|
В начале марта Европейский Суд по правам человека, а точнее по правам определенных людей, если оценивать некоторые решения, коммуницировал «дело Ив Роше», по которому братья Навальные получили каждый свой срок. Алексей – по странной традиции отделался условным наказанием, а его брат Олег – получил реальное лишение свободы. Получив неплохую компенсацию за приговор по «Кировлесу», что вовсе не отменяет итогов судебного процесса, Навальный, похоже, решил повторить историю уже на основе дело «Ив Роше».
У ЕСПЧ к Российской Федерации, согласно регламентам, есть вопросы, на которые ответят компетентные люди. А вот с делом «Ив Роше» многие знакомы только по публикациям в прессе, а сам приговор знают только в его резолютивной части – один отделался условкой, второй сел. Однако в этом деле полно нюансов, которые отражены в приговоре по уголовному делу № 1-2/2015 (1-366/2014;),вынесенному Замоскворецким районным судом города Москвы. В 2015 году Мосгорсуд, в ходе обжалования. внес некоторые изменения в приговор первой инстанции – Алексею Навальному отменили штраф в 500 тысяч рублей. Основная же часть приговора братьям Навальным осталась без изменений. И это позволяет привести полный текст приговора, вынесенного по делу «Ив Роше». Традиционная техническая правка, которая вносится судом согласно правилам публикации, не помешает понять смысл того, на чем основывался суд постановляя приговор. Агентство федеральных расследований- FLB.ru предлагает своим читателям самостоятельно ознакомиться с судебным вердиктом, в формате «как есть», и сделать самостоятельные выводы. Поскольку дело, так сказать, «экономическое», то в нем упоминается много разных контрактов, соглашений и прочего. Они отражены в судебном документе, придавая ему особый колорит.
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Москва 30 декабря 2014 года
Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Коробченко Е.С., при секретаре Забровском И.С., с участием государственных обвинителей - прокуроров отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Игнатовой Н.И., Розовой М.В., представителя потерпевшего ООО «Потерпевший» - адвоката Кодола В.А., представившего удостоверение 5942 и ордер №117101 от 24.04.2014 г., представителя потерпевшего ООО Потерпевший 2» (далее - ООО «Потерпевший 2») - ФИО, подсудимых Навального О.А., Навального А.А., защитников – адвоката Полозова К.Б., представившего удостоверение №11173 и ордер №925 от 24.04.2014 г. в защиту Навального О.А.; адвокатов Кобзева В.Д., представившего удостоверение № 6925 и ордер № 075654, Михайловой О.О., представившей удостоверение № 10104 и ордер № 963 от 24.04.2014 г. в защиту Навального А.А., рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении в отношении Навального имя и отчество, <дата> года рождения, уроженца города <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, женатого имеющего на иждивении малолетних детей <дата>, <дата> г.г.р., не работающего, зарегистрированного по <адрес>, фактически проживающего по <адрес>, ранее не судимого обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, Навального имя и отчество, <дата> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей <дата>, <дата> г.г.р., работающего <данные изъяты>, зарегистрированного по <адрес>, осужденного 18.07.2013 г. Ленинским районным судом г. Кирова по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Навальный О.А. и Навальный А.А. совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
<дата> протоколом №*** внеочередного общего собрания участников утверждены устав и учредительный договор ООО «Название» от <дата> в новой редакции, согласно которым участниками данного общества с долей в уставном капитале в размере <данные изъяты> выступили Навальный А.А., Навальный О.А., а также их родители – ФИО и ФИО
Работая с <дата> года в ФГУП «Название», и оставаясь совместно с Навальным А.А. участником ООО «Название», Навальный О.А. в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу №*** от <дата> и.о. директора Название (далее по тексту Название) – филиала ФГУП «Название» Свидетель 12 в период времени с <дата> до <дата> занимал должность руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Название - филиала ФГУП «Название», а в последующем продолжил работать на различных руководящих должностях в иных филиалах указанного государственного предприятия.
Согласно заключенному с Навальным О.А. трудовому договору №*** от <дата> и дополнительным соглашениям к нему, на Навального О.А. были возложены обязанности по добросовестному выполнению работы по занимаемой должности, в том числе, недопущению действий, которые могут нанести прямой или косвенный ущерб ФГУП «Название», его имуществу, финансам и имиджу.
В соответствии с утвержденной директором Название должностной инструкцией на Навального О.А., как руководителя Департамента, были возложены следующие должностные обязанности:
- непосредственное руководство Департаментом, в том числе, входящим в его структуру отделом управления почтовыми потоками на железнодорожном и автомобильном транспорте;
- организация и планирование работы Департамента;
- распределение обязанностей между сотрудниками Департамента;
- контроль за работой сотрудников Департамента;
- организация работ по своевременной перевозке всех видов внутренних почтовых отправлений и периодических изданий железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом получателям, либо иным подразделениям ФГУП «Название» в Название в целом и его обособленных структурных подразделениях (далее по тексту ОСП);
- изучение состояния эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты в Название и его ОСП, разработка рекомендаций по совершенствованию организации производственных процессов и эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты в Название в целом и его ОСП, осуществление контроля за их исполнением;
- обеспечение качества оказываемых Название и его ОСП услуг почтовой связи, в том числе, обеспечение своевременной (в контрольные сроки) отправки почтовых отправлений;
- контроль за формированием ежеквартальных/ежегодных бюджетов доходов и расходов, а также бюджетов инвестиционных расходов Название и его ОСП в части касающейся обеспечения эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты Название и ОСП;
- организация и контроль за процессом заключения и перезаключения договоров, необходимых для обеспечения эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты Название и его ОСП, иных договоров связанных с деятельностью Департамента и его отделов.
