 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Следствие ведет ЦентробанкFLB: ГУЭБ МВД просит Банк России провести внеплановые проверки в Мастер-банке и других банках-«отмывателях» |
|
| "«Расследование дела о незаконной банковской деятельности набирает обороты. После задержания бывшего топ-менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева МВД попросило ЦБ провести внеплановую проверку кредитной организации и других участников рынка, замешанных в дело о незаконной банковской деятельности, - сообщает РБК daily. Министерство внутренних дел направило в ЦБ письмо о выявленных в Мастер-банке нарушениях. Правоохранительные органы просят провести в кредитной организации внеплановую проверку — об этом агентству РБК сообщил руководитель пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Пилипчук. Кстати, в прошлом году Мастер-банк покинул член совета директоров Игорь Путин — двоюродный брат действующего премьер-министра Владимира Путина. Вчера полиция заявила о задержании одного из фигурантов дела о незаконном выводе за рубеж и обналичивании средств — бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева. Он по версии следствия входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Евгений Рогачев пытался скрыться в Сочи, однако был задержан и этапирован в Москву. В пресс-службе Мастер-банка, комментируя возможную внеплановую проверку, отметили, что «МВД не предъявляло никаких претензий к самому банку». По данным МВД, Евгений Рогачев являлся вице-президентом Мастер-банка, но пресс-служба кредитной организации позднее сообщила, что он занимал пост начальника одного из управлений департамента корпоративного бизнеса и уволился по собственному желанию 1 марта. Позднее представитель МВД Андрей Пилипчук заявил агентству РБК, что г-н Рогачев мог быть уволен задним числом, поскольку 14 марта, во время визита оперативников в банк, находился на рабочем месте и выполнял свои обязанности. МВД попросило Банк России провести внеплановую проверку Мастер-банка. Не исключено, что эта процедура пройдет и в других кредитных организациях, где прошли оперативные мероприятия по делу об обналичивании. Этой весной правоохранительные органы завели дело о незаконной банковской деятельности и посетили Фондсервисбанк, СБ-банк, Золостбанк, банк «Стратегия». Связаться с их представителями вчера не удалось». Накануне в публикации «Мастер-банк пошел под задержание» Агентство федеральных расследований FLB сообщало: «cотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ФСБ России в городе Сочи задержан бывший вице-президент КБ «Мастер-Банк» Рогачев Евгений Викторович, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. По имеющейся информации Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей. Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-«однодневки» по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей. Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России 14 марта текущего года одновременно проведено 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-Банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Двум сотрудникам АКБ «Золостбанк» предъявлены обвинения. На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Рогачев от следствия скрылся. Сотрудникам ГУЭБиПК удалось установить его местонахождение. После задержания бывший вице-президент КБ «Мастер банк» был этапирован в Москву. В отношении него Таганским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения – домашний арест”, - сообщалось 19 апреля, на сайте главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. В конце марта 2012 года СМИ сообщали, что в ряде банков, в том числе в Мастер-банке, были обнаружены следы противоправной деятельности, а именно - вывода средств за рубеж. Объем выведенных за рубеж средств в Мастер-банке оценивался в 20-25 миллиардов (за 2010-2011 годы). Как сообщало в марте 2011 года Агентство федеральных расследований FLB, «на работу в Мастер-банк возвращается брат премьер-министра России Владимира Путина, рассказал источник в банке. По его словам, это «поможет банку выдержать давление представителей МВД, которое наблюдается в последнее время». Через некоторое время после ухода Игоря Путина из Мастер-банка следователи МВД провели обыск в офисе кредитной организации, а 14 марта предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности сотруднице банка Мери Теванян, которую посадили под домашний арест». В итоге Игорь Путин в банк ненадолго вернулся, а сам банк стал одним из главных фигурантов, возможно, самого громкого дела об отмывании и выводе из России за границу миллиардов долларов. Как сообщало Агентство федеральных расследований в материале «Зубков доложил о банде «отмывателей» Путину»: «незаконная деятельность — вывод средств за рубеж — зафиксирована в четырех банках: Петрофф-банке (3,8 млрд рублей), Золостбанке (1,8 млрд рублей), Мастер-банке (20—25 млрд рублей) и Фондсервисбанке (100 млрд рублей). «Деньги выводились в период 2010—2011 годов». В публикации «Рассчетно-отмывочный центр» этнических мафий» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: “задержанные в Москве организаторы подпольных банков, занимавшиеся незаконным выводом денег за рубеж, отмывали через свои фирмы финансы ОПГ, сообщили в МВД. Деньги поступали на расчетные счета фирм-однодневок и направлялись на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока. Ежегодный доход от их преступной деятельности составлял 90 млрд рублей. «Установлено, что задержанная группа во главе с Артемом Сисакяном входила в состав крупного организованного преступного формирования и занималась незаконной банковской деятельностью, в том числе в интересах организованных по этническому признаку групп, действующих на территории РФ. Денежные средства, полученные от незаконной деятельности указанных групп, поступали на расчетные счета фирм-однодневок и направлялись на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока», – сказал интернет-газете начальник ГУ МВД РФ по ЦФО Андрей Кеменев. По словам Кеменева, у правоохранительных органов есть основания полагать, что к противоправной деятельности могут быть причастны сотрудники кредитных учреждений. «Установленный ежегодный оборот денежных средств, осуществляемый участниками межрегионального организованного преступного формирования, составлял свыше 90 миллиардов рублей», – отметил он». «Злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей», – рассказал журналистам Денис Сугробов, руководитель УЭБ МВД РФ. «Мастер-банк» известен тем, что с марта по декабрь 2010 года в его вице-президентом был двоюродный брат Владимира Путина – Игорь Путин. В 2011 году Игорь Путин снова вернулся в банк, но уже в качестве члена совета директоров. В феврале 2012 года банк фигурировал в скандале с компанией «Ланта-тур»: компания обанкротилась после его отказа в рефинансировании, чтобы туристы смогли вернуться в Россию, потребовалось вмешательство премьер-министра». «Двоюродный брат премьера Игорь Путин родился в 1953 г. Окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, Волго-Вятскую академию госслужбы и Московский институт экономики и права. Был председателем Рязанской областной лицензионной палаты, председателем рязанского координационного совета сторонников партии «Единая Россия», членом совета директоров холдинга «Волгабурмаш», председателем совета директоров Самарского резервуарного завода. С мая 2007 г. входит в совет директоров Автовазбанка. В Мастер-банк Игорь Путин пришел в сентябре прошлого года. В его обязанности как вице-президента входила реализация стратегии развития банка, согласно которой в течение нескольких лет банк должен войти в топ-50 по размеру активов. Но, проработав меньше трех месяцев, Игорь Путин кардинально сменил профиль деятельности. В декабре 2011 года он возглавил ООО «Сургуттрубопроводстрой» (СТПС). Представитель СТПС сообщил, что, согласно достигнутой договоренности, Игорь Путин возобновит активую работу в совете директоров Мастер-банка, но основной его работой остается руководство СТПС. «Он точно вернулся», — заявил источник в банке»." |
|
|
20.04.2012 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||