Печать
Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru)

Дагестанская ОПГ

Этнические группировки в Москве
" Происшедшая в начале марта с.г. "разборка" в ресторане "Дагмар" между членами азербайджанской ОПГ (организованной преступной группы) и боевиками дагестанцами "высветила" процесс борьбы "молодых" этнических преступных группировок за место "под солнцем". Если ранее, как известно, представители Дагестана в основном занимались исполнением заказов авторитетов других этнических кавказских ОПГ, то ныне мы наблюдаем этап становления на московской "арене" самостоятельной дагестанской ОПГ. Свидетельством тому служат результаты анализа качества совершенных дагестанцами преступлений: если в 1991 году более 60% составляли грабежи и разбои, плюс почти 20% - кражи личного имущества, в экономических преступлениях практически не участвовали, - то в течении 92-го и 93-го годов прослеживается тенденция снижения доли чисто уголовных, и увеличение экономических преступлений. Особо обратим внимание на тенденцию "укоренения" ОПГ, то есть на стремление преступным путем приобрести недвижимость (рестораны, автостоянки, гостиницы, квартиры и т.д.), потеснив, в том числе и бывших "заказчиков". Не ошибемся, если выскажем прогноз относительно роста количества "разборок", в ходе которых дагестанские боевики будут пытаться отвоевать у "слабеющих" ОПГ их базы, банки и т.д. Факторами, провоцирующими данный процесс, являются, во-первых - продолжающиеся конфликты с граничащими республиками; во-вторых - глубокий экономический кризис в самом Дагестане; соответственно, в-третьих - увеличение потока миграции в центральные регионы России (по имеющимся данным ежедневно в гостиницах Москвы поселяется более сотни представителей дагестанских народностей. Прописано к настоящему времени почти 4 тысячи человек). В-четвертых, фиксируемый процесс "переноса" деятельности дагестанских ОПГ в центр экономической, финансовой жизни стран СНГ.
Характерными чертами преступной деятельности дагестанских ОПГ в последнее время являются:
- физическое устранение неугодных политиков, работников правоохранительных органов, бинесменов. Так, например, в ходе избирательной кампании были убиты кандидаты в Федеральное собрание России Гаджиев Б.М., бывший министр торговли Дагестана и Байрамов Арсен, преуспевающий коммерсант. В городе Хасав-Юрте захвачен в заложники прокурор города, с целью обмена на одного из лидеров преступного клана, находящегося под следствием. "Предупредительно" было взорвано здание прокуратуры в Кызыл-Юрте.
- Высокий уровень материально-технического оснащения ОПГ. Так, на "разборку" к "Дагмару" дагестанцы прибыли на автомашинах "Джип-чероки"; в хасав-юртских событиях кроме импортных автомобилей использовались два вертолета Ми-6.
- Вооружение дагестанских боевиков исключительно автоматическое.
"Актуальной" для Москвы и региона становится преступная деятельность следующих дагестанских ОПГ.
"Питерская" группировка Руслана Агаргимова (1960 г.р. род. в с.Миташи Дербентского р-на Республики Дагестан). В ОПГ входят в основном родственники лидера.
"Краснодарская" группировка Гасана Шимаева (1961 г.р. род. в РД).
"Новгородская" группировка Нуруллы Алумерзаева (1956 г.р. род. в Казбекском районе Дагестана).
"Иркутская" группировка Магомеда Сагидова (1961 г.р. род. в РД).
Говорить об окончательной специализации дагестанских ОПГ в Москве нельзя; процесс ее определения еще не закончен.

Лидеры

- Агаргимов Руслан, 1960 г.р. род. в с.Миташи Дербентского р-на Республики Дагестан, лидер "Питерской" группировки, в ОПГ входят в основном родственники лидера;
- Шимаев Гасан, 1961 г.р., родился в Дагестане, лидер "Краснодарской" группировки;
- Алумерзаев Нуруллы, 1956 г.р., родился в Казбекском районе Дагестана, лидер "Новгородской" группировки;
- Сагидов Магомет, 1961 г.р., родился в Дагестане, лидер "Иркутской" группировки;
- Лугуев Газим, 1948 г.р., активист группировки численностью 15-20 человек, действующей в Центральном округе в районе Белорусского вокзала, промышляют разбоями, кражами, грабежами на улицах Тверская, Новый Арбат, на Курском вокзале;
- Арзаев К.А., 1955 г.р., активист группировки, действующей в Центральном районе;
- Гасанов Т., 1968 г.р., активист группировки, действующей в центре столицы;
- Гази-Магомедов (Мага), активист группировки, действующей в Центральном округе;
- Алик (ФИО неизвестны), лидер группировки численностью около 20 человек, действующей в Северном округе в районе гостиницы "Молодежная", специализируется на рэкете и кражах;
- Шамиль (ФИО неизвестны), лидер группировки численностью 10-15 человек, действующей в Восточном округе в районе станции метро "Сокольники", которая специализируется на "выбивании" долгов и рэкете;
- Рашид (ФИО не установлены), лидер группировки численностью 20-25 человек, действующей в Восточном округе, в частности, в гостинице "Байкал", которая специализируется на рэкете, оружии, квартирных разбоях;
- Кадиев Осман, лидер группировки численностью 15-20 человек, контролирует автосалон "Литал" на ВВЦ;
- Баринов Михаил, 1959 г.р, один из двух лидеров группировки численностью 20-25 человек, контролирующей страховую компанию "Роспотребрезерв" и занимающеся "выбиванием" долгов;
- Гаджабов, 1970 г.р., один из двух лидеров группировки, контролирующей "Роспотребрезерв";
- Сулейманов Слава, 1964 г.р., лидер группировки численностью 15-20 человек, действующей в Южном округе и занимающейся рэкетом и "выбиванием" долгов, контролирует фирму "Ширсаид";
- Алиев Шапи, 1964 г.р., лидер ОПГ на Юго-Востоке столицы, контролирует Торговые ряды "Кузьминки", специализируется на наркотиках и контроле за торговлей;
- Гаджиев Магомед, 1970 г.р., лидер ОПГ на Юго-Востоке;
- Исаев Абдула, 1961 г.р., лидер ОПГ на Юго-Востоке;
- Махмуров Николай, 1944 г.р., контролирует ТОО "Ярмарка" (Зеленодольская, 40), также занимается рэкетом и наркотиками;
- Магомед Гаджиханов, 1968 г.р., "работает" вместе с Махмуровым;
- Магомед (ФИО не установлены), заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, возглавляет группировку численностью 10-15 человек, действующую в районе метро "Университет", специализация - захват заложников, "выбивание" долгов;
- Кадиев Осман, 1959 г.р., лидер группировки численностью 25-30 человек, действует в гостиницах "Спорт", ЦДТ, "Днепр", "Салют", контролирует палатки в районе станции метро "Юго-Западная";
- Абигов Али, 1966 г.р., проживает: ул.Б.Дорогомиловская, 11, кв. 370, численность группы - 15-20 человек, занимается угоном автотранспорта, перепродажей краденого.

Наименование группировки: Дагестанская, ЦАО г. Москвы
Численный состав: 15-20
Имеется огнестрельное оружие
Связь с иными ОПГ: Лидеры ОПГ "Дагестанская община"
Лидеры: Лугуев Газим, 1948
Авторитеты: Арзаев К.А., 1955; Гасанов Т., 1968; Гази-Магомедов, ("Мага");
Территория влияния: ЦАО г. Москвы
Сфера влияния: Специализируются на разбоях, кражах, грабежах, рэкете на ул. Тверской, Новый Арбат, на Курском вокзале.
Места актив. посещения: См. "Сфера влияния"
Криминальные лица
Ф.и.О.: Баснукаев Магомед
статус: лидер ОПГ
Нац: чеченец
Паспортные данные: г. Москва, ул. Академика Анохина, дом 38, корп. 2, кв. 151, дом. тел. 430-**** Место жительства: Не установлено, ВОЗМОЖНО по Месту прописки. Место pa6oты: Руководитель гостиницы "Салют"
Категория: лидер OПГ
Дагестанская ЦАО г. Москвы
Налиние номпромата: Занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева. (по гост. "Салют" см. базу "Организации").
Семейное положение: Жена - Осмаева 3.А.; Брат - Муса, через Баснукаева М. стал директором гостиницы "Салют". Преступные связи: Члены ОПГ "Чеченская община".
связи вlO управления Дознаватель местного отделения милиции Имамов. Располагает возможностью пользоваться огнестрельным оружием.
Места активного: гостиница Салют
Хранение информации 25 12.95 г.

Статус: лидер ОП Г
Фамилия: Лугуев
Имя: Газим
Год рождения: 1948
Национальность: дагестанец
Категория: лидер ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: ОПГ в количестве 15-20 человек промышляет разбоями, кражами, грабежами на улицах Тверской, Новый Арбат, на Курском вокзале.
Преступные связи: Активные члены ОПГ: Арзаев К.А.,1955, Гасанов Т., 1968, Гази-Магомедов (" Мага").
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельнымм оружием.
Места активного посещения: Белорусский вокзал, улицы Тверская, Новый Арбат, Курский вокзал.

Статус: член ОПГ
Фамилия: Арзаев имя: К Отчество: А Год рождения: 1955
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугуев Газим, 1948
Преступные связи: См. Лугуев Газим, 1948
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельным оружием.
Места активного посещения: См. Лугуев Газим, 1948

Статус: член ОПГ
Фамилия: Гасанов Имя: Т Отчество: Год рождения: 1968
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугусв Газим, 1948
Преступные связи: См. Лугуев Газим, 1948
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельным оружием
Места активного посещения: См. Лугуев Газик, 1948

Кличка: Мага
Статус: член ОПГ
Фамилия: Гази - Магомед
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугуев Газим, 1948

Статус: лидер ОПГ
Фамилия: Баснукаев Имя: Магомед
Национальность: чеченец
Паспортные данные: Место прописки: г. Москва. ул. Академика Анохина, дом 38, корп. 2. кв. 151, дом. тел. 430-59-62 Место жительства: не установлено, возможно по месту прописки. Место работы: Руководитель гостиницы "Салют" Телефон: Категория: лидер ОПГ Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М Наличие компромата: Занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева. (по гост. "Салют" см. базу "Организации").
Характеризующие данные: Отношение к ПО управления власти: Приметы: Родственные связи: Жена - Осмаева 3.А.; Брат - Муса, через Баснукаева М. стал директором гостиницы "Салют". Преступныесвязи: Члены ОПГ "Чеченская община". Связи в ПО управления власти: Дознаватель местного отделения милиции Имамов.

