«Дон-строй» унес ноги и налоги : Как квартира в элитном доме для генерала Хорева перевесила многолетнее расследование ДЭБ МВД

		Печать
Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru)

«Дон-строй» унес ноги и налоги FLB: Как квартира в элитном доме для генерала Хорева перевесила многолетнее расследование ДЭБ МВД
"Следственный департамент МВД России закрыл уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 450 млн руб. в отношении ООО "Строительный трест "Дон-строй". Дело было возбуждено еще в 2008 году. Как подозревают в МВД, уйти от ответственности строителям помог высокопоставленный офицер министерства. «Через 18 месяцев после начала расследования это дело было окончательно приостановлено — как полагают теперь в правоохранительных органах, не без участия тогдашнего первого заместителя начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Андрея Хорева, получившего через посредников квартиру в элитном доме "Дон-строя". После этого довести дело до суда следствие уже не смогло», - пишет сегодня «Коммерсант». «Источник в ведомстве подтвердил, что основанием для прекращения дела стали вступившие в силу решения арбитражных судов, согласно которым налоговые претензии к тресту признаны необоснованными. В СД МВД заверили, что следствие руководствовалось принципом преюдиции, по которому факты, содержащиеся во вступивших в силу судебных решениях, в том числе арбитражных, считаются установленными и не требующими доказательства в других делах», - сообщает сайт радиостанции Bussines FM. «Подозрения в уклонении от уплаты 450,2 млн рублей налога в бюджет появились у сотрудников ДЭБ МВД в 2006 году. По их данным, «Дон-строй» перечислил 2,9 млрд рублей компаниям-«помойкам» — «Гермесстрой», «Техинвестстрой» «Элиттехстрой» и «Монтажстрой». Дело пытались возбудить еще в 2007 году, но Генпрокуратура тормозила ход действия, требуя провести дополнительные проверки. В итоге дело возбудили 31 января 2008 года. Через 10 месяцев расследование было приостановлено «за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». По данным издания, это было связано с тем, что работавшие над делом оперативники ДЭБа фактически были вынуждены свернуть свою работу: одного отправили в Ингушетию, второго — в Чечню. Окончательно расследование было приостановлено в сентябре 2009 года. Через месяц супруга ныне обвиняемого в посредничестве при передаче взятки Максима Каганского Анастасия передала первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву, курировавшему оперативные действия по налоговому делу, трехкомнатную квартиру в элитном комплексе «Дон-строя». Как установлено, квартира была куплена за несколько тысяч рублей. Каганская утверждала, что хотела поблагодарить отца Хорева, который помог ей с диссертацией. При этом документы были оформлены на сына. Если бы дело об уклонении от налогов не было прекращено в МВД, его следовало передать по подследственности в СКР, где ведут дело Каганского», - утверждает сайт радиостанции. «Ровно через десять месяцев расследование дела было приостановлено на основании ст. 208 УПК РФ — "за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". Как выяснилось, связано это было с тем, что проводившие до этого активные действия оперативники ДЭБа фактически были вынуждены свернуть свою работу. Дело в том, что одного из них руководство департамента на три месяца отправило во внеплановую командировку в Ингушетию, а другого на тот же срок — в Чечню. В результате, в частности, не были установлены фактические руководители фирм-субподрядчиков и не были получены доказательства, свидетельствующие о том, что документы от фирм-"помоек" могли быть изготовлены руководителями строительного треста. Когда в декабре того же 2008 года оперативное сопровождение было восстановлено, руководство следственного комитета распорядилось возобновить расследование, однако в течение новогодних каникул подозреваемых снова найти не удалось, и дело опять положили под сукно. Окончательно же расследование по делу было приостановлено в сентябре 2009 года. Ровно через месяц после этого учредитель СТ "Дон-строй" и ГК "Дон-строй" Дмитрий Зеленов вместе с известным решальщиком по МВД Максимом Каганским, арестованным сейчас за посредничество