|
«Материалы резонансного уголовного дела в отношении российских предпринимателей Олега Дерипаски и Искандера Махмудова, которое ранее вели испанские следователи, переданы для дальнейшего расследования в Следственный департамент МВД РФ, - сообщает Newsru.com.
"Исходя из подследственности, Генпрокуратура России, куда ранее поступили материалы из Испании, приняла решение направить их в Следственный департамент МВД РФ для последующего расследования", - пояснил источник в правоохранительных органах.
Он напомнил, что "дело Дерипаски-Махмудова" оказалось в Москве в конце декабря прошлого года. "Это достаточно объемное - десятки томов - дело, и очень много времени ушло на его перевод на русский язык", - отметил анонимный источник.
По его сведениям, российские предприниматели подозреваются в "преступном сговоре и отмывании средств" в Испании. Официального подтверждения о передаче этого громкого дела в СД МВД пока не последовало.
Как сообщалось, в ноябре 2011 года следователь Верховного суда Испании Фернандо Андреу вынес постановление о направлении этого дела в Россию. Согласно договоренности между двумя странами, дальнейшее расследование дела поручено следственным органам РФ.
По сведениям СМИ, речь идет о расследовании одного из эпизодов так называемого "дела русской мафии", в рамках которого шестеро человек, в том числе лидер группировки Захар Калашов, получили в Испании длительные тюремные сроки. Именно из этого дела испанские следователи выделили материалы в отношении Дерипаски и Махмудова, которых они заподозрили в "преступном сговоре и отмывании денег". СМИ при этом отмечали, что Дерипаска считается одним из приближенных к Владимиру Путину».
Как сообщало в ноябре 2011 года Агентство федеральных расследований FLB, «до сих пор зарубежные спецслужбы всерьез не замахивались на китов российского бизнеса, да и российские правоохранители помогали западным коллегам с материалами на достаточно «мелкую рыбешку», с которой не могли справиться сами из-за коррупционной чиновничьей крыши внутри страны. Материалы на более крупных игроков из России, приходившие от западных спецслужб, по большей части на Родине ложились под сукно. Но сейчас, похоже, наступает такой момент, когда России уже не удастся легко отмахнуться от доказательств «криминального» ведения дел, которые приходят из-за рубежа. Сработают ли эти новые факторы в отношении Дерипаски и Махмудова?
Судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу обратился к
российским властям с просьбой заняться расследованием дела о предполагаемой связи алюминиевого магната Олега Дерипаски и его бывшего партнера Искандера Махмудова с русской мафией в Испании, - пишет испанская газета El Mundo, со ссылкой на агентство EFE.
«Испанское правосудие обосновывает это тем, что вменяемые Дерипаске и Махмудову противозаконные действия - преступный сговор и отмывание денег - имели место в России, где проживают оба фигуранта: "В этой стране зародилась, сформировалась и осуществлялась преступная деятельность "Измайловской" группировки, в отношении которой проводится расследование, и в России отдавались приказы и планировались действия по отмыванию капиталов», - цитируют испанскую газету InoPressa. - Испанская полиция установила, что «Дерипаска, Махмудов и еще один его бывший партнер - Михаил Черной - контролировали несколько предприятий по производству алюминия в России, "конфискованных" группировкой посредством вымогательства, а также других форм мошенничества и убийства. Получаемые от этих предприятий средства в дальнейшем подвергались легализации в Испании через компанию Vera Metalúrgica S.A., учрежденную в сентябре 2001 года как филиал Уральской горно-металлургической компании, совладельцем которой был Махмудов».
«Судья Андреу указал, что Генеральная прокуратура РФ уже заявила ему о своей заинтересованности в расследовании указанных фактов. В общей сложности — говорится в судебно заключении - с 2001 по 2005 год за границу для совершения коммерческих операций было направлено 19422562,30 евро, при этом общая стоимость импортированных товаров составила 8 589 680,82 евро. Таким образом, подтверждающие документы отсутствуют на сумму в 10 832 881,48 евро», — пишет испанское издание».
Трудно даже представить себе, какие чувства сейчас обуревают высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры РФ, которые уже, наверное, привыкли к тому, что многообещающие расследования внезапно останавливаются, как вкопанные, начинают рассыпаться и сдаются в архив, не преодолев невидимую, но от этого не менее крепкую стену.
«Уголовное дело в отношении российских предпринимателей Олега Дерипаски и Искандера Махмудова, возбужденное в Испании, пока не поступило в Генпрокуратуру России, - сообщает «Интерфакс». - Решение испанских властей о передаче данного дела в Россию для дальнейшего расследования было принято 15 ноября этого года. Материалы дела еще не поступили.
Ожидается, что они прибудут в Москву со дня на день».
По сведениям источника агентства в правоохранительных органах, между правоохранительными органами двух стран установились «полное взаимодействие и сотрудничество в расследовании этого громкого дела». В частности, отметил источник, при содействии российской стороны оба фигуранта в режиме видеоконференции из Москвы давали показания испанским следователям. "Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием Генпрокуратуры России».
Представитель Дерипаски в Москве дал позитивную оценку действиям испанского суда. "Мы позитивно расцениваем решение испанского суда, поскольку передача дела российским властям фактически означает прекращение производства (по делу) в Испании. Олег Дерипаска больше не является субъектом испанского расследования, которое в отношении него изначально основывалось на непроверенных сведениях", - заявил «Интерфаксу» представитель бизнесмена. По его словам, "очевидно, что у испанского следствия нет и не могло быть доказательств противоправной деятельности Олега Дерипаска, поскольку он никогда не имел отношения ни к названным компаниям, ни к деятельности, которая им приписывается. Уверены, что эта позиция будет окончательно подтверждена российскими компетентными органами, и недоразумение будет исчерпано".
«Правоохранительные органы Испании заподозрили Олега Дерипаску в причастности к отмыванию в октябре 2009 года при расследовании деятельности лиц, арестованных в ходе операции под кодовым названием «Оса», - сообщает сайт Радио «Свобода». - Шесть человек, проходивших по этому делу, в том числе лидер группы, российский вор в законе Захарий Калашов по кличке «Шакро молодой», получили в Испании тюремные сроки. По делу проходит также еще один известный бизнесмен Искандер Махмудов».
|
