 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Дагестан освоил производство евроFLB: ГУЭБиПК МВД отрапортовало о раскрытии крупнейшей в России сети по производству фальшивой валюты |
|
| "“Полиция раскрыла крупнейшую в РФ сеть по производству фальшивых денег. Мини-фабрика была организована в Москве. Злоумышленники в месяц производили подделки на сумму более 40 миллионов рублей”, - передает 18 декабря радио “Русская служба новостей” (РСН). “Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - отмечает Газета.Ру. “Впервые пресечено производство поддельных денежных знаков Евросоюза, которые ранее на территории России не изготавливались, - говорится в пресс-релизе на сайте МВД РФ. - Сбыт поддельных купюр зарегистрирован практически во всех федеральных округах России, а также в Республике Беларусь и в Украине. По оперативной информации, часть денежных средств направлялась на финансирование экстремистских организаций на Северном Кавказе”. “Как уточнили в ГУЭБиПК МВД, следить за бандой оперативники начали в октябре 2011 года. Правоохранительные органы изучили структуру сообщества, установили лидеров и активных участников, узнали основные места производства и схему распространения фальшивок”, - сообщает Лента.Ру. “Первый этап операции был проведен с июля по декабрь текущего года в Дагестане, - сообщает во вторник “Коммерсант Online». - При сбыте партий фальшивых купюр на общую сумму более 3,5 млн рублей с поличным были задержаны пять активных участников группы. В ходе обысков было обнаружено и изъято: три комплекта печатного оборудования для изготовления поддельных долларов США и рублей Банка России, самодельное устройство для имитации лазерной перфорации, заготовки бумаги с нанесенными водяными знаками и защитной полосой, большое количество расходных материалов и типографской краски, а также фальшивые денежные средства на сумму около $20 тыс. 500 тыс. фальшивых рублей, огнестрельное оружие и боеприпасы. Второй этап проведен в столичном регионе. При так называемой проверочной закупке при сбыте 100 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей были задержаны 40-летний выходец из Армении и 29-летний уроженец Дагестана. На съемных квартирах подозреваемых провели обыски, в ходе которых были изъяты два комплекта печатного оборудования, самодельные устройства и расходные материалы для имитации защитных признаков билетов Банка России, заготовки бумаги с водяными знаками, а также электронные носители с изображениями лицевой и оборотной сторон купюр подделываемых валют. Кроме того, сыщики обнаружили готовые к сбыту фальшивые 300 тысячерублевых билетов Банка России, 30 купюр достоинством 100 тыс. драм и заготовки номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей на общую сумму около 1,5 млн рублей. Оба задержанных были судом арестованы». “В МВД уточнили, что в операции принимали участие сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями по экономической безопасности Южного, Северо-Кавказского Федеральных округов при участии ФСБ России”, - сообщает агентство ИТАР-ТАСС. 16 ноября в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Колымское золото ингушcкой мафии и бандподполья» говорилось: «ФСБ перекрыла канал поставки с Колымы в Ингушетию промышленного золота. Драгметалл шёл на поддержку бандформирований. Члены группировки, занимавшиеся поставками, арестованы. Дата проведения операции не уточняется, - передавало радио «Русская служба новостей» (РСН). По данным управления ФСБ по Магаданской области, пособниками преступной группы стали криминальные сообщества ». «"Часть вырученных в результате этого преступного бизнеса средств уходила на Кавказ, где могла быть использована для поддержки бандгрупп"», - сообщало агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря УФСБ по Магаданской области Марину Терентьеву. «Пособниками группы стали криминальные сообщества, занимавшиеся мошенническими операциями по незаконному возмещению налогов, незаконной банковской деятельностью и «отмыванием» денег. Пособники похитителей золота подозреваются в хищениях из бюджета более чем на миллиард рублей, - сообщал портал BFM.Ru. В рамках этой же операции оперативники арестовали жителя Магаданской области, находившегося в Казани. У него изъяли свыше 17 килограммов добытого на Колыме золота. Он также намеревался переправить его на Кавказ». «В сентябре татарстанское электронное издание Intertat сообщало, что в сентябре 2012 года суд Казани приговорил жителя Магаданской области Магомеда Толбоева к году колонии общего режима, осужденного по статье 191, части 2-й УК РФ (незаконная перевозка драгоценных металлов в крупном размере). Толбоев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Казани в ноябре 2011 года. Мужчина перевозил из Магадана в Москву семь свертков с золотом общим весом более 17 килограммов». “За закрытыми дверями без посторонних лиц слушалось в Вахитовском райсуде Казани уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Магаданской области Магомеда Толбоева. Неприметный ингуш оказался в Казани проездом. Он ехал с берегов Колымы в Москву, а в столице Татарстана пересаживался с поезда на поезд. В Казани парень не имел знакомых, тем не менее у поезда его встречали несколько мужчин. Оперативники татарстанского управления ФСБ подозревали, что курьер ингушской мафии везет с собой партию золотых слитков. И они не ошиблись. Если верить официальной статистике, добыча золота в Магаданской области сокращается каждый год. Эксперты-геологи объясняют это истощением местной породы, а сотрудники правоохранительных органов - воровством на приисках. В 1996 году магаданский губернатор Валентин Цветков попытался ужесточить контроль за добычей драгоценного металла, и к 2002 году добыча золота увеличилась аж на 10 тонн в год. В октябре 2002 года Цветкова застрелили средь бела дня на Новом Арбате в Москве, с тех пор графики добычи стабильно идут вниз. По оперативным данным, львиную долю нелегального оборота золота в Магаданской области контролирует ингушская этническая группировка. Золото вывозят в Турцию через Ингушетию. Впрочем, часть металла поставляется на внутренний черный рынок России. Его традиционно везут в Москву, где сложились самые высокие закупочные цены. Транзит налажен через Екатеринбург и Казань. Как следует из материалов дела, безработный паренек Магомед Толбоев живет в поселке Оротукан Ягодинского района Магаданской области. 20 ноября 2011 года «неустановленные лица» передали ему 7 свертков с золотом общим весом более 17 килограммов. Часть драгметалла была в самодельных слитках, часть - россыпью. Судя по показаниям Толбоева, всё это добро на сумму более 26 миллионов рублей парень закопал в снегу на территории поселкового детского сада, а потом купил билеты на поезд до Казани и 25 ноября двинулся в путь. В столице Татарстана парень планировал пересесть на поезд до Москвы, где его ждал получатель драгоценного груза. Но до места назначения Толбоев не доехал, был задержан сотрудниками УФСБ по РТ. На следствии он не сдал своих сообщников. Имена поставщиков и получателей золота остались за рамками уголовного дела. Впрочем, их поимкой будут заниматься правоохранительные органы других регионов. Вахитовский райсуд Казани осудил золотого курьера по статье 191-й части 2-й УК РФ (незаконная перевозка драгоценных металлов в крупном размере). Максимальное наказание за это преступление - 5 лет лишения свободы. Но, учитывая признание вины, Толбоеву назначили 1 год колонии общего режима. Поскольку больше половины этого срока парень уже отсидел в следственном изоляторе, отбывать наказание ему осталось недолго. И скоро молодой человек снова сможет продолжить работу золотым курьером. К слову, его отец был судим по 191-й статье УК РФ уже дважды», - писал казанский интернет-ресурс в сентябре 2012 года»." |
|
|
18.12.2012 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||