в даче взятки, получили наградные пистолеты от МВД Киргизии "за весомый вклад в развитие материально-технической базы" этого ведомства. Они же были награждены пистолетами в Бишкеке еще раз в ноябре того же года, - пишет «Коммерсант». Девелоперская империя Максима Блажко и Дмитрия Зеленова, планировавшая построить 8 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости, рухнула в кризис. В 2009 году бизнесмены, задолжавшие ВТБ и Сбербанку, по данным источников "Ъ", почти 100 млрд руб., фактически потеряли свой бизнес. Сейчас ВТБ контролирует ЗАО "Дон-строй инвест", куда отошли принадлежавшие господам Блажко и Зеленову площадки под строительство жилья на 3 млн кв. м. У бизнесменов формально остались площадки под строительство офисов и торговых центров (1,5 млн кв. м). Сейчас этими проектами занимается "ДС Девелопмент". При разделе бизнеса ООО "Строительный трест "Дон-строй"" остался за Максимом Блажко. По данным "СПАРК-Интерфакса" на октябрь 2011 года, владельцем треста является ООО "УК ДС Холдинг" (50% принадлежит господину Блажко, еще столько же через ООО "Мультисервис" офшору "Лафиттен компани лимитед"). Но в январе в ЕГРЮЛ появилась запись о ликвидации УК "ДС Холдинг" самими владельцами. Господин Зеленов для комментариев вчера был недоступен. В приемной господина Блажко отказались соединить с ним для комментариев по делу», - сообщает газета. Как ранее сообщало Агентство федеральных расследований FLB, «еще год назад государственные СМИ пели дифирамбы генералу Хореву, рассказывая, как «никому не известный паренек из Свердловска своим талантом и трудом пробился наверх и стал грозой всех отечественных коррупционеров». При этом хорошо известно, что начальным карьерным взлетом он обязан двум людям: родному отцу Виктору Хореву, ректору Военного университета и давнему знакомому Ельцина, и тестю — Василию Бетенькову, бывшему начальнику Лефортовской тюрьмы, перешедшему в аппарат советников президента РФ. По их протекции Хорев сначала набирался ума в Фонде содействия развитию налоговых реформ, затем устроился в налоговую полицию и в 24 года возглавил один из ключевых отделов 1-го оперативного управления. В июле 2003 года налоговую полицию упразднили, часть функций была передана в МВД, часть сотрудников перешла в Госнаркоконтроль (ФСКН). И вскоре Хорев стал заместителем начальника УФСКН по г. Москве. В то время заместителем руководителя департамента спецобеспечения ФСКН работал Юрий Шалаков, которого причисляли к близкому окружению сослуживца Путина по ГДР Евгения Школова. С тех пор господин Хорев, как хвостик, следовал за этими персонажами. Школов работал в администрации президента, затем руководил ДЭБ МВД, а когда его назначили замминистра МВД, пролоббировал назначение Шалакова на свою прежнюю должность. Разумеется, «талантливый паренек» тоже вскоре очутился в ДЭБ и стал первым заместителем начальника, а еще через год указом Путина получил генерала. Если первые двое до своих отставок оставались в тени, то фамилия Хорева постоянно фигурировала в коррупционных скандалах. По сообщениям СМИ, молодому генералу якобы платили откаты банкиры, обнальщики, таможенники, контрабандисты, бюджетные мошенники, строители элитного жилья и импортеры медоборудования. А часть из занесенных денег в итоге прибывала на Старую площадь и в управление «М» ФСБ (курируют МВД) и Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ. 2009 году оперативники 7-го ОРБ (лично курировал Хорев) оказались участниками скандала, связанного с председателем правления ОАО «Москонверспром» Валерием Морозовым. Предприниматель, занимающийся реконструкцией объектов Олимпиады в Сочи, обратился в МВД с заявлением о вымогательстве у него взятки замначальника главного управления капитального строительства УДП Владимиром Лещевским. Чиновников решено было взять с поличным, и Морозов на проведение оперативного эксперимента передал сотрудникам ОРБ 15 млн рублей наличными. Сверток «под видеокамерой» Лещевский забрал, однако по неизвестным причинам видеозаписи были уничтожены. А деньги с «эксперимента» предпринимателю так никто и не вернул. Чиновник снова вышел на службу и продолжает строить олимпийский Сочи. В феврале 2011 года сотрудники СК задержали по обвинению