политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Дайджест »


Будет третьим

В России создана еще одна служба по борьбе с отмыванием денег

Версия для печати
Сохранить статью

История с созданием в России финансовой разведки приобретает все более причудливые формы. Вчера руководство МВД РФ объявило, что в своем ведомстве по инициативе министра Грызлова создает новое спецподразделение -- по выявлению фактов отмывания денег. Таким образом, в стране стало теперь три официальных структуры по противодействию легализации преступных доходов: уже есть Межведомственный центр (МВЦ) при МВД РФ и комитет по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине. При этом полноценными ни одну из них назвать нельзя. МВЦ доживает последние дни и вскоре будет закрыт, КФМ еще в стадии становления, а насколько успешной станет деятельность детища г-на Грызлова, пока можно только догадываться.

Сразу после принятия «антиотмывочного» закона начались споры, кто же будет заниматься его выполнением. На эту роль претендовало большинство силовых ведомств, но победил в результате гражданский Минфин -- именно при нем был создан КФМ. Силовики на это сразу заявили, что «антиотмывочный» закон имеет массу недостатков, а если его претворять в жизнь будет один КФМ, то это только осложнит ситуацию. В самом КФМ на эти нападки реагировали спокойно, до последнего уверяя, что они сами способны решить все проблемы.

Изменилась ситуация после визита в Москву в марте представителей FATF (международной организации по борьбе с отмыванием денег), которые остались недовольны как общей ситуацией с отмыванием денег в России, так и отчасти работой КФМ. Как отметили наши источники, иностранцы констатировали, что структура для вычисления «грязных» денег -- КФМ -- у нас есть, но как она реализует свои сведения, непонятно, а значит, не видно и каких-либо ощутимых результатов.

После этого вице-премьер Алексей Кудрин и глава КФМ Виктор Зубков заговорили о необходимости внесения поправок в «антиотмывочный» закон, а также о расширении полномочий КФМ -- в первую очередь по наделению его функциями отслеживания источников финансирования терроризма. Причем чиновникам явно надо было спешить, поскольку уже в июле FATF будет решать вопрос, стоит ли вычеркивать нашу страну из «черного списка» «стран-прачечных». В рамках этой своеобразной «программы» подготовки к предстоящему заседанию FATF и встал вопрос о создании новой структуры, способной на деле реализовать наработки КФМ.

По нашей информации, вначале рассматривался вопрос о том, чтобы этим занимался МВЦ при МВД -- подразделение, созданное решением правительства еще два года назад, но практически прекратившее работу после создания КФМ. Однако, по данным наших источников, руководство КФМ выступило против такого варианта. МВЦ -- межведомственная структура и, следовательно, должна по статусу координировать работу всех других структур по борьбе с легализацией, в результате чего роль КФМ резко уменьшилась бы.

Потом рассматривался вопрос о создании в МВД целого управления по борьбе с отмывкой денег. Но и эта идея не подошла, поскольку создать новое управление можно только указом президента, и времени на его подготовку уже нет. Тогда был найден компромиссный вариант -- создать при ГУБЭП МВД РФ оперативно-розыскное бюро (ОРБ) по выявлению преступлений, связанных с отмыванием денег. По предварительным данным, в него войдут четыре отдела, а общая численность сотрудников составит 50 человек. Причем один отдел займется исключительно выявлением каналов финансирования террористов.

Схема взаимодействия КФМ и ОРБ предполагается следующая. Комитет будет собирать и анализировать информацию, а потом передавать ее в бюро. Сотрудники ОРБ, имеющие право заниматься оперативно-розыскной деятельностью, станут проводить уже свою работу, и в случае необходимости возбуждать уголовные дела. Попутно ОРБ будет и самостоятельно выявлять преступления, связанные с отмыванием денег. Причем, по нашей информации, основным в связке КФМ--ОРБ будет все же комитет. Эта идея понравилась Виктору Зубкову, который уже вчера имел беседу с главой ГУБЭП Алексеем Орловым. По ее окончании г-н Зубков заявил, что поддерживает инициативу г-на Грызлова и появление нового подразделения сделает «деятельность по пресечению легализации преступных доходов еще более эффективной».


28.05.2002



Александр Шварев
Время новостей

В начало статьи

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2017 проходит в Екатеринбурге


Саймон Бартли, президент международного движения WorldSkills International: «WorldSkills – это не только соревнования, это целая среда: компетенции, навыки, умения, карьера и глобальное международное сотрудничество».

»

«Ночь искусств» объединила Россию


Сотни тысяч людей по всей стране не спали в эту ночь, которая объединила их с искусством и между собой. Впервые пятая, юбилейная «Ночь искусств» прошла по всей стране. О некоторых событиях ночи – на страницах FLB.ru

»

В Манеже показывают технологическое будущее России


В центральном выставочном зале «Манеж» начала работу выставка «Россия, устремлённая в будущее». Крупнейшие компании страны и российские стартапы представят своё видение - как будет меняться Россия на протяжении последующих нескольких десятилетий.

»

Исторический парк «Россия – Моя история» открыт в День народного единства в Нижнем Новгороде


Епископ Тихон (Шевкунов): «Большая честь и большая ответственность, что выставка «Россия – Моя история» в Нижнем Новгороде размещена в одном из самых красивых зданий в России».

»

Проект «Жить» запустил новое социальное видео о доброте в День народного единства


Игорь Матвиенко, композитор: «Смысл нашего проекта — напомнить людям, что в минуты отчаяния и пустоты нужно найти в себе силы продолжать жить дальше».

»

Концерт в «Лужниках» в День единства. Прямая трансляция


В Москве начался концерт «Россия объединяет», посвященный Дню народного единства. Тысячи людей на стадионе. Прямая трансляция


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия