Девять жизней Алексея Кузнецова на пороге Басманого суда

Алексей Кузнецов
Фото: сайт Интерпола

Бывший первый заместитель Председателя Правительства Московской области - министр финансов Правительства Московской области Алексей Кузнецов задержан полицией Франции по запросу российских правоохранительных органов. При задержании у него изъято несколько поддельных паспортов.

С ноября 2012 года он находился в международном розыске по каналам Интерпола по подозрению в совершении преступлений на территории Российской Федерации, предусмотренных статьями «Мошенничество», «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления» и «Растрата». В деле говорится о 9 преступных эпизодах.

Как сообщалось ранее, Кузнецов подозревается в совершении преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в результате чего бюджету области причинён ущерб на сумму более 3,5 млрд рублей.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Кузнецова в Российскую Федерацию.

Пресс-центр МВД России

Досье:

Напомним, что участие Кузнецова в финансовых махинациях всплыло в 1996 году. Кузнецов занимал пост вице-президента «Инкомбанка». С банком начали судиться его американские акционеры.

Как пишет блоггер Сергей Савин, «в 1993 году американцы обнаружили исчезновение денег со счетов и через своих адвокатов начали внутреннюю проверку. Выяснилось, что методы ведения банковской бухгалтерии позволяли воровать всем – от операционистки до президента. Одни махинации проворачивали менеджеры среднего звена, к другим оказались причастны топ-менеджеры, включая президента Владимира Виноградова и его заместителя Алексея Кузнецова. Последние переводили деньги банка на счета в оффшорах через сеть компаний Global Custody. Таким образом ушло 60 миллионов долларов.

Впоследствии пойманные за руку сотрудники деньги вернули, но акционеры навсегда рассорились с президентом. Потом они несколько лет судились с банком в американских судах, где выяснились подробности хищений.

Россияне во многом погорели из-за собственной безграмотности. Так, вице-президент Алексей Кузнецов владел золотой картой American Express, предназначенной исключительно для корпоративных трат.

«Золотую» карту получила и его подруга в Штатах Жанна Буллок, она потратила на белье и обувь $29 тыс. за полгода в 1993-м. Кузнецов в 1996-м купил дом за $575 тыс. в Саут-Гемптоне - районе Нью-Йорка.



В 1993 году Кузнецов от имени банка подписал гарантию сделки, которая впоследствии оказалась «невозвратным» кредитом на $15 млн. Формально речь шла о закупке самарской компанией «Росскат» партии медной проволоки на $15 млн. у американской фирмы Southwire. «Росскат» расплатился с фирмой векселями, гарантированными «Инкомбанком». Сумма была списана со счетов американских акционеров банка, которым обещали возврат денег с процентами. Но по документам гарантом выступал «Инкомбанк». Деньги акционерам не были возвращены».Источник: «Коммерсант», № 152 (1110) от 13.09.1996

«В 1998 году началось банкротство «Инкомбанка», и его первые лица создали новую структуру - ЗАО «ИК Русской инвестиционное общество». В августе 1998, т.е. на волне дефолта, эта инвестиционная компания в альянсе с аффилированным «Руссобанком» занялась скупкой долговых обязательство коммерческих банков. Это называлось созданием «торговой площадки по работе с долгами банков и крупных корпораций».

Кузнецов стал одним из учредителей и президентом. Соучредители - лица, связанные
с «Инкомбанком»: бывший старший вице-президент С.А. Гушер, бывшие вице-президент Сергей Митрофанович Мигуля и ЗАО «ИК «Интрастком» во главе с гендиректором Е.В. Семиным. Мигуля возглавил совет директоров «РИО». Вице-президентом стал бывший эксперт правления «Инкомбанка» Андрей Вячеславович Мазуров. В 2000 г. Мазуров стал председателем.

В марте 2000 года Кузнецов подал заявление - освободить его от должности президента. Его место занял Мигуля, а председателем совета директоров стал Мазуров (гендиректор «Российской самолетостроительной корпорации МиГ», с 2001 - советник вице-премьера РФ Клебанова). Кузнецов в марте 2000 был назначен и.о. министра финансов правительства Московской области, с 2004 - министром и заместителем председателя правительства МО.

Как писала газета «Аргументы недели» от 16.10.2008г., в июле 2008 г. Следственный комитет при Прокуратуре РФ (СКП) возбудил в отношении Кузнецова уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Он, пользуясь служебным положением, завладел подмосковной землей на 20 млрд. долларов. А на протяжении всего срока службы скрывал факт наличия двойного гражданства - России и США. Сразу после начала расследования Кузнецов ушел в отставку по собственному желанию и эмигрировал в США».

