 |
|
Печать |
| Агентство Федеральных Расследований (www.FLB.ru) | ||
 |
||
Мастер-банк бьет рекорд по арестам менеджеровFLB: Задержан новый фигурант по делу об обналичке и отмывании 2 млрд рублей |
|
| "«Бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами Мастер-банка задержан по делу о незаконной обналичке более 2 миллиардов рублей, - сообщило агентство РАПСИ со ссылкой на МВД РФ. "В ходе оперативно-следственных действий в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей... задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ Мастер-банк Андрей Орлов", - говорится в релизе ведомства. Как уточняется в релизе, в его квартире проведен обыск. Полицейские изъяли черновые записи, электронные носители информации и другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. "Задержанному в июле этого года Игорю Бабичеву, бывшему специалисту отдела по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер Банк", предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)", - отмечается в сообщении. Ведомство напоминает, что руководители ряда коммерческих банков подозреваются в том, что создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и используя "фирмы-однодневки" по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей. Ранее информацию о том, что Бабичеву предъявили обвинение, а Орлов был задержан, распространила газета "Коммерсант". По информации издания, Банк России провел внеплановую проверку в "Мастер-банке" и в ближайшее время примет "дополнительные меры банковского контроля"». 12 октября в публикации “Ресурса” Путина не хватит на лицензию? ” Агентство федеральных расследований FLB сообщало: ««"Мастер-Банк" в результате проверок, проводимых Банком России по инициативе МВД, может быть лишен лицензии на банковскую деятельность. "По инициативе Главного управления экономической безопасности МВД Банком России в отношении ЗАО АКБ "Золостбанк" и ОАО КБ "Мастер-Банк" проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУЭБ МВД. "Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них (банков - ИФ) лицензии на осуществление банковской деятельности", - заявил представитель главка» , - сообщало агентство “Интерфакс”. «Мастер-банк продолжает работать в нормальном режиме, - в свою очередь сообщила интенет-газета «Взгляд» со ссылкой на официальное сообщение кредитной организации. «Правление банка заявляет, что никаких серьезных претензий к деятельности банка со стороны Банка России нет, что подтверждено последней проверкой, завершившейся в июле», - говорится в сообщении. Банк заявляет, что его юридическая служба готовит претензии к организациям, являющимся источниками и распространителями появившейся в пятницу информации». «В настоящее время расследуется уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, фигурантами которого являются бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев и заместитель председатель правления Золостбанка Александр Крюков, - сообщила Газета.Ру. Ранее в четверг в пресс-центре МВД сообщили, что Рогачев был взят под стражу по решению Тверского суда за нарушение правил пребывания под домашним арестом. Помимо Рогачева и Крюкова по делу также проходят два бывших ведущих специалиста управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, которые были задержаны. Уголовное дело было возбуждено в марте текущего года. В совет директоров Мастер-банка до настоящего времени входит двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин. Осенью 2010 года Путин был назначен вице-президентом Мастер-банка, вошел в совет директоров, где собирался заняться разработкой стратегии. Однако в конце того же года он покинул банк. В марте 2011 года Путин вернулся в совет директоров Мастер-банка и, согласно информации на сайте банка, остается в его составе». 16 июля в публикации «В Мастер-банк пришли за обналичкой» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: “Мастер-банк, занимающий третье место в РФ по количеству банкоматов, не подтверждает информацию об обыске у председателя правления банка Бориса Булочника», сообщил агентству "Прайм" представитель пресс-службы кредитной организации. «Ранее в понедельник главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сообщило, что обыски прошли у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления, в рамках расследования незаконной обналички более 2 миллиардов рублей», - сообщало агентство РИА Новости. «Булочник является председателем правления Мастер-банка с 2001 года, владея напрямую 5,5% акций банка. При этом в целом семья предправления контролирует порядка 85% акций банка, - рассказывало РИА Новости в другом сообщении. Мастер-банк - основанный в 1992 году крупный столичный банк. Согласно рейтингу "РИА-Аналитика", банк на 1 апреля занимал 63 место в РФ по размеру активов. Банк входит в десятку лидеров среди российских банков по выпуску пластиковых карт и занимает третье место в РФ по количеству банкоматов. В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Из данных регулятора следовало, что решение принято в отношении самой кредитной организации, которой грозит штраф по статье 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как сообщал источник в Мастер-банке, сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, и банк намерен оспорить решение регулятора в Арбитражном суде. МВД РФ в понедельник подтвердило информацию о том, что в рамках расследования этого дела задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка. По сведениям «Коммерсанта», «рамках расследования скандального уголовное дела о незаконном обналичивании должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк" более 2 млрд руб были задержаны два бывших ведущих специалиста управления по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер-банк" Сергей Кормщиков и Игорь Бабич. 12 июля в московских квартирах Кормщикова и Бабича оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ были проведены обыски. На следующий день их вызвали в офис следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке, где в присутствии адвокатов допросили в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление,— до семи лет лишения свободы. После допроса оба были задержаны. 14 июля следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о содержании Кормщикова и Бабича под домашним арестом. Эта мера пресечения предусматривает запрет на выход из квартиры, использование любых средств связи и интернета. О решении суда вчера не было известно. Ранее в рамках этого уголовного дела под домашний арест были помещены бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев (по версии руководства Мастер-банка, он являлся начальником одного из департаментов банка), заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков. Кроме того, следствие объявило в федеральный розыск начальника отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбину Плотникову. Место ее нахождения полицией пока не установлено». «По версии полиции, руководители ряда банков создали в Москве кредитную организацию, без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России, - продолжают РИА Новости. Используя "фирмы-однодневки" они переводили денежные средства на счета коммерческих банков по поддельным документам, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали, сообщило ведомство. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей»." |
|
|
22.11.2012 |
Обзор FLB FLB |
Из досье FLB |
||||
|
||||