 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Ищите министраВ деле об отмывании денег в израильских банках появились новые фигуранты |
|
| "В израильском скандале вокруг расследования отмывания денег через банк «Апоалим» появились новые фигуранты. Израильские СМИ сообщили вчера, что в деле "может быть замешан один из глав государств СНГ". Однако газета "Время новостей" выяснила, что речь идет всего лишь о министре. В какой стране он работает, официально не сообщается. Но наши источники утверждают, что это Казахстан. Кроме того, вчера вечером израильские СМИ узнали название второго банка, подозреваемого в отмывании, -- "Мизрахи". В связи с банковским делом звучат хорошо известные в России имена Владимира Гусинского, Леонида Невзлина и Аркадия Гайдамака. Называются также украинский бизнесмен Семен Могилевич и «алмазный барон» Лев Леваев. Все они были клиентами «Апоалима». Израильская полиция в течение года вела наблюдение за 535-м отделением банка в Тель-Авиве. Предполагается, что через это отделение проходили миллионы долларов, полученные незаконным путем. Задержаны 22 высокопоставленных сотрудника банка, которые не сообщали о крупных вкладах, как это предусмотрено законом о запрете отмывания капиталов, который вступил в силу в 2002 году. На допрос будут вызваны 45 клиентов, имеющих счета в тель-авивском отделении банка. А в офисах владельца телеканала RTVi и совладельца газеты «Маарив» Владимира Гусинского уже произведены обыски и выемка документов. Однако Арнон Перельман, заместитель председателя совета директоров "Маарив", заявил, что ему не известно ни о каких мошенничествах, связанных с именем Гусинского. «Гусинский -- бизнесмен не того уровня, чтобы заниматься отмыванием доходов», -- заметил "Времени новостей" человек из окружения Гусинского. Г-н Гусинский заявил, что готов сотрудничать со следствием настолько, насколько это возможно, отвергая при этом информацию о своей причастности к скандалу. Под подозрение израильской полиции попал и бывший партнер Гусинского, нынешний посол Израиля в Лондоне Цви Хейфец. "Я предполагаю, что мое имя возникло в связи с моим сотрудничеством с Гусинским. Мне не задавали вопросов, и я не думаю, что имеет смысл задавать мне какие-то вопросы. Я не уполномочен говорить от имени Гусинского, но я убежден в его невиновности. Он всегда был заинтересован в том, чтобы вкладывать деньги в Израиль, а не отнимать деньги у Израиля", -- заявил г-н Хейфец. Еще один клиент банка, чье имя упоминается в связи с расследованием, -- Аркадий Гайдамак, мультимиллиардер российского происхождения, эмигрировавший в 1973 году во Францию. Гайдамак прославился благодаря поставкам оружия в Анголу. Во Франции его объявили в розыск, и он был вынужден уехать в Израиль. Здесь Гайдамак крупных дел не вел. В интервью газете "Гаарец" он заявил, что «никогда не отмывал денег ни в одной стране». Владелец контрольного пакета акций Group Menatep Леонид Невзлин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» признал, что у него есть счет в злополучном отделении банка «Апоалим», но никакого отношения к отмыванию денег он не имеет. С 15 января 2004 года Леонид Невзлин объявлен Генпрокуратурой России в международный розыск по обвинениям в финансовых махинациях и уклонении от налогов. И наконец, как стало известно "Времени новостей" вчера, в скандале об отмывании денег в банке «Апоалим» может быть замешан один из министров правительства Казахстана. Однако в посольстве Казахстана в Израиле корреспонденту "ВН" заявили: «Мы удивлены появившейся информацией. Неуместно называть имена и страны до тех пор, пока не будут известны результаты расследования». Израильский закон по борьбе с отмыванием капиталов запрещает вливание капитала, нажитого преступным путем, в финансовую систему страны. Чтобы закон работал, был создан специальный орган, подведомственный министерству юстиции. Банк обязан сообщать туда о любой операции на сумму, превышающую оговоренную в законе, вне зависимости от того, вызывает ли данная сделка подозрения с точки зрения отмывания капитала. Служащие банка обязаны докладывать об операциях с наличными на сумму более 50 тыс. шекелей (более 11,5 тыс. долл.) и денежных переводах на сумму более миллиона шекелей (более 230 тыс. долл.). Нарушение закона грозит тюремным сроком или штрафом, который составляет около 4 млн шекелей (около 1 млн долларов). "Речь идет о тюремном сроке до десяти лет" Банковский скандал в Израиле корреспондент «Времени новостей» Мария ГРИШИНА попросила прокомментировать депутата кнессета, члена парламентского комитета по суду и законодательству Юлия ЭДЕЛЬШТЕЙНА. -- Дело банка "Апоалим" -- первое такое крупное дело после того, как два года назад был принят специальный закон против отмывания денег. Процесс вполне легитимен. Вопрос в том, а были ли среди этого отделения банка еще клиенты такого калибра, как Гусинский, Невзлин и Гайдамак. Но у всех перечисленных людей был открыт счет в этом банке и в этом отделении. -- В случае подтверждения информации об отмывании денег о каком наказании может идти речь? -- Это зависит от результатов расследования. Если два-три человека -- служащих банка -- занимались сокрытием дохода -- это одно, если же окажется, что это была широкомасштабная операция, то и размеры скандала будут другими. По израильским законам речь может идти о тюремном сроке до десяти лет, это решает суд. " |
|
|
10.03.2005 |
Мария ГРИШИНА, Иерусалим Время новостей |
Из досье FLB |
||||
|
||||