политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Зарубежье »


Бывший российский олигарх может оказаться подозреваемым в расследовании об отмывании денег

FLB: В центре расследования о финансовом мошенничестве – 100 миллионов евро, в течение шести лет замороженные на счетах фондов зарегистрированных в Ирландии

Версия для печати
Сохранить статью

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский может стать главным подозреваемым в деле об отмывании денег, которое ведет Бюро расследований фактов финансового мошенничества Гарда (GBFI). В заявлении, сделанном во время слушаний в окружном суде Дублина, уточняется, что речь идет о сумме, превышающей 100 миллионов евро.

В ответ на вопрос судьи Тимоти Ласи о том, будут ли предъявлены экс-олигарху формальные обвинения, представитель Бюро расследований Гарда Майкл Макдауэлл сообщил, что это решение сейчас рассматривается директором службы общестенных обвинителей (DPP).

В прошлом году в своем ходатайстве о получении политического убежища в Великобритании, Михаил Ходорковский заявил Верховному суду королевства, что в случае возвращения в Россию он «скорее всего проведет остаток жизни в тюрьме или же столкнется с очень реальным риском быть убитым». Прошение Ходорковского об убежище было удовлетворено.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ АКТИВЫ

После этого представители Ходорковского обратились в окружной суд Дублина, потребовав снять арест с активов в сумме более 100 миллионов евро, хранившихся на счетах различых фондов, зарегистрированных в Ирландии. Эти средства были заморожены в марте 2011 года после неоднократных обращений Бюро расследований Гарда. По утверждению следователей, деньги были переведены в Ирландию в результате мошеннических схем, и деятельность Ходорковского таким образом подпадает под действие Акта о противодействию отмыванию средств и финансирования террористической деятельности 2010 года.

Начиная с марта 2011 года Бюро расследований Гарда выпустило целую серию распоряжений о заморозке этих средств. Каждое такое решение действует ровно 28 дней, и может быть продлено на неопределенный срок. Во всех случаях следователи ссылались на продолжающееся расследование об отмывании денег.
По утверждению адвоката Михаила Ходорковского, Рэми Фарелл, эти средства были получены в 2002-2003 годах в качестве дивидендов от деятельности компании ЮКОС, а также от операций с ценными бумагами. По ее словам, обвинения в адрес бывшего олигарха со стороны Бюро Гарда могут быть связаны с решениями российских судов в отношении Ходорковского, и не имеют под собой никаких оснований.

Представитель следствия Майкл Макдауэлл в ответ заявил, что считает позицию защиты еще одной попыткой поставить под сомнения результаты официального расследования об отмывании денег. В ходатайстве, представленном в суд, он сообщил, что господин Ходорковский является владельцем арестованных активов, а решения судов в России («стране, с которой Ирландия имеет деловые и бизнес отношения») показывают, что экс-олигарх был признан виновным в мошенничестве, присвоении фондов и хищениях у компании ЮКОС.
В свою очередь судья Ласи отметил, что официальное обвинительное письмо, направленное Бюро Гарда Михаилу Ходорковскому, составляет «всего одну страницу».

На это Макдауэлл согласился, что пиьмо действительно было «лаконичным», но отметил, что согласно принятым в Бро правилам, подробная информация о ходе и деталях расследования никогда не передается лицам, являющимся подозреваемыми.

Макдауэлл также отметил, что решение Европейского суда по правам человека, признавшего дело Ходорковского политическим, является «периферийным», и никак не опровергает выводы о мошеничестве и присвоении фондов, сделанные российскими судами.

В суде господин Макдауэлл заявил, что речь идет не о том, были ли замороженные средства получены от деятельности компании ЮКОС, а лишь о том, был ли честен Ходорковский перед ирландскими властями, когда заявлял о происхождении этих денег.

По мнению следователей, средства были переведены в Ирландию с помощью целой «серии лабиринтов», состоящих из многочисленных трастовых компаний, которые принадлежат конкретным физическим лицам, и не имееют никакого отношения к выплате дивидендов компанией ЮКОС. Слушания продолжаются».

Газета «The Irish Times», автор: Колм Кина, 23 ноября 2016 г.

Перевод: Агентство федеральных расследований-FLB.ru


24.11.2016



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Из досье FLB

Ходорковский Михаил Борисович

 - олигарх из ЮКОСа
07.09.2017  Ротшильд проплатил очередной политпроект МБХ
26.06.2017  Подарок для МБХ
13.05.2017  ПАРНАС в кармане МБХ
28.04.2017  Черный нал либерала Ходорковского
28.04.2017  «Оранжевый папа», «патриарх ариогнозиса» и генерал Власов
Ходорковский Михаил Борисович, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

#putinteam! Хоккеисты Буре и Михайлов готовы войти в команду президента


Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов: «Я всегда за Президента Путина, поддерживаю его линию. И движение поддержу, и пойду вместе с ним, буду и голосовать за Путина. Если меня Александр пригласит, то я буду участвовать»

»

WorldSkills Abu Dhabi 2017: как попасть в "Росатом"


Российские школьники получили шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали и заняли первое место в командном зачете на чемпионате мира WorldSkills в Абу-Даби. 11 медалей и 21 медальон за профессионализм

»

JuniorSkills: российские школьники забрали все золото и почти все серебро на чемпионате


Школьники из Петербурга, Новороссийска и Челябинска завоевали все три золотые медали на прошедших в рамках 44-го чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017 международных соревнованиях JuniorSkills

»

Теракт в Могадишо в уик-энд


В субботу, 14 октября, в столице Сомали Могадишо возле отеля Safari взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. 276 человек погибло, около 300 получили ранения. Ответственность за теракт никто пока не взял

»

Час пик. Новый теракт в лондонском метро


Утром в вагоне рядом со станцией Parsons Green в час пик взорвалось пластиковое ведро. Пока известно о 20 пострадавших, в основном в результате паники. Сейчас обезвреживается вторая бомба. В Сети появились первые видео и фото теракта

»

Новости из жизни антироссийских санкций. Siemens подпишет с Россией новые контракты


Пока ЕС накладывает новый пакет санкций, Siemens старается сгладить последствия «турбоскандала» и для сохранения места на рынке РФ предлагает новые контракты


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия