|
«Сегодня продолжились слушания в Высоком суде Лондона по иску предпринимателя Михаила Черного к основному акционеру UC Rusal Олегу Дерипаске (№14 в списке богатейших бизнесменов России 2012, состояние $8,8 млрд). Председательствующий — судья Эндрю Смит, - пишет сегодня русскоязычная версия журнала Forbes.
Разбирательства длятся с 2006 года. Черной утверждает в своем иске, что после знакомства с Дерипаской в 1993 году стал партнером Дерипаски в создании бизнеса «Сибирского алюминия», который затем был объединен с алюминиевыми активами Романа Абрамовича. Когда в марте 2000 года учреждался «Русский алюминий» («Русал»), Черной якобы доверил Дерипаске провести сделку самостоятельно с условием, что Черной получит 20% акций компании. В 2001 году Дерипаска подписал соглашение, что Черной получит $250 млн за его долю в компании, и дополнение о том, что в 2005-2007 годах Дерипаска продаст «третьим лицам» эту долю Черного, возвратив ему разницу между суммой продажи и выплаченными $250 млн.
Дерипаска возражает, что, хотя он заплатил $250 млн, Черной не был партнером и владельцем акций в «Сибале» и в «Русале». А выплата была компенсацией за криминальную «крышу».
Вчера судья Смит напомнил представителю Черного адвокату Марку Ховарду, что часть процесса, касающаяся показаний свидетелей «K», «F» и «D», пройдет, по судебному распоряжению, в закрытом режиме. Дерипаска, несмотря на отклоненное судьей Смитом ходатайство о разрешении апеллировать к следующей инстанции о раскрытии этих свидетелей, решил обратиться в Апелляционный суд. Судья надеется, что решение будет вынесено до продолжения слушаний в сентябре.
Вчера Ховард сосредоточился на первых этапах сотрудничества Черного и Дерипаски, утверждая, что к моменту знакомства первый был успешным бизнесменом с широкими связями среди чиновников и в деловом сообществе стран бывшего Советского Союза: многие из них имели кредитные карты, выпущенные на компании Черного, получали на карты значительные суммы и пользовались его гостеприимством в США. Дерипаска же был начинающим предпринимателем без серьезного капитала и нуждался в поддержке Черного. Кроме того, подчеркивал адвокат, в заявлениях Дерипаски о «крышевании» со стороны Черного имеются логические противоречия: если Черной был «крышей» молодого олигарха, то почему он не «крышевал» основателя Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова, а — как признает сам Дерипаска — был партнером Махмудова?
Сегодня адвокат сосредоточился на криминальных связях самого Дерипаски.
Кто кого «крышевал»
Марк Ховард напоминает, что возражения Дерипаски на иск Черного основываются на том, что любое соглашение олигарха с его клиентом следует рассматривать как заключенное жертвой вымогательства и рэкета со стороны Черного и других лиц.
В отзыве Дерипаски на иск утверждается, что «с 1995 года г-н Дерипаска был фигурантом договоренностей о «крышевании» с организованными преступными группами (ОПГ) г-на Черного, г-на Антона Малевского [считался лидером самой могущественной измайлово-гольяновской группировки, погиб в 2001 году] и г-на Сергея Попова [считался лидером Подольской ОПГ, совладелец компании «Союзконтракт»], под давлением которых он был вынужден платить им существенные суммы в виде «доли»».
Таким образом, снова подчеркивает представитель Черного, Дерипаска был единственным знакомым Черного, считающим себя жертвой преступного рэкета с участием Малевского и Попова.
Дерипаска уверяет, что вел детальные записи выплат «доли», говорит адвокат, и при этом не может припомнить подробностей и путается в показаниях. Он пытается переписать историю отношений, чтобы обвинить Черного в преступной деятельности и дискредитировать его.
Сначала в показаниях Дерипаски, объясняет адвокат, не было ничего об угрозах со стороны Черного и Малевского и вообще не упоминается Попов. Даже в марте и августе 2010 года в откликах Дерипаски нет этих обвинений и подтверждения угроз. И только в 2012 году в его четвертом свидетельском заявлении говорится о разговорах с Черным и Малевским, которые теперь воспринимаются как угрозы.
Даже собственные свидетели Дерипаски, утверждает адвокат, не могут подтвердить фактов вымогательства. Больше того, даже ближайшие помощники не считают, что многолетние отношения Черного и Дерипаски были «крышей». Наоборот, Дерипаска публично демонстрировал близкие отношения с теми, кого теперь обвиняет в вымогательстве, и даже личным юристам не сообщал об основаниях для многочисленных денежных переводах Черному. И только Роману Абрамовичу, от которого он зависел в сделках по слиянию «Сибала» и «Сибнефти», Дерипаска сообщил о вымогательстве Черного и необходимости «большой выплаты» (очевидно, $250 млн).
Адвокат предлагает внимательнее посмотреть на отношения Дерипаски с тремя людьми, которые, по его заверениям, играли ведущую роль в предполагаемой схеме вымогательства: с Черным, Малевским и Поповым. Что касается Черного, то достаточно упомянуть партнерство с ним Дерипаски в компании Syndikus (юристы этой лихтенштейнская фирмы управляли бизнесами Черного, а в 1995-1996 годах право отдавать им указания получил Дерипаска. — Forbes).
Малевский и Попов, по свидетельству Дерипаски, играли главную роль в вымогательстве. Однако документы и показания самого Дерипаски свидетельствуют о том, какими были их отношения. Фотографии и видео показывают Дерипаску, с удовольствием общающимся с Малевским, Поповым и другими фигурантами, которые якобы занимались вымогательством. По собственным признаниям, Дерипаска встречался с Малевским «много раз и по разным поводам в разных странах с 1995 года до смерти Малевского в 2001 году». Так же он общался с Поповым — до 2005 года, через четыре года завершения «крышевания». Компании Дерипаски проводили фирмам Малевского миллионные платежи, которые не указываются как выплата «доли». Дерипаска предоставлял финансовую и бухгалтерскую помощь фирмам Попова, получал от них значительные суммы и переводил для него столь же значительные суммы, которые не заявлены как плата за «крышу». Он участвовал в совместных с Поповым проектах: продовольственном («Союзконтракт»), строительном («Главмосстрой» и «Мособлжилстрой») и модном бизнесах (Дом моды Юдашкина).
В апреле 2012 года Дерипаска впервые раскрыл платежи Юдашкину, компании Попова и лично Попову — на ведение бизнеса. Платежи, которые были кредитами Попову, тот вернул. Дерипаска подписывал документы, свидетельствовавшие об участии Малевского и Попова в Random Foundation (созданной в 1997 году совместной структуре Черного, Махмудова и Дерипаски, о распределении долей в которой Дерипаска сообщал Syndikus так: у него было 40%, у Черного — 30%, у Махмудова — 10%, у Андрея Малевского, брата Антона Малевского, — 10%, у Попова — 10%. — Forbes).
При этом Дерипаска, свидетельствуя в 2005 году (больше, чем через три года после смерти Малевского) перед Швейцарским следственным магистратом, уверял, что «знал [Малевского] только по имени. Видел его имя в газетах», а, выступая перед московским судом в мае 2010 года, утверждал, что не встречался с Поповым после 2005 года. И то, и другое не соответствует действительности, говорит адвокат, но не может объясняться страхом перед вымогательством.
Характер отношений Дерипаски с Черным хорошо показывает тот факт, что компания Черного Republic Establishment заводила для Дерипаски несколько карт, которыми тот активно пользовался, начиная с 1997 года.
Kompromat и цена обвинений
Марк Ховард считает, что Дерипаска пытается сделать главной темой своей защиты обвинение Черного и других в принадлежности к преступному миру. В ответ адвокат приводит три возражения. Во-первых, говорит он, Черной никогда не был приговорен никаким судом ни за какие преступления. Также никто из тех, кого Дерипаска называет лидерами или участниками ОПГ, не имеют судимостей, а в случае с Поповым суд его оправдал. Во-вторых, выдвигая сейчас обвинения, Дерипаска никогда не обращался с ними в полицию или прокуратуру. В-третьих, в 1990-х годах обвинения в преступлениях или связях с преступниками выдвигались прессой или чиновниками едва ли не против любого серьезного бизнесмена или политика. Это было отличительной чертой бизнес-климата тех лет.
Источник сведений эксперта со стороны Дерипаски — профессора Шелли — сайт Rumafia.com содержит обвинения и целые криминальные досье на 800 человек, включая Дерипаску, Махмудова, Абрамовича, Сосковца, Вексельберга и даже президента Путина. А отчет испанской полиции об участии фирмы Vera Metallurgica в возможном отмывании российских криминальных денег (Агентство федеральных расследований FLB рассказывало об этом в публикации «Верховный суд Испании избавился от «русских олигархов») упоминает среди прочих лиц, «известных международным разведкам за вероятную связь с ОПГ из Восточной Европы», президента Путина, Абрамовича, Березовского и Дерипаску, подчеркивает адвокат. И таково большинство материалов, составляющих kompromat (так у Ховарда), на который опирается Дерипаска.
Представитель Черного предлагает оценить обвинения с точки зрения угроз, которые якобы получал Дерипаска за время общения с Черным.
В феврале 2012 года Высокий суд уже определил, что принимать во внимание репутационные обвинения возможно только в том случае, если Дерипаска платил Черному вымогаемые деньги, поскольку «верил, что Черной или связанное с ним лицо были или могли быть вовлечены в серьезную преступную деятельность, и испытывал страх».
Это противоречит самим утверждениям Дерипаски, считает адвокат, поскольку олигарх ссылается не на угрозы от вероятных преступников, а скорее на их сделки с Черным. К примеру, Дерипаска сообщает, что Черной совершал или получал «необъяснимые» платежи от людей, которых Дерипаска подозревает в преступной деятельности. С ноября 2011 года, когда эти обвинения впервые были выдвинуты, Черной объяснил, что эти платежи делались компаниями Малевского и Попова, к которым имели отношение сам Дерипаска («Союзконтракт» и Дом моды Юдашкина) и Махмудов (ТНК, Дом моды Юдашкина и «Союзконтракт»), говорит адвокат.
Вместо того чтобы доказать наличие угроз, Дерипаска, по его мнению, реконструирует события на основе полученных для этого материалов. Пытаясь подтвердить преступные действия Черного, он их в итоге опровергает. Так, он приводит материалы судебного разбирательства по иску компании Base Metal Trading [к «Сибалу»], в котором утверждалось, что и Дерипаска, и Черной связаны с измайловской ОПГ.
Дерипаска не предоставил внятных доказательств существования угроз или каких-то угрожающих действий. Он предлагает учитывать как доказательства против Черного, но не против него самого полицейские отчеты и газетные статьи. Дерипаска предлагает суду принять как правдивое свидетельство [бывшего директора Качканарского медно-ванадиевого комбината Джалола] Хайдарова о том, что Черной — преступник, однако проигнорировать такие же заявления о нем самом и Махмудове, а также о том, что Дерипаска и Черной были партнерами. При этом Хайдаров в своих показаниях в Израиле, США и России утверждал, что Дерипаска участвовал в даче взяток кемеровскому губернатору Аману Тулееву, был членом ОПГ и «заказал» в 1995 году убийство [заместителя гендиректора КрАЗа] Вадима Яфясова, был связан с захватом принадлежавшего братьям Живило НКАЗа.
Адвокат также припомнил Дерипаске использование kompromat: вскоре после подачи Черным своего иска, Дерипаска организовал, по мнению адвоката, кампанию против Черного, чтобы настроить общественное мнение и суд против него. (Агентство федеральных расследований FLB рассказывало об этом в публикации «Дерипаска оставит Черного без показаний»). Для этого консультант «Базэла» Сэм Берковитц использовал лондонскую пиар-фирму. Переписка Mirepco и Берковитца свидетельствует, что фирма разработала план кампании, которая усилит «в обществе понимание нежелательности предоставления МЧ [Михаилу Черному] вида на жительство в Великобритании или даже права на въезд в страну».
В публикации «Помог деньгами и связями голодающему Дерипаске» Агентство федеральных расследований FLB сообщало: «первый день слушаний по иску предпринимателя Михаила Черного против совладельца «Русала» Олега Дерипаски был посвящен представлению позиции истца. Он встретил голодающего Дерипаску в 1993 году и помог ему организовать бизнес деньгами и связями, утверждают адвокаты Черного. Ответчик это опровергает: взаимоотношения с «крышей» требуют изощренных ритуалов.
Первый день слушаний в Высоком суде Лондона по иску израильского предпринимателя Михаила Черного к совладельцу алюминиевого холдинга «Русал» Олегу Дерипаске был посвящен представлению версии истца. На процессе председательствует судья Эндрю Смит.
Истец неоднократно заявлял о своих правах на 20% акций «Русского алюминия» (после объединения этой компании с «Суалом» и активами Glencore был образован «Русал»), ссылаясь на свое участие в алюминиевом бизнесе Дерипаски, и требует компенсации в сумме от $3 млрд (привязана к 16,6% акций «Русала», в который, в частности, вошел «Русский алюминий»).
Дерипаска настаивает, что Черной никогда не был его партнером по бизнесу, а вымогал у него деньги, как лидер организованной преступной группировки.
В первый день слушаний Марк Ховард, адвокат Черного, заявил, что отрицая партнерские отношения с истцом, Дерипаска пытается переписать историю.
В материалах, которые юридическая команда Черного представила в Высокий суд Лондона, указано, что на момент встречи истца с Дерипаской последний — молодой предприниматель — голодал и нуждался в финансовой поддержке Черного для создания бизнеса.
Также Черной, по версии его адвокатов, способствовал развитию бизнеса своими связями в политических и деловых кругах. Среди людей, с которыми он познакомил Дерипаску, были предприниматели Антон Малевский и Сергей Попов. По версии ответчика, они были связаны с измайловской и подольской преступными группировками соответственно. А контакты с ними ограничивались выплатами за «крышу».
Но Черной на предыдущих процессах указывал, что «Малевский, Попов и Дерипаска стали друзьями и часто встречались». Со многими из знакомых Черного Дерипаска был в дружеских отношениях, настаивают юристы истца, на суде они обещают представить доказательства, в частности, видеозаписи совместных праздников.
Жанна Малевская, вдова Антона Малевского, ранее указывала, что она с супругом часто встречали Дерипаску «в Израиле, когда тот приезжал к Черному». 9 августа 1997 года Дерипаска был приглашен на день рождения нашей дочери в Тель-Авив, как друг семьи, говорится в показаниях Малевской.
Также Ховард обещает показать документы о совместных инвестициях Дерипаски и предпринимателей, с которыми его познакомил Черной. Они вкладывали деньги в модный бизнес и импорт куриных окорочков, указывают юристы истца.
Это свидетельство партнерских отношений, утверждает Ховард. Нет, это ритуал во взаимоотношениях с «крышей», которые могут быть довольно изощренными, спорят юристы Дерипаски. Они называют совместные фотографии «следами инфильтрации», а взаимоотношения с «крышей», по версии ответчика, по существу, исчерпывались выплатой доли от прибыли и оказанием незначительных услуг. Платежки на сумму более $100 млн (в срок до 2000 года) приведены в документах, которые адвокаты Дерипаски представили в Высокий суд Лондона.
Ховард опровергает связь Черного с криминальными организациями. «Черной был объектом расследования, как и Дерипаска, и ряд других российских предпринимателей, но никто не признал его виновным», — уточнил адвокат истца», - сообщает Газета.Ру.
«Свое выступление адвокат Ховард начал с напоминания суду, насколько Дерипаска в России могущественный человек, способный оказать огромное влияние на многих, в том числе на свидетелей, - сообщает сегодня русскоязычное издание журнала Forbes.
В пример представитель Черного привел Семена (Сэма) Кислина, председателя совета директоров Trans Commodities. Встречаясь с адвокатами Черного, Кислин говорил одно, но затем, утверждает адвокат, Кислин неожиданно оказался в списке свидетелей Дерипаски и переменил свои показания.
Это, говорит близкий к Черному источник, адвокаты, очевидно, используют при перекрестном допросе Кислина. Допросы свидетелей начнутся в октябре после выступлений Черного и Дерипаски.
Адвокат передал судье развернутое, более 150 страниц, изложение истории отношений Черного и Дерипаски и нынешней позиции Черного. Документ он использует избирательно, обращая внимание судьи на самые значимые его части, сравнивая показания Дерипаски на разных процессах, в которых были задействованы стороны. Ховард называет Дерипаску cherry picker, или «переборщиком вишен», имея в виду, что тот, чтобы создать выгодное впечатление, выбирает в этих делах выгодные для себя показания, опуская свидетельства в пользу Черного.
Черной и Дерипаска расходятся в своих воспоминаниях с самого начала. Первый утверждает, что они познакомились в октябре 1993 года на Лондонской металлургической бирже. Второй — что в мае 1994 года на обеде в лондонской гостинице Sheraton Park Tower. В любом случае, подчеркивает адвокат, Черной был тогда, как он сам утверждает, очень состоятельным бизнесменом с большими связями. Дерипаска настаивает, цитирует адвокат, что Черной никогда не был бизнесменом, а зарабатывал на отмывании денег. Если прав Черной, то Дерипаска имел с ним законный бизнес и они были партнерами. Если же нет, то почему, спрашивает адвокат, у Черного были законные отношения в алюминиевой Trans-World Group (TWG) с Кислиным и основателем Уральской горно-металлургической компании Искандером Махмудовым, и только с Дерипаской — псевдопартнерские отношения, в которых Черной был только «крышей»?
Сам Черной, напоминает его представитель, утверждает, что начинал бизнес в конце 1980-х годов с болгарской предпринимательницей Лорой Видинлиевой и Яковом Голдовским [в советско-панамском СП «Колумб», занимавшемся заготовкой «шкур… сельскохозяйственных животных»]. В то же время у Черного еще до 1993 года были деловые отношения с Семеном Кислиным, показания которого использует Дерипаска. Кислин утверждает, что просил Черного защищать его бизнес, хотя свидетели в других процессах говорили, что сам Кислин «был близким знакомым одного русского крестного отца». Хотя Кислин настаивает, что это он познакомил Черного с множеством бизнесменов, адвокат подчеркивает, что к моменту знакомства с Дерипаской у Черного были собственные широкие связи.
