 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
|
Дело Сбербанка |
|
| "Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту хищения денежных средств Сбербанка России на сумму свыше 89 млн долларов.
Как сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД России, дело возбуждено по статье уголовного кодекса России - "Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем". Факт хищения денежных средств был установлен после того, как в конце 2001 года руководство ОАО "Сберегательных банк России" обратилось с заявлением в ГУБОП Службы криминальной милиции МВД РФ. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП совместно со службой безопасности Сбербанка и органами полиции Германии и Швейцарии была установлена причастность к хищению денежных средств руководства ОАО Финансово-строительная компания "Кейстоун". Похищенные Денежные средства были выделены Сбербанком этой фирме в рамках кредитной линии на общую сумму 150 млн долларов для финансирования работ по проектировке и строительству многофункционального офисного комплекса "Царев сад" на Софийской набережной в Москве. Более 89 млн долларов были похищены в ходе строительства с января 1998 года по февраль 2001 года путем предоставления в Сбербанк фиктивных счетов и актов на оплату завышенных либо невыполненных объемов работ. Следственной бригадой были проведены обыски и выемки в офисе ОАО ФСК "Кейстоун" и по местам жительства его руководителей, в ходе которых были изъяты документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Наложены аресты на банковские счета и недвижимое имущество компании, в том числе на здания, расположенные на ул. Большая Якиманка и Болотной площади. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий продолжается. " |
|
|
11.01.2002 |
Газета |
Из досье FLB |
||||
|
||||