 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
“Ресурса” Путина не хватит на лицензию?FLB: Проверка ГУЭБ МВД может привести «Мастер-банк» к ликивидации |
|
| "«"Мастер-Банк" в результате проверок, проводимых Банком России по инициативе МВД, может быть лишен лицензии на банковскую деятельность, - сообщает 12 октября агентство “Интерфакс”. "По инициативе Главного управления экономической безопасности МВД Банком России в отношении ЗАО АКБ "Золостбанк" и ОАО КБ "Мастер-Банк" проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУЭБ МВД. "Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них (банков - ИФ) лицензии на осуществление банковской деятельности", - заявил представитель главка». «Мастер-банк продолжает работать в нормальном режиме, - сообщает интенет-газета «Взгляд» со ссылкой на официальное сообщение кредитной организации. «Правление банка заявляет, что никаких серьезных претензий к деятельности банка со стороны Банка России нет, что подтверждено последней проверкой, завершившейся в июле», - говорится в сообщении. Банк заявляет, что его юридическая служба готовит претензии к организациям, являющимся источниками и распространителями появившейся в пятницу информации». «В настоящее время расследуется уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, фигурантами которого являются бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев и заместитель председатель правления Золостбанка Александр Крюков, - сообщает сегодня Газета.Ру. Ранее в четверг в пресс-центре МВД сообщили, что Рогачев был взят под стражу по решению Тверского суда за нарушение правил пребывания под домашним арестом. Помимо Рогачева и Крюкова по делу также проходят два бывших ведущих специалиста управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, которые были задержаны. Уголовное дело было возбуждено в марте текущего года. В совет директоров Мастер-банка до настоящего времени входит двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин. Осенью 2010 года Путин был назначен вице-президентом Мастер-банка, вошел в совет директоров, где собирался заняться разработкой стратегии. Однако в конце того же года он покинул банк. В марте 2011 года Путин вернулся в совет директоров Мастер-банка и, согласно информации на сайте банка, остается в его составе». В конце июля в публикации «Отмыли» на целых 50 тысяч. И недовольны» Агентство федеральных расследований сообщало: «Арбитражный суд Москвы во вторник подтвердил законность постановления Банка России о привлечении Мастер-банка к административной ответственности с наложением штрафа в 50 тысяч рублей за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, сообщили агентству РАПСИ в суде. Мастер-банк, занимающий третье место в РФ по количеству банкоматов, оспорил в суде постановление ЦБ РФ, вынесенное в июне 2012 года. Как пояснил в суде представитель регулятора, в ходе проверки Мастер-банка было выявлено три факта нарушения "антиотмывочного" законодательства. Во-первых, кассир кредитной организации осуществил покупку наличной валюты в сумме 30 тысяч долларов у клиента не по паспорту, а по водительскому удостоверению, хотя этот документ не входит в перечень документов, удостоверяющих личность. Во-вторых, были выявлены нарушения в учетных данных клиентов Мастер-банка, в частности, оказались неправильно указаны уставный капитал Финам-банка и банковский идентификационный код (БИК) Росстройбанка. Наконец, в личных делах сотрудников Мастер-банка отсутствовали сведения о прохождении ими обучения по теме "антиотмывочного" законодательства, отметил представитель ЦБ РФ. Он также добавил, что Мастер-банк уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения в январе 2012 года. Тогда штраф также составил 50 тысяч рублей. Представитель Мастер-банка заявил в суде, что нарушение кассира при покупке наличной валюты у физического лица было выявлено самим банком, и сама кредитная организация сообщила об этом в Росфинмониторинг, а с кассиром была проведена разъяснительная работа. По мнению заявителя, это нарушение не столь существенно, поскольку покупка валюты на сумму до 600 тысяч рублей по водительскому удостоверению допускается, а в данном случае эта сумма была незначительно превышена. Кроме того, представитель Мастер-банка заявил, что регулятором был нарушен месячный срок проведения административного расследования, начатого 2 февраля и