Важную роль для обеих сторон процесса сыграла TWG братьев Дэвида и Саймона Рубенов. Черной рассказывает, что он и его брат Лев стали их партнерами в России в 1992 году и вели активную торговлю до разрыва в 1997 году. Дерипаска, цитирует адвокат, утверждает, что поначалу считал отношения Рубенов и Черных партнерством, но затем, примерно в 1995 году, понял, что Черные — это просто «крыша» для TWG.
Адвокат просит суд обратить внимание на то, что к моменту знакомства Черного и Дерипаски между TWG и компаниями Черного Blonde и Hiler Establishment был налажен серьезный бизнес, что подтверждают несколько свидетелей.
При этом еще до знакомства с Дерипаской у Черного были и другие бизнесы. Например, существенная доля в Подольской фабрике швейных машин и недвижимость в США — в Бруклине, Брайтон-Бич, Манхэттен-Бич, в которую в 1993-1994 годах было инвестировано $36 млн. Кроме того, бизнес в партнерстве с Искандером Махмудовым, которого Дерипаска не подозревает ни в каких криминальных связях.
У Черного были многочисленные связи с региональными и российскими чиновниками, на транспорте, с поставщиками сырья и оборудования, и этих людей Черной финансировал, переводя деньги на кредитные карты, выпущенные лихтенштейнским Republic Establishment. Адвокат замечает, что, упоминая об этом, Дерипаска пытается быть «моралистом», но такими были условия постсоветской экономики.
Адвокат приводит имена Вадима Яфясова и Всеволода Генералова — членов Комитета РФ по металлургии, которых Черной возил во Флориду. У обоих были кредитки, выданные фирмами Черного. Генералов играл важную роль в приватизации СаАЗа. Кредитку имел и Серафим Афонин, председатель комитета по металлургии, а затем заместитель министра металлургии. Ховард утверждает, что кредитку от Черного имел и ключевой его знакомый, ставший не без его участия российским первым вице-премьером, — Олег Сосковец. По свидетельству Дерипаски, Сосковец «был в ярости» от предположений, что Черной имел какое-то отношение к его назначению.
Кредитки были у жены директора Братского алюминиевого завода Бориса Громова, у председателя совета директоров Юрия Шляфштейна и его жены. Владимир Лисин, тогда заместитель Сосковца на Карагандинском металлургическом комбинате, получил на кредитку Republic Establishment — и подтвердил получение — $1,9 млн от компании Черного Furlan Anstalt. Такая же карта была у Алексея Лапшина, ныне председателя правления НЛМК. Выдавались карты и казахским бизнесменам, с которыми у Черного были отношения.
А кем же был к моменту знакомства с Черным Олег Дерипаска? Его позиция хорошо изложена в документах, поданных в суд его стороной. Вот только две цитаты: «… он не нуждался и не имел желания заводить бизнес-партнера, особенно такого, как г-н Черной» и «…у г-на Дерипаски не было нужды в инвестициях со стороны г-на Черного или от кого-то еще».
Адвокат Черного ставит это под сомнение, предлагая присмотреться к хронологии. К 1990 году доход Дерипаски не превышал $3000 в год. В 1991 году он инвестировал примерно $2500 в свою первую компанию. 2 октября 1992 года была создана для международной торговли первая зарубежная фирма — кипрская Allpro. В 1993 году Дерипаска кончил университет.
В отзыве на иск, цитирует адвокат, говорится, что до встречи с Черным Дерипаска «был крупнейшим акционером СаАза». Фактически, утверждает Ховард, доля равнялась 10%, была куплена менее, чем за $1 млн и нет доказательств, что источником этих средств был сам Дерипаска. Нет доказательств размера и цены пакетов КрАза и Ачинского глиноземного комбината до встречи с Черным. Адвокат приводит пример, как 22 октября 1993 года на собрании акционеров СаАза Дерипаска номинировал себя в директора и был отвергнут 75% голосов. После этого собрания Яфасов, тогда помощник заместителя министра металлургии, посоветовал ему «заручиться поддержкой международного трейдера».
Сведения сторон о месте и времени первой встречи разнятся, но Черной уверяет, что в Лондоне они заключили соглашение о создании совместного алюминиевого бизнеса, в котором доли распределяются поровну, на следующих условиях. Дерипаска вносит свои алюминиевые активы, оцениваемые от $3 млн до $5 млн; Черной предоставит или организует, если потребуется финансирование; Дерипаска не будет конкурировать с Черным; доля Черного в TWG (25%), его бизнес с Махмудовым и другие бизнесы не включаются в их с Дерипаской партнерство.
В своих отзывах на иск Дерипаска возражал, что было бы смешно с его стороны отдать половину своих активов незнакомцу, а если бы и было такое соглашение, то оно было бы письменно оформлено.
Адвокат Черного заявляет, что речь не шла об «отдать» — активы передавались в партнерство в обмен на финансовую поддержку и связи кого-то более влиятельного и состоятельного. Что касается оформления партнерства, то обещано представить в ходе суда множество куда более ценных контрактов, которые никогда не были формально записаны: ни отношения с Махмудовым, ни четверть акций TWG, принадлежащих Черному, никогда никак не оформлялись. Многие бизнесы записывались на других людей на тех же условиях. И это было обычной практикой в России тех лет.
Адвокат замечает, что за 1994 год обвинений в «крышевании» бизнеса со стороны Дерипаски нет, однако потом они появляются, хотя именно в это время Черной предоставлял финансовую поддержку, а также использовал свои знакомства, высокий статус и большой опыт на пользу общему бизнесу.
Ховард отмечает, что именно роль Черного в TWG помогла установить контроль над СаАЗом и развить алюминиевый бизнес. TWG предоставляла финансы для покупки акций предприятия и сырье для его деятельности. Черной утверждает, что он обеспечил поддержку со стороны TWG. Для этого пришлось, утверждает Черной, восстановить немало документов, подтверждающих платежи со стороны его компаний компаниям Дерипаски. Анализ бухгалтерских документов на перевод значительных сумм показал, что они были использованы или могли быть использованы для развития алюминиевого бизнеса.
За 1994 год сохранилось мало документов, поскольку в адрес компаний Дерипаски по договоренности направлялись средства российских партнеров Черного. В 1995-1998 годах проходило немало платежей, часть которых делалась как инвестиции в медный бизнес и трейдинг, но часть — в алюминиевый бизнес и связанные с ним активы. Это были платежи компаний Черного Blonde, Operator Trade Center, CCT и Arufa. Серьезная часть средств поступала от совместных, по словам Черного, бизнесов с Дерипаской и использовалась для покупки алюминиевых активов.
1999-2000 годы сложны для анализа, поскольку Черной получил часть доходов от партнерства и использовал их на покупку израильского телекома Bezeq.
Дерипаска объясняет, что эта выплата, $48,3 млн, оформленная как заем, представляет собой dolya (выплаты доли). Однако, утверждает адвокат, оформление платежа не всегда объясняет его суть.
Вторая сложность состоит в том, что в 1999 году Черной продал свою часть в Павлодарском алюминиевом заводе и получил за нее в 1999-2000 годах $100 млн. Эти платежи были оформлены через несколько компаний с зачетом долгов других фирм, часть использовалась для балансирования сделок по слиянию компаний «Сибал» и «Сибнефть». При этом одновременно делались инвестиции в алюминиевый бизнес через компанию Arufa, задействованную в зачетах. Адвокат уверяет, что в итоге платежи Черного примерно вдвое превысили вклад Дерипаски, и восклицает: «Очень странная «крыша»!
Адвокат говорит также о трудностях, которые созданы одновременным финансированием медного бизнеса. Платежи шли до 1997 года через компании Дерипаски Nash Investments, Aluminiproduct Impex и Ruskabel, вовлеченные в совместный бизнес Черного и Махмудова. Команда адвокатов Дерипаски, замечает Ховард, ликует: это «медные» платежи, а не «алюминиевые». Однако это разрушает обвинения Черного в «крышевании», приходит к выводу его представитель.
Дерипаска и Черной встретились (пусть даже, по словам Дерипаски, в 1994 году), и целый год ни о какой «крыше» речи не шло. Через месяц-полтора партнер Черного, вероятно, по его рекомендации, знакомит Дерипаску с Махмудовым. С этого времени начинается дружба Дерипаски и Махмудова. Дерипаска помогал Махмудову с анализом медных активов и совершенствованием бизнес-процессов. И все это время Дерипаска не интересовался происхождением средств Махмудова; без всякого финансового интереса, а из дружеских побуждений, излагает адвокат Черного позицию противной стороны. Однако, подчеркивает он, в свидетельствах Дерипаски есть сложности. К тому времени, как он встретил Махмудова, компания Черного Blonde была уже сильной и успешной и не нуждалась в помощи значительно менее крупных фирм Дерипаски. Кроме того, объем операций, в сравнении с размером компаний Дерипаски и их штатом, таков, что они не могут рассматриваться как «дружеская помощь». Притом что Черной был контролирующим акционером Blonde. Со стороны Дерипаски, приходит к выводу адвокат Черного, поддерживать отношения с Махмудовым и заявлять, что он не знал об участии в этом бизнесе Черного, абсурдно. Невозможно целый год вести бизнес и с Черным, и с Махмудовым, а потом утверждать, что в алюминиевом бизнесе Черной был «крышей», а в медном — нет.
«Если суд сочтет, что г-н Дерипаска говорил неправду, ...это укажет, кто был правдив, описывая свои отношения в алюминиевом бизнесе», — завершает Марк Ховард».
В публикации «Русалу» припомнили «должок» в Лондоне» Агентство федеральных расследований FLB сообщало: «Высокий суд Лондона открывает слушания по иску бизнесмена Михаила Черного к совладельцу «Русала» Олегу Дерипаске. Истец претендует на компенсацию за 20% акций «Русского алюминия», утверждая, что был деловым партнером Дерипаски до 2001 года. В материалах суда фигурируют «понятийные обещания заплатить», «крыша» и рекомендации красить кладбищенскую оградку. Процесс «Черной против Дерипаски» обещает быть не менее скандальным, чем лондонский судебный спор предпринимателей Бориса Березовского и Романа Абрамовича.
В понедельник в Высоком суде Лондона стартуют слушания по иску израильского предпринимателя Михаила Черного к совладельцу алюминиевого холдинга «Русал» Олегу Дерипаске.
Истец неоднократно заявлял о своих правах на 20% акций «Русского алюминия» (после объединения этой компании с «Суалом» и активами Glencore был образован «Русал»), ссылаясь на свое участие в алюминиевом бизнесе Дерипаски, и требует компенсации в сумме от $3 млрд (привязана к пакету акций» «Русала», в который в частности, вошел «Русский алюминий»). Дерипаска настаивает, что Черной никогда не был его партнером по бизнесу, а вымогал у него деньги.
В течение пяти дней юристы истца и ответчика представят свои позиции, после чего суд уйдет на каникулы до осени. Допрос свидетелей, в том числе на условиях аноннимности, планируется на конец сентября-начало октября. Процесс «Черной против Дерипаски» обещает быть не менее скандальным, чем лондонский судебный спор предпринимателей Бориса Березовского и Романа Абрамовича, в ходе которого была раскрыта практика «крышевания» крупного бизнеса в России и негласных соглашений в рамках приватизации 1990-х.
Дело двух листков бумаги
Иск Черного касается трактовки двух документов от 2001 года – «Соглашения №1» и «Дополнения №1» во исполнение Соглашения №1». В «Соглашении» указано, что Черной продает Дерипаске 17,5% акций «Сибирского алюминия», и дополнительно прописано, что Дерипаска возвращает офшору Bluzwed долг «Сибала». Общая сумма договора сучетом долга составляла $250 млн.
«Дополнение №1» предусматривает продажу Дерипаской 20% акций компании «Русский алюминий» в течение 3-5 лет и перечисление денег от сделки «стороне» за исключением $250 млн. «Сторона» в договоре прямо не указана.
По версии юристов Черного, обе бумаги были составлены и подписаны во время личной встречи истца с Дерипаской в лондонском отеле Lanesborough. Источник, знакомый с позицией адвокатов Дерипаски, которая будет представлена на текущей неделе, говорит, что на встрече был подписан один документ – «Соглашение №1», и расчеты были полностью проведены, хотя и не так, как написано в бумаге.