В связи с исполнением вышеуказанных полномочий Навальный О.А. обладал сведениями о клиентах и контрагентах ФГУП «Название».
Навальный О.А. и Навальный А.А. в конце <дата> года в г. Москве решили создать подконтрольное им юридическое лицо, которое впоследствии использовалось ими для хищений денежных средств юридических лиц, имевших договорные отношения с ФГУП «Название», путем их склонения к заключению заведомо невыгодных договоров на оказание посреднических услуг.
Реализуя задуманное, осуществляя подготовку к совершению преступлений, примерно в <дата> года в г. Москве Навальный А.А. для создания подконтрольного ему и Навальному О.А. юридического лица обратился в группу компаний Название (Название) по <адрес>, в число которых входили ООО «Название» и ООО «Название», с намерением приобрести пакет документов иностранной компании, зарегистрированной на территории <данные изъяты>, для ее дальнейшего использования в качестве учредителя российского юридического лица - ООО «Название».
С целью скрыть свою причастность к созданию и дальнейшему участию в управлении иностранного и российского предприятий, Навальный О.А. и Навальный А.А. решили использовать в качестве учредителей и генерального директора российского юридического лица, подконтрольных им лиц.
С этой целью Навальный А.А. обратился к своему знакомому – подчиненному по работе в Некоммерческой организации «Название» Свидетель 4 и предложил тому за денежное вознаграждение выступить одним из учредителей ООО «Название» и его генеральным директором.
Свидетель 4, заведомо зная о том, что его дочь – Свидетель 2 в действительности не будет исполнять функции поверенного иностранной компании, будучи не осведомленным о преступных намерениях Навального О.А. и Навального А.А., согласился на вышеуказанное предложение. Доверенность на представление интересов иностранной компании при участии в создании вышеуказанного российского юридического лица была оформлена от имени дочери Свидетель 4 – Свидетель 2, также не осведомленной о преступных намерениях Навального О.А. и Навального А.А.
Примерно в начале <дата> года Навальный А.А., находясь в офисе группы компаний Название по <адрес>, договорился с представителями последнего приобрести компанию «Название» (Название), зарегистрированную на территории <данные изъяты> <дата>, а после чего внес в кассу ООО «Название» в качестве оплаты за услуги по созданию и продаже данной кипрской компании денежные средства в сумме примерно <данные изъяты> долларов США, что по минимальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Центральным Банком Российской Федерации на <дата> в размере <данные изъяты> рубля составило <данные изъяты> рублей.
Одновременно с этим по просьбе Навального А.А. сотрудники группы компаний Название организовали изготовление и удостоверение в <данные изъяты> <дата> доверенности от «Название» (Название) на имя Свидетель 2, с правом выступать фиктивным поверенным от имени вышеуказанной кипрской компании.
В <дата> года в г. Москве Навальный А.А., в том числе, через Свидетель 4, договорился с представителями ООО «Название» об оказании услуг по подготовке учредительных документов и государственной регистрации ООО «Название», учредителями которого должны были выступить подконтрольная Навальному А.А. и Навальному О.А. компания «Название» (Название), в лице поверенной Свидетель 2, а также Свидетель 4, как физического лица с гражданством Российской Федерации.
Кроме того, <дата>, находясь в офисе группы компаний Название, Навальный А.А. и Навальный О.А., с целью подтверждения своих полномочий выгодоприобретателей от деятельности компании «Название» (Название), совместно подписали обязательство об освобождении от ответственности представителей компаний, которые в соответствии с законодательством <данные изъяты> на территории данной <данные изъяты> в качестве директора и секретаря осуществляли полномочия по управлению «Название» (Название).
Тем самым Навальный А.А. и Навальный О.А. подтвердили и юридически оформили свое фактическое отношение и участие в управлении указанной кипрской компанией, а также юридических лиц, в создании которых ее планировалось использовать.
После этого, <дата> Свидетель 4, исполняя указание Навального А.А. и действуя в его интересах, заключил с ООО «Название» договор №*** на представление интересов по вопросам регистрации в г. Москве коммерческой организации – ООО «Название».
<дата> за счет средств, полученных от Навального А.А., Свидетель 4 на основании приходного кассового ордера №*** оплатил указанные услуги ООО «Название» в сумме <данные изъяты> рублей.
В тот же день Свидетель 4, выполняя ранее полученное от Навального А.А. указание, от своего имени, выступая в качестве учредителя с долей в уставном капитале в размере <данные изъяты>%, подписал составленные сотрудниками ООО «Название» следующие учредительные документы ООО «Название»: протокол №*** от <дата> общего собрания учредителей и учредительный договор от <дата>, а также расписался в указанных документах как лично, так и за свою дочь – Свидетель 2, которая в качестве поверенного иностранной компании «Название» («Название») представляла интересы иностранного учредителя с долей в уставном капитале ООО «Название» в размере <данные изъяты>%.
<дата> необходимые учредительные документы ООО «Название», а также заявление Свидетель 4 о государственной регистрации юридического лица при создании сотрудниками ООО «Название» представлены в Межрайонную инспекцию ФНС России №*** по г. Москве, должностными лицами которой <дата> принято решение о государственной регистрации ООО «Название» с присвоением индивидуального номера налогоплательщика - ИНН №***, по юридическому <адрес>.
<дата> Свидетель 4 подписал с ООО «Название» акт о выполнении работ и приема-передачи учредительных документов ООО «Название», получив которые, Свидетель 4 передал их Навальному А.А.
