политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Дайджест »


Ее слово - алмаз

Жену заместителя генпрокурора кантона Женева подозревают в отмывании денег Андрея Козленка

Версия для печати
Сохранить статью

ФБР, российские и бельгийские следственные органы, разыскивающие две партии российских алмазов общей стоимостью более 70 млн долларов, интересуются ролью, которую могла сыграть в их исчезновении женевский адвокат Катрин Кроше-Ардизио, муж которой, Жан-Луи Кроше, является заместителем и наиболее вероятным преемником генпрокурора кантона Женева Бернара Бертосса. О некоторых сторонах этой детективной истории рассказал швейцарский еженедельник "Диманш".
Пропажа всплыла в ходе ликвидации имущества печально известной компании "Голден АДА" (ГА). Эта компания на основании соглашения с Роскомдрагметом занималась сбытом драгоценных камней из России с целью пополнения государственной казны, однако возглавивший ее Андрей Козленок использовал ее для личного обогащения. Часть похищенного была возвращена России после ареста Козленка. Однако о судьбе двух партий алмазов, поступивших в 1994 году из России для огранки в Бельгию, стало известно только сейчас.
По версии следствия, Козленок вступил в сговор с бельгийской компанией Star Diamond, которую возглавлял Жак Рот, член высшего совета ювелиров-гранильщиков Антверпена. Чтобы скрыть происхождение камней, партнеры сговорились выдать их за африканские. ГА выписала фальшивые квитанции, подтверждающие акты продажи алмазов трем заирским и гвинейским компаниям, а Star Diamond провезла алмазы через Швейцарию, представив фальшивые африканские сертификаты. В бухгалтерских книгах антверпенской компании упоминаются выплаты предприятию "Майата" из Киншасы через женевский филиал Banque Diamantaire Anversoise. Но деньги в сумме более 70 миллионов долларов поступают на счета двух офшорных компаний - Jadestoner и Stone Services, зарегистрированных соответственно в Ирландии и на британских Виргинских островах. Банк вызывает лицо, имеющее право подписи по этим счетам, и в соответствии с полученным распоряжением переводит деньги в женевский банк Union Banquaire Privee (ЮБП) и в один из банков Сан-Франциско.
Установлено, что "Майата" - это шифр для счетов двух офшорных компаний, а "лицо, имеющее право подписи", - адвокат Катрин Кроше-Ардизио. Она специализируется на юридических консультациях множеству компаний разного профиля и входит в состав правления двух десятков компаний. В частности, г-жа Кроше занимает видные посты в ряде компаний с бельгийским участием, одна из которых непосредственно обслуживает антверпенских ювелиров-гранильщиков.
Ныне г-жа Кроше утверждает, что алмазы якобы покупались непосредственно у "Голден АДА" и что "если имело место хищение, оно никоим образом не касается моего клиента (бельгийскую гранильную компанию. - Прим. ред.)". Однако адвокат не может дать объяснение, зачем понадобилось прибегать к офшорным компаниям для сокрытия следов адресатов переводов. Что касается ее клиента, то в мае 1997 года бельгийские власти уже предъявили обвинение четырем лицам, замешанным в этой операции, в том числе владельцу упомянутых офшорных счетов ювелиру-гранильщику Шарлю Швайцеру. По сведениям "Диманш", не исключено, что в Бельгии против г-жи Кроше может быть возбуждено дело за сообщничество в мошенничестве, фальсификацию отчетности, уклонение от налогов и незаконное обогащение.
Эта история привлекает особый интерес, потому что ее муж выступал обвинителем на процессе Сергея Михайлова в декабре 1998 года и в своей речи призывал судей положить конец "гангрене" российской организованной преступности. По иронии судьбы ему же поручено ведение дела, возбужденного по жалобе Павла Бородина, усмотревшего нарушение тайны следствия в высказываниях его "гонителей" - Бернара Бертоссы и ведущего "дело Бородина" женевского следователя Даниэля Дево.
"Не я выбираю работников женевской юстиции, они избираются народом, - заявил в ответ на обвинения против жены его подчиненного Бернар Бертосса. - У меня нет никаких оснований думать, что супруга г-на Кроше оказывала влияние на его действия". Генпрокурор Бертосса сообщил, что 16 апреля 1997 году поступило следственное поручение из Бельгии, и г-жа Кроше была допрошена. Но дальше дело не пошло, так как, по словам Бертоссы, "нет подозрения о правонарушении в Швейцарии, поскольку компании, служившие посредниками, были офшорными".


27.03.2001



Игорь Седых
Сегодня

В начало статьи

Из досье FLB

Бородин Павел Павлович

 - бывш. управляющий делами администрации президента
22.04.2008  Создание преемника
29.06.2006  Медийный откат
06.03.2006  БОРОДИНская битва за $60 млн.
10.11.2005  В списках не значится
09.11.2005  За Бородина ответит дочь
Бородин Павел Павлович, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2017 проходит в Екатеринбурге


Саймон Бартли, президент международного движения WorldSkills International: «WorldSkills – это не только соревнования, это целая среда: компетенции, навыки, умения, карьера и глобальное международное сотрудничество».

»

«Ночь искусств» объединила Россию


Сотни тысяч людей по всей стране не спали в эту ночь, которая объединила их с искусством и между собой. Впервые пятая, юбилейная «Ночь искусств» прошла по всей стране. О некоторых событиях ночи – на страницах FLB.ru

»

В Манеже показывают технологическое будущее России


В центральном выставочном зале «Манеж» начала работу выставка «Россия, устремлённая в будущее». Крупнейшие компании страны и российские стартапы представят своё видение - как будет меняться Россия на протяжении последующих нескольких десятилетий.

»

Исторический парк «Россия – Моя история» открыт в День народного единства в Нижнем Новгороде


Епископ Тихон (Шевкунов): «Большая честь и большая ответственность, что выставка «Россия – Моя история» в Нижнем Новгороде размещена в одном из самых красивых зданий в России».

»

Проект «Жить» запустил новое социальное видео о доброте в День народного единства


Игорь Матвиенко, композитор: «Смысл нашего проекта — напомнить людям, что в минуты отчаяния и пустоты нужно найти в себе силы продолжать жить дальше».

»

Концерт в «Лужниках» в День единства. Прямая трансляция


В Москве начался концерт «Россия объединяет», посвященный Дню народного единства. Тысячи людей на стадионе. Прямая трансляция


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия