 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Оставят ли Бородину «на чай»?FLB: Банк Москвы имеет неплохие шансы лишить беглого банкира его «сбережений» не только в Швейцарии |
|
| "«Банк Москвы признали потерпевшим в деле в отношении Андрея Бородина. Такое решение приняла прокуратура Швейцарии. Таким образом, экс-глава банка, который объявлен в международный розыск, может потерять внушительную часть своего состояния, - передает 27 мая радио «Русская служба новостей» (РСН). Речь идёт о 354 миллионах швейцарских франков (более 365 миллионов долларов), которые арестовала местная прокуратура. Теперь Банк Москвы имеет право заявить иск к обвиняемому и добиться возмещения ущерба за счет арестованных средств». “Уголовное дело в отношении Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина и других не установленных следствием лиц было возбуждено прокуратурой Швейцарской Конфедерации еще 10 октября 2011 года. Основанием для него стали данные швейцарского Управления по борьбе с отмыванием денег, которое является аналогом Росфинмониторинга, - передают в понедельник Вести.Ру. «Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Office Switzerland, MROS) подсчитало, что Бородин, злоупотребив полномочиями на управляющей должности в Банке Москвы, принял участие в незаконном присвоении более 14 млрд руб. (примерно 430 млн швейцарских франков). Эти средства поступили на счета Бородина и его доверенных лиц в нескольких банках Швейцарии. Прокуратуре и MROS удалось разыскать и арестовать на них 354 млн франков, - сообщает напоминает Полит.Ру. Юристы Бородина обжаловали решения прокуратуры Швейцарии в различных судебных инстанциях, указывая, что Банк Москвы фактически принадлежит российскому государству, а согласно практике Федерального суда Швейцарии государство не должно являться стороной судопроизводства. Однако апелляционная палата постановила, что в данном случае российское государство не выступает потерпевшим, хотя Банк Москвы и связан с госструктурами (ранее он контролировался мэрией столицы, а затем был куплен государственным ВТБ), - отмечает «Общая газета.Ру». Швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении Бородина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб превышает 212 млрд руб. Бородин, как указано в швейцарском деле злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы. Решение, принятое апелляционной палатой, является окончательным и обжалованию не подлежит». «Хищения и отмывания, в которых подозреваются господа Бородин и Акулинин, сейчас расследуются еще в нескольких странах, в том числе в Эстонии и на Багамских островах, - отмечает в сегодняшнем номере «Коммерсант». - Определенная прецедентность европейского права позволяет подать аналогичные иски в других странах, где были арестованы деньги и имущество, принадлежащие господину Бородину. В частности, $40 млн блокированы в Люксембурге и Бельгии. Адвокат получившего убежище в Британии Андрея Бородина Михаил Доломанов не смог прокомментировать решение апелляционной палаты, сославшись на то, что официальных документов по этому делу у него нет. В свою очередь бывший адвокат банкира Владимир Краснов заявил, что судебные разбирательства в Швейцарии тянутся годами и далеко не всегда заканчиваются в пользу истцов из России. Так было, например, с арестованными в этой стране в 2004 году $5 млрд, которые принадлежали Михаилу Ходорковскому и другим топ-менеджерам ЮКОСа. После разбирательств из них под арестом осталось всего 100 млн франков». «По информации правоохранительных органов, руководители Банка Москвы выделили кредит из городского бюджета компании «Премьер Эстейт». Потом эти деньги, по версии следствия, осели на счетах корпорации «Интеко», которой руководила супруга экс-мэра Юрия Лужкова Елена Батурина. Всего при «правлении» Бородина из банка исчезло 210 миллиардов рублей», - пишет сегодня «Комсомольская правда». 