 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Маленькая прачечная премьер-классаБывший директор разведки Монако обвиняет в отмывании денег российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и премьер-министра Владимира Путина |
|
| "1-я серия — Владимир Путин и компания из Монако Sotrama, которая подозревалась в отмывании денег. — Оперативные файлы отдела уголовных расследований полиции Монако: представители тамбовской группировки и известные нефтетрейдеры. — Тайные финансовые поверенные — два юриста из крошечного Лихтенштейна обслуживают компании, торгующие российской нефтью, и арендуют виллы для высокопоставленных европейских политиков. — Что связывает политиков Европы, России и Карибов — отчеты спецслужб карликовых государств о коррупции мирового масштаба. Его Светлость Альбер Александр Луи Пьер Гримальди — владетельный князь Монако, взявший при коронации в 2005 году имя Альбера II, — происходит из старейшего аристократического дома. Его предки на протяжении многих столетий правили Генуэзской республикой, а в конце XIII века в результате гражданской войны заняли небольшую крепость на территории нынешнего Монако. И с тех пор династия Гримальди более 700 лет царствует в этом карликовом городе-государстве. Укрыв когда-то в своих стенах беглых Гримальди, Монако, кажется, навсегда стало символом надежного убежища. И если в средневековые времена здесь спасались от политических гонений, то столетия спустя теплый городок на Лазурном Берегу стал укрытием для больших денег и желающих сохранить тайну их обладателей. «Солнечное местечко для темных людишек», как охарактеризовал княжество писатель Сомерсет Моэм, свято чтит банковскую тайну, анонимность и не облагает налогом доходы физических лиц, отчего среди этих лиц, причаливающих на своих роскошных яхтах к берегам Монако, нередко можно увидеть представителей политических и бизнес-элит самых разных стран. Подежурив несколько часов в порту Монако, вы с огромной долей вероятности встретите и немало известных россиян. Тайный советник Его Светлости В 2005 году, когда Альбер II взошел на престол, он произнес слова, которые тогда показались революционными: «Деньги и добродетель должны идти рука об руку. Значение, которое имеет финансовый рынок Монако, обязывает нас быть предельно бдительными и предотвращать проведение в нашей стране любых сомнительных финансовых операций». В это время за спинами гостей, в отдалении, должно быть, стоял тогда мало кому известный пятидесятилетний американец, тот, кто был призван воплотить благие идеи престолонаследника в жизнь, — тайный советник Его Светлости Роберт Эринджер. Роберт Эринджер, до того как поступил на службу к Его Светлости, успел поработать в ФБР, был журналистом, частным детективом, написал нескольких шпионских романов. А в 2002 году ему было поручено организовать разведывательную службу княжества и проводить операции по поручению Альбера II. И тайный советник принялся за дело. Он основал штаб-квартиру разведывательной службы, начал устанавливать контакты со своими коллегами из различных стран (Эринджер организовал для Альбера II встречи с директором ФБР Робертом Мюллером и бывшим директором ЦРУ Портером Госсом). Одной из основных заслуг Эринджера была организация тайной ассоциации разведывательных служб европейских государств-карликов (Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Сан-Марино и Монако). Ассоциация получила условное название Columbus Group (по названию отеля, в котором было принято решение об основании). С 2005 года у ставшего князем Монако Альбера II были все инструменты для того, чтобы претворить свою инаугурационную речь в реальность — у него появились власть и собственная разведывательная служба. Однако по каким-то причинам пути князя и его тайного советника разошлись. В 2007 году Роберту Эринджеру урезали содержание разведывательной службы, а затем и вовсе прекратили выплаты. А через год бывший тайный советник подал на Альбера II в американский суд. Формальная причина — недоплаченные 40 тыс. евро жалованья. Судебный процесс в штате Калифорния грозит многими осложнениями, хотя бы потому, что секреты некоторых высокопоставленных лиц могут стать достоянием общественности. Однако князь Альбер, как глава государства, обладает юридической неприкосновенностью, о чем сразу заявил представляющий его интересы нью-йоркский адвокат Стэнли Аркин. Он также добавил, что доводы Роберта Эринджера неубедительны, сам он не заслуживает доверия, а цель искового заявления — шантаж. В своем исковом заявлении в суд штата Калифорния, которое находится в открытом доступе, Роберт Эринджер касается не только формальной стороны своих отношений с бывшим шефом — он подробно описывает все операции, которые проводил по поручению Альбера II. Значительная часть жалобы Эринджера посвящена и людям из России, которые попадали в поле зрения бывшего директора разведки Монако в связи со своей сомнительной финансовой деятельностью. Среди них известные в России бизнесмены, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и правительства, офицеры спецслужб, а также премьер-министр Владимир Путин (документ). В частности, Роберт Эринджер пишет в своем исковом заявлении: «Перед поездкой принца Альбера в экспедицию на Северный полюс, после которой он должен был встретиться с президентом Путиным в Москве, Эринджер представил принцу пять записок о России и Путине. В одной из них речь шла о компании, расположенной в Монако, под названием Sotrama, которая была связана с тамбовской преступной группировкой из Санкт-Петербурга и Путиным лично. Sotrama была звеном в сети нефтетрейдерских компаний, созданных по всей Европе Путиным и его «дружками», чтобы красть деньги из России и отмывать их, вкладывая в европейскую недвижимость». Князь Альбер II давно дружен с Владимиром Путиным — у них общие спортивные интересы, и премьер-министр России даже вывозил Его Светлость на рыбалку в России. Могли ли между ними сложиться неформальные деловые отношения? Роберт Эринджер утверждает, что обладает документальными подтверждениями всех своих обвинений и готов в суде под присягой подтвердить показания. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил «Новой газете», что Путин «не имел отношения ни к компании под названием Sotrama, ни к созданию сети нефтетрейдерских компаний где бы то ни было». Чтобы понять, что скрывается за обвинениями Эринджера и не продиктованы ли они обыкновенным корыстным расчетом, мы встретились с бывшим директором разведки Монако в Лондоне. На первый взгляд он производит странное впечатление человека, верящего в теории заговоров: он рассказывал о том, как расследовал деятельность масонских лож, как внедрялся в банды ку-клукс-клана и принимал участие в их тайных собраниях. Эринджер отрицал корыстный мотив в своих откровениях и говорил, что собирается вывести всех «темных людишек» из Монако на чистую воду, для чего создал блог, на котором размещает собранные им во время разведывательной деятельности документы. Оперативные сводки полиции Монако Обвинения в адрес премьер-министра Владимира Путина Эринджер, как он утверждает, строит на основании информации, полученной от разведок государств-карликов, объединившихся в ассоциацию Columbus Group, а также из оперативных отчетов отдела уголовных расследований Департамента внутренних дел княжества Монако. Эти оперативные файлы датированы 2007 годом, и вот о чем в них говорится (документы). «Отдел уголовных расследований Департамента внутренних дел Управления общественной безопасности княжества Монако Sotrama. Компания, связанная с российской организованной преступностью. Бывший директор: Скигин Дмитрий. Депортирован из княжества как представитель российского криминалитета. Учредитель Sotrama — компания Caravel Establishment (Лихтенштейн), истинным бенефициаром которой является Скигин Дмитрий — руководитель группировки, занимающейся отмыванием доходов, добытых преступным путем. Sotrama — учредитель в иностранных компаниях Petroruss и Horizon (Лихтенштейн), бенефициаром которых является Скигин Дмитрий». И вторая оперативная сводка. «Скигин Дмитрий Эдуардович. Родился 3 февраля 1956 года в Ленинграде, Россия. Проживал: <…> — Ницца. Изгнан из княжества Монако в 2000 году. Умер в Ницце в 2003 году. Бывший управляющий директор компании Sotrama (морские перевозки и торговые операции). Был бенефициаром Caravel Establishment (Лихтенштейн), которая владела мажоритарным капиталом в Sotrama. Связан с Ильей Трабером, который связан с тамбовской преступной группировкой из России. Следует отметить, что в рамках расследования дела об отмывании денег Управление по борьбе с организованной преступностью при МВД России запросило (запрос от 12 февраля 1999 года) идентификацию нескольких телефонных номеров в Монако. Эти номера совпадали с номерами компании Sotrama. Скигин возглавляет компании, которые занимаются перепродажей нефти и за которыми также стоит Илья Трабер. Компании расположены в Санкт-Петербурге (Петербургский нефтяной терминал, финансово-индустриальный холдинг «ОБИП»), в Вадуце (United Jet Service Ltd), в Ницце (SARL Horizon) и Монако (Sotrama)». Роберт Эринджер объясняет, что расследование велось в двух направлениях. Первым занималась полиция Монако, которую в большей степени интересовала деятельность Sotrama и связанных с ней структур внутри княжества; одновременно свое расследование проводила и разведывательная служба, которая, в свою очередь, не ограничивалась юрисдикцией кня-жества, а пыталась найти истинных бенефициаров, стоявших за этими компаниями. «У нас были свои источники информации и свой шпион в Sotrama, — рассказывает Эринджер. — Основываясь на его донесениях и на тех сведениях, которые мы получали от дружественных спецслужб, у нас были все основания верить, что Владимир Путин был связан не только с Sotrama, но с целой сетью подобных компаний в Европе. Информация об этих нефтетрейдерских компаниях была известна и другим спецслужбам. Общаясь и обмениваясь данными с французскими коллегами, у меня сложилось впечатление, что им все хорошо известно, но они использовали информацию в собственных интересах — для того чтобы заключать выгодные энергетические сделки». В конце этих оперативных досье перечисляются и источники, на основании которых они были составлены: это сообщения агентов, информаторов, информация из Интерпола… Любопытно, что в обоих файлах, в которых упоминаются имена Дмитрия Скигина, Ильи Трабера и принадлежавшие им компании, встречается и имя Геннадия Тимченко, давнего знакомого Владимира Путина и совладельца компании Gunvor, экспортирующей треть российской нефти. Геннадий Тимченко упоминается вместе с компанией Sotrama в сообщении некоего французского источника отдела уголовных расследований полиции Монако в 2005 году. Правда, из этой записи в оперативной сводке непонятно, почему совладелец Gunvor заинтересовал полицию Монако и как он связан с Sotrama, Дмитрием Скигиным и Ильей Трабером. Представитель Геннадия Тимченко, в свою очередь, пояснил «Новой», что совладелец Gunvor «не имел ничего общего» с компанией Sotrama. …Илья Трабер — достаточно известный в широких кругах бизнесмен. В 90-х годах он наряду с Владимиром Кумариным (Барсуковым) считался одним из самых влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга. Имя Ильи Трабера, эмигрировавшего из России примерно в то же время, когда Владимир Путин стал президентом, упоминалось и в знаменитом расследовании, которое проводила испанская полиция в отношении бизнесменов Геннадия Петрова и Александра Малышева (по мнению следствия, руководителей так называемой тамбовско-малышевской группировки). Илья Трабер не ответил на вопросы «Новой газеты», переданные его представителям в России. Про Дмитрия Скигина, умершего в Ницце в 2003 году, известно гораздо меньше. «Скигин — бывший инструктор по альпинизму — начинал с экспорта леса в Карелии, но по-настоящему разбогател, когда занялся неф-тяным бизнесом в Санкт-Петербурге», — рассказал «Новой газете» испанский адвокат Пабло Себастьян, представляющий сегодня в европейских судах интересы первой жены Дмитрия Скигина. Дело в том, что Дмитрий Скигин по условиям развода был обязан заплатить ей треть от своих доходов. После его смерти в 2003 году большая часть активов и имущества досталась его старшему сыну — Михаилу Скигину, который, по словам Пабло Себастьяна, отказался платить своей матери (состояние Дмитрия Скигина оценивалось в 600 млн долларов, ему принадлежали шикарные квартиры в Монако и Ницце и сорокаметровая яхта примерной стоимостью 20 млн евро). Михаил Скигин не ответил на запрос «Новой