Продолжая выполнять указания Навального А.А., Свидетель 4 в период времени с <дата> по <дата> обратился в ЗАО АКБ «Название» по <адрес>, где, действуя от лица генерального директора ООО «Название», подписал договор об открытии указанному юридическому лицу расчетного счета №*** с возможностью его удаленного управления посредством использования системы «Название», а электронный ключ доступа к указанному счету передал Навальному А.А.
В последующем с целью исполнения совместного преступного замысла Навальный А.А. должен был обеспечить следующее:
- обеспечить Навального О.А. реквизитами вновь созданного юридического лица ООО «Название» с целью подготовки бухгалтерских и иных документов для их использования при хищениях;
- хранение учредительных документов иностранной компании «Название» («Название»), а также ООО «Название», печатей указанных организаций;
- ежегодное продление регистрации «Название» («Название») путем предоставления с помощью Свидетель 11 в группу компаний Название необходимых документов и сведений;
- привлечение Свидетель 11 и организация его действий по подготовке документов, необходимых для совершения хищения с использованием ООО «Название»;
- использование Свидетель 11 в качестве курьера для предоставления указанных документов в ООО «Потерпевший» и иные организации;
- подыскание и привлечение на роль нового генерального директора ООО «Название» вместо Свидетель 4 - главного бухгалтера ООО «Название» Свидетель 8
По замыслу Навального А.А. и Навального О.А. в процессе управления ООО «Название» подконтрольные и доверенные им лица должны были обеспечить составление необходимых договоров и иных бухгалтерских документов ООО «Название», а также их подписание неустановленными лицами от имени Свидетель 4 и Свидетель 8, не осведомленных о характере деятельности данного предприятия после его государственной регистрации.
Одновременно с этим Навальный О.А. и Навальный А.А. имели сведения о том, что <дата> между ФГУП «Название» и ООО «Потерпевший» заключен и исполнялся договор №*** (№***) на оказание услуг почтовой связи, в том числе, по приему, обработке и пересылке всех видов внутренних почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки). Согласно договору на ООО «Потерпевший» возлагалась обязанность производить сдачу почтовых отправлений в заранее определенные предприятия почтовой связи ФГУП «Название» в соответствии с согласованными графиками сдачи – отправки почтовых отправлений.
Согласование графиков сдачи-отправки посылок с представителями ФГУП «Название» со стороны ООО «Потерпевший» среди прочих осуществляла сотрудник данной компании Свидетель 5, которая неоднократно обсуждала вопросы организации вышеуказанного производственного процесса с руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений Название Навальным О.А.
Предпочтовая подготовка посылок для ООО «Потерпевший» осуществлялась в ООО «Название» по адресу: <адрес>, ул. Декабристов, д. 3, которые с помощью грузового транспорта, обеспеченного ФГУП «Название», затем вывозились и сдавались в отделения почтовой связи на прижелезнодорожных почтамтах (ПЖДП) при <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> вокзалах в г. Москве, являвшихся обособленными структурными подразделениями Название – филиала ФГУП «Название», а также в отделение почтовой связи Название, с последующей их транзитной передачей в Название (далее Название), который также являлся ОСП Название.
<дата> руководителем Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» в адрес генерального директора ООО «Потерпевший» Свидетель 60 направлено извещение о прекращении с <дата> оказания услуги для данного клиента по вывозу посылок из ООО «Название» и наличии возможности оказания данной услуги по утвержденным ФГУП «Название» тарифам.
Воспользовавшись вышеуказанными сведениями, Навальный О.А. и Навальный А.А. из корыстных побуждений, с целью извлечения от деятельности ООО «Название» материальной выгоды для себя лично, а также своих родственников и знакомых, которых планировалось оформить сотрудниками в указанном обществе, а также для созданного Навальным О.А., Навальным А.А. и их родителями ФИО и ФИО ООО «Название», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, продолжили преступный план, направленный на хищение денежных средств ООО «Потерпевший» путем мошенничества, который был исполнен при следующих обстоятельствах.
Реализуя задуманное, Навальный О.А. решил обмануть представителей ООО «Потерпевший» и скрыть от них сведения о наличии в Название возможности увеличить пропускную способность обособленного структурного подразделения Название – Название по приему посылок от ООО «Потерпевший» путем выделения данному ОСП дополнительного грузового транспорта с целью вывоза части посылок данного клиента на обработку в иные ОСП, а также о наличии у него (Навального О.А.), как служащего ФГУП «Название» соответствующих полномочий по принятию необходимых решений и мер.
Ответственное выполнение Навальным О.А. своих должностных полномочий и трудовых обязанностей по принятию мер, направленных на увеличение пропускной способности Название, позволило бы ООО «Потерпевший» сократить общее количество посылок, направляемых наемным грузовым транспортом в отделения почтовой связи в городе Москве, и тем самым минимизировать денежные затраты на данный вид услуг, в том числе, путем выбора транспортного предприятия, предлагающего наиболее выгодные условия и меньшие тарифы на перевозки посылок по маршруту «Ярославль-Москва», либо исключить данные затраты полностью.
После этого, воспользовавшись ситуацией, связанной с невозможностью Название увеличить объем принимаемых от ООО «Потерпевший» посылок, используя свое служебное положение руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Название – филиала ФГУП «Название», от которого зависело обеспечение качества оказываемых Название и его ОСП услуг почтовой связи клиентам, Навальный О.А. обратился к Свидетель 5 и стал склонять ее использовать для перевозки посылок ООО «Потерпевший» из ООО «Название» в <адрес> в отдаленные на расстоянии свыше <данные изъяты> км отделения почтовой связи в <адрес> грузовой транспорт подконтрольного ему (Навальному О.А.) и Навальному А.А. ООО «Название».
