продюсеру Андрею Ковалеву. Именно у него, по версии следствия, Голубков вымогал $1,5 млн. за смягчение условий кредита, - пишут 23 мая «Известия». Следователи обратились в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте имущества Владимира Голубкова 22 мая. Вечером этого же дня судьи удовлетворили просьбу СК. - Арестованы две московские квартиры Голубкова, два земельных участка под Москвой и два загородных дома, - сообщил изданию источник близкий к следствию. Арест всего имущества банкира, о котором на данный момент известно следствию, по информации собеседника газеты, - перестраховка на тот случай, если на часть этих активов вдруг найдутся другие претенденты. Часто имущество и иные активы арестованных, обвиняемых в экономических или иных преступлениях, переводятся на других собственников посредством фиктивных операций или сделок задним числом. В этом случае пострадавшие рискуют ничего не получить от осужденных, даже имея на руках решение суда на компенсацию. С учетом того, что на данный момент ущерб по уголовному делу, возбужденному против Владимира Голубкова и старшего вице-президента Росбанка Тамары Поляницыной по ст. 204 УК (коммерческий подкуп) составляет $1,5 млн, его вполне может покрыть даже одна из арестованных квартир. - Аппартаменты площадью 200 кв метров расположены в самом центре Москвы, в Филипповском переулке, - продолжает источник издания. - Учитывая, что квадратный метр здесь стоит от $25 тыс., стоимость квартиры ориентировочно составляет около $5 млн. Другая арестованная квартира также расположена в престижном районе Москвы - на Ленинском проспекте, ее площадь составляет 90 кв. метров. Что касается площади земельных участков и подмосковных домов, то следствие пока не располагает точными данными об их стоимости. Их, как и квартиры, в ближайшее время должны оценить независимые эксперты. Известно, что один участок расположен в Балашихинском районе Московской области, а второй - в Одинцовском. Стоимость всей этой недвижимости явно превышает $1,5 млн. В деле, по которому 15 мая 2013 года в здании Росбанка в Москве были задержаны председатель правления банка Владимир Голубков и его подчиненная, старший вице-президент Тамара Поляницына, потерпевшими стали совладелец холдинга «Экоофис», бывший депутат Мосгордумы, известный продюсер и лидер рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалев и его бывшая супруга Татьяна. Оперативники и следователи не исключают, что в этом уголовном деле могут появиться другие пострадавшие». «Глава правления "Росбанка" получил в 2012-2013 годах свыше 1 млн долларов, и его задержали при получении последней части требуемой суммы. "По версии следствия, к Голубкову обратились представители одной из коммерческой структур, которая кредитовалась в банке, с просьбой увеличить сроки погашения и уменьшить процентную ставку по многомиллионному валютному кредиту, - рассказал информационному агентству ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Маркин. - Через свою подчиненную(старшего вице-президента "Росбанка" Тамару Поляницыну) Голубков потребовал свыше 1 млн долларов и в 2012-2013 получил сумму несколькими траншами". По словам Маркина, при передаче последней части в размере 5 млн рублей Голубков был задержан 15 мая. 17 мая суд поместил Владимира Голубкова под домашний арест». Между тем Росбанк пытается минимизировать ущерб от скандала со своим арестованным топ-менеджером. «Совет директоров Росбанка начал процесс прекращения полномочий председателя правления Владимира Голубкова, - сообщало ранее агентство РБК со ссылкой на официальное сообщении банка. Управление деятельностью Росбанка осуществляет исполняющий обязанности председателя правления Игорь Антонов под общим руководством Дидье Огеля, который является председателем совета директоров Росбанка и региональным координатором Societe Generale в России. Кроме того, для проведения дополнительной проверки и необходимых расследований привлечена независимая аудиторская фирма Deloitte В Росбанке добавили, что тесно сотрудничают с соответствующими государственными органами, чтобы прояснить ситуацию, связанную с проводящимся расследованием”. Явно встревожены скандалом вокруг Владимира Голубкова и акционеры кредитного учреждения. “ВТБ намерен до конца года продать миноритарный пакет Росбанка, подконтрольного французской