«Кузнецов был объявлен в розыск. Что не помешало ему отдыхать в Куршевеле в январе 2009 одновременно с начальником ФСО Евгением Муровым и управделами президента Кожиным», - писала газета «Коммерсант» (№ 1 (4056) от 11.01.2009).



«Расследование схемы хищения бюджетных средств Московской области, беспрецедентного по размеру и наглости, раскрывает все более шокирующие детали. Поражают не только украденные суммы, но и исключительная организованность, высокий уровень административно-правового обеспечения деятельности мошенников. Благодаря последнему злоумышленникам во главе с бывшими членами Подмосковного правительства удавалось на протяжении нескольких лет безнаказанно разорять один из наиболее благополучных регионов России.

Фактически в «дойную корову» мошенники превратили Систему внебюджетного финансирования инвестиционных программ Московской области. Система была создана Правительством МО в начале 2000-х годов с целью привлечения инвестиций и защиты имущественных интересов области.

Система состояла из группы коммерческих юридических лиц – дочерних и «внучатых» компаний МО. Ключевые роли отводились трем из них:

• ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) – 100% «дочка» Московской области, создана для инвестирования в строительство жилых, муниципальных и общественных сооружений на территории Подмосковья в рамках инвестиционных программ, утвержденных Правительством Московской области.
• ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) – принадлежит МОИТК (66%) и Московской области, создана для рефинансирования ипотечных кредитов и займов, деятельности в качестве инвестора-застройщика жилых зданий по Московской областной ипотечной программе.
• ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) 100% «дочка» МО, привлекала заемные средства на рынке для финансирования инвестиционных программ МО, которые реализовывала ИКМО.



Эти компании активно привлекали на рынке и инвестировали заемные средства в строительные проекты на территории Подмосковья. По приблизительным подсчетам, до 2008 года они набрали кредитов на 70 млрд рублей. В те годы вложения в строительные проекты приносили хорошую прибыль, да и заемщики были первоклассные – структуры одного из ведущих субъектов Российской Федерации. По целому ряду кредитов область, к тому же, выступала гарантом.

Будучи коммерческими структурами, эти компании были свободны в выборе подрядчиков, не были обязаны проводить тендеры и согласовывать с правительственными чиновниками сметы инвестпроектов. Они могли заниматься строительством коммерческого жилья, офисных, торговых и развлекательных центров.



Самая простая «строительная» схема воровства, идеологию которой приписывают Кузнецову: в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, приписывались «лишние» миллионы, а в наиболее вопиющих случаях и миллиарды. Причем оплату МОИТК производила, по понятным причинам, вперед и в полном размере. Порой еще и сметы нет, а деньги уже перечислены. Поэтому строили в Подмосковье много и очень дорого (не путать с «качественно»).


Американские граждане, члены семьи российского чиновника Алексея Кузнецова в гостиной его подмосковной дачи: супруга Жанна Буллок, дочери Евгения и Зоя. Фото wday.ru

Стоимость построенных школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений и других объектов завышалась на 50-75%. С учетом величины освоенных бюджетов только на этом подмосковный бюджет переплатил (т.е. был обворован) не менее 20 млрд руб.

Так, на строительство стадиона «Арена Химки» вместимостью всего 18 тыс. человек МОИТК (а в итоге – областному бюджету) обошлось в целых 2 млрд руб. Оценка работ и материалов (стадион возвели из недорогих легких конструкций) показывает двукратное превышение сметной стоимости над рыночной.


«Арена Химки»

Еще хлеще история делового центра «Два капитана», который расположился у МКАД на площадке в 2,4 га буквально под боком у престижного торгового комплекса «Крокус-Молл» и Дома Правительства Московской области.



На строительство данного центра в 2006 году МОИТК привлекла в качестве заказчика ЗАО «Стройинвест» и выделила на проект 9,55 млрд руб. Эта сумасшедшая сумма была перечислена «Стройинвесту» авансом даже без наличия на тот момент сметы проекта. По факту на стройку потратили порядка 2 млрд руб. А на остальные «Стройинвест» через подставные фирмы купил 40% акций ОАО «РОСВЕБ» – собственника телекоммуникационных компаний и высокодоходных объектов коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье. Купил не у кого-нибудь, а у МОИТК.

Вот так цинично прибыльный актив был получен у МОИТК за украденные у МОИТК же деньги. Кстати, «Стройинвест» 100-процентная «дочка» «РИГрупп».

В 2005 году ИКМО, МОИА и Правительство МО инициировали выпуск облигационных займов МОИА для финансирования программ, реализация которых была возложена правительством на ИКМО. Организатором выпусков облигаций выступила компания «РИГрупп-Финанс». Президент компании RIGroup Жанна Буллок ведет бизнес сразу в нескольких странах.



Из полученных от размещения облигаций 4,4 млрд руб. ИКМО перечислило компании «РИГрупп-Финанс» более 1 млрд руб. в счет покупки фирмы, которая владела участком земли под застройку жилого микрорайона в подмосковном Клину и принадлежала «РИГрупп-Финанс». Однако фирма так и не перешла в собственность ИКМО, и деньги «РИГрупп-Финанс» не вернула: они были выведены на счета оффшорных компаний.

В конце 2008 г. Главное следственное управление при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого расследования была арестована генеральный директор «РИГрупп-Финанс» Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию
Московского залогового банка. Членом Совета директоров этого банка являлся и Владислав Телепнев.

В этом банке обслуживались большинство счетов дебиторов дочерних обществ Московской области, включая структуры «РИГрупп». Когда МЗБ залихарадило из-за дефицита ликвидности, из окружения Кузнецова поступила команда поддержать банк за счет средств МОИТК. Компания тогда еще была при деньгах и оперативно предоставила краткосрочные займы структурам «РИГрупп», перечислив на их счета в МЗБ более 2 млрд руб. Банк «накрылся» – деньги исчезли. Говорят, их своевременно «вывели», но проследить эти операции нет возможности.

В рамках этого уголовного дела три выпуска облигаций МОИА были арестованы постановлениями Одинцовского городского суда Московской области. ММВБ приостановила все операции с выпусками облигаций на общую сумму 5,2 млрд руб., по ним был объявлен технический дефолт. Соответственно, администрация области не могла выполнить свои обязательства и своевременно выкупить облигации.

Поскольку гарантом по выкупу облигаций выступило подмосковное правительство, Standard & Poor`s снизило долгосрочные кредитные рейтинги МОИА и Московской области до уровня выборочного дефолта.

В апреле 2009 г. ФАС России заявила, что ИКМО в нарушение антимонопольного законодательства получила эксклюзивное право на госгарантии на 750 млн рублей в рамках реализации областной программы по расселению ветхого жилья. По результатам в отношении Московской областной Думы было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции» (запрет на акты и действия органов власти, ограничивающие конкуренцию).

Оказывается, думцы внесли поправки в областной бюджет, в соответствии с которыми воспользоваться госгарантиями может не любая организация, привлекаемая к реализации
жилищной программы на конкурсной основе, а только ИКМО.

В итоге ИКМО за период с октября 2007 по июль 2008 года стала победителем более тридцати аукционов в различных подмосковных муниципальных образованиях и за копейки получила права на десятки гектаров городских территорий. Эти участки позарез были нужны структурам «РИГрупп» для реализации новых коммерческих проектов семьи Кузнецова. Размер ущерба, причиненного области, точно еще не подсчитан, но явно будет исчисляться сотнями миллионов рублей».Источник: «Solomin» от 31.08.2009

«Росбалт-Москва» от 01.12.2009 сообщал, что «в конце 2009 года в «деле Кузнецова» появился труп. Во всяком случае именно с этим делом журналисты со ссылками на источники в правоохранительных органах связали убийство топ-менеджера банка ВТБ Олега Жуковского.



Его связанный труп был обнаружен в 2007 году на дне бассейна в подмосковном коттедже. Как стало известно «Росбалту», Олег Жуковский фигурирует в деле о хищении из бюджета Подмосковья более 3 млрд рублей.

Олег Жуковский занимал в ВТБ пост управляющего директора управления по работе с крупными клиентами. Его смерть оставила немало вопросов, вызвав большой резонанс в СМИ. На бортике бассейна рядом с трупом банкира лежала предсмертная записка, в которой Жуковский писал: «В моей смерти никто не виноват». Вначале была выдвинута версия, что топ-менеджер ВТБ таким странным образом свел счеты с жизнью. О том, что смерть банкира не имела криминального характера, тогда заявил журналистам и помощник Жуковского, сотрудник ВТБ Тимур Валерьевич Телепнев.

