 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
«Добрый человек» из АБН АМРОFLB: Вице-президент одного из крупнейших иностранных банков задержан за хищение 300 млн у «доверчивых» россиян |
|
| " «Вице-президент иностранного банка задержан в Москве за крупное хищение. Всеволода Глуховцева подозревают в мошенничестве и хищении свыше 300 миллионов рублей. Он брал деньги у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Черногории, - передает 12 апреля радио «Русская служба новостей» (РСН). На банкира заведено уголовное дело. Сегодня суд в Москве рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого. Эта организация входит в пятёрку крупнейших мировых банков, уточнили в полиции». «С лета 2006 года вице-президента АБН АМРО — российского представительства Королевского банка Шотландии — Глуховцев Всеволод Эдуардович занимался махинациями с недвижимостью», - замечает НТВ.Ру. «Только по предварительным данным Глуховцев получил от граждан и представителей коммерческих организаций свыше 300 млн рублей для покупки недвижимости и инвестирования в строительство в республике Черногория», — сообщили в пятницу «Известиям» в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО. По оперативным данным, как только деньги поступали на счета подконтрольных Глуховцеву черногорских компаний, они присваивались, а клиентам посылали отчеты о том, что они якобы стали обладателями бизнеса и недвижимости за рубежом. Пока по делу проходит пять потерпевших, однако, по мнению следователей, их значительно больше. — Кроме прочего, один из потерпевших, надеясь на честность и добропорядочность банкира, передал в управление принадлежащие ему патенты на изобретения в строительной области, — добавили в главке МВД по ЦФО. — По всем данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). В ходе обысков в Поселке художников в районе станции метро «Сокол» и в офисе Глуховцева обнаружены и изъяты документы, печати подконтрольных организаций, несколько расписок на крупные денежные суммы, а также большое количество оружия и боеприпасов. Примечательно, что жертвы мошенничества не раз пытались судиться с банкиром, на его имущество судом накладывался арест, но Глуховцеву всякий раз удавалось выйти сухим из воды. Впрочем, по данным МВД, в настоящий момент банкир владеет имуществом (недвижимость, автомобили, картины, ювелирные украшения), стоимость которого превышает ущерб по уголовному делу. В самом АБН АМРО «Известиям» подтвердили информацию о задержании Глуховцева, но пояснили, что это никак не относится к деятельности банка”. «Полицией установлено, что 51-летний Глуховцев занимался противоправной деятельностью с лета 2006 года. По словам полицейских, он представлялся влиятельным банкиром и совладельцем кредитной организации, крупным финансистом, совладельцем 50% доли всех казино в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, а также специалистом по заграничной недвижимости и даже писателем, - отмечает BFM.Ru. В рамках расследуемого дела сотрудники полиции нашли черногорскую компанию, в которой Глуховцев является учредителем и гендиректором. По мнению полицейских, через нее осуществлялась легализация незаконно полученных доходов»." |
|
|
12.04.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||