 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Казахский банк украли из-под носа у СбербанкаFLB: Аферисты вывели и растратили активы «БТА Банка», который чуть не купил Сбербанк |
|
| "«Тверской районный суд заочно арестовал еще двух подозреваемых по делу о присвоении $730 млн казахстанского «БТА банка». Об этом сообщает пресс-служба следственного департамента МВД России. Это гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко и председатель совета директоров ООО «Евразия Логистик» Артур Трофимов. Следствие подозревает их в соучастии в хищении средств АО «Банк Туран Алем». Также они обвиняются в мошенничестве и подделке документов, - пишут «Ведомости». «В Следственном департаменте МВД России сообщили, что Удовенко и Трофимов являлись участниками организованной преступной группы, которой руководил бывший председатель АО "БТА Банк" гражданин Республики Казахстан Мухтар Аблязов. Его давно уже ищет правосудие двух стран. Заочно арестованные фигуранты дела, по версии следствия, совместно с гендиректором компании "Евразия Логистик" Александром Волковым, директором по финансам этой же организации Артемом Бондаренко, юристом Денисом Воротынцевым и директором по экономике Алексеем Беловым похитили имущество крупного казахстанского банка на 750 миллионов долларов», пишет «Российская газета». «Указанные лица совершили хищение имущества банка «Банк Туран Алем». В частности обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области, площадью около 2,5 тысяч га. Затем от имени шести оффшорных компаний зарегистрированных в республике Сейшелы и контролируемых Удовенко, подготовили содержащие заведомо ложные сведения в заявке на получение кредита, якобы в целях приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 млн долларов США. Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли. И в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, которые контролировали участники преступной группы. Большую часть полученных денег обвиняемые похитили», - цитируют представителя Следственного департамента МВД Светлану Борисову сайт Bussines FM. В октябре 2010 г. был заочно арестован подозреваемый организатор преступной группы, совершившей хищение, бывший руководитель банка Мухтар Аблязов. Он обвиняется в мошенничестве на $4,5 млрд». «Сам банкир Аблязов предстал перед судом в Лондоне — «БТА банк» настаивает на его аресте, - пишет сегодня «Коммерсант». О заочном аресте предпринимателей Удовенко и Трофимова (они также объявлены в международный розыск) "Ъ" сообщили в следственном департаменте МВД, который ведет расследование обстоятельств хищения активов БТА-банка. Оба, как считает следствие, вместе с бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым покинули Россию вскоре после возбуждения уголовного дела. Как говорится в материалах дела, Александр Удовенко и Артур Трофимов, а также гендиректор компании "Евразия логистик" Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов (все они находятся под судом по одному из эпизодов) составляли преступную группу, которая в 2007 году осуществила незаконный вывод активов БТА-банка. Александр Удовенко, по версии следствия, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные кредиты. Артура Трофимова следствие считает вторым после Мухтара Аблязова руководителем преступной группы. Как не раз сообщал "Ъ", группа менеджеров компании "Евразия логистик" обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, выполняя разработанный Мухтаром Аблязовым план, они незаконно вывели активы БТА-банка на общую сумму более $4,5 млрд. Афера вскрылась после того, как 2 февраля 2009 года БТА-банк был национализирован и его новое руководство, обнаружив пропажу средств, обратилось в правоохранительные органы. Первый эпизод дела — о незаконным выводе из-под залога БТА-банка земельных участков в Домодедовском районе Подмосковья — сейчас рассматривает Дорогомиловский суд Москвы. Никто из подсудимых вины не признает». «Бондаренко и Белов с марта 2010 года находились под арестом, но весной 2011 года их освободили под залог 50 и 40 миллионов рублей. Аблязов, объявленный в розыск, проживает в Лондоне. Еще один фигурант дела, деловой партнер Трофимова Игорь Кононко, также находится в розыске. Волков и Воротынцев содержатся в СИЗО», сообщает Лента.Ру. «Сбербанк отказался от покупки БТА банка. Это «связано с нашим видением и нашей стратегией работы на казахстанском рынке», цитирует главу Сбербанка Германа Грефа сайт аналитического агентства Инвесткафе." |
|
|
02.12.2011 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||