А «Дополнение» не предназначалось для Черного и не было им подписано в Lanesborough.
Бизнес: Версия Черного
Юристы истца будут доказывать, что Черной являлся партнером Дерипаски в развитии алюминиевого бизнеса с 1990-х. По их версии, предприниматели встретились в октябре 1993 года в Лондоне и договорились о ведении бизнеса совместно. Тогда бизнес Дерипаски стоил около $5 млн и был, по утверждению Черного, небольшим. А сам Черной, указывали ранее его адвокаты, уже с 1989 года занимался трейдерскими операциями в статусе партнера Trans Commodities Ltd. С 1992 года Михаил Черной и его брат Лев сконцентрировались на торговле алюминием в партнерстве с компанией Trans Wоrld Group братьев Дэвида и Саймона Рубен.
Вкладом Черного в совместный бизнес должно было стать финансирование и контакты для его развития. Вкладом Дерипаски был его существующий на тот момент бизнес и «усилия по ведению бизнеса».
Летом 1994 года Черной и Дерипаска договорились с TWG (где Черной был также партнером) о совместной скупке бумаг Саянского алюминиевого завода (СаАЗ) через фирму Дерипаски «Алинвест», имевшую лицензию на операции с ценными бумагами. Адвокаты истца утверждают, что покупку бумаг Дерипаски в значительной части финансировал Черной. В итоге, основным акционером СаАЗа стала TWG, а Дерипаска и Черной поделили 50% акций на паритетной основе, указывалось в материалах юристов Черного, представленных на предыдущих судебных слушаниях.
Затем, утверждают юристы Черного, истец содействовал избранию Дерипаски гендиректором завода, фактически, передав ему оперативный контроль над предприятием.
Одним из оснований избрания было голосование за Дерипаску представителя государства, контролировавшего 15% акций завода. Сторона истца утверждает, что Черной оказал содействие в обеспечении результатов голосования. И в дальнейшем способствовал развитию бизнеса своими связями в политических и деловых кругах.
Черной указывает, что в связи с ведением ими совместного бизнеса с 1993 года он был паритетным партнером Дерипаски и по «Сибирскому алюминию», который в 2001 году был включен в состав «Русала». А также вложил несколько сотен миллионов долларов в бизнес с 1994 по 2000 годы. Этими утверждениями юристы истца обосновывают его право на 20% акций «Русского алюминия».
По их данным, конечным бенефициаром совместного бизнеса в 1997 году являлся зарегистрированный в Лихтенштейне фонд Radom, долями в котором владели Дерипаска, Черной, бизнесмен Искандар Махмудов, а также предприниматели Андрей Малевский и Сергей Попов (список бенефициаров приводился ранее в ходе судебных разбирательств).
Бизнес: Версия Дерипаски
Адвокаты ответчика будут доказывать, что первая встреча Дерипаски и Черного состоялась позднее, чем утверждает истец, – в мае 1994 год, партнерами они не были, Черной никогда не финансировал структуры Дерипаски, а также не помогал бизнесу своими контактами. На момент первой встречи с Черным Дерипаска уже владел 14% акций «СаАЗа»: бизнесмен самостоятельно покупал бумаги, вкладывая в них деньги, заработанные на трейдинговых операциях. А первый 6-процентный пакет был куплен на ваучеры в марте 1993 года на аукционе.
В июне 1994 года Дерипаска, действительно, договорился о совместных усилиях по скупке бумаг СаАЗа с TWG, а Черной тогда представлялся партнером TWG, следует из материалов, представленных в суд.
Но брокер «Алинвест» осуществлял лишь техническую скупку акций, сразу переводя бумаги на счета тех, кто финансировал сделки. В итоге, к ноябрю 1994 года структуры Дерипаски и TWG собрали чуть более, чем по 20% акций каждая. Структуры Дерипаски аккумулировали пакет без финансового участия Черного, следует из материалов защиты ответчика.
Избрание гендиректором СаАЗа было обеспечено голосованием собранными пакетами и работой с миноритарными акционерами, в том числе сотрудниками предприятия, пишут юристы Дерипаски. На собрании акционеров присутствовали владельцы 55% бумаг, в том числе много физических лиц-акционеров. За Дерипаску проголосовали 98% участвовавших в работе собрания. Представитель государства в собрании и голосовании не участвовал, утверждают адвокаты ответчика. А Черной, по их данным, в это время находился за пределами России. Установив контроль над заводом, Дерипаска и TWG договорились о работе по толлинговым схемам - загрузке завода импортным давальческим сырьем и вывозе готовой продукции без пошлин.
Среди знакомых Черного в деле фигурируют покойный Вячеслав Иваньков (более известен в СМИ, как «Япончик»), Алимжан Тактахунов (известен в СМИ, как «Тайванчик»), Салим Абдувалиев, президента Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана, а также Малевский и Попов, выступавшие совладельцами Radom. Некоторые из указанных бизнесменов упоминались в СМИ, как лидеры организованных преступных сообществ.
Черной на предыдущих процессах не отрицал знакомств, и указывал, что «Малевский, Попов и Дерипаска стали друзьями и часто встречались».
Речь шла о «крыше», признают юристы Дерипаски на суде, объясняя этим признанием, в частности, включение Малевского и Попова в число бенефициаров офшора Radom. «Они втерлись в бизнес, конечно же, не заплатили ничего за участие в Radom», – указано в материалах ответчика.
Окончательное решение платить за «крышу» было принято в мае 1995 года после двух встреч с Черным в Израиле, следует из представленных в суд материалов. Им предшествовало поступление устных угроз в адрес Дерипаски от Владимира Татаренкова, в настоящее время обвиняемого в создании банды и организации восьми убийств на территории России, заявляют адвокаты ответчика. «Олег, ты оградку себе покрасил?», – якобы спросил позвонивший у Дерипаски. А позднее Черной поинтересовался у него «не беспокоит ли Володя», указано в материалах, представленных в лондонский суд.
Владельцам бизнеса «крыша» обеспечивала защиту от физического уничтожения, а организаторам «крыши» была нужна легализация, поэтому они пытались втереться в бизнес, объясняют адвокаты. Суммы, заявленные Черным в качестве инвестиций, инвестициями не являются, будет доказывать сторона Дерипаски с помощью экспертов-аудиторов, заключение которых представлено в суд.