газеты». «Sotrama, Horizon International Trading (в файлах полиции Монако упоминается как дочерняя структура монакской компании Sotrama. — Р. А.) и целый ряд других фирм, — продолжает Пабло Себастьян, — номинально управляются двумя юристами — Грэхамом Смитом и Маркусом Хаслером (документы). Их офис располагается в Лихтенштейне, в городе Руггеле. По этому адресу находится типография, которая является прикрытием всего остального бизнеса, управляющегося Смитом и Хаслером. Они, как я полагаю, — типичные «мистеры пять процентов» — примерно такую долю они имеют с компаний за номинальное управление. Но за ними стоят очень высокопоставленные люди. Кто они — мы можем только догадываться». Тайные поверенные высокопоставленных людей У юристов Смита и Хаслера из крошечного Лихтенштейна — крайне любопытное прошлое. Как рассказал «Новой газете» на условиях анонимности знакомый с ними юрист из Европы, Смит и Хаслер в свое время «имели отношение к распространению коммунистической литературы» на страны Запада. Трудно предположить, что юристы из Лихтенштейна могли заниматься этим самостоятельно по политическим убеждениям. С развалом Советского Союза «пропаганда на капиталистические страны» потеряла свою актуальность, но Смит и Хаслер, видимо, сохранили связи с Россией, что в условиях становления российского капитализма и офшорных льгот Лихтенштейна открывало широкие возможности для российских бизнесменов, особенно связанных со спецслужбами. Смита и Хаслера, которые управляли бизнесом Дмитрия Скигина, сегодня можно назвать тайными поверенными тех людей, которые предпочитают скрывать источники своего обогащения. Среди клиентов и партнеров этих юристов из Лихтенштейна не только те, кто находится в поле зрения европейских спецслужб и правоохранительных органов, но и высокопоставленные политики из самых разных стран. К примеру, Грэхам Смит и Маркус Хаслер были директорами в английской компании Biovaxim Limited, которая занималась разработкой вакцины от СПИДа и большая часть которой принадлежала Дмитрию Скигину. Миноритарными партнерами Скигина, Смита и Хаслера в Biovaxim Limited были весьма известные в Европе люди: Серж Тэлль, бывший посол Франции в Монако и представитель Франции в Союзе Средиземноморских стран; Жан Сирил Спинетта, бывший политик и президент крупнейшей в Европе франко-голландской авиакомпании Air France-KLM (документ). «Новой газете» удалось связаться с Маркусом Хаслером по телефону. Он знаком с содержанием блога и искового заявления Роберта Эринджера, но не воспринимает их всерьез. «Как можно серьезно относиться к заявлениям человека, в блоге которого рекламируются русские девушки?» — задается вопросом Хаслер. Он также уверен, что, находись Эринджер в Монако, его привлекли бы к ответственности. Лихтенштейнский юрист также считает, что бывший директор разведки Монако публикует свои заявления, чтобы заработать. А что касается подозрений в отмывании денег, которые излагаются в оперативных файлах полиции Монако, Маркус Хаслер заявил, что они ведут бизнес строго в соответствии с законом, обязывающим сообщать властям о любых известных случаях отмывания денег. И тем не менее управлявшиеся Смитом и Хаслером компании упоминались в масштабных европейских коррупционных скандалах. В 2009 году чешские СМИ расследовали обстоятельства отдыха бывшего премьер-министра Чехии Мирека Тополанека в Тоскане. Чешские журналисты задавились вопросом, кто и за сколько оплатил шикарные каникулы бывшему премьер-министру? Как следовало из документов, аренда тосканского особняка была оплачена фирмой из Лихтенштейна под названием Raben Anstalt, от лица которой документы (копии) подписывал тот самый Маркус Хаслер — управляющий нефтетрейдерских компаний, ранее принадлежавших Дмитрию Скигину. Сам Хаслер заявил «Новой газете», что не видит ничего противоправного в том, что его компания арендовала особняк. «Мы даже не всегда знаем, кто реальный собственник», — добавил юрист из Лихтенштейна. В том же году случился грандиозный коррупционный скандал в другой части света — на далеких островах Карибского моря Теркс и Кайкос (Британская заморская территория). В ходе расследования, которое проводила специальная комиссия британского