Статус: лидер ОПГ
Фамилия: ? Имя: Газим Отчество:
Год рождения: 1948
Национальность: дагестанец
Категория: лидер ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. M
Наличие компромата: ОПГ в количестве 15-20 человек промышляет разбоями, кражами. грабежами на улицах Тверской, Новый Арбат, на Курском вокзале.
Преступные связи: Активные члены ОПГ: Арзаев К.А., 1955, Гасанов Т., 1968, Гази-Магомедов (" Мага"). Связи в ПО управления власти:
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельнымм оружием.
Места активного посещения: Белорусский вокзал, улицы Тверская, Новый Арбат, Курский вокзал.

Статус: член ОПГ
Фамилия: Арзаев Имя: К Отчество: А
Год рождения: 1955
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугуев Газим, 1948
Преступные связи: См. Лугуев Газим, 1948
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельным оружием.
Места активного посещения: См. Лугуев Газим, 1948

Статус: член ОПГ
Фамилия: Гасанов Имя: Т Отчество: Год рождения: 1968
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугуев Газим, 1948
Преступные связи: См. Лугуев Газим, 1948
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельным оружием
Места активного посещения: См. Лугуев Газим, 1948

"Опорные точки" дагестанских преступных групп и контролируемые ими предприятия.

Центральный округ

Белорусский вокзал.
15-20 человек. "Активисты": Лугуев Газим, 1948 г.р.; Арзаев К.А., 1955 г.р.; Гасанов Т., 1968 г.р.; Гази-Магомедов ("Мага"). Промышляют разбоями, кражами, грабежами на улицах Тверской, Новый Арбат, на Курском Вокзале.

Северный округ

Гостиница "Молодежная".
Численность группы около 20 человек. Лидер - "Алик". Рэкет, кражи.

Северо-Восточный округ

-Гостиница "Северная".
Численность - 10-15 человек. Лидер не "засвечен". Сбыт наркотиков, оружие, контроль палаток на прилегающей территории: ул. Пришвина, д.3, ул. Плещеева, д.4, ул. Лескова, д.14,16.

Восточный округ

- Гостиничный комплекс "Измайлово", корпус "А".
Численность 10-15 человек. Лидер неизвестен. Грабежи, разбои по Москве.
- Район ст. метро "Сокольники".
Группа - 10-15 человек. Лидер - "Шамиль". "Выбивание" долгов, рэкет.
- Общежития Метрогородка.
Численность - 10-15 человек. Грабежи, разбои.

- Гостиница "Байкал".
Численность - 20-25 человек. Рэкет, орукжие, квартирные разбои. Лидер - "Рашид".
- ВВЦ. Автосалон "Литал".
Численность - 15-20 человек. Лидер - Осман Кадиев.

Северо-Западный округ

- Кафе "Кружало" (ул.Свободы, д.42).
Численность - 15-20 человек. Наркотики, рэкет.
- Страховая компания "Роспотребрезерв".
Численность - 20-25 человек. Лидеры - Михаил Баринов, 1959 г.р, Гаджабов, 1970 г.р. "Выбивание" долгов.

Южный Округ

- Фирма "Ширсаид".
Численность - 15-20 человек. Лидер - Слава Сулейманов, 1964 г.р. Рэкет, "выбивание" долгов.

Юго-восточный Округ

- ТОО "Торговые ряды Кузьминки".
Лидеры - Шапи Алиев, 1964 г.р., Магомед Гаджиев, 1970 г.р., Абдула Исаев, 1961 г.р. Наркотики, контроль за торговлей.
- ТОО "Ярмарка" (Зеленодольская, 40).
Николай Махмуров, 1944 г.р., Магомед Гаджиханов, 1968 г.р. Наркотики, рэкет.
Юго-Западный округ

- Черемушинский рынок.
Численность - 10-15 человек. Рэкет.
- Район метро "Университет".
Численность - 10-15 человек, бывших спортсменов. Лидер - "Магомед", заслуженный мастер спорта по вольной борьбе. Рэкет, захват заложников, "выбивание" долгов.

Западный округ

- Гостиницы "Спорт", ЦДТ, "Днепр", "Салют".
Численность - 25-30 человек. Лидер - Осман Кадиев, 1959 г.р. Рэкет, контроль палаток в районе метро "Юго-Западная".
- Группа Али Абигова, 1966 г.р.(Б.Дорогомиловская, 11, кв.370. Численность - 15-20 человек. Угон автотранспорта, перепродажа краденого.

Справка в отношении Юнаева А.М.