Lanesborough: Версия Черного
Адвокаты истца настаивают, что встреча Черного и Дерипаски в Lanesborough, на которой, по их версии, было согласовано решение о разделе совместного алюминиевого бизнеса, проходила 10 марта 2001 года. В тот день были подписаны «Соглашение №1» и «Дополнение №1». Но сама встреча изначально не была посвящена подготовке сделки - тема продажи акций возникла в процессе беседы.
Сторона истца утверждает, что в течение нескольких часов Черной и Дерипаска обсудили схему сделки и, договорились о ее реализации. Затем Дерипаска подготовил (возможно, сделал вид, что напечатал заранее заготовленный) текст «Соглашения» на ноутбуке и вслух зачитал Черному. Истец высказал замечания к тексту и ушел пообедать в соседний ресторан, пригласив Дерипаску присоединится к нему и принести исправленный вариант документа. Затем, утверждают юристы истца, Дерипаска напечатал «Дополнение №1» и распечатал документы в гостинице.
Присоединившись к Черному в ресторане, он зачитал текст истцу, тот снова заметил, что в нем не было отдельно прописано урегулирование споров по английскому праву, но в итоге согласился не менять текст. Предприниматели вернулись в отель, подписали обе бумаги и разъехались.
Черной утверждает, что текст «Дополнения» не исчерпывает лондонских договоренностей с Дерипаской. По данным истца, устно они якобы договорились, что до выплаты за 20% акций «Русского алюминия» бумаги будут находиться в трасте в пользу Черного, а связанные с ними споры регулируются английским правом.
Lanesborough: Версия Дерипаски
У юристов Дерипаски своя версия хронологии и последствий встречи в лондонском отеле. Согласно ей, совладелец «Русала» прилетел в Лондон утром 10 марта и заселился в отель. Около 11-ти утра к нему присоединился Черной. Встреча была довольно короткой и по существу была посвящена необходимости подтвердить сумму выплаты Черному в размере $250 млн и подписать заранее подготовленное и подписанное Дерипаской «Соглашение №1». Дерипаска уехал из отеля примерно в два часа дня и сразу вернулся в Москву. По данным отеля Lanesborough примерно в 3-м часам дня его номер был уже убран.
На встрече Черной подписал «Соглашение №1». $250 млн были Черному выплачены, но не так, как написано в «Соглашении».
На самом деле, утверждает юридическая команда ответчика, Черной акциями «Сибала» не владел, бумаги и так находились на балансе одной из компаний Дерипаски. Эта компания продала их офшору Hillgate, который тоже контролировал Дерипаска, за небольшую цену. Офшор перепродал акции еще одной компании Дерипаски за гораздо большую цену. Контроль за Hillgate с деньгами на счету перешел представителям Черного и деньги были ими выведены со счетов. Оставшаяся сумма была переведена Черному по ряду более мелких договоров.
По версии юристов Дерипаски, фиктивные сделки были платой за криминальную крышу, а в достижении договоренностей по суммам выплат участвовал Малевский.
Именно Малевскому и Попову, а не Черному предназначалось «Дополнение №1», будут доказывать адвокаты Дерипаски. Это было «понятийное обещание заплатить всего не менее $410 млн с учетом $250 млн, уплаченных в пользу Черного», – указано в материалах, которые представлены в Высокий суд Лондона. По данным ответчика, он рассчитался по «Дополнению» с последователями Малевского после его смерти.
«Дополнение» не обсуждалось с Черным в Lanesborough, к этому документу Черной не имеет отношения, и к документу не применимо английское право, утверждает сторона ответчика, доказывая, что бумага попала в распоряжение истца после смерти Малевского.
Спор о подписи
Между юридическими командами истца и ответчика нет спора о том, что «Соглашение №1» подписали и Черной, и Дерипаска 10 марта 2001 года, а также о том, что на «Дополнении №1» стоит подпись Дерипаски. Спор идет о том, подписал ли Черной «Дополнение №1» 10 марта 2001 года и он ли подписал документ.
Истец и ответчик привлекли экспертов-графологов для подтверждения своих позиций в суде. Экспертиза с обеих сторон подтвердила, что подписи Дерипаски на «Соглашении №1» и «Дополнении №1» сделаны одной ручкой. Этой же ручкой Черной поставил подпись под «Соглашением». На «Дополнении» подпись Черного выполнена другой ручкой.
Также эксперты обеих сторон сошлись во мнении, что подписи Черного на «Дополнении» были поставлены при разных обстоятельствах и ни сразу одна за другой. Версия экспертов со стороны Дерипаски: срок между постановкой подписей Черного значительный. Эксперты Черного с этим не согласны. Эксперт ответчика также заявляет о вероятности, что кто-то другой мог поставить подпись за Черного» , - пишет Газета.Ру.
Ранее в публикации «Авторитет на службе олигарха» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «Стал известен список свидетелей, которые выступят в Высоком суде Лондона в рамках еще одного громкого дела, отсылающего публику к периоду становления российского бизнеса, — процесса "Михаил Черной vs Олег Дерипаска". (Агентство федеральных расследований FLB сообщала о претензиях Черного к Дерипаске в публикациях «Дерипаска и Черной идут ва-банк», «Дерипаска оставит Черного без показаний» и «Подражая Абрамовичу»). Его предоставил "Право.Ru" источник, знакомый с ходом подготовки к процессу. Среди свидителей есть люди, которых принято связывать с криминальным миром, сотрудники правоохранительных органов, чиновники, многочисленные юристы и аудиторы, а также известный режиссер.
В качестве свидетелей со стороны Олега Дерипаски выступит большая группа бывших и нынешних сотрудников компаний, контролируемых им, — Дмитрий Нейман, Елена Комиссарова, Сталбек Мишаков, Вадим Гераскин, Анна Бельская, Аркадий Саркисян (бывший член Совет Федерации и депутат Государственной думы), Виктор Дегтярев, Владимир Эренбург (бывший первый заместитель департамента внешних связей "Сибирского алюминия", Гульжан Молдажанова (возглавляла холдинг "Базовый элемент"), Игорь Котюргин и Людмила Смирнова. Еще одну группу составляют бывшие руководители заводов, ныне входящих в "Русал" — Геннадий Сиразутдинов (Саянский алюминиевый завод), Николай Набока (Николаевский глиноземный завод) и Виктор Кадричев (НКАЗ).
Чиновники представлены Владимиром Шевченко (советник Президента РФ), Александром Черногоровым (бывший губернатор Ставропольского края), Алексеем Лебедем (бывший председатель Правительства Хакасии) и Виктором Клундуком (руководитель аппарата администрации Саяногорска).
Есть сотрудники силовых ведомств. Среди них Александр Бутенко (бывший первый заместитель министра внутренних дел Хакасии), Иван Гурьянов (полковник МВД), Федор Коробейников (бывший сотрудник Красноярского управления КГБ) и Владимир Афанасьев (сотрудник МВД).
На стороне Дерипаски также выступят Андрей Карклин (замгендиректора "Межрегионгаза"), Павел Езубов (совладелец банка "Акцепт"), Раиса Метляева (руководитель филиала Сбербанка в Хакасии) и Татьяна Дубровская ("Металлоинвест"), а также большая группа иностранцев. Это Пол Хаузер (партнер юркомпании Bryan Cave), Натаниэль Ротшильд (британский финансист, член совета директоров En+ Group) (О скандале, связанном с деловыми взаимоотношениями Ротшильда и Дерипаски, Агентство федеральных расследований FLB сообщало в публикациях «Ротшильд – «кукловод» Дерипаски», ««Взятка» от Дерипаски в лондонском суде» и «Ротшильд Дерипаске не товарищ»), Стефан Окснер (председатель инспекции за финансовым рынком в Лихтенштейне), профессор Луис Шелли (Центр по изучению терроризма, транснациональной преступности и коррупции (TraCCC) при Университете Джорджа Мейсона, США), Кипрос Хрисостомидес (экс-министр юстиции и общественного порядка Кипра, управляющий партнер C.Chrysostomides&Co), а также Рандольф Рейнольдс (алюминиевый трейдер). Дадут показания также Грант Макфарлан, Мария Гребенщикова, Надежда Данилочкина, Николас Хрисанту, Николай Потапов, Олег Карпович, Сергей Колесников, Валерий Пономоренко, Дэвид Каудери и Михаил Михайлин (возможно, это главный редактор газеты "Коммерсант"). А главным украшением списка является фамилия кинорежиссера Никиты Михалкова.
Михаил Черной будет рассчитывать на показания, которые дадут Тодор Батков (болгарский бизнесмен), Роберт Кесслер (исполнительный директор брокерской фирмы The Kessler Companies), Елена Скир (секретарь Черного), Джордж Филиппидес (глава кипрской аудиторской компании One World), Яков Вайнрот (адвокат), Лора Видинлиева (болгарская предпринимательница), Дмитрий Буряк (российский предприниматель) Роберто Пиона (генеральный директор Vision Group), Уильям Нолан, Антон Висс, Йохан Стагер, Игорь Павлов, Жан Пьер Доменжоз, Рина Черная, Сергей Эфрос, Стюарт Гросс, Гвендолин Стрейчер.
Среди свидетелей с обеих сторон есть люди, которых принято связывать с криминальным миром. Дерипаска планирует вызвать в суд Семена (Сэма) Кислина (председатель совета директоров "Транс-коммодитиз", иногда называется криминальным авторитетом), Юрия Кочурина (считается "правой рукой" красноярского криминального авторитета Владимира Татаренкова (Татарин). Черному, чтобы доказать свою правоту, понадобились Сергей Попов (ему приписывали лидерство в подольской ОПГ). Даст показания с его стороны и Жанна Малевская (вдова Антона Малевского, лидера измайловской ОПГ).
Кроме того свидетельские показания дадут и сами Дерипаска и Черной.
***
Напомним, слушания по $3-миллиардному иску Михаила Черного к его бывшему партнеру, Олегу Дерипаске, в Высоком суде Лондона начнутся в начале мая. В настоящее время стороны предоставляют суду и друг другу информации по рассматриваемому делу. Сами слушания планируется завершить в течение только в ноябре.
В октябре 2010 года суд определил размер обеспечения, который Черной должен внести на тот случай, если его иск будет отклонен и он должен будет компенсировать судебные издержки противной стороны. Представители Дерипаски просили установить его на уровне около £4 млн, суд решил ограничиться суммой в £2 млн, однако установил, что может потребоваться и дополнительное обеспечение.
"Черной утверждает, что был бизнес-партнером Дерипаски и ему полагается компенсация за акции „Русала“. Заявления Черного безосновательны и противоречивы", — заявил после слушаний представитель Дерипаски Дэвид Осборн в разосланном по электронной почте сообщении. Адвокат Черного Дэвид Фокстон в свою очередь прокомментировал мнение стороны ответчика о том, что его клиент предоставлял бизнесу Дерипаски "крышу": "Черной отрицает все эти утверждения и никогда не имел ничего общего с организованной преступностью".
Олег Дерипаска и Михаил Черной познакомились, по различным данным, в конце 1993-го или в начале 1994 года. На тот момент Дерипаска был директором компании АОЗТ "Алюминпродукт", занимавшейся торговлей алюминием, а компания Черного TCC, зарегистрированная в Монако, экспортировала из России железную руду, уголь и кокс.
У Черного и Дерипаски сохранились различные воспоминания о начале их сотрудничества. По версии Черного, именно он финансировал покупку Дерипаской акций Саянского алюминиевого завода, а также по его рекомендации хакасскому правительству Дерипаска стал главой этого предприятия. Согласно версии Дерипаски, он покупал акции самостоятельно и начал делать это еще до партнерства с TWG.
Черной говорит о том, что как равноправный партнер Дерипаски, имел право на 20-процентную долю в созданном в 2000 году "Русале". По версии Дерипаски, он выкупил этот пакет за $250 млн, однако Черной утверждает, что в ходе сделки были подписаны два документа, первый - о продаже доли, а второй - о передаче пакета Черного в "Русале" в доверительное управление Дерипаске с обязательством продать эти бумаги до 2005 года третьим лицам, а вырученную сумму передать Черному с учетом полученных ранее $250 млн».
|