парламента, выяснилось, что премьер-министр островов Майкл Мисик в обмен на землю в этих райских местах получал огромные взятки. Переводы на его счета производились из различных офшорных банков и компаний, в их числе упоминалась и лихтенштейнская Elana Anstalt, управлял которой все тот же Маркус Хаслер. Правда, на допросах в суде (все документы находятся в открытом доступе) бывший премьер-министр Майкл Мисик категорически отказывался называть истинных владельцев, которые стояли за лихтенштейнским офшором. Маркус Хаслер заявил «Новой газете», что они не раскрывают сведения о своих клиентах, но при этом завуалированно добавил, что русских не так много. А на вопрос, мог ли среди них быть и премьер Владимир Путин, Хаслер ответил, что «это — бред». Следов монакской компании Sotrama в России нам обнаружить не удалось, зато ее дочерняя фирма — Horizon International Trading из Лихтенштейна, которой управляет Маркус Хаслер, — давний и постоянный партнер крупнейших российских частных и государственных нефтяных компаний. Нам удалось получить отчет о прибыли Horizon International Trading за первый квартал 2005 года (документ). Судя по отчету, прибыль лихтенштейнской компании от перепродажи нефти только за три месяца составила более 9 млн долларов, а среди поставщиков указывались ЛУКОЙЛ, «Татнефть», ТНК и «Сибнефть», которая на тот момент де-факто уже принадлежала «Газпрому» и готовилась сменить название на «Газпром нефть». Среди покупателей нефти лихтенштейнского трейдера тоже крупнейшие мировые компании — BP, Total, Glencore, Statoil… Объемы торговавшейся через Horizon International Trading нефти были весьма значительны. Нам удалось получить один из контрактов Horizon International Trading с трейдером «Татнефти» (документ) на сумму более чем 185 млн долларов. Так все-таки благодаря чему малоизвестной лихтенштейнской компании, которая находилась в поле зрения полиции и разведки Монако, удавалось заключать столь крупные контракты в России? Испанский адвокат Пабло Себастьян, давно знающий семью Дмитрия Скигина и представляющий сегодня интересы его первой жены, уверен, что Скигин был знаком с Владимиром Путиным, который в бытность председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга регистрировал немало компаний, принадлежавших Скигину. Это подтверждает близкий знакомый и бывший российский партнер Дмитрия Скигина по бизнесу, фамилию которого мы вынуждены пока сохранить в тайне: «Когда Путин перебрался из Санкт-Петербурга в Кремль, Скигин — и это я знаю точно — без записи, через заднюю дверь не раз виделся с ним с глазу на глаз. Это факт. Об этом знали, но в то время это не было столь большой тайной, потому что Путин в те времена не был тем, кем он стал позднее». Учитывая, что компании Дмитрия Скигина из Лихтенштейна и Монако торговали российской нефтью, а его имя упоминалось в файлах полиции Монако рядом с именем давнего знакомого Владимира Путина нефтетрейдера Геннадия Тимченко, мы спросили у совладельца Gunvor, имелись ли у него деловые отношения со Скигиным и принадлежавшими ему компаниями. Тимченко через своего представителя ответил, что он был знаком с Дмитрием Скигиным, однако при этом никогда «не осуществлял с ним совместных проектов», не был участником Horizon International Trading из Лихтенштейна и не имел партнерских отношений с другими компаниями Дмитрия Скигина. Совладелец Gunvor также подчеркнул, что он не знаком с трастовыми управляющими из Лихтенштейна Грэхамом Смитом и Маркусом Хаслером. А пресс-секретарь Владимира Путина на вопрос о том, был ли знаком премьер-министр с теми, кто упоминается в файлах полиции Монако, ответил: «Дмитрий Скигин и Илья Трабер в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга по тем или иным вопросам». В следующей серии — Какие компании, принадлежавшие Дмитрию Скигину, регистрировал Владимир Путин как председатель Комитета по внеш-ним связям. — Как связаны знакомые премьер-министра России с теми, кто находился в поле зрения полиции Монако. — Как в 90-х годах «уводились» ключевые предприятия Санкт-Петербурга из-под контроля города — схемы масштабной приватизации." |
|
|
11.04.2011 |
Роман Анин Новая газета |
Из досье FLB |
||||
|
||||