По данным, полученным из компетентных источников, Юнаев Анатолий Михайлович, 1948 года рождения, уроженец города Махачкала, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Серегина, дом 3 кв.12, прибыл в Москву в декабре 1991 года.
В Махачкале проживал по адресу: г.Махачкала, ул.Мира, 15, кв.14. Паспорт III-БД N 726954, выдан УВД Советского РИК г.Махачкала. Дом, в котором проживает Юнаев А.М. - кооперативный и заселен, в основном, лицами кавказской национальности.
Источники отмечают, что квартиру Юнаева А.М. часто посещают дагестанцы, с которыми он поддерживает дружеские и деловые отношения. По данным правоохранительных органов г. Махачкала, Юнаев А.М. связан с местными криминальными структурами, однако, достоверных данных о причастности Юнаева А.М. к конкретным уголовнонаказуемым деяниям не имеется. По месту прописки данных негативного характера не получено.

Справка в отношении Бедило Игоря Викторовича

1. Предприятие "Уфанефтехим" является одним из гигантов башкирской промышленности с числом работников, превышающим 3000 человек, поэтому проверить действительно ли Бедило И.В. является его представителем в настоящее время и работал ли там ранее нашими средствами не представляется возможным.
Для проверки данных о том, что Бедило И.В. является представителем "Уфанефтехим" необходимо проведение оперативных мероприятий, требующих больших финансовых и временных затрат.
2. Фирмы с названием "Техкомэнерго" в Москве не существует. Приведенные телефоны являются квартирными и принадлежат: 902-43-59 - Бочкаревой, Моргуновой, адрес: Бибиревская ул., 11-124.
902-43-60 - Савоськину, адрес: Путевой пр., 14-1-203.
902-43-61 - Заитовой, адрес: Белозерская ул., 128-60.
902-43-62 - Горкавой, адрес: Костромская ул., 20-37.
3. По адресу Покровка, 3 располагаются следующие организации:
- Производственно-коммерческая ассоциация "Легис". Тел. 928-84-69.
- Кооперативный банк "Легис". Тел. 924-10-11
- Малое предприятие "Исполин". Тел. 923-70-36.
- Магазин "Русский квас". Тел. 921-62-73.
- Заочный народный университет искусств. Тел. 923-25-26.
4. По адресу Покровка, 4 располагается Представительство Республики Дагестан в России.

Выводы:

Вероятно, Бедило И.В. является членом дагестанской ОПГ в Москве, штаб-квартира которой расположена в Представительстве Дагестана. Поскольку здание Представительства расположено рядом с административным зданием на Покровке,3, Бедило располагает сведениями о размещении там офисов и может использовать этот адрес в своих целях. Возможно, там есть сотрудник (или сотрудники), которые, за определенную плату, подтверждают информацию о том, что именно здесь расположен офис фирмы "Техкомэнерго".

Банки, контролируемые Дагестанской ОПГ

- Московский индустриальный банк
- Пролетарский филиал МИБ
- Фининвестбанк, ул.Охотный ряд,
- Кредит - банк, управляющий - Муса Османов.
- Первый Профессиональный Банк
- Александр Банк
- Медбанк
- Московский индустриальный банк

