 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
«Фондсервисбанк» не выдержал психиатрииFLB: «Русская шпионка» Анна Чапман не оценила инноваций банды «отмывателей» из «психушки» |
|
| "«После обысков в "Фондсервисбанке" полиция задержала участников преступной группы, уводившей деньги через фирмы-однодневки в теневой сектор экономики, - сообщает Life news. - Во время обысков в банке, где работает «красавица- разведчица» Анна Чапман, изъята документация о многомиллионных аферах, которые привели к задержанию целой преступной группы. В ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности мошенников, использовавших счета «фирм-однодневок». По данным ГУ МВД России по ЦФО, организованная преступная группа действовала с начала 2010 года. - Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, - сообщили Life News в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО. Полицейские установили, что трое москвичей – мужчина и семейная пара - за определенный процент помогали выводить денежные средства в тень. - Они организовывали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы, - уточнили Life News в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО. Схема довольно проста: расчеты производились через счета фирм, которые фактически никакой деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц. Предварительный анализ документов показал, что только по одной из фирм, подконтрольных теневым банкирам, оборот составил более 2 млрд рублей. Примечательно, что одна из участниц организованной группы являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 и прямо на рабочем месте проводила незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм. По местам жительства и работы злоумышленников изъята черновая бухгалтерия, электронная переписка, компьютеры, мобильные телефоны. В ГУ МВД РФ по ЦФО подчеркнули, что хоть счета фирм-однодневок и были открыты в «Фондсервисбанке», данных о причастности его руководства к мошеннической схеме пока нет. Супружеская пара, входившая в преступную группу задержана еще 1 марта, оба обвиняемых отправлены за решетку на время следствия». Как сообщало в начале марта Bussines FM, «правоохранители проводят обыски в московском Фондсервисбанке в рамках дела о незаконной банковской деятельности. Об этом BFM.ru сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по ЦФО подполковник внутренней службы Роман Михайлов. По его словам, обыски ведутся в офисе организации на Бутырском валу. «Офис большой. Обыски могут занять много времени», — сказал он. Фондсервисбанк основан в августе 1994 года. Банк специализируется на банковском обслуживании предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса и других высокотехнологических отраслей. Значительную долю клиентской базы банка занимают предприятия агрокомплекса, нефтепереработки, транспорта, связи, строительства, торговли, муниципальные предприятия. У организации есть лицензии на работы, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну. Банк является членом Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных банков «Россия», Московского банковского союза, Торгово-промышленной палаты РФ. С 1 октября русская «шпионка» Анна Чепмэн стала советника президента этого банка по инвестициям и инновациям. " |
|
|
05.03.2012 |
Обзор FLB FLB |
