 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
«Уралхим» привлек «Тольяттиазот» к уголовной ответственностиFLB: Блокируя доступ к документам о деятельности завода, менеджмент ТоАЗ может скрывать сомнительные сделки и утрату достоверных данных о реестре акционеров |
|
| "«Тольяттинский следственный отдел СУ СКР по Самарской области начал расследование уголовного дела по ч. 1. ст. 185.4 УК РФ в отношении тольяттинского предприятия "Тольяттиазота" (ТоАЗ) за непредоставление документов одному из своих миноритариев - ОАО "ОХК "Уралхим", - сообщает Newsru.com. По мнению представителей "Уралхима", блокируя доступ к информации о деятельности завода, менеджмент ТоАЗ может скрывать сомнительные сделки и утрату достоверных данных о реестре акционеров. В свою очередь, в "Тольяттиазоте" называют это уголовное дело провокацией накануне годового собрания акционеров. Как сообщает "Коммерсант-Самара", заявление "Уралхима" в Следственный комитет об ограничении прав на руководство завода со стороны менеджмента ТоАЗ поступило в ноябре 2011 года. А уголовное дело было возбуждено 10 февраля 2012 года. "Уралхим", которому принадлежит 9,74% акций ТоАЗа, пытался привлечь к ответственности гендиректора управляющей компании ЗАО "Корпорация "Тольяттиазот" Евгения Королева, считая, что тот, блокируя доступ к документации завода, пытался скрыть ущерб акционеров. В подтверждение этой версии "Уралхим" ссылался на данные таможни о том, что в октябре 2010 года ТоАЗ заключил ряд договоров со швейцарской Nitrochem Distribution AG на поставку карбамида дешевле рыночной цены - по $200 за тонну. Такую цену "Уралхим" ставит под сомнение, так как сам поставлял тот же продукт на экспорт по $270-355. По некоторым данным, Nitrochem Distribution AG также является акционером ТоАЗа и принадлежит руководителям "Тольяттиазота". Таким образом, контракты на поставки могут быть сделками с заинтересованностью и должны быть одобрены советом директоров или собранием акционеров. Как указывается в заявлении, "не предоставляя "Уралхиму" списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, господин Королев лишает компанию возможности установить, кто из владельцев акций является заинтересованным в совершении ТоАЗом сделок, а также проверить законность заключаемого контракта". В свою очередь, адвокат Сергей Замошкин, представляющий интересы "Тольяттиазота", заявил, что постановление о возбуждении этого уголовного дела уже обжаловано. Он считает, что это решение "вынесено незаконно и необоснованно". По его словам, это провокация со стороны "Уралхима" накануне годового собрания акционеров, которое пройдет 10 марта. Адвокат отметил, что "документы, которые требует "Уралхим", не раз становились предметом разбирательств в арбитражном суде, который им отказывал". Но как уточнили в Следственном управлении, "дело возбуждено по факту - следствие еще будет устанавливать всех ответственных лиц, а не только гендиректора управляющей компании". Там также отметили, что расследование может затянуться не на один месяц. Как отмечает "Коммерсант", с 2009 года Федеральная служба по финансовым рынкам 11 раз привлекла ОАО "Тольяттиазот" к административной ответственности, оштрафовав на 5,5 млн рублей за непредоставление документов». Как ранее сообщало Агентство федеральных расследований FLB, «основной собственник «Тольяттиазота» Владимир Махлай, получив 20 лет назад с минимальными затратами контроль над предприятием, превратил его в свою вотчину, на территории которой не действуют ни законы Российской Федерации, ни уж, конечно, нормы международного права. Беззаконие творится сразу по всем статьям. С тех пор, как завод захватила команда Махлая, были выявлены сотни фактов нарушений правил налогового законодательства, промышленной и экологической безопасности, злостные нарушения антимонопольного законодательства, зафиксирована масса жалоб от работников предприятия на невыносимые условия труда. И после того, как против Владимира Махлая были заведены многочисленные уголовные дела, он выбрал самый лучший путь – просто сбежал за границу и обосновался в Лондоне. Кто же остался «на хозяйстве»? С 2001 года руководителем завода является Евгений Королев. Именно он начал реализовывать на предприятии политику, принципы которой заложил Владимир Махлай. Однако с момента воцарения Королева на престоле ТоАЗа многое изменилось. Махлай, назначив Королева «смотрящим», длительное время пытался управлять заводом из Лондона по селектору в режиме он-лайн. Как и следовало ожидать, такое управление показало себя неэффективным и Махлай был вынужден отойти от дел. По