 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Миллиарды мимо кассыFLB:МВД обезвредило преступное сообщество из 150 человек. 10-15 млрд в месяц обналичивались при помощи «серых» терминалов |
|
| "«Полиция объявила о пресечении в Центральном федеральном округе незаконной банковской деятельности, которую вела группа, насчитывавшая более 150 человек. "Задержаны организатор и четверо лидеров преступного сообщества, деятельность которых подрывала экономическую безопасность государства. Они уже дали признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения ", - сообщили 1 марта агентству «Интерфакс» в ГУ МВД России по ЦФО. ГУ МВД России по ЦФО предупредило граждан "в ближайшее время не использовать терминалы, расположенные в сомнительных общественных местах и на улицах городов, в связи с высокой вероятностью безвозвратной потери денежных средств, направляемых на оплату тех или иных услуг". Полицейские порекомендовали "использовать надежные аппараты, как правило установленные в офисах мобильных операторов и в магазинах с зарегистрированным товарным знаком". «По предварительным данным, ежемесячный оборот терминалов составлял примерно 10-15 миллиардов рублей, - сообщает в пятницу агентство РИА Новости. Организованная "серая" сеть насчитывала свыше 2,5 тысячи терминалов, расположенных в Москве, а также населенных пунктах Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей. В состав сообщества входило более 150 человек, осуществлявших различные функции в четырех структурных подразделениях. "В ходе проведенных мероприятий задержаны организатор и четверо лидеров преступного сообщества", — сообщил представитель пресс-службы МВД РФ. Позже правоохранители сообщили, что полиция проверяет организаторов сети "теневых" платежных терминалов на причастность к финансированию преступных формирований. "Они уже дали признательные показания, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности группы к финансированию преступных формирований", — заявил представитель пресс-службы. Также следствие просит арестовать четырех предполагаемых участников преступного сообщества. По словам источника в правоохранительных органах, накануне одному из фигурантов дела уже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом в суде сообщили, четверо фигурантов дела, об аресте которых просят следователи, обвиняются в незаконной банковской детальности. В свою очередь в Останкинском суде РИА Новости сообщили, что в суд была вызвана бригада скорой помощи, так как одному из предполагаемых организаторов сети "серых терминалов" Ахметшину стало плохо. Следователь попросил суд заключить его под стражу, мотивировав свое ходатайство тем, что на свободе находятся соучастники преступления, а Ахметшин является одним из организаторов сети "серых терминалов". Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 УК РФ. Кроме того Ахметшин обвиняется в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности. Защита обвиняемого обратила внимание суда на то, что аргументы следствия не подкреплены доказательствами. Адвокат попросил отпустить обвиняемого под залог в 3 миллиона рублей или под домашний арест». ««Группировка действовала примерно в течение года. Точный объем прибыли мы пока что считаем, но уже известно, что мошенники получали 2—3% от оборота за свою работу ежемесячно», — сообщил Газете.Ру пресс-секретарь ГУ МВД по ЦФО Роман Михайлов. «Главный офис и кассовый центр группировки находился в Москве», — рассказал Михайлов. Преступная схема состояла из четырех звеньев. Первым звеном был кассовый узел, который принимал наличные деньги. Там же деньги учитывались и распределялись для выдачи клиентам. Средства уходили на счета фирм-однодневок, там их обналичивали и по распоряжению выборгского «мозга» передавали в нужные руки. «То есть деньги распределяли для коммерческих организаций, которым требовалась крупная сумма наличных или которым надо скрыться от налогов. Для этого необходимые деньги для них перечисляли по безналичному расчету на другие коммерческие организации, подконтрольные этой группировке. А эти организации выдавали клиентам уже наличные деньги за вычетом процентов», — пояснили в пресс-службе МВД по ЦФО. Первое звено курировал лидер группировки, 39-летний уроженец Выборга Ленинградской области. Ранее он имел судимость за подделку документов, за которую получил условный срок. Второе звено занималось поиском мест под новые терминалы. Оно же контролировало деятельность уже работающих пунктов оплаты и следило за их функционированием — ремонтировало вышедшее из строя оборудование. Второе звено находилось под ответственностью 42-летнего уроженца Ульяновска и 30-летней уроженки Московской области. В третьем звене работали инкассаторы — они забирали деньги из аппаратов и доставляли их в кассовый центр. По данным МВД, в этом звене работали 80 человек, а возглавлял его 34-летний уроженец Ростовской области. «Инкассаторы возили деньги в больших черных спортивных сумках», — отметил Михайлов. Четвертое звено выводило часть безналичных денег из теневого оборота и отправляло их на счета фирм, которые предоставляли собственно услуги, которые оплачивали люди в терминалах, — операторов сотовой связи, интернтет-провайдеров и коммунальных организаций. Лидером четвертого звена был 30-летний уроженец Москвы. «Первый доход они получали с гражданина, снимая комиссию и не платя налоги, второй преступный доход — с коммерческих организаций, которые пользовались их услугами, третий — комиссионные за тот объем денежных средств, который прошел через терминалы, то есть деньги, которые платили им те организации, что давали им в аренду терминалы», — подытожили в ГУ МВД по ЦФО. «Все пятеро предполагаемых мошенников были задержаны 27 февраля. Один — когда вышел из дома, другой — когда пришел в офис компании, — сообщил Роман Михайлов. — Сегодня будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении них. Думаю, что они будут арестованы». В среду сотрудники полиции провели и 14 обысков в местах фактического проживания подозреваемых, офисах и коммерческих организациях, предоставлявших злоумышленникам услуги — программное обеспечение платежных систем и терминалы оплаты. «В операции были задействованы более сотни сотрудников полиции, СОБР ГУ МВД России по ЦФО, структурные подразделения СОБР «Рысь», ОМОН и «Зубр» ЦСН СР МВД России», — отмечает пресс-служба ведомства. По словам Михайлова, задержанные дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Однако, на что ежемесячно шли миллиарды, в полиции пока точно не выяснили. <«Деньги могут идти на подкуп чиновников, на совершение коррупционных преступлений, на что угодно — вплоть до финансирования бандформирований», — предположили в МВД. «Терминалы недобросовестного агента были оснащены несколькими видами платежных систем, говорит источник Газеты.Ру на рынке платежных систем, но название агента, устанавливающего эти терминалы, ему неизвестно. Терминалы были установлены легально, потребители, которые ими воспользовались, не пострадали: владельцы терминалов осуществляли незаконные операции с уже внесенными наличными средствами, утверждает источник: «По закону счет абонента пополняется не в тот момент, когда деньги доходят до оператора (они могут по пути пропасть), а в тот момент, когда пользователь заканчивает трансакцию. Владельцы этих терминалов совершали незаконные операции уже с наличными деньгами в терминале». В законодательстве прописан двойной контроль за терминалами: за трансакциями с них следит Федеральная налоговая служба, а систему специальных счетов отслеживают коммерческие банки и опосредованно Банк России. После того как деньги поступают в терминал, они зачисляются на специальный счет, после чего распределяются между мобильными операторами и платежными системами. «С агентов берутся депозиты, и в рамках этого депозита агент может проводить свои операции. Если у агента на счету нет денег, терминалы прекращают свою работу, потому что технически они контролируются платежными системами. Операторы сотовой связи либо платят небольшое вознаграждение, либо не платят никакого вознаграждения, но основной заработок агентов складывается от комиссии, которую он получает с клиента», — говорит источник. Владельцы нелегальных терминалов не зачисляли выручку на спецсчета, заметил он»." |
|
|
02.03.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||