Печать
Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru)

Екатеринбургская ОПГ

Славянские оргпреступные группировки России
" Свердловская область (центр гор. Екатеринбург, территория - 194,8тыс. кв. км, население - 4721 тыс. человек, административное деление - 30 районов, 44 города ) расположена на восточных и частично западных склонах Среднего и Северного Урала. Область относится к наиболее развитому в промышленном отношении региону, где развиты черная и цветная металлургия, машиностроение (карьерные экскаваторы ,буровые установки, танки, артиллерийские установки, современные виды авиаракетной техники), химическая, деревообрабатывающая, бумажная, легкая и пищевая промышленности, добыча железных и медных руд, золота, изумрудов, бокситов, асбеста, угля. Свердловская область в промышленном потенциале страны занимает ведущее место после городов Москвы и Санкт-Петербурга. C учетом специфического положения области и усиления его влияния в России такая тенденция сохранится и впредь. К основным промышленным центрам области наряду с Екатеринбургом можно отнести города Нижний Тагил, Первоуральск, Серов, Алапаевск, Каменск - Уральский и некоторые другие. Социально- политическая и криминогенная обстановка в регионе складывается неоднозначная. Специфика Свердловской области заключается в том, что через ее территорию пролегают железнодорожные, автомобильные и воздушные коммуникации, связывающие центр России с восточными регионами страны, а также Средней Азией, Казахстаном и государствами Юго - Восточной Азии. По имеющимся данным, группировки, действующие в регионе, успешно пользуются этим обстоятельством для расширения сферы своих экономических и криминальных интересов. Наиболее полно это можно отнести к наркобизнесу, который в 1996 году, только по официальным данным, возрос более чем на 35 %. Область весьма обоснованно относится к району с высокой концентрацией базовых и оборонных отраслей промышленного производства. В последнее время продолжается рост удельного веса Урала в экономике России, что обусловлено богатой сырьевой базой региона, мощным научным, промышленным и людским потенциалом, развитой инфраструктурой. В этих условиях значительно возросла и продолжает усиливаться криминализация региона, что обусловлено концентрацией различных структур, занимающихся посредническими операциями ( в том числе экспортными) с полезными ископаемыми, ипортными поставками различных товаров из-за рубежа, значительной концентрацией в области исправительно-трудовых учреждений МВД РФ ( в ИТУ на территории Свердловской области содержится более 30 тыс. спецконтингента), усиленным прито- ком на Урал населения стран ближнего и дальнего зарубежья, особенно Кавказа, Средней Азии, а также Китая и Вьетнама (По данным право- охранительных органов, более 80% прибывает по нелегальным каналам). Имеющиеся в правоохранительных органах данные свидетельствуют о сложной криминогенной обстановке в гор. Екатеринбурге и на территории области, особенно в городах Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте, Камышлове, Каменск-Уральском и других крупных районных центрах, где активно действуют ряд преступных группировок, взявших под свое влияние значительные территории и подавляющее большинство доходных сфер легального и нелегального бизнеса. Так, в 1996 году на территории области, по данным Главного управления внутренних дел СО, зарегистрировано более 107,4 тыс. преступ- лений, что на 8,8% меньше, чем в 1995 году. Рост преступности отмечен в более 40 городов и районов области. Более половины преступлений приходится на крупные города области: гор. Екатеринбург (36,1 тыс.), Нижний Тагил (12,1 тыс.), Каменск - Уральск (7 тыс.). Вместе с тем, в 1996 году отмечено снижение преступности в гг. Североуральске, Качканаре, Гаринском, Красноуфимском, Артинском и Ачитском районах, которые географически отдаленно расположены от Екатеринбурга.
Более интенсивной криминализации общества способствовал дальнейший рост "армии" безработных ( более 80 тыс. чел.), слабость социальной защищенности широких слоев населения и, как следствие, возрастание доли неимущих. Темпы роста преступников из лиц, не имевших постоянного источника доходов, составили 22,4 %, а из числа безработных - 76,6%. Постоянно усиливали криминальную напряженность нарастающие масштабы алкоголизации населения. Количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, возросло на 14,6%. Значительный рост преступности наметился в сфере экономических преступлений, прежде всего в использовании инвестиций, незаконных операций в области денежного и валютного обращения, вывоза за пределы области редкоземельных и цветных металлов, иных видов стратегического сырья. Установленная сумма ущерба по экономическим преступлениям составила 7,8 млрд. рублей. У валютчиков и расхитителей изъято 470 граммов промышленного золота и платины, 27,6 кг серебра, изумрудов - 2052 карат, изумрудного сырья - 120 кг. В этих сложных условиях наиболее значительное влияние на развитие криминогенной обстановки на территории Свердловской области оказывает " уралмашевская преступная группировка:

Уралмашевская группировка

Анализ обстановки по преступности в г. Екатеринбурге и Свердловской области показывает, что из трех реально действующих организованных преступных сообществ наиболее криминогенным является так называемая "Уралмашевская организованная преступная группировка" (УОПГ), структура которого, в основном, сформировалась к 1991 году. В настоящее время формальным лидером Уралмашевской группировки является Цыганов Константин Николаевич, который с июня 1994 года, по материалам Управления по борьбе с организованной преступностью Свердловской области находился во всероссийском розыске. В начале сентября 1996 года по решению Генеральной прокуратуры России уголовное дело и розыскные мероприятия в отношении Цыганова К.Н. прекращены. По оценкам специалистов УВД, "уралмашевская группировка" в настоящее время является наиболее сильной и хорошо организованной. Во время отсутствия Цыганова его деятельностью руководил ближайший помощник Терентьев С.В. С учетом освобождения от уголовной ответственности Цыганова К.Н. можно ожидать его возвращения в ближайшее время в гор. Екатеринбург и усиления роста влияния группировки на ситуацию в городе и области. По заключению независимых экспертов, в последующие годы ожидается дальнейшее усиление влияния УОПГ на ситуацию, особенно экономическую, благоприятные условия для этого создают происходящие в последние месяцы в городе социально-политические и кадровые изменения, проводимые областной администрацией под руководством губернатора Э.Э.Росселя (происшедшие и грядущие изменения в руководстве ГУВД СО и УОП СО). Используя силовые методы, вплоть до "заказных" убийств, лидеры УОПГ захватили ключевые позиции в криминальном секторе экономики. Укрепляя экономическую базу сообщества, они создали разветвленную сеть коммерческих предприятий (более 150), постепенно сокращая удельный вес общеуголовных преступлений. Возглавляемое "триадой" (Цыганов К.Н.- Терентьев С.В.- Хабаров А.А.), УОПГ, после арестов Хабарова и Терентьева в связи с нелегальным положением розыскиваемого за совершение преступлений Цыганова (розыск прекращен в 1996 году) и Курдюмова (освобожден Нижнетагильским судом под залог в 1996 году и скрылся, местонахождение не установлено), занимавшихся организацией силового давления на должников и конкурентов, вплоть до исполнения около 30 "заказных" убийств, не могло не сказаться на организованности группировки, в которое входит 16 ОПГ, насчитывающие 420 активных участника, в том числе 32 лидера и "авторитета". Ближайшим окружением "триады" (из оставшихся на свободе) являются:
- Воробьев С.В.,
- Попов А.В.,
- Маевский И.А.,
- Крук А.В.,
- Новожилов И.Б.,
- Алферов Б.,
- Чайкин А.А.,
- Калимуллин Э.Л,
- Кияйкин А.Г.
Различные коммерческие структуры возглавляют:
- Шибаков А.И.,
- Цырельсон О.Н.,
- Вараксин В.В.,
- Пампурин А.В.,
- Неметовский Д.Н.,
- депутаты Думы
- Дудин В.Г., Старокожев В.М..
Лидеры УМПГ имеют юридическое присутствие в более чем 110 коммерческих структурах (представлены в приложении). Их экономические и криминальные связи распространяются на города: Нижний Тагил (Ноль, Деньгин, курирует от ОПС - Теодорович), Каменск-Уральский (три ветви уралмашевской "семьи" - Хабарова: Петрованов, Денисов; Воробьева: Кочнев, Ширяев и Крук - Кохан), Красноуфимск (Хабаров, родственник которого являлся главой администрации района), Полевской (Губайдуллин), Березовский (Генце), пос.Заречный (Винковский), Богданович (Ямщиков), В-Пышма (Вараксин), Ирбит (Кияйкин), Тавда (Куковякин).
УОПГ в последние годы активно занимается расширением своего влияния на другие города и регионы России, страны дальнего и ближнего зарубежья. Так, за пределами области интересы группировки представляли:
- Москва (Перцель, Калимуллин),
- С-Петербург (Ружицкий, Шлемин),
- Самара (Козырин),
- Сочи (Терентьев),
- Анапа (Крук),
- Челябинск (Полишевский),
- Тюмень (Виноградов), а также в странах ближнего и дальнего зарубежья:
- Латвия,
- Казахстан,
- Германия,
- Швеция,
- США,
- Великобритания
(через совместные предприятия:
- "Урал-Прага",
- "Асеа-Мет",
- "Фемет-компани ЛТД" и эмигрантов-свердловчан).