С целью склонить Свидетель 5, а через нее иных уполномоченных лиц ООО «Потерпевший» к принятию решения о заключении заведомо невыгодного договора с ООО «Название», не имевшим соответствующих материальной базы и грузового транспорта для оказания услуг по перевозке грузов, Навальный О.А. примерно в <дата> года в г. Москве, сообщил Свидетель 5 заведомо ложные сведения о том, что ООО «Название» якобы тесно сотрудничает с ФГУП «Название» в сфере перевозок почты и работает по утвержденным данным государственным предприятием тарифам перевозки грузов, что не соответствовало действительности.
Кроме того, Навальный О.А., обманывая Свидетель 5, сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что заключение договора с ООО «Название», якобы имевшего партнерские отношения с ФГУП «Название», позволит обеспечить своевременный прием, сортировку и отправку посылок ООО «Потерпевший» через обособленные структурные подразделения Название в <адрес> и <адрес>, чему Навальный О.А., как служащий ФГУП «Название» будет содействовать, тем самым незаконно поставив в зависимость обеспечение качества почтовых услуг для ООО «Потерпевший» со стороны ФГУП «Название» от заключения заведомо невыгодного договора с ООО «Название».
Данное обстоятельство также не соответствовало действительности ввиду отсутствия у ООО «Название» каких-либо договорных отношений с ФГУП «Название», а также наличия у Навального О.А. прямых должностных обязанностей по обеспечению качества оказываемых Название услуг почтовой связи всем клиентам ФГУП «Название» вне зависимости от их сотрудничества с определенными контрагентами или транспортными предприятиями, в том числе, с ООО «Название».
Свидетель 5 и уведомленные ею непосредственный руководитель последней имя и отчество и иные сотрудники ООО «Потерпевший», уполномоченные принимать решение о заключении договора, находясь под воздействием обмана со стороны Навального О.А., были лишены возможности свободного выбора иного транспортного предприятия, способного оказать услуги по перевозке почты из <адрес> в <адрес> по более выгодным и низким тарифам, либо отказаться от предложенных Навальным О.А. услуг, поскольку обоснованно полагали, что отказ от выполнения условий Навального О.А., являвшегося сотрудником ФГУП «Название», по заключению договора с ООО «Название» повлечет для ООО «Потерпевший» негативные последствия в виде снижения качества оказываемых ФГУП «Название» и его филиалами услуг почтовой связи и увеличение сроков доставки почтовых отправлений.
Вместе с тем, вышеуказанные услуги для ООО «Потерпевший» Навальный О.А. и Навальный А.А. самостоятельно оказывать не планировали, а намеревались привлекать реально действующие транспортные предприятия ООО «Название», в лице генерального директора и знакомого Навального О.А. – Свидетель 27, а в последующем - ООО «Название», с целью одновременного предъявления ООО «Потерпевший» к оплате данные услуги по заведомо завышенной стоимости. В свою очередь ООО «Название для осуществления указанной деятельности необходимой материальной базы и штата сотрудников не имело, поскольку создавалось для совершения хищений чужого имущества с целью обеспечения корыстных потребностей Навального А.А. и Навального О.А.
Также Навальный О.А. в ходе ведения с Свидетель 5 переговоров о подписании договора, а затем при его пролонгации, скрыл от сотрудников ООО «Потерпевший» значимые для подписания договора сведения о том, что ООО «Название» и ООО «Название» оказывали услуги по перевозке грузов не только для ООО «Название», но и иным клиентам на равных условиях и по одинаковым для всех тарифам, которые были значительно ниже тех, что Навальный О.А. и Навальный А.А. указали в договоре между подконтрольным им ООО «Название» и ООО «Потерпевший». Помимо этого Навальный О.А. скрыл тот факт, что свободный выбор транспортных предприятий для перевозки посылок и отказ от исполнения заведомо невыгодного договора с ООО «Название», не могли повлиять на качество оказываемых ФГУП «Название» для ООО «Потерпевший» услуг почтовой связи и сроки доставки почтовых отправлений.
ООО «Название» создавалось и в последующем действовало как предприятие, расчетный счет которого использовался для хищения у ООО «Потерпевший» денежных средств и их последующей легализации.
Под воздействием обмана со стороны Навального О.А., представители ООО «Потерпевший» были вынуждены заключить заведомо невыгодный договор на перевозку почты с подконтрольным Навальному О.А. и Навальному А.А. ООО «Название».
<дата> в неустановленном следствием месте Навальный О.А. и Навальный А.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, организовали составление договора №*** на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание между ООО «Потерпевший» и ООО «Название», а также приложений к нему, согласно которым тариф на оказание услуги по перевозке грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание за один рейс по маршруту «<адрес> - <адрес>» составил <данные изъяты> рублей с учетом НДС. Затем Навальный О.А. и Навальный А.А. организовали подписание данного договора неизвестным лицом от имени Свидетель 4, неосведомленного о его заключении. После этого указанный договор был представлен в ООО «Потерпевший» по <адрес> (юридический <адрес>), где его подписал административно-финансовый директор Свидетель 61, находившийся под воздействием обмана и ложных сведений, которые Навальный О.А., будучи сотрудником ФГУП «Название», сообщил представителям ООО «Потерпевший» Свидетель 5, а та - своему непосредственному руководителю имя и отчество
Впоследствии Навальный А.А. и Навальный О.А. через доверенных и подконтрольных им лиц – главного бухгалтера ООО «Название» Свидетель 8 и Свидетель 11, организовали составление и подписание бухгалтерской документации ООО «Название» и ее предоставление в ООО «Потерпевший».