в мошенничестве на 200 тыс. долларов сотрудников 5-го отдела 7-го ОРБ — подполковника Алексея Ширшикова и майора Михаила Новикова. Вскоре уволили их непосредственного руководителя Дамира Фейзуллина (считался в ведомстве доверенным лицом Хорева). Следующий скандальный эпизод случился в апреле 2011 года, когда с должности был снят начальник 7-го ОРБ Владимир Скворцов (давний соратник генерала). Как выяснилось, полковник Скворцов всячески игнорировал официальные обращения ФНС с просьбой провести проверку в отношении руководителя инспекции №28 Ольги Степановой, которая вроде как необоснованно возместила НДС восьми компаниям на 4,4 млрд рублей. Но генералу все сходило с рук. Первый тревожный звонок для Хорева прозвенел после назначения новым начальником УСБ ФСБ Сергея Королева. Господин Королев пришел из аппарата министра обороны Анатолия Сердюкова, а начинал свою службу в питерском ФСБ. Переоценить это назначение довольно сложно, поскольку чекистская особка практически не ограничена никакими законами, может вмешиваться в любое уголовное дело, прослушивать кого угодно и где угодно и при этом курирует Следственный комитет, суды, прокуратуру, таможню и МВД. Да и сами чекисты УСБ называют коротко и ясно — «крыша». По словам нашего источника, министр Сердюков «ни к каким кланам не принадлежит, играет в свой футбол и повсюду расставляет своих друзей». Обладая неограниченными возможностями, особист Королев стал обставлять флажками и прессовать не только самого Хорева, но и его друзей из числа высокопоставленных чиновников и сотрудников МВД, ФСБ и таможни. Одновременно в Интернете появлялись опусы анонимных авторов, в которых рассказывалось о лубянских друзьях Хорева, «завербованных» американской разведкой, о заграничных счетах и любовнице. Разумеется, оперативные справки о «художествах хоревской банды» при каждом удобном случае давали почитать президенту и премьеру. В МВД полагали, что подобная интернет-война могла быть на руку начальнику 13-го ОРБ ДЭБ (антикоррупционный) Александру Назарову, которого прочили на должность главы ДЭБ и называли близким человеком руководителя ФСКН Виктора Иванова. Как известно, Назарова и Хорева отправили в отставку в один день. Особо любопытным персонажем в свете последних скандалов и разоблачений является бывший сотрудник Департамента экономической безопасности (ДЭБ) Максим Каганский, которого СМИ окрестили «милицейским решалой». До генерала он не дослужился, но тоже, как генералы Хорев и Сугробов (бывшее и нынешнее руководство ДЭБа), вышел в люди благодаря родственным связям - отец, Евгений Александрович, начинал службу в ЦРУБОП на Шаболовке, а затем перешел в штаб УВД САО. Сейчас — пенсионер. Будучи действующим сотрудником милиции, Каганский учредил две коммерческие структуры — ООО «А энд М Консалтинг» (операции с недвижимостью) и ООО «Трейдконтракт». Помимо милиционера среди соучредителей ООО «Трейдконтракт» числился умерший москвич Виктор Сачков, на паспорт которого оформлены еще 353 фирмы. После увольнения из МВД Каганский стал владельцем сети фитнес-центров и ресторанов в Москве, заправок в Волгограде, занимался строительством и сельским хозяйством в Ярославской области. Супруга Каганского, Анастасия, тоже учредила несколько коммерческих структур: ЗАО «Вектор», ООО «Глобус-В», ООО «Нимакс», ООО «Панорама» и ООО «Трансмаейр». Оперативники провели обыски в загородном доме Каганского, а также обнаружили квартиру Хорева в элитном комплексе «Дом на Смоленской набережной» (компания «Дон-Строй»), купленную за 9 тыс. рублей (самая дешевая квартира в этом доме стоит 2 млн 600 тыс. долларов). Первоначально супруга Каганского приобрела квартиру у некоей Екатерины Баблумян, а затем выписала дарственную на отца генерала Хорева. Как выяснилось, в 2008 году на руководителей «Дон-Строя» за искажение данных при уплате налога на добавленную стоимость завели уголовное дело. Дело расследовалось около года Следственным комитетом МВД (тогдашний начальник — Аничин), но затем было прекращено за отсутствием события преступления». Подробнее о «войнах силовиков» можно прочесть здесь."
12.02.2012	Обзор FLB FLB

FLB: Как квартира в элитном доме для генерала Хорева перевесила многолетнее расследование ДЭБ МВД