Анализ организационного построения группировки показывает, что его коммерческие структуры объединены устойчивыми системными связями, пересекающимися, как правило, на контролируемых ими коммерческих банках. В большей или меньшей степени под их влиянием оказалось 12 коммерческих банков и филиалов:
- банк "Возрождение",
- банк "Экор"/сейчас
- филиал банка УБРР/
- "Норд-банк",
- "Нефто-банк"/ликвидирован/
- "УралСибСоцбанк",
- банк "Северная казна",
- "Интеркомбанк",
- "Новосибирский инвестиционный банк" г. К-Уральска,
- "Свердлсоцбанк" Ленинского района г.Екатеринбурга,
- "Уралбизнесбанк",
- "Гранкомбанк".

Организованные преступные группировки, входящие в ОПС "Уралмаш" объединяет и необходимость совместного использования коррумпированных связей, а также возрастающая при этом степень защищенности отдельных структур ОПС от притязаний конкурирующих преступных сообществ. Для этих целей, помимо так называемых "боевок", функционируют формирования, специализирующиеся на силовом воздействии на "несговорчивых" в форме исполнения "заказных акций". В стадии становления ОПС "Уралмаш" "заказные" убийства совершали наиболее преданные лидерам сообщества активные члены, к которым можно отнести Коха, Марковского , Ружицкого (данные , не подтверж- денные доказательствами). Примерно к 1993 году сформировались "боевки" для исполнения убийств "под заказ". Наиболее активное формирование на базе фирмы "Сплав. лтд" под руководством Терентьева создал Курдюмов. В него вошли:
- Беляков,
- Брынских,
- Быков,
- Василевский,
- Глухов,
- Долматов,
- Елисеев,
- Загорулько,
- Зайченко,
- братья Андрей и Алексей Зенченко,
- Иванов,
- Колесников
- Кондрашов,
- Крымов,
- Лапин,
- Левин,
- Лопаев,
- Омелин ("Копченый"),
- Самойлов,
- Совалов,
- Сулянцев,
- Сушенцев,
- Сябро,
- Тавнчик,
- Тарасон,
- Штука,
Вторая "боевка киллеров" организована Хабаровым. По полученным данным, ими руководит бывший водитель Хабарова Усачев, который исполняет только приказы Хабарова. Эти "киллеры" базируются на Малоконном, который они называют "Куба". Никакой другой информации о численности и составе "киллеров" нет. Возможно, в их число входит кто-либо из охранной "боевки" Хабарова:
- братья Ехлаков Артем и Алексей,
- Тагиров Николай Нагирович,
- Игнатик Владимир Михайлович,
- Черепанов Валерий Владимирович,
- Ефремов Алексей Евгеньевич.
Из всех "заказных" убийств, совершенных в г.Екатеринбурге в 1990 - 1996 г.г. наибольшее количество, по анализу правоохранительных органов, совершено членами УМПГ. В то же время, количество открытых проявлений общеуголовной направленности со стороны активных участников ОПС "Уралмаш" стабильно сокращалось на протяжении последних трех лет, что отражает реальную тенденцию трансформации криминальной направленности преступных группировок в сферу легальной экономической деятельности. Сокращение проявлений открытой криминальной активности организованной преступности связано с выработкой ее лидерами, в соответствии со складывающимися обстоятельствами и набранными собственными позициями, новых форм существования, попытками проникновения в ключевые сферы экономики, в органы власти и управления. На выборах 1996 г. депутатов в городскую и областную Думу, канди- датами баллотировались и лидеры преступных сообществ и теневой экономики: Старокожев А.М. (ОПС "Уралмаш"), Макарихин С.И., Долгушин О.В., Щукин В.А. ("Центр), Гайсин М.Ф. (ОПС "Центр"), отдельные из которых стали депутатами. Избрание Старокожева А.М. депутатом городской Думы является отражением тенденции проникновения функционеров ОПС в структуры власти. По имеющейся информации, требующей проверки, "уралмашевская семья" в лице Гаффнера обладает влиянием во Внешнеэкономической ассоциации Свердловской области, Управлении Внешнеэкономических связей и через помошника депутата Некрасова - Борисова, имеет выход на депутата Государственной Думы Бурбулиса. Возросший уровень латентных преступлений свидетельствует о применении активными членами ОПС замаскированных способов совершения преступлений, таких как вымогательство под видом договора цессии, охраны и т.д., однако, наиболее прибыльным для лидеров сообщества является уклонение от налогообложения, достигаемое:
- получением значительных неучтенных денежных средств от обширной сети торговых точек;
- получением с помощью коррупционеров необоснованных льгот для своих коммерческих структур по импорту;
- экспорту и при покупке недвижимости;
- получением материальных и денежных средств от совершения общеуголовных преступлений: вымогательство, разбой, нарко
- и автобизнес и т.д..