<дата> в неустановленном следствием месте Навальный О.А. и Навальный А.А. организовали составление договора №*** на оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза между ООО «Название» и ООО «Название», а также его подписание неустановленным лицом от имени Свидетель 4, неосведомленного о заключении указанного договора.
Согласно вышеуказанному договору тариф на грузовые перевозки за один рейс по маршруту «<адрес> – <адрес>» составил <данные изъяты> рублей с учетом НДС, то есть значительно ниже стоимости тарифа, предусмотренного договором, заключенным с ООО «Потерпевший», а именно на <данные изъяты> рублей.
<дата> в неустановленном следствием месте Навальный О.А. и Навальный А.А. организовали составление договора №*** на оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза между ООО «Название» и ООО «Название», а также его подписание у подконтрольного главного бухгалтера ООО «Название» Свидетель 8, которая на основании протокола №*** от <дата> внеочередного общего собрания участников ООО «Название» по инициативе Навального А.А. была привлечена на роль генерального директора ООО «Название» вместо Свидетель 4
Согласно вышеуказанному договору между ООО «Название» и ООО «Название» тариф на грузовые перевозки за один рейс по маршруту «<адрес> – <адрес>» составил <данные изъяты> рублей с учетом НДС, то есть значительно ниже стоимости тарифа, предусмотренного договором между ООО «Название» и ООО «Потерпевший», а именно на <данные изъяты> рублей.
После заключения указанных договоров Навальный О.А. и Навальный А.А. получили возможность контролировать перевозку почты и грузов ООО «Потерпевший» через управляемое ими ООО «Название», а также пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.
При этом по указанию Навального О.А. сотрудник ООО «Потерпевший» Свидетель 3 должен был заказывать грузовой транспорт через близких знакомых Навального О.А. – его подчиненных сотрудников ФГУП «Название» Свидетель 13 и Свидетель 47, которые, исполняя указания Навального О.А., после получения от Свидетель 3 сведений о количестве подлежащего отправке груза самостоятельно обращались в ООО «Название» и ООО «Название», где заказывали необходимое количество грузовых автомашин для перевозки почты и грузов ООО «Потерпевший».
Так, в период с <дата> года по <дата> года включительно ООО «Название» и ООО «Название» оказало в интересах ООО «Потерпевший» услуги по перевозке грузов по различным маршрутам, а также посылочной почты по маршруту «<адрес> – <адрес>», а именно из ООО «Название» в <адрес>, в том числе, в ОСП Название - отделения почтовой связи ПЖДП при Казанском вокзале по <адрес>, ПЖДП при Ярославском вокзале по <адрес>, ПЖДП при Павелецком вокзале по <адрес>, а примерно с <дата> года - также в Автоматизированные сортировочные центры - филиал ФГУП «Название», по <адрес>.
В этот же период, начиная с <дата> года по <дата> года включительно, ООО «Потерпевший» с расчетного счета №***, открытого в ЗАО «Название» по <адрес>, на расчетный счет ООО «Название» № №***, открытый в ЗАО АКБ «Название», по <адрес>, вынужденно перечислило денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей за якобы самостоятельно организованные и оказанные вышеуказанным предприятием услуги по перевозке грузов.
Фактически перевозки грузов для ООО «Потерпевший» осуществляло ООО «Название» и ООО «Название», без какого-либо реального участия со стороны ООО «Название» в организации производственного процесса.
В свою очередь Навальный О.А. и Навальный А.А. с помощью подконтрольных и доверенных им Свидетель 11 и Свидетель 8, числившихся сотрудниками ООО «Название», организовывали обмен необходимыми бухгалтерскими документами с ООО «Название», ООО «Название» и ООО «Потерпевший», а затем транзитное перечисление полученных от последнего денежных средств с расчетного счета ООО «Название» на расчетные счета ООО «Название» и ООО «Название» в качестве оплаты за оказанные для ООО «Потерпевший» услуги по перевозке грузов.
В свою очередь Свидетель 8, фактически в качестве главного бухгалтера ООО «Название», находясь в подчинении Навального А.А. и Навального О.А., исполняя их указания, имея удаленный доступ к управлению расчетным счетом ООО «Название», за период с <дата> года по <дата> года включительно в счет оплаты указанных услуг из числа полученных от ООО «Потерпевший» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, перечислила на расчетные счета ООО «Название» и ООО «Название» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно, а всего <данные изъяты> рублей.
Излишне перечисляемые ООО «Потерпевший» на расчетный счет ООО «Название» денежные средства, общая сумма которых составила <данные изъяты> рублей, что является особо крупным размером, Навальный О.А. и Навальный А.А. похищали, не оказывая при этом никаких услуг на указанную сумму денег, а затем распоряжались ими по своему усмотрению следующими способами:
- путем расходования и безналичного перечисления части похищенных денег в качестве ежемесячной заработной платы и пособий своим близким знакомым Свидетель 8, ФИО80, Свидетель 11, Свидетель 9, а также своим родственникам: матери – ФИО, супруге Навального О.А. – ФИО, родному брату ФИО – ФИО, которые числились сотрудниками ООО «Название»;
- путем уплаты налогов и сборов для сокрытия от правоохранительных органов совершаемых преступлений;
- путем легализации их, выразившейся в перечислении похищенных денежных средств по фиктивным основаниям на расчетный счет ООО «Название», учрежденного Навальным О.А. и Навальным А.А., а также их родителями ФИО и ФИО с целью последующего беспрепятственного пользования похищенными денежными средствами;
- путем последующего использования уже легализованных денежных средств в собственном денежном обороте ООО «Название», получения Навальным О.А. и Навальным А.А. денежных средств в качестве дивидендов от деятельности данного предприятия и обналиченных с его расчетного счета, а также перечисления Навальному А.А. как адвокату в качестве оплаты за якобы оказанные им юридические услуги для ООО «Название».