В отношении Московского индустриального банка

Московский индустриальный банк.Зарегистрирован: ЦБ России 22.11.90 г. Уставной фонд: к 1.11.92 г. планируется достичь 1,2 млрд.руб., включая валютную часть. Оплачено на 1.01.92 г. 708 млн.руб., а на 1.04.92 г. - 862 млн.руб. Филиалы и представительства: разветвленная сеть в Москве, а также филиалы в г.Волжском и Владимирское региональное управление.
Весной 1993 года общее собрание пайщиков "Владимиркомбанка" (г.Владимир) приняло решение прекратить деятельность банка в качестве самостоятельного и реорганизовать его в филиал "Московского индустриального банка".
Клиенты - более 23 тысяч.
Председателя правления - Хижняк Михаил (28.06.53г.р., выпускник Московского финансового института 1977 года. С момента создания банка занимал пост зам.председателя правления, хотя до этого работал рядовым экономистом Стройбанка. В июне 1993 года скончался от острой сердечной недостаточности).
Управляющий банка - Арсамаков Абубакар Алазович (также является Председателем правления "Стайл-банка"). НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: чеченец , ГРАЖДАНСТВО: Россия, Россия(Чечня). МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Московская область. Он же является членом "чеченской общины" и известен также как Арсамаков Бакир Алазович.
Начальник службы безопасности - Шаров Вячеслав Михайлович. Тел. 952-77-94.
Зам.начальника службы безопасности - Аверьянов Александр Александрович. Тел. 954-02-44.
Ранее в банке работала НОВИКОВА Людмила Викторовна, 5. 03. 40 года рождения, образование среднее специальное, Всесоюзный заочный финансово-кредитный техникум, специальность- экономист. Должность в Московском индустриальном банке - (с 02.90 г. по 04. 91 г.) заместитель управляющего Октябрьского филиала Московского индустриального банка.В настоящее время - заместитель председателя правления КБ "Российский кредит".
с 1992 года должность заместителя председателя правления Московского индустриального банка занимает Пленкин Андрей Александрович. Трудовая деятельность: - Заведующий отделом, заместитель начальника Московского кустового ВЦ Российского республиканского банка Госбанка СССР; - заместитель директора ГВЦ Госбанка СССР (с 1989 по 1990 гг.); Начальник производственно-технического управления; - заместитель директора Главного информационно-технического управления; - начальник производственно-технического управления; - и.о. директора ГВЦ - заместитель директора Главного информационно- технического управления; - начальник производственно - технического управления ЦБ РСФСР(с 1991 по 1992 гг.); Председатель правления " Мосрасчетбанк" (с 1994 г. по н/вр.).
С мая 1991 года по август 1992 года должность старшего юрисконсульта в Москворецком филиале Московского индустриального банка занимал Кабанов Андрей Владимирович. Трудовая деятельность: Начальник юридического управления. ОВО при УВД Первомайского райисполкома, инспектор, январь 1986 г. - март 1991 г. Коммерческий банк "Базис", нач. договорно-юридического управления, сентябрь 1992 - июль 1993 гг.
C 22.11.90 по 14.10.91 г. должность главного экономиста Московского индустриального банка занимал Волгапкин Петр Ефимович. Трудовая деятельность:10.07.89 г. - 01.01.90 г. - экономист МГУ Промстройбанка СССР.
01.01.90 г. - 19.11.90 г. - ведущий экономист МГУ Промстройбанка СССР.
15.10.91 г. - 31.03.93 г. - Председатель Правления Восточно-Европейского Инвестиционного банка. 01.04.93 г. - по н/в - Исполнительный директор АО "Восточно-Европейский Торговый дом". Волгапкину П.Е. принадлежит 35 акций АО "Дуэт", что составляет 50% Уставного фонда АО и половину общего количества голосов акционеров. Имеет личную долю в уставном фонде банка.
С января по ноябрь 1991 года должность главного экономиста отдела внешнеэкономической и коммерческой деятельности занимал Соловьев Андрей Михайлович. Трудовая деятельность:февраль 1988 г. - май 1990 г.: старший экономист, Старший эксперт, Экономист I категории Отдела финансирования строительного комплекса Министерства финансов СССР; май 1990 г. - январь 1991 г.: ведущий экономист Управления финансовых вложений в строительство Министерства финансов СССР; ноябрь 1991 г. - н/в: начальник фондового отдела Восточно-Европейского Инвестиционного Банка.
С ноября 1990 по май 1992 года должность экономиста 1 категории отдела внешнеэкономической и коммерческой деятельности занимала Булычева Наталья Константиновна. Трудовая деятельность: август 1988 г. - август 1989 г.: экономист финансовой работы Треста Мосстрой - 50; сентябрь 1989 г. - ноябрь 1990 г.: старший экономист факторингового отдела МГУ Промстройбанка СССР; май 1992 г. - н/в: экономист I категории отдела кредитования Восточно-европейского Инвестиционного банка.
С сентября 1990 по март 1991 года должность начальника кредитно-планового отдела Московского индустриального банка занимала Цинман Ирина Львовна. Трудовая деятельность: 11.91-04.92 - Москомимущество. Экономист планового отдела.
04.92-07.93 - Московский филиал АКБ "АБРИС". Гл.бухгалтер 07.93-н.в. - Акционерный банк "ЭксНет".Главный бухгалтер.
Примечания:
Московский индустриальный банк полностью контролируется чеченской ОПГ в Москве и является очень неблагонадежным банком.
Другими ОПГ также контролируются:
- Дагестанской - Московский индустриальный банк, Пролетарский филиал(ул. Орджоникидзе).
- Таганской - Октябрьский филиал Московского индустриального банка (Ленинский проспект, д.28).