Нестабильность политической и экономичской обстановки в стране, вызвала обострение конфликтных ситуаций и ужесточение методов воз- действия, рвущихся в экономику лидеров ОПС, на конкурентов, как в коммерческом, так и в государственном секторе экономики. В апреле - мае 1996 года в г.Екатеринбурге убиты: директор А.О. "Новатор" - Валентин Смирнов, генеральный директор КУОЦМ - Токарь В.С. и вице-президент АОЗТ "Уралбизнес" - Похвалитов В.А. Погоня за сверхприбылью через монополизацию наиболее доходных секторов экономики и захват рынков сбыта все более обостряет конкурентную борьбу преступных сообществ на всей территории страны вообще и в Свердловской области, в частности. Отслеживание тенденций в динамике конфликтных ситуаций, возникших в точках пересечения экономических интересов УОПГ с иными коммерческими и государственными структурами, позволяет прогнозировать их обострение в 1997 году. К таким точкам можно обоснованно отнести завод ОЦМ гор. Каменск - Уральска и завод КУЭМ гор. В-Пышма, где столкнулись интересы "уралмашевской семьи", представляемой Воробьевым С.В., Крук А.В. и Вараксиным В.В. с интересами ОПС "Центр" в лице Вараксина А.И. и "свободными" коммерческими структурами "Юнона" и "Фининвест", которыми руководят бывшие сотрудники ФСБ - Завгорницкий и Миненков. Серьезный интерес к этим объектам проявляет и руководство московского банка "МЕНАТЕП". Противостояние ОПС "Уралмаш" и Вараксина А.И. усугубляется конфликтом из-за землеотвода по ул. Вайнера, в который также вовлечены Воробьев и Новожилов. Серьезное противостояние "Уралмашевского" сообщества с ОПС "Синих" выразилось в конфликте с одним из наиболее влиятельных лидеров "синего" сообщества - Акопяном М.М. (кличка "Крест"), однако, в связи с его арестом в конце 1996 года актуальность этой проблемы временно снижена. Таким образом, при сохранении существующего положения с несовершенством законодательной базы по организованной преступности и по налогооблажению, криминогенная обстановка будет оставаться напряженной.

Выводы:

1. В 1997-98 годах прогнозируется устойчивое повышение авторитета и укрепление позиций УОПГ в экономике, что обусловлено наличием у них устойчивых связей в правительстве области.
2. В 1997 году для УОПГ в гор. Екатеринбурге и Свердловской области имеются благоприятные социально-политические и экономические условия для успешного расширения сферы их интересов и закрепления в коммерческих структурах, даже не находящихся под их "крышей".
3. УОПГ на фоне поиска компромиссов с конкурентами (ЦОГ и "синие" в лице "воров в законе", особенно " Тимура" и "Каро") в области экономических взаимоотношений, будут продолжать использовать любые методы, в том числе силового характера, для расширения своего влияния на социально-политическую и экономическую обстановку в регионе.
"
18.10.2000