В результате вышеуказанных взаимосвязанных противоправных действий, заранее спланированных и последовательно осуществленных Навальным О.А. и Навальным А.А., похищенные у ООО «Потерпевший» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей незаконно поступили в их распоряжение, то есть они с корыстной целью, противоправно, безвозмездно, путем обмана изъяли и обратили в свою пользу чужое имущество в особо крупном размере, причинив имущественный ущерб его собственнику – ООО «Потерпевший».
Они же (Навальный О.А. и Навальный А.А.) совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
<дата> протоколом №*** внеочередного общего собрания участников утверждены устав и учредительный договор ООО «Название» от <дата> в новой редакции, согласно которым участниками данного общества с долей в уставном капитале в размере <данные изъяты> выступили Навальный А.А., Навальный О.А., а также их родители – ФИО и ФИО
Работая с <дата> года в ФГУП «Название», и оставаясь совместно с Навальным А.А. участником ООО «Название», Навальный О.А. в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу №*** от <дата> и.о. директора Название (далее по тексту Название) – филиала ФГУП «Название» Свидетель 12 в период времени с <дата> до <дата> занимал должность руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Название - филиала ФГУП «Название», а в последующем продолжил работать на различных руководящих должностях в иных филиалах указанного государственного предприятия.
Согласно заключенному с Навальным О.А. трудовому договору №*** от <дата> и дополнительным соглашениям к нему, на Навального О.А. были возложены обязанности по добросовестному выполнению работы по занимаемой должности, в том числе, недопущению действий, которые могут нанести прямой или косвенный ущерб ФГУП «Название», его имуществу, финансам и имиджу.
В соответствии с утвержденной директором Название должностной инструкцией на Навального О.А., как руководителя Департамента, были возложены следующие должностные обязанности:
- непосредственное руководство Департаментом, в том числе, входящим в его структуру отделом управления почтовыми потоками на железнодорожном и автомобильном транспорте;
- организация и планирование работы Департамента;
- распределение обязанностей между сотрудниками Департамента;
- контроль за работой сотрудников Департамента;
- организация работ по своевременной перевозке всех видов внутренних почтовых отправлений и периодических изданий железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом получателям, либо иным подразделениям ФГУП «Название» в Название в целом и его обособленных структурных подразделениях (далее по тексту ОСП);
- изучение состояния эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты в Название и его ОСП, разработка рекомендаций по совершенствованию организации производственных процессов и эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты в Название в целом и его ОСП, осуществление контроля за их исполнением;
- обеспечение качества оказываемых Название и его ОСП услуг почтовой связи, в том числе, обеспечение своевременной (в контрольные сроки) отправки почтовых отправлений;
- контроль за формированием ежеквартальных/ежегодных бюджетов доходов и расходов, а также бюджетов инвестиционных расходов Название и его ОСП в части касающейся обеспечения эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты Название и ОСП;
- организация и контроль за процессом заключения и перезаключения договоров, необходимых для обеспечения эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты Название и его ОСП, иных договоров связанных с деятельностью Департамента и его отделов.
В связи с исполнением вышеуказанных полномочий Навальный О.А. обладал сведениями о клиентах и контрагентах ФГУП «Название».
Навальный О.А. и Навальный А.А. в конце <дата> года в г. Москве решили создать подконтрольное им юридическое лицо, которое впоследствии использовалось ими для хищений денежных средств юридических лиц, имевших договорные отношения с ФГУП «Название», путем их склонения к заключению заведомо невыгодных договоров на оказание посреднических услуг.
Реализуя задуманное, осуществляя подготовку к совершению преступлений, примерно в <дата> года в г. Москве Навальный А.А. для создания подконтрольного ему и Навальному О.А. юридического лица обратился в группу компаний Название (Название) по <адрес>, в число которых входили ООО «Название» и ООО «Название», с намерением приобрести пакет документов иностранной компании, зарегистрированной на территории <данные изъяты>, для ее дальнейшего использования в качестве учредителя российского юридического лица - ООО «Название».
С целью скрыть свою причастность к созданию и дальнейшему участию в управлении иностранного и российского предприятий, Навальный О.А. и Навальный А.А. решили использовать в качестве учредителей и генерального директора российского юридического лица, подконтрольных им лиц.
С этой целью Навальный А.А. обратился к своему знакомому – подчиненному по работе в Некоммерческой организации «Название» Свидетель 4 и предложил тому за денежное вознаграждение выступить одним из учредителей ООО «Название» и его генеральным директором.
Свидетель 4, заведомо зная о том, что его дочь – Свидетель 2 в действительности не будет исполнять функции поверенного иностранной компании, будучи не осведомленным о преступных намерениях Навального О.А. и Навального А.А., согласился на вышеуказанное предложение. Доверенность на представление интересов иностранной компании при участии в создании вышеуказанного российского юридического лица была оформлена от имени дочери Свидетель 4 – Свидетель 2, также не осведомленной о преступных намерениях Навального О.А. и Навального А.А.