слухам, он передал свои акции сыновьям Сергею и Андрею, живущим в Америке и Швейцарии соответственно. А что Королев? Он не такой простак. Хозяин далеко, а «кормушка» – рядом. Придуманную Махлаем схему вывода прибыли завода из-под налогообложения Королев взял под свой контроль. Эта схема довольно простая, но действенная: «ТоАЗ» продает продукцию за бесценок своему швейцарскому трейдеру, зарегистрированному в кантоне, где налоговая ставка для компаний, ведущих дела за границей, не превышает 2%. Получается, что из-под налогообложения выводятся колоссальные суммы, исчисляемые сотнями миллионов рублей в год. Затем в Швейцарии подконтрольный Королеву трейдер продает продукцию уже по рыночной цене, и прибыль, через ряд подставных офшоров, как подразумевает схема, практически в полном объеме получает Королев же. Конечно, он делится частью прибыли с сыновьями Махлая, но при этом сам решает, кто и сколько получит. Ведь никакого контроля за деятельностью Королева просто не существует. То, что в команде Махлая произошел раскол и он больше не контролирует финансовые потоки «ТоАЗа», подтверждается письмом, собственноручно написанным Махлаем на имя губернатора Самарской области Владимира Владимировича Артякова в апреле 2011 года (текст письма приведен с сохранением стилистики и орфографии В.Махлая). Письма Владимира Махлая (расшифровка) Уважаемый Владимир Владимирович! Убедительно прошу просмотреть представленные материалы. Прошу Вас принять срочные меры по предотвращению непредсказуемых последствий на ТОАЗе – Особо опасном предприятии. Прошу г-на Королёва Е.А., Попова А.Е., Суслова В.В., Крюкова О.А. [Примечание редакции: названные лица – члены совета директоров ОАО «Тольяттиазот»] изолировать от общества за тайный сговор переворота в рабочее время, дестабилизацию коллектива, колоссальное присвоение финансовых средств в личных целях, отключения средств связи от руководства и в целом на работающем предприятии с 7-го апреля 2011 г. по 12 апреля 2011 г., уничтожение оперативной документации по электронной связи. С уважением, В.Н. Махлай 27.04.2011 Уважаемый Владимир Владимирович! Все эти дела, естественно делались с ведома администрации Региона. В подтверждение: представленное Вам письмо Королёва Е.А., который соизволил опаскудить Руководство. Прочитав всю эту краткую документацию, Вы должны сделать вывод к этим людям до праздников. Полагаю, что ни один из этих людей не должен праздновать первомайские праздники, а должен находиться в другом месте – это на Ваше усмотрение. Королёв Е.А., Суслов, Попов А.Е., Крюков О.А. – у этих людей очень много живых денег, в разы и разы больше, чем 16 годовых зарплат всего коллектива, включая и президента ВНМ [примечание редакции: ВНМ – В.Н.Махлай]. Но в любом случае их - алчных циничных нелюдей мерзавцев необходимо изолировать, так как беда на предприятии непредсказуема. Сегодня работает одиннадцать крупнотоннажных агрегатов на заводе с максимальной нагрузкой. Миллионы кубов высокотемпературного газа до 1000 высокое давление, тысячи тонн аммиака, тысячи тонн метанола – ядовитого. Психологически расстроен коллектив, на карту этими людьми поставлена жизнь людей на рабочих местах завода, города и региона на особо опасном предприятии. Ставим Вас в известность, что мы обязаны сохранить завод, людей, защититься. Мы вынуждены принять все необходимые меры. Поэтому я обращаюсь к Вам, Владимир Владимирович, при всём неуважении ко мне, в любой ситуации я все эти годы, невзгоды выживал дикие нагрузки и Вас понимал, что и Вам не легко, поэтому с уважением отношусь к Вам. Вы много позитивного сделали для Губернии и делаете. Прошу Вас, остановите сегодняшний беспредел с ТОАЗом, это в Ваших силах. С перечисленными людьми мы не будем работать и не допустим, так как ведёт это всё к немедленному разорению и не дай Бог не предсказуемых последствий. Люди, рабочие должны провести нормально праздничные дни, они заслужили это. Надо сделать на Вашем уровне, воспользоваться случаем, призывом 1-го и 2-го против криминала и коррупции, надо очистить ТОАЗ от вируса, я думаю, что Вы это сделаете с достоинством и я Вам в этом помогу. Ибо не исключено, что могут прийти наводить порядок другие. Я не хочу вмешиваться в политические дела, я хочу дело делать, что я и делаю, тем более что Вы это поддерживаете. Не берите в помощь себе Евтушенко, он сегодня мочит меня, но я о нём хочу сказать, чтобы сам не замочился, то, что он сегодня делает - это, не даёт ему чести. И ещё хочется сказать о Седыкине [Примечание редакции: Седыкин Евгений Яковлевич – бывший миноритарный акционер ОАО «Тольяттиазот»]– это по любому проигрышное дело, он уголовник, совместно со спонсорами. Вы не заслуживаете его уважения. Ещё раз, Владимир Владимирович, прошу Вас всё, что кратко написал, могу дать всю исчерпывающую информацию и документально. Я верю, что сегодня то время и то место, что Вы очистите ТОАЗ от коррумпированных людей и сделаете в жизни всё то, что задумано. Спасибо, если прочитали! С уважением, В.