 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
“Мастер” обналички не скрылся в Альфа-банкеFLB: Бывшего вице-президента «Мастер-банка» Игоря Бабичева перевели с подписки о невыезде под домашний арест |
|
| "“Тверской районный суд столицы в четверг вынес решение о заключении под домашний арест до 22 января сотрудника Мастер-банка Игоря Бабичева, которому предъявлено обвинение по делу о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, сообщили 22 ноября агентству РАПСИ в суде. Заседание суда по делу экс-сотрудников Мастер-банка И.Бабичева и А.Орлова По данным следствия, руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили средства на счета банков, а затем других организаций и обналичивали. В июле этого года МВД РФ сообщило, что по данному делу задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка, в число которых вошел и Бабичев. Ему было предъявлено обвинение по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Бывшего ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Бабичева, который сейчас, по данным деловых СМИ, работает в Альфа-банке, задержали на допросе в офисе следственного департамента МВД. С июля 2011 года Бабичев проходил по уголовному делу подозреваемым и находился под подпиской о невыезде. В октябре бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев также был арестован. По версии следствия, он возглавлял один из департаментов банка. Подозреваемыми также проходят зампредседателя правления "Золостбанка" Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков, начальник отдела межбанковского кредитования "Золостбанка" Альбина Плотникова объявлена в федеральный розыск». Ранее в публикации «Мастер-банк бьет рекорд по арестам менеджеров» Агентство федеральных расследований FLB сообщало: «бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами Мастер-банка задержан по делу о незаконной обналичке более 2 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба МВД РФ. "В ходе оперативно-следственных действий в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей... задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ Мастер-банк Андрей Орлов", - говорится в релизе ведомства. Как уточняется в релизе, в его квартире проведен обыск. Полицейские изъяли черновые записи, электронные носители информации и другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. "Задержанному в июле этого года Игорю Бабичеву, бывшему специалисту отдела по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер Банк", предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)", - отмечается в сообщении. Ведомство напоминает, что руководители ряда коммерческих банков подозреваются в том, что создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и используя "фирмы-однодневки" по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей. Ранее информацию о том, что Бабичеву предъявили обвинение, а Орлов был задержан, распространила газета "Коммерсант". По информации издания, Банк России провел внеплановую проверку в "Мастер-банке" и в ближайшее время примет "дополнительные меры банковского контроля"», - сообщило агентство РАПСИ. Читайте также на эту тему: “Ресурса” Путина не хватит на лицензию? ”, «В Мастер-банк пришли за обналичкой»." |
|
|
22.11.2012 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||