Весной 1993 года общее собрание пайщиков "Владимиркомбанка" (г.Владимир) приняло решение прекратить деятельность банка в качестве самостоятельного и реорганизовать его в филиал "Московского индустриального банка".
В начале ноября 1992 года банк обратился в органы МВД с письмом, где сообщалось о возможном прохождении через МИБ фальшивых авизо. Проверка выявила факт хищения 1,08 млрд. рублей, принадлежавших банку. Деньги были переведены на расчетный счет "Российского магического братства" по двум фальшивым авизо, поступившим в банк в сентябре 1992 года из Красноярска и Новосибирска. Часть суммы (950 млн.рублей) "Братство" перечислило на счет фирмы "Пасифик-Ликсин" в Интерпрогрессбанке. Счет "Братства" арестован, но эта организация успела получить 129 млн.рублей чеками "Россия". По факту хищения возбуждено уголовное дело.
29 октября 1992 года представитель товарищества "Сокольники" перевел со своего счета в Московском индустриальном банке неизвестной фирме 486 млн.400 тыс.рублей, полученные по фальшивым авизо, и скрылся.
19.11.92г. Возбуждено уголовное дело, против нескольких коммерческих структур Москвы, Петербурга, Красноярска, подозреваемых в хищении 480 млн. руб., с помощью фальшивых авизо.
В преступлении по-прежнему подозревается коммерческий директор ТОО "Сокольники" Роберт Гагиев.
Следствие полностью установило схему провода денег по фальшивому авизо.
В середине октября из Красноярска на счет "Сокольников" в Московском индустриальном банке поступило 480 млн.руб. Гагиев эти деньги перечислил на счет одного из учредителей фирмы. Тот в свою очередь отправил деньги на счет совместного предприятия в Санкт-Петербурге для закупки иномарок. Однако потом, сославшись на изменение коммерческой ситуации, деньги отозвали обратно. Большую часть СП вернуло в виде чеков, остальные деньги были перечислены на счет двух питерских предприятий, а потом - на счет малого предприятия в Сибири. Таким образом спрятать концы своей аферы.
Так же следствию удалось установить номера чеков, полученных учредителем "Сокольников", которые были доверены до сведения всех банков России, чтобы избежать их обналичивания.
По оперативным данным, преступники не успели обналичить ни одного чека.
По утверждению следствия, Роберт Гагиев, окажется не обвиняемым, а невинно пострадавшим. Дело в том, что его имя фигурировало лишь на промежуточной стадии махинации - в договоре, по которому деньги пришли из Краноярска в ТОО "Сокольники" по фальшивому авизо.
Сейчас он продолжает работать в качестве коммерческого директора "Сокольники" и по делу пока проходит как подозреваемый. Расчетный счет ТОО "Сокольники" не заморожен.
Московский индустриальный банк является уполномоченным банком ФУДН (по состоянию на 24 августа 1995 г.)
МИБ входит в группу А3 (высшая категория надежности) по классификации надежности московских банков по состоянию на 1 августа 1995 года.
В рейтинге банков по размеру собственного капитала на 01.07.1995 года Московский индустриальный банк занимает 12 место (395 764 млн.руб.)
Муромским филиалом Московского индустриального банка с задержкой более чем на 2 месяца переданы представления по 17 материалам проверок из 26, направленных в налоговые органы. (информация получена в августе 1995 года).
Московский индустриальный банк на 24.08.1995 года имеет ссудную задолженность по рублям - 877927, по валюте - 281833.
Наблюдатели сходятся во мнении, что восстановление рынка МБК пойдет, скорее всего, именно таким путем - путем возобновления операций в узких "кружках" банков, хорошо знающих друг друга. Подтверждением этого служит и сообщение, полученное нами вчера из МБО "Оргбанк". Представители Оргбанка проинформировали "Ъ", что операции по МБК не прекращались в группе банков, в которую входят Кредо-банк, Московский индустриальный банк, Межэкономсбербанк, Мост-банк, Промстройбанк, Столичный банкъ сбережений. (Информация получена 29.08.95).

Справка в отношении АО Реал "Русская Рулетка"

По данным, полученным из Московской Регистрационной Палаты, Акционерное Общество Реал "Русская Рулетка" не зарегистрировано в Москве и Московской области.
По адресу Москва, ул.Широкая, д.9 располагается магазин Мто "Цветы" Ао "Реал" (тел.479-74-71) и ясли-сад № 715 (тел.479-72-45).
Мто "Цветы" Ао "Реал" также принадлежит магазин "Цветы", располагающийся по адресу: ул.Петровка, д.17.
Проведение исследований по первым лицам Ао "Реал" "Русская Рулетка", указанным в запросе, выявило, что:
Лугуев Газим , 1948 Г.Р., Является Активистом Группы Белорусского Вокзала Дагестанской Преступной Группировки В Москве. В Отношении Дагестанской Преступной Группировки В Москве Мы Можем Сообщить Следующую Информацию:
Происшедшая В Начале Марта 1993 Года Разборка В Ресторане "Дагмар" Между Членами Азербайджанской Опг И Боевиками-Дагестанцами Высветила Процесс Борьбы Молодых Этнических Преступных Группировок За Место Под Солнцем. Если Ранее Представители Дагестана В Основном Занимались Исполнением Заказов Авторитетов Других Этнических Кавказских Группировок, То Нынче Мы Наблюдаем Этап Становления На Московской Арене Самостоятельной Дагестанской Опг. Свидетельством Тому Служат Результаты Анализа Качества Совершенных Дагестанцами Преступлений: Если В 1991 Году Более 60% Составляли Грабежи И Разбои, Плюс Почти 20% - Кражи Личного Имущества, В Экономических Преступлениях Практически Не Участвовали, - То В Течение 92-Го И 93-Годов Прослеживается Тенденция Снижения Доли Чисто Уголовных И Увеличение Экономических Преступлений.
Особо Обратим Внимание На Тенденцию Укоренения Опг, Т.Е. На Стремление Преступным Путем Приобрести Недвижимость (Рестораны, Автостоянки, Гостиницы, Квартиры И Т.Д.), Потеснив При Этом И Бывших "Заказчиков".
Вероятнее Всего Дагестанские Боевики И Дальше Будут Пытаться Отвоевать У Слабеющих Опг Их Базы, Банки И Т.Д. Факторами, Провоцирующими Данный Процесс, Являлются, Во-Первых, Продолжающиеся Конфликты С Граничащими Республиками, Во-Вторых, Глубокий Экономический Кризис В Самом Дагестане, В-Третьих, Увеличение Потока Миграции В Центральные Регионы России (По Имеющимся Данным, Ежедневно В Гостиницах Москвы Поселяется Более Сотни Представителей Дагестанских Народностей. Прописано К Настоящему Времени Почти 4 Тысячи Человек). В-Четвертых, Фиксируемый Процесс Переноса Деятельности Дагестанских Опг В Центр Экономической, Финансовой Жизни Стран Снг.
Характерными Чертами Преступной Деятельности Дагестанских Опг В Последнее Время Являются:
- Физическое Устранение Неугодных Политиков, Работников Правоохранительных Органов, Бизнесменов. Так, Например, В Ходе Избирательной Кампании Были Убиты Кандидаты В Федеральное Собрание России Гаджиев Б.М., Бывший Министр Торговли Дагестана
Байрамов Арсен, Преуспевающий Коммерсант. В Городе Хасав-Юрте Захвачен В Заложники Прокурор Города, С Целью Обмена На Одного Из Лидеров Преступного Клана, Находящегося Под Следствием. Предупредительно Было Взорвано Здание Прокуратуры В Кызыл-Юрте.
- Высокий Уровень Материально-Технического Оснащения Опг. Так, На Разборку К "Дагмару" Дагестанцы Прибыли На Автомашинах "Джип-Чероки", В Хасав-Юртских Событиях Кроме Импортных Автомобилей Использовались Два Вертолета Ми-6.
- Вооружение Дагестанских Боевиков - Исключительно Автоматическое. Актуальной Для Москвы И Региона Становится Преступная Деятельность Следующих Дагестанские Групп. "Питерская" Группировка Руслана Агаргимова. В Опг Входят В Основном Родственники Лидера. "Краснодарская" Группировка Гасана Шимаева. "Новгородская Группировка Адумерзаева. "Иркутская" Группировка Магомеда Сагидова. Говорить Об Окончательной Специализации Дагестанских Опг В Москве Нельзя - Процесс Раздела Еще Не Завершен.

