 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
«Маски-шоу» придет за триллионамиFLB: МВД планирует атаку на банки, выводящие деньги за границу |
|
| "«В ряде банков в ближайшее время планируются спецоперации в связи с подозрениями в незаконном обналичивании и выводе денег за границу, - сообщает Bussines FM. Есть претензии к руководителям конкретных банков, заявил в эксклюзивном интервью Business FM начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов: «Мы запланировали проведение серьезных мероприятий. Нам известны конкретные финансово-кредитные учреждения, которые в основном только и занимаются созданием этих схем, участвуют в регистрации и открытии счетов фирм-однодневок в качестве клиентов своих банков, и в дальнейшем используют их при обналичивании денежных средств, и вывода их на счета зарубежных компаний. Сейчас каждая такая схема отрабатывается. Я думаю, в ближайшее время вы узнаете о первых таких серьезных реализациях, где к уголовной ответственности будут привлечены не просто рядовые исполнители, а конкретные руководители банков». «Тема борьбы с обналичиванием денег, фирмами-однодневками и выводом денег за границу стала одной из ключевых для российских властей после громкого выступления первого вице-премьера Виктора Зубкова, где он заявил, что путем отмывания средств за рубежом, а также путем обналичивания внутри России из экономики страны в прошлом году было выведено около 4% ВВП, что создает угрозу безопасности России, - сообщает Newsru.com. Уже к началу марта в рамках борьбы с офшорами и фирмами-однодневками Росфинмониторинг написал законопроект, который расширит права налоговиков и банков, сделает невыгодным или опасным использование офшорных структур, усложнят создание фирм, ужесточит ответственность собственников и сделает обязательным раскрытие бенефициаров. Как сообщало в январе 2012 года Агентство федеральных расследований FLB, «объем финансовых средств, вывезенных из РФ с признаками отмывания, в 2011 году составил не менее 1 трлн руб. Как заявил в интервью телеканалу "Вести" по итогам первого заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям первый вице-премьер РФ Виктор Зубков, ранее эту цифру подтвердили российские банки и направили соответствующие заявления в Росфинмониторинг. «К середине февраля межведомственная рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций назовет компании, подозреваемые в совершении крупных финансовых махинаций», заявил Зубков. "Мы наметили первые наши направления – разрушить схемы, которые сегодня существуют в теневом секторе экономики, они связаны с сомнительными, незаконными финансовыми операциями", - рассказал он в интервью программе "Вести недели" после первого заседания рабочей группы. "Мы определили приоритетные сферы применения - энергетика и ЖКХ. Это то, что касается жизнеобеспечения людей. Также особо будут рассматриваться вопросы, связанные с наведением порядка в банковской сфере", - рассказал первый зампред правительства. "Определен ряд компания, ряд финансовых учреждений, которые будем исследовать на этот предмет. Будем работать так, чтобы в течение двух недель, которые я отвел, по ним были приняты решения. Будет вестись большая работа", - пообещал первый зампред правительства. Есть компании, которые на слуху и у правоохранительных органов, деятельность которых будет проверяться, отметил первый вице- премьер. По его словам, крупные компании с госучастием тоже находятся под прицелом рабочей группы. "Крупные государственные компании также вовлечены", - уверен Зубков. "Они обросли многими оболочками, которые являются по сути своей компаниями, которые сосредотачивают большие деньги, и большая часть прибыли сосредотачивается в этих компаниях- оболочках, - пояснил он. - Потом они деньги эти обналичивают или перегоняют в оф-шоры". "Эти схемы нам видны. Как правило, здесь активно участвуют финансовые учреждения, банки", - заметил первый вице-премьер. По его слова, объем теневого оборота в России огромен, что отрицательно сказывается и на работе законопослушного бизнеса, и в целом на инвестиционном климате в стране. "В прошлом году, мы считаем, был где-то 1 трлн рублей таких денег, которые могли быть сомнительными, они уходили за рубеж, - уточнил он. – А общий объем денег, которые не только уходит за рубеж, но и крутится в стране, могут и превысить эти объемы". Как заявил Зубков, до 75 процентов денег сомнительного происхождения отправляются в Латвию и на Кипр. Среди других государств вице-премьер назвал Великобританию, Швецию, Францию и Гонконг. Кроме того, по его словам, некоторая сумма так называемых «отмытых» денег находится в обороте в самой России. «За последние несколько лет увеличился объем приобретения зарубежной недвижимости на пришедшие из России деньги. Зачастую это деньги не совсем прозрачные и законные, поэтому они тоже требуют соответствующего исследования, заявил Зубков. Зубков рассказал, что по поручению президента РФ была создана межведомственная группа по пресечению незаконных финансовых операций, руководителем которой он был назначен. В ближайшие полгода рабочая группа намерена бороться в первую очередь с фирмами-однодневками, а также со схемами по незаконному обналичиванию денег, уже установлен перечень компаний, которые будут проверяться на наличие подобных спекуляций. Все ведомства, участвующие в работе группы, среди которых представители МВД, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, СК РФ, ФСБ, должны будут отчитаться о первых результатах работы по приоритетным направлениям борьбы с незаконными финансовыми схемами уже через две недели. 27 января вице-премьер провел первое заседание этого органа, в котором, среди прочих, приняли участие председатель Центробанка Сергей Игнатьев, первый зампрокурора Александр Буксман, представители МВД, ФНС и Службы экономической безопасности ФСБ. В течение двух недель все ведомства, задействованные в работе комиссии, обязались отчитаться о результатах борьбы с теневыми финансовыми схемами. Зубков уверяет, что против "фирм-однодневок" комиссия уже нашла эффективные методы борьбы, однако в чем они состоят, вице-премьер не уточнил. «Отметим, что ранее и премьер-министр Владимир Путин озаботился проблемой незаконного вывода средств из российской экономики и обрушился с критикой на энергетиков, которые "складируют" прибыль в зарубежных оффшорах. В декабре 2011г., проводя совещание, касающееся электроэнергетического комплекса и приуроченное к запуску нового гидроагрегата на Саяно-Шушенской ГЭС, председатель правительства сделал ряд заявлений, разоблачающих коррупцию в отрасли, и сделал предложения по решению сложившихся проблем. В числе действенных мер премьер назвал вывод компаний из оффшоров, раскрытие информации о доходах руководителей и членов их семей и возможное привлечение правоохранительных органов к решению проблем с коррупцией. В своем выступлении он также потребовал провести расследование коррупционных схем в отношении других госкомпаний. Рынок отреагировал на заявления премьера снижением котировок бумаг электроэнергетического сектора». Последние новости о борьбе и противодействии коррупции в России читайте в наших группах: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и в Livejournal " |
|
|
14.03.2012 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||