6 марта в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Андрею Бородину перевернули чистую страницу» говорилось: «в истории Банка Москвы периода правления Андрея Бородина поставлена точка. Его собственник банк ВТБ получил заключение международного аудитора, компании «Делойт и Туш СНГ», которая подтвердила нарушения при выдаче кредитов, допущенные при его прежнем руководителе. Международная аудиторская компания «Делойт и Туш» провела исследование, как Банк Москвы выдавал кредиты в период с января 2007 года по март 2011 года (копия заключения аудитора есть в распоряжении РБК daily). В тот период кредитной организацией руководил Андрей Бородин, а департамент инвестиционных активов курировал экс-первый вице-президент Дмитрий Акулинин. Оба финансиста эмигрировали весной 2011 года в Великобританию. Аудиторы «Делойт» проанализировали 40 досье по кредитам, договорам залога и поручительства. Практически по всем этим займам они нашли нарушения, связанные с внутренней кредитной политикой банка и работой с залогами. В частности, по всем договорам отсутствовали заключения управления кредитных рисков Банка Москвы. Это означает, что соответствующий департамент не проводил анализа финансового состояния заемщика. Также были выявлены случаи, когда залоги не оценивались по их рыночной стоимости. Заказчиком аудиторского исследования выступил сам Банка Москвы и компания ВТБ «Долговой центр» (обе структуры входят в группу ВТБ). Как сообщили РБК daily в пресс-службе ВТБ, исследование было заказано одному из самых авторитетных аудиторов в мире с целью глубокого и всестороннего анализа ситуации в Банке Москвы, сложившейся в результате деятельности предыдущего менеджмента. По словам источника, близкого к банку ВТБ, исследование проводило подразделение «Делойт», которое специализируется на вопросах мошенничества. «Основная цель — проверить деятельность Банка Москвы в тот период, когда его возглавлял Андрей Бородин. Эта работа заняла около полутора лет и была завершена в январе этого года», — отметил собеседник РБК daily. По его словам, отчет аудиторов окончательно расставил все по своим местам. «Достаточно сказать, что аудиторы нашли грубейшие нарушения при выдаче буквально всех кредитов, которые были проверены», — отметил он. Выводы международных аудиторов совпадают с результатами проверки банка регулятором. С марта по июль 2011 года деятельность кредитной организации проанализировали специалисты Банка России, которые также нашли ряд грубейших нарушений по процедурам оформления займов. Участники рынка говорят, что теперь Банк Москвы начнет свою работу с чистого листа. «Подведена финальная черта под той деятельностью, которую творил прошлый менеджмент», — сказал РБК daily один из топ-менеджеров, близких к Банку Москвы. Это особенно важно для ВТБ в преддверии приватизации, которая должна состояться осенью этого года. «ВТБ важно создать вокруг себя благоприятный фон, который бы притягивал инвесторов. Причем фон и в отношении всех бизнесов группы — например, Банка Москвы, негативные истории из прошлого которого могут спугнуть осторожных инвесторов», — говорит один из участников рынка. Тем более что, по его словам, в роли потенциальных покупателей рассматриваются иностранные инвесторы. В их числе называют суверенный фонд Катара, который может выкупить значительную часть допэмисси ВТБ». Это известие, видимо, по чистой случайности совпало с новостью из Лондона – бывшему главе Банка Москвы Андрею Бородину предоставлен в Великобритании статус политического беженца, хотя прежде ему в этом было отказано», - писало деловое издание РБК daily. Ранее на FLB о скандальном деле экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина: «Премьер проиграл «бородинское сражение», «С дисконтом в пользу «молодого человека», «Кто контролирует Банк Москвы?», «Стрелять при задержании!», «Хватит ли Бородину «на чай»?», «Бородина взяли в «разработку» на Багамах», “Бородин наследил в Женеве”, “Банк Москвы заблокирован Швейцарией”, «Бородинская экспроприация», «Бородин указал Бастрыкину на эстонскую взятку», «Бородин предлагает Чайке разобраться», «Банк Москвы заплутал в «Инвестлеспроме». Другие подробности скандального расследования вы можете найти в публикации «Банк Москвы утратил контакт со следователем», «Биография московского олигарха». " |
|
|
27.05.2013 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||