Опорные точки Дагестанских ОПГ и контролируемые ими предприятия:

- Белорусский Вокзал. 15-20 Человек. Активисты: Лугуев Газим, Арзаев К.А, Гасанов Т., Гази-Магомедов ("Мага"). Промышляет Разбоями, Кражами, Грабежами На Улицах Тверской, Новый Арбат, На Курском Вокзале.

Северный Округ:
- Гостиница "Молодежная". Численность Группы Около 20 Человек. Лидер - "Алик". Рэкет, Кражи.

Северо-Восточный Округ:
- Гостиница "Северная". Численность - 10-15 Человек. Лидер Не "Засвечен". Сбыт Наркотиков, Оружие, Контроль Палаток На Прилегающей Территории.
- Ул.Пришвина,Д.3, Ул.Плещеева,4, Ул.Лескова,14, 16. 15-20 Человек.

Восточный Округ:
- Гостиничный Комплекс "Измайлово", Корпус "А". Численность - 10-15 Человек. Лидер Неизвестен. Грабежи, Разбои По Москве.
- Район Ст.М."Сокольники" 10-15 Человек. Лидер - "Шамиль". Выбивание Долгов, Рэкет.
- Общежитие Метрогородка. 10-15 Человек. Грабежи, Разбои.
- Гостиница "Байкал". 15-20 Человек. Лидер - "Рашид". Рэкет, Оружие, Разбой.
- Ввц.Автосалон "Литал". 15-20 Человек. Лидер - Осман Кадиев.

Северо-Западный Округ:
- Кафе "Кружало" (Ул.Свободы,42). 15-20 Человек. Наркотики, Рэкет.
- Страховая Компания "Роспотребрезерв". Численность - 20-25 Человек. Лидеры - Михаил Баринов, Гаджабов. Выбивание Долгов.

Южный Округ:
- Фирма "Ширсаид". 15-20 Человек. Лидер - Слава Сулейманов. Рэкет, Выбивание Долгов.

Юго-Восточный Округ:
- Тоо "Торговые Ряды Кузьминки" Лидеры - Шапи Алиев, Магомед Гаджиев, Абдула Исаев. Наркотики, Контроль За Торговлей.
- Тоо "Ярмарка" (Зеленодольская,40) Николай Махмуров, Магомед Гаджиханов. Наркотики, Рэкет.

Юго-Западный Округ:
- Черемушкинский Рынок. 10-15 Человек. Рэкет.
- Район Метро "Университет". 10-15 Человек Бывших Спортсменов. Лидер - "Магомед", Заслуженный Мастер Спорта По Вольной Борьбе. Рэкет, Захват Заложников, Выбивание Долгов.

Западный Округ:
- Гостиницы "Спорт", Цдт, "Днепр", "Салют". 25-30 Человек. Лидер - Осман Кадиев. Рэкет, Контроль Палаток В Районе Метро "Юго-Западная".
- Группа Али Абигова.(Б.Дрогомиловская, 11, Кв.370) Численность - 15-20 Человек. Угон Автотранспорта, Перепродажа Краденного.
Выводы И Рекомендации: Судя По Полученной Информации, Взаимодействие С Фирмой, Указанной В Запросе И, В Особенности, С Ее Руководителем Г.Лугуевым, Нежелательно Из-За Возможных Осложнений Криминального Характера.
Справка о преступлениях связанных с Всероссийским Обеществом Глухих (ВОГ)