Махлай (подпись) 27.04.11 Какие материалы предоставил Махлай губернатору Артякову и ответил ли тот Махлаю, доподлинно неизвестно. Однако уже в середине 2011 года на предприятии начались внеплановые проверки надзирающих государственных органов, выявившие многочисленные нарушения законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды. Возникают вопросы: почему же Махлай не может просто собрать совет директоров и отстранить проворовавшегося топ менеджера от должности, назначив нового директора с незапятнанной репутацией? Почему для решения своих проблем он призывает на помощь губернатора, поистине вопиет о помощи? Ответ очевиден. Во-первых, за то время, пока Махлай находится в бегах, Евгений Королев сумел значительно упрочить свое положение на заводе, подмяв под себя практически всех членов совета директоров , в том числе упоминаемых в письме Попова А.Е., Суслова В.В., Крюкова Е.А. Во-вторых, Махлай, раздав значительную часть акций своим сыновьям, уже не контролирует «ТоАЗ», а сыновья, которые так же как и Махлай не показываются в России, боятся совсем потерять возможность хоть как-то влиять на деятельность предприятия. В настоящее время Королев на посту руководителя «ТоАЗа» их устраивает, так как позволяет получать в виде откатов и дивидендов пусть не всю, но хотя бы часть прибыли химического гиганта. В-третьих, Королев и его команда плотно контролируют реестр акционеров «ТоАЗа» и, в первую очередь, от его воли зависит, кто будет числиться в реестре, а кто нет. В памяти сыновей Махлая еще свежи воспоминания о том, как в середине 90-х Королев, возглавлявший в то время реестродержателя «ТоАЗа», без каких либо законных оснований выкинул из реестра ирландскую компанию «Eurotoaz Ltd», владевшую на тот момент 10 процентами акций (об этом далее более подробно). Так как «ТоАЗ» упорно поддерживает в судах позицию своего регистратора, можно сделать вывод, что Королев действовал против «Eurotoaz Ltd» по заказу Махлая, избавлявшегося в то время от лишних конкурентов. Так, например, американскому бизнесмену Алексу Ровту, которому принадлежит «Eurotoaz Ltd», до сих пор не удалось восстановить свои права на 10 процентов акций «ТоАЗа», которые, кстати, были благополучно «размыты» тремя дополнительными эмиссиями, и превращены в скромные 4,4 процента не без помощи то го же Королева. В-четвертых, ссориться с Королевым в открытую Махлаю очень рискованно, так как Королев знает про все махинации Красного директора, и в случае чего, может дать очень значимые показания против бывшего шефа. А, как известно, Лондон не выдает Генеральной прокуратуре только тех граждан России, которые преследуются по обвинению в неуплате налогов, а вот по фактам мошенничества может вполне согласиться на экстрадицию. Вероятно, именно по этим причинам Махлай предпочел не инициировать открытое отстранение Королева от управления «ТоАЗом», а кулуарно обратился к Губернатору Самарской области с просьбой «разобраться» с вышедшими из-под контроля управленцем. А еще «Тольяттиазот» приобрел печальную известность благодаря тотальному презрению к правам миноритарных акционеров. Евгений Королев то делает вид, что таковых вовсе не существует, то обвиняет их в злостном намерении осуществить захват предприятия. Для этого он окружил себя целой стаей преданных адвокатов. В общем, по версии Королева – мелкие акционеры – это неприятная и докучливая обуза. История с акционерным произволом на «ТоАЗе» тянется с 90-ых годов. Тогда американский бизнесмен и филантроп Алекс Ровт (бывший советский гражданин Александр Ровт) через совместное российско-венгерское предприятие СРВП «Евротоаз» согласился инвестировать в завод $20 млн в обмен на 10% акций «ТоАЗа». Причем получил эти акции господин Ровт на открытом инвестиционном конкурсе, проведенном государством. Инвестиционная программа была выполнена инвестором в положенный срок. В 1995 году СРВП было ликвидировано, и права собственности на акции «ТоАЗа» перешли к ирландской Eurotoaz Limited, о чем свидетельствовала запись в реестре акционеров. После трех допэмиссий доля Eurotoaz Ltd., как мы уже тут упоминали, была размыта до 4,4%. Когда в 2000-х гг. директор ирландской фирмы Дьердь Галантаи запросил выписку из реестра акционеров «ТоАЗа», его компании там не оказалось. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что акции Eurotoaz были перенесены на счет уже несуществующего СРВП. Налицо акт преднамеренного мошенничества, в котором самое непосредственное участие принимал директор «ТоАЗа» Евгений Королев. Как ему это удалось? Долгое время работая на различных должностях на «ТоАЗе», Королев параллельно вел его реестр акционеров сначала как председатель АОЗТ «ФИК «ТоАЗ-Инвест», а потом во главе ЗАО «Центральный объединенный регистратор». Зависимость реестродержателя от эмитента – немыслимое с точки зрения цивилизованного бизнеса явление – вполне органично было устроено Королевым. В результате компания Eurotoaz Limited, пытаясь добиться справедливости, погрязла в бесконечных судебных разбирательствах, а руководитель «ТоАЗа» не стесняется обвинять всех вокруг – акционеров, государственные органы, инвесторов – в злостном рейдерстве. Среди «кинутых» Королевым акционеров много и физических лиц. Один из наиболее ярких представителей такой группы – Евгений Седыкин, в прошлом высокопоставленный работник «ТоАЗа» (упоминается в письме Махлая как человек, чьего уважения не заслуживает губернатор Самарской области). В 2003 году Седыкин приобрел у одного из работников «ТоАЗа» – Егорова Н.Ф. крупный пакет акций общества, а когда пришел к регистратору за выпиской, оказалось, что в Реестре нет ни вновь купленных акций, ни тех, которые у него были раньше. Напомним, возглавлял компанию - реестродержателя «ТоАЗа» в то время сам Королев. Седыкин обратился с заявлением в правоохранительные органы, была проведена проверка. В течение пяти лет Седыкину то отказывали в возбуждении уголовного дела, то отменяли отказ и начиналась новая проверка. За это время неожиданно скончался работник, у которого Седыкин приобрел пакет акций и показания которого были основополагающими для уголовного дела. Таким образом вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Королева завис, ему удалось в очередной раз уйти от уголовной ответственности, а Седыкин остался и без акций, и без денег. И таких частных акционеров, в основном бывших работников «ТоАЗа», которые потеряли свои акции по вине регистратора общества в конце 90-х- начале 2000-х по некоторым данным – несколько сотен человек. А тем временем предприятие просто разрушается. Ни для кого не секрет, что уже многие годы «Тольяттиазот» не видел ни рубля инвестиций. Ветшают цеха, давно пришла в негодность основная часть оборудования, техника безопасности на предприятии не соблюдается, от экологических нормативах руководство отмахивается. Это подтверждают многочисленные акты проверок Ростехнадзора и других ведомств. Так, согласно акту последней проверки завода со стороны Ростехнадзора, на «ТоАзе» были обнаружены 558 серьезных нарушений требований промышленной безопасности. Работать на предприятии уже давно стало просто опасно для жизни. Завод сливает в Волгу тысячи тонн неочищенных ядовитых отходов, отравляет воздух в городе выбросами аммиака. Население Тольятти из-за губительного воздействия предприятия вымирает по причине онкологических и других серьезных болезней. А руководителю «ТоАЗа» Королеву все эти проблемы не важны, надо успеть побольше выкачать из предприятия прибыли, другие акционеры к решению проблем завода тоже не допускаются. Почему же до сих пор руководство «ТоАЗа» не привлечено к уголовной ответственности за творимые беззакония? Ответ прост: Королеву, обладающему немалыми финансовыми ресурсами, удается договариваться с местными чиновниками и отдельными представителями правоохранительных органов, что бы те закрывали глаза на многочисленные нарушения и не давали ход уголовным делам. Впрочем, оставаться правовой дырой на карте России «ТоАЗ» вряд ли получится слишком долго. С 2011 года наказание за нарушение прав акционеров ужесточено вплоть до уголовного преследования”. Статья 185.4 УК РФ (воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг) Часть 1 статьи 185.4 УК РФ гласит, что незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания владельцев ценных бумаг, незаконный отказ регистрировать для участия в общем собрании владельцев ценных бумаг лиц, проведение собрания при отсутствии необходимого кворума, а также любое незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг, наказываются: - штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет; - либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; - либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового”." |
|
|
28.02.2012 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||