 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
|
Брат Владимира Путина вернется в Мастер-банк |
|
| "На работу в Мастер-банк возвращается брат премьер-министра России Владимира Путина — об этом рассказал «Маркеру» источник в банке. По его словам, это «поможет банку выдержать давление представителей МВД, которое наблюдается в последнее время». Через некоторое время после ухода Игоря Путина из Мастер-банка следователи МВД провели обыск в офисе кредитной организации, а 14 марта предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности сотруднице банка Мери Теванян, которую посадили под домашний арест. Двоюродный брат премьера Игорь Путин родился в 1953 г. Окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, Волго-Вятскую академию госслужбы и Московский институт экономики и права. Был председателем Рязанской областной лицензионной палаты, председателем рязанского координационного совета сторонников партии «Единая Россия», членом совета директоров холдинга «Волгабурмаш», председателем совета директоров Самарского резервуарного завода. С мая 2007 г. входит в совет директоров Автовазбанка. В Мастер-банк Игорь Путин пришел в сентябре прошлого года. В его обязанности как вице-президента входила реализация стратегии развития банка, согласно которой в течение нескольких лет банк должен войти в топ-50 по размеру активов. Но, проработав меньше трех месяцев, Игорь Путин кардинально сменил профиль деятельности. В декабре он возглавил ООО «Сургуттрубопроводстрой» (СТПС). Представитель СТПС сообщил, что, согласно достигнутой договоренности, Игорь Путин возобновит активую работу в совете директоров Мастер-банка, но основной его работой остается руководство СТПС. «Он точно вернулся», — заявил источник в банке. Для самого банка такое возвращение будет настоящим спасением. В последнее время на Мастер-банк обратили пристальное внимание следователи из ДЭБ МВД. Так, в конце декабря в банке прошли обыски, которые, по словам следователей, были связаны с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении преступной группы, на протяжении длительного времени незаконно обналичивавшей денежные средства. По данным правоохранительных органов, мошенническая группа в течение 2010 г. незаконно обналичила более 1 млрд руб. Уже в марте этого года в рамках данного уголовного дела обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании были предъявлены сотруднице банка Мери Теванян. По данным следствия, она оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания. «При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — заявляли в ДЭБ МВД. В банке уверены, что столь категоричные утверждения следователей безосновательны. Сегодня руководство банка направило письмо министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву с требованием опровергнуть информацию о сотруднице Мастер-банка, распространенную его сотрудниками. «Теванян до суда назвали преступницей — это грубое нарушение Конституции. А те обвинения, которые ей предъявляют, не выдерживают никакой критики: любой банкир знает, что невозможно способом, который приписывают Теванян, отмыть 500 млн руб. Кроме того, не в ее компетенции получать информацию из Росфинмониторинга. Банк проводит собственное расследование, но пока ничего криминального в действиях своей сотрудницы не обнаружил», — говорит помощник президента Мастер-банка Арсений Ковалев. По его словам, клиенты пока не уходят, но репутационные риски велики, поэтому банк и обратился к министру. «Мы объясняем клиентам ситуацию, и пока никто не уходит. Но такая ситуация бьет по репутации банка. Если Нургалиев не ответит, мы через суд будем отстаивать свою правоту», — утверждает Ковалев" |
|
|
18.03.2011 |
Ольга Маркова, Евлалия Самедова, Александр Потапов Маркер |
Из досье FLB |
||||
|
||||