оконченного 25 апреля. При этом в деле нет информации о продлении сроков. Судья Ольга Каменская в удовлетворении требований Мастер-банка отказала. Она напомнила, что решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляции в течение десяти дней. Представитель Мастер-банка по окончании заседания заявил РАПСИ, что на решение будет подана апелляционная жалоба. Банк России сообщил в июле о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Соответствующая статья Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает для юридического лица наказание от предупреждения до штрафа в 1 миллион рублей, а также приостановку деятельности на срок до 90 суток. ЦБ с января 2012 года, действуя в рамках закона об инсайде, начал раскрывать информацию о привлечении банков к административной ответственности за нарушение "антиотмывочного" законодательства. С начала года ЦБ привлек к ответственности Сбербанк, Россельхозбанк, Мастер-банк, Связь-банк, банк "Россия", Экспобанк (бывший Барклайс банк) и другие кредитные организации. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в середине июля сообщило, что обыски прошли у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления Бориса Булочника, в рамках расследования незаконного обналичивания более 2 миллиардов рублей. В тот же день член совета директоров банка Игорь Путин, являющийся двоюродным братом президента РФ Владимира Путина, заявил, что Мастер-банк работает в обычном режиме и ведет свою деятельность в рамках действующего российского законодательства, "однако иногда банк и его председателя правления пытаются "связать" с недобросовестными компаниями и создать намеренно негативный фон". Мастер-банк - основанный в 1992 году крупный столичный банк. Согласно рейтингу "РИА-Аналитика", банк на 1 апреля занимал 63 место в РФ по размеру активов. Банк входит в десятку лидеров среди российских банков по выпуску пластиковых карт и занимает третье место в РФ по количеству банкоматов. Булочник является председателем правления Мастер-банка с 2001 года, он владеет напрямую 5,5% акций банка. В целом семья Булочника контролирует порядка 85% акций банка». В конце апреля в публикации «Следствие ведет Центробанк» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «расследование дела о незаконной банковской деятельности набирает обороты. После задержания бывшего топ-менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева МВД попросило ЦБ провести внеплановую проверку кредитной организации и других участников рынка, замешанных в дело о незаконной банковской деятельности. «Министерство внутренних дел направило в ЦБ письмо о выявленных в Мастер-банке нарушениях. Правоохранительные органы просят провести в кредитной организации внеплановую проверку — об этом РБК daily сообщил руководитель пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Пилипчук. Вчера полиция заявила о задержании одного из фигурантов дела о незаконном выводе за рубеж и обналичивании средств — бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева. Он по версии следствия входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Евгений Рогачев пытался скрыться в Сочи, однако был задержан и этапирован в Москву. В пресс-службе Мастер-банка, комментируя возможную внеплановую проверку, отметили, что «МВД не предъявляло никаких претензий к самому банку». По данным МВД, Евгений Рогачев являлся вице-президентом Мастер-банка, но пресс-служба кредитной организации позднее сообщила, что он занимал пост начальника одного из управлений департамента корпоративного бизнеса и уволился по собственному желанию 1 марта. Позднее представитель МВД Андрей Пилипчук заявил агентству РБК, что г-н Рогачев мог быть уволен задним числом, поскольку 14 марта, во время визита оперативников в банк, находился на рабочем месте и выполнял свои обязанности. МВД попросило Банк России провести внеплановую проверку Мастер-банка. Не исключено, что эта процедура пройдет и в других кредитных организациях, где прошли оперативные мероприятия по делу об обналичивании. Этой весной правоохранительные органы завели дело о незаконной банковской деятельности и посетили Фондсервисбанк, СБ-банк, Золостбанк, банк «Стратегия». Связаться с их представителями вчера не удалось». Читатйте также на эту тему: «В Мастер-банк пришли за обналичкой». " |
|
|
12.10.2012 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||