В ходе проведения ОРМ было установлено, что вокруг Всероссийского Общества Глухих, в дальнейшем ВОГ, сложилась криминальная обстановка.
ВОГ располагается по адресу: г. Москва ул. 1905 г. д.10-А и включает в себя: Центральное правление ВОГ, во главе которого находится призедент ВОГ и Правление г. Москвы, С-Петербурга и области, а так же управление республик, краёв и областей. На балансе ВОГ находятся дома культуры, клубы производственные предприятия, части из которых занимаются бартером и обменом, выпускают спецодежду, предприятия грубой металлообработки, малые деревообрабатывающие предприятия, всего 65 предприятий.
Во всех управлениях есть свои счета в банках, в 12 управлениях нет предприятиях. Они получают дотации из федерального бюджета, т.к. предприятия имеют льготное налогообложение. Прибыль идёт на малую уставную деятельность управлений, 7 процентов на ЦП ВОГ.
ЦП ВОГ не имеет право заниматься внешнеэкономической деятельностью.
С 1985г. на должности Призидента ВОГ находился гр-н Кораблинов Валерий Александрович, ур. г. Москвы, был прописан по адресу г. Москва 2-я Брестская ул. д 43 кв. 41, глухонемой, бывший спортсмен борец. Первым зам. Президента ЦП ВОГ и председателем Российского спортивного союза глухих гр-н Рухледев Валерий Никитич 1948 г.р. ур. г. Заозерный, Красноярского края, прож. по адресу: г. Москва ул. Темерязевская д.1012 кв 217, глухонемой, бывший спортсмен борец.
Кораблинов Валерий Александросич 1939 г.р. уроженец Москвы, русский, был прописан по адресу: Москва 2-я Брестская улица, дом 43, кв. 61. Длительное время он являлся председателем Центрального правления (ЦП) ВОГ и был в курсе всей деятельности этнической дагестанской преступной группировки, способствовал им в проведении финансовых махинаций. 1 ноября 1996 г. около 8 часов 30 минут у посёлка Лесной Пушкинского района Московской области он был расстрелян неизвестными лицами, когда проезжал в служебной автомашине "Джип" с водителем. В результате покушения, ранения получила его жена Кораблинова Лариса Алексеевна 1938 г.р. ур. Москвы, русская. Ранее она якобы являлась председателем Московского городского правления (МГП) ВОГ. В настоящее время занимает в ВОГ одну из руководящих должностей. Предположительно, убийство Кораблинова было организовано чеченцами.
Проверкой установлено, что проживая по адресу прописки, супруги Кораблиновы вели обособленный, осторожный образ жизни. В доме общались с Максимовой Ириной Сергеевной , 1925 г.р. уроженкой Москвы, русской, пенсионеркой. Отношения у них были доверительные, Кораблиновы оставляли ключи от квартиры у Максимовой, обменивались различной информацией. В последние несколько месяцев до убийства Кораблинова в адрес Максимовой стали поступать письма с угрозами, неизвестные лица звонили по телефону, угрожали ей расправой. В связи с этим она стала вести замкнутый образ жизни, боялась выходить из квартиры, к себе ни кого не впускала.
Следует отметить, что оперативная установка по месту жительства Кораблинова проводилась в октябре 1996 года, то есть до его гибели.
По данным Московской регистрационной палаты (МРП), Кораблинов В.А. является руководителем двух фирм:
АОЗТ Торгово-финансовая компания "ИТФ-инвест", зарегистрировано 07.09.94. по адресу Москва, д.1905г. дом 10-а (адрес ЦП ВОГ). Вид деятельности: торгово-финансовая. Единственным учредителем является Всероссийское общество глухих.
АОЗТ "Производственная ассоциация поддержки инвалидов" (ПАПИ) зарегистрировано 14.12.94. по тому же адресу. Вид деятельности - производственно-торгово-посредническая. У этой фирмы 14 учередителей, 12 из них, это ВОГ и его региональные представительства и предприятия. Остальные 2 учередителя а) ТОО "Производство и технологии" зарегистрированно 01.11.94.по адресу Москва Дмитровское ш.д.37, к. 1 телефон 923-62-15(по данным МГТС, установлен в адресе: Москва ул. Покровка д.28, строения 4 и 4"а". принадлежит адвокатской конторе "Хелби" Московской коллегии адвокатов). Руководитель ТОО - Гордеев Ю.А. вид деятельности , торгово-посредническая: б) АОЗТ "Гелиос-Р" зарегистрировано 21.12.93. по адресу : Москва, 2-я Тверская-Ямская ул. д.6 квартира 19 телефон 267-04-19( по данным МГТС, установлен по адресу Москва Гороховсктй переулок д.12 принадлежит фирме "Стройинтерсервис") Руководитель АОЗТ- Ребров В.П. вид деятельности, закупка сырья для производства изделий из кожи.
По данным архива ОПУ, в адресе Москва 2-я Тверская-Ямская ул.6 квартира 19 с 13.10.93. прописан Барклая Теймураз Батулиевич, 14.09.1963г.р. уроженец города Сухуми, грузин, прибыл в адрес с родины. По данным ЦСАБ за 1993г. он значится управляющим АО "Оргтехника". В 1994г. проходил по материалам службы как член грузинской преступной группировки, занимающийся вымогательством с захватом заложников.
"
18.10.2000