Примерно в начале <дата> года Навальный А.А., находясь в офисе группы компаний Название по <адрес>, договорился с представителями последнего приобрести компанию «Название» (Название), зарегистрированную на территории <данные изъяты> <дата>, а после чего внес в кассу ООО «Название» в качестве оплаты за услуги по созданию и продаже данной кипрской компании денежные средства в сумме примерно <данные изъяты> долларов США, что по минимальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Центральным Банком Российской Федерации на <дата> в размере <данные изъяты> рубля составило <данные изъяты> рублей.
Одновременно с этим по просьбе Навального А.А. сотрудники группы компаний Название организовали изготовление и удостоверение в <данные изъяты> <дата> доверенности от «Название» (Название) на имя Свидетель 2, с правом выступать фиктивным поверенным от имени вышеуказанной кипрской компании.
В <дата> года в г. Москве Навальный А.А., в том числе, через Свидетель 4, договорился с представителями ООО «Название» об оказании услуг по подготовке учредительных документов и государственной регистрации ООО «Название», учредителями которого должны были выступить подконтрольная Навальному А.А. и Навальному О.А. компания «Название» (Название), в лице поверенной Свидетель 2, а также Свидетель 4, как физического лица с гражданством Российской Федерации.
Кроме того, <дата>, находясь в офисе группы компаний Название, Навальный А.А. и Навальный О.А., с целью подтверждения своих полномочий выгодоприобретателей от деятельности компании «Название» (Название), совместно подписали обязательство об освобождении от ответственности представителей компаний, которые в соответствии с законодательством <данные изъяты> на территории данной <данные изъяты> в качестве директора и секретаря осуществляли полномочия по управлению «Название» (Название).
Тем самым Навальный А.А. и Навальный О.А. подтвердили и юридически оформили свое фактическое отношение и участие в управлении указанной кипрской компанией, а также юридических лиц, в создании которых ее планировалось использовать.
После этого, <дата> Свидетель 4, исполняя указание Навального А.А. и действуя в его интересах, заключил с ООО «Название» договор №*** на представление интересов по вопросам регистрации в г. Москве коммерческой организации – ООО «Название».
<дата> за счет средств, полученных от Навального А.А., Свидетель 4 на основании приходного кассового ордера №*** оплатил указанные услуги ООО «Название» в сумме <данные изъяты> рублей.
В тот же день Свидетель 4, выполняя ранее полученное от Навального А.А. указание, от своего имени, выступая в качестве учредителя с долей в уставном капитале в размере <данные изъяты>%, подписал составленные сотрудниками ООО «Название» следующие учредительные документы ООО «Название»: протокол №*** от <дата> общего собрания учредителей и учредительный договор <дата>, а также расписался в указанных документах как лично, так и за свою дочь – Свидетель 2, которая в качестве поверенного иностранной компании «Название» («Название») представляла интересы иностранного учредителя с долей в уставном капитале ООО «Название» в размере <данные изъяты>%.
<дата> необходимые учредительные документы ООО «Название», а также заявление Свидетель 4 о государственной регистрации юридического лица при создании сотрудниками ООО «Название» представлены в Межрайонную инспекцию ФНС России №*** по г. Москве, должностными лицами которой <дата> принято решение о государственной регистрации ООО «Название» с присвоением индивидуального номера налогоплательщика - ИНН №***, по юридическому <адрес>
<дата> Свидетель 4 подписал с ООО «Название» акт о выполнении работ и приема-передачи учредительных документов ООО «Название», получив которые, Свидетель 4 передал их Навальному А.А.
Продолжая выполнять указания Навального А.А., Свидетель 4 в период времени с <дата> по <дата> обратился в ЗАО АКБ «Название» по <адрес>, где, действуя от лица генерального директора ООО «Название», подписал договор об открытии указанному юридическому лицу расчетного счета №*** с возможностью его удаленного управления посредством использования системы «Название», а электронный ключ доступа к указанному счету передал Навальному А.А.
В последующем с целью исполнения совместного преступного замысла Навальный А.А. должен был обеспечить следующее:
- обеспечить Навального О.А. реквизитами вновь созданного юридического лица ООО «Название» с целью подготовки бухгалтерских и иных документов для их использования при хищениях;
- хранение учредительных документов иностранной компании «Название» («Название»), а также ООО «Название», печатей указанных организаций;
- ежегодное продление регистрации «Название» («Название») путем предоставления с помощью Свидетель 11 в группу компаний Название необходимых документов и сведений;
- привлечение Свидетель 11 и организация его действий по подготовке документов, необходимых для совершения хищения с использованием ООО «Название»;
- использование Свидетель 11 в качестве курьера для предоставления указанных документов в ООО «Потерпевший» и иные организации;
- подыскание и привлечение на роль нового генерального директора ООО «Название» вместо Свидетель 4 - главного бухгалтера ООО «Название» Свидетель 8
По замыслу Навального А.А. и Навального О.А. в процессе управления ООО «Название» подконтрольные и доверенные им лица должны были обеспечить составление необходимых договоров и иных бухгалтерских документов ООО «Название», а также их подписание неустановленными лицами от имени Свидетель 4 и Свидетель 8, не осведомленных о характере деятельности данного предприятия после его государственной регистрации.
Одновременно с этим Навальный О.А. и Навальный А.А. имели сведения о том, что <дата> ОАО «Название» с ООО «Потерпевший 2» заключен и исполнялся договор №***, согласно которому ООО «Потерпевший 2» брало на себя обязательства производить в интересах ОАО «Название» печать счетов-извещений на оплату услуг связи и их доставку до почтовых ящиков пользователей, с правом привлечения для выполнения данных обязательств субподрядных организаций.