группе Societe Generale, и уже ведет соответствующие переговоры, - пишет в сегодняшнем номере “Коммерсант”. Речь может идти о $418 млн за 10% акций Росбанка, исходя из того что его капитализация сейчас составляет $4,18 млрд. Коэффициент в сделке может составить примерно 1,3 капитала. ВТБ не впервые заявляет о желании продать долю в Росбанке. В 2011 году глава ВТБ Андрей Костин заявлял о намерении продать бумаги Societe Generale, но стороны не договорились. Сейчас ВТБ не раскрывает имена тех, с кем ведутся переговоры. Опрос действующих акционеров и источников показал, что единственным реальным покупателем может быть французская группа. Там сообщили, что "информацию о ВТБ не комментируют". Реакция французов более сдержанная, чем в 2011 году, тогда Societe Generale категорически отрицала возможную сделку. На конец 2012 года конечными акционерами Росбанка являлись французская банковская группа Societe Generale (82,4%), ВТБ (10%, через "ВТБ Капитал" и ряд компаний), Владимир Потанин (7,03%, через Pharanco Holdings Co. Limited), прочим акционерам принадлежит 0,57% акций. В 2011 году Societe Generale консолидировала свои российские активы. Банк "Сосьете Женераль Восток" был присоединен к Росбанку. Банк "Дельта-кредит" и Русфинанс-банк стали дочерними структурами Росбанка. А в конце 2011 года в числе бенефициаров Росбанка впервые появились структуры группы ВТБ. Их доля составляла 19,28%, но в ходе допэмиссии акций банка она размылась до 10%». 20 мая в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Сдержит ли банкира Голубкова «браслет Реймера» сообщалось: «Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) надела на главу Росбанка Владимира Голубкова электронный браслет. Сам топ-менеджер сейчас находится под домашним арестом по обвинению в коммерческом подкупе. «Домашний арест главы правления Росбанка Владимира Голубкова будут контролировать при помощи электронного браслета, - сообщал агентству РИА Новости официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков. "Голубков с 18 мая состоит на учете в одной из уголовно-исполнительных инспекций Москвы. Сотрудниками инспекции к нему применен электронный браслет для контроля за его перемещениями", — сказал Цыганков. Электронный браслет напоминает обычные наручные часы, только более массивные. Носить рекомендуется на ноге, под одеждой, опыт показал, что, например, с женской руки его можно снять», - отмечает агентство. “Пресненский суд Москвы в пятницу санкционировал домашний арест Голубкова до 16 июля. Сам Голубков ранее заявлял, что он невиновен и его задержание не связано с конфликтом топ-менеджеров Росбанка, а обвинения в его адрес являются результатом спора коммерческих организаций», - напоминала Фонтанка.Ру. “Такое решение было принято, несмотря на то, что следствие и прокуратура заявили, что обвиняемый может скрыться, давить на свидетелей, а также иным способом воспрепятствовать проведению следственных действий”, - отмечали Дни.Ру. Уголовное дело в отношении Голубкова и вице-президента Росбанка Татьяны Поляницыной было возбуждено 16 мая. Голубков обвиняется по статье "Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением", а Поляницына в пособничестве в совершении этого преступления. По данным следствия, глава Росбанка незаконным путем получил в 2012-2013-х годах свыше одного миллиона долларов. В свою очередь Поляницыну, которую следствие считает пособницей обвиняемого в коммерческом подкупе Голубкова, Пресненский суд Москвы до 16 июля посадил под домашний арест. Женщина признала свою вину и активно сотрудничает со следствием. По словам адвоката Поляницыной Юрия Ельмаша, его подзащитная "участвует во всех следственных действиях, изобличая господина Голубкова в его деяниях" Ранее, бывший депутат Мосгордумы, бизнесмен и рок-музыкант Андрей Ковалев заявил, что именно у него топ-менеджеры Росбанка вымогали 1,5 миллиона долларов. Предприниматель назвал всю эту ситуацию "историей человеческой жадности и глупости". Он уточнил, что успел передать топ-менеджерам Росбанка 1,2 миллиона долларов». Ранее на FLB о скандальном уголовном деле против топ-менеджеров Росбанка: «Уронил и имидж, и престиж», «Пилигрим» стучится в кассу», «7 лет до Парижа», «Главу Росбанка взяли прямо при французах». Фото: ИТАР-ТАСС" |
|
|
23.05.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||