Однако судмедэксперты усомнились в возможности такого самоубийства. Более того, на дверях коттеджа были замечены следы взлома. В результате органы Следственного управления СКП РФ по Московской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Фамилия Жуковского стала фигурировать в деле о масштабных хищениях из бюджета Подмосковья, обвинения в которых предъявлены экс-гендиректору «Московской областной инвестиционной трастовой компании» (МОИТК) Владиславу Валерьевичу Телепневу (корреспонденту «Росбалта» не удалось выяснить, приходится ли он родственником Тимуру
Телепневу).


Владислав Телепнев

К моменту появления этого сообщения Следственный комитет при прокуратуре РФ расследовал уже три уголовных дела об аферах с миллиардами госсредств, в том числе и по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Свидетели дали показания, что Олег Жуковский был в курсе разработки кредитных схем, которые в последствии стали использоваться для хищения из бюджета Подмосковья миллиардов рублей, — отметил источник «Росбалта». — Многие решения принимались с его одобрения. Из показаний следует, что смерть Жуковского была не случайной и, возможно, связана с событиями, по которым велось расследование.

Как отметил источник «Росбалта», в первую очередь речь шла о кредитах, полученных в банках ВТБ24. «Мы подозреваем, что деньги могли вообще не покидать банки, а их получение предприятиями ЖКХ существовало только на бумаге, в связи с этим у нас и возникли серьезные вопросы к определенным представителям ВТБ24», — отметил собеседник агентства. Гарантом возврата этих кредитов выступало правительство Московской области.

Потом МУПы (с разрешения местных законодательных собраний) неожиданно начали заключать договоры, по которым передавали право требования долгов по ЖКХ различным фирмам. Эти фирмы являлись подставными и были зарегистрированы на алкоголиков, заключенных, граждан, утерявших документы, и т.п. Несмотря на явную сомнительность подобных структур, областное правительство исправно перечисляло им бюджетные деньги, расплачиваясь по несуществующим задолженностям перед предприятиями ЖКХ. Затем средства «отмывались» и выводились за рубеж. В материалах расследования фигурирует сумма хищений в 3 млрд руб., а также проценты, которые набежали за пользование этими средствами.

10 ноября 2009 года Телепневу были предъявлены в окончательной редакции обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Из материалов дела следует, что организатором преступным схем расхищения средств следствие считает Алексея Кузнецова. 12 ноября из дела в отношении бывший руководителей МОИТК было выделено в отдельное производство уголовное
дело непосредственно в отношении экс-министра финансов Подмосковья, который и был объявлен в розыск. Сам Телепнев отказался знакомиться с материалами дела, однако уже 25 ноября 2009 года ему неожиданно предъявили обвинения уже по ст. 210 УК РФ».

«Газета.Ру» от 12.02.2010 писала, что в феврале 2010 года был задержан экс-глава крупнейших «дочек» подмосковного правительства — ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) и ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) — Дмитрий Демидов, объявленный в международный розыск. Его обвиняют в хищении из областного бюджета миллиарда рублей. Деньги предназначались на реализацию программы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области в 2005-2010 гг.».


Задержание Дмитрия Демидова. «Вести-Москва»

«4 марта 2010 года, по сообщению газеты «Коммерсант» (№ 37 (4337) от 04.03.2010) задержали бывшего первого замминистра финансов Московской области, владельца финансовой компании «Горизонт» и издательского дома ООО «Артмедиа Групп» Валерия Носова.


Валерий Носов. Фото «Коммерсантъ»

Он, а также находившийся в международном розыске бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, его супруга, президент ООО «РИГрупп» Жанна Буллок, и гендиректор ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрий Котляренко подозреваются в нанесении ущерба бюджету Подмосковья на сумму 25 млрд руб. путем мошенничества.


Дмитрий Котляренко

Господа Кузнецов, Носов, госпожа Буллок и господин Котляренко подозреваются в том, что через МОИТК выдавали бюджетные кредиты организациям, подконтрольным тем же Жанне Буллок и Дмитрию Котляренко.


Ранее на эту тему на FLB:
Олигархи бегут из России
“Банда Кузнецова” дождалась новой редакции обвинений
Финансист не задержался на свободе
Басманный суд отложил самоуправство
Экс-финансист правительства МО дочитал до ходатайства об аресте
Скатертью дорожка
Бывший замминистра финансов Подмосковья один ответит за 27 млрд