Во исполнение вышеуказанного договора с ОАО «Название» <дата> между ООО «Потерпевший 2» и ФГУП «Название» заключен и исполнялся договор №***, согласно которому указанное государственное предприятие приняло на себя обязательства по доставке извещений-квитанций на оплату услуг связи ОАО «Название» от отделений почтовой связи до почтовых ящиков абонентов и платежных документов на оплату услуг связи ОАО «Название» в адрес юридических лиц, а также по печати извещений-квитанций на оплату услуг связи.
В связи с необходимостью выполнения условий заключенного с ОАО «Название» договора, ООО «Потерпевший 2» по рекомендации представителей ФГУП «Название» привлекло для печати почтовых отправлений ООО «Название», которое имело с ФГУП «Название» договор на оказание услуг почтовой связи. В результате чего <дата> ООО «Потерпевший 2» заключило с ООО «Название» прямой договор №***, согласно которому последнее принимало на себя обязательства по оказанию следующих услуг:
- по курьерской доставке информационных материалов заказчика;
- по доставке грузов в регионы;
- по распространению каталогов и образцов через коммерческие структуры;
- по печати полиграфической продукции;
- по закупке баз данных;
- по приобретению материалов, необходимых для оказания услуг;
- по вводу информации в базу данных;
- по упаковке каталогов и товаров;
- по обработке рекламных материалов заказчика;
- по печати персональных писем;
- по предоставлению запрашиваемой заказчиком информации.
Кроме того <дата> между ООО «Потерпевший 2» и ФГУП «Название» заключен и исполнялся договор №*** аренды оборудования, согласно которому ООО «Потерпевший 2» приняло обязательства предоставить в аренду ФГУП «Название» оборудование в виде электронных устройств, предназначенных для осуществления авторизации, электронного сбора и передачи информации по операциям с использованием банковских карт (далее по тексту - оборудование), а также доставить указанное оборудование до отделений почтовой связи ФГУП «Название».
В этой связи <дата> ООО «Потерпевший 2» заключен прямой договор с ОАО «Название» (далее по тексту ОАО «Название»), согласно которому последнее приняло на себя обязательства оказать услуги, связанные с формированием комплектов оборудования в виде средств электронно-вычислительной техники (далее по тексту - оборудование), а также их упаковкой, маркировкой, оформлением и организацией дальнейшей отправки в филиалы ФГУП «Название», в том числе, путем передачи данного оборудования в Название – филиал ФГУП «Название», осуществлявшему перевозку и доставку данного оборудования в качестве служебных почтовых отправлений до региональных Название (далее по тексту Название).
Осенью <дата> года, в г. Москве, воспользовавшись вышеуказанными сведениями, Навальный О.А. и Навальный А.А., из корыстных побуждений, с целью извлечения от деятельности ООО «Название» материальной выгоды для созданного ими совместно с родителями ФИО и ФИО ООО «Название», себя лично, а также своих родственников и знакомых, которых планировалось номинально оформить в качестве сотрудников ООО «Название», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, продолжили реализовывать преступный план, направленный на хищение денежных средств ООО «Потерпевший 2» путем мошенничества.
В соответствии с преступным замыслом Навального О.А. и Навального А.А. для совершения хищения денежных средств ООО «Потерпевший 2» Навальному О.А. следовало склонить его представителей к отказу от договорных отношений с ООО «Название» и ОАО «Название», и к заключению заведомо невыгодного договора с подконтрольным Навальному О.А. и Навальному А.А. ООО «Название» на оказание по завышенным ценам и тарифам аналогичных услуг, которые ООО «Название», ОАО «Название» и иные реальные подрядные организации напрямую оказывали и могли продолжать оказывать для ООО «Потерпевший 2».
Примерно в <дата> года в г. Москве Навальный О.А., занимая должность руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Название – филиала ФГУП «Название», обратился к представителю ООО «Потерпевший 2» Свидетель 14, являвшейся в данной организации ответственным лицом за исполнение договоров, заключенных с ОАО «Название», ФГУП «Название», ООО «Название» и ОАО «Название». Продолжая совершать задуманное, Навальный О.А., обманывая Свидетель 14 относительно наличия у него полномочий со стороны ФГУП «Название» определять и указывать конкретные подрядные организации для ООО «Потерпевший 2», сообщил Свидетель 14 заведомо ложные сведения о том, что для улучшения качества услуг, оказываемых со стороны ООО «Название», ФГУП «Название» якобы считает необходимым прекратить исполнение договора с указанной организацией. При этом договор на выполнение услуг по печати счетов-извещений ОАО «Название», доставке их и терминального оборудования до региональных Название следует заключить с ООО «Название» якобы по тем же самым ценам и тарифам на услуги, которые предлагались со стороны ООО «Название», что в свою очередь позволит ООО «Потерпевший 2» качественно и в предусмотренные сроки выполнять услуги для ОАО «Название» по ранее заключенному договору. Свидетель 14, будучи обманутой Навальным О.А., относительно наличия у того полномочий со стороны ФГУП «Название» определять и указывать ООО «Потерпевший 2» конкретные подрядные организации, а также относительно намерений Навального О.А. и Навального А.А. оказывать с помощью подконтрольного последним ООО «Название» вышеуказанные услуги по более высоким ценам и тарифам, вместо ранее определенных Навальным О.А., будучи под влиянием использования Навальным О.А., как руководителем Департамента филиала ФГУП «Название», своего служебного положения, в связи с чем, обоснованно полагая, что невыполнение рекомендаций последнего относительно выбора контрагента может негативно отразиться на сотрудничестве ООО «Потерпевший 2» с ФГУП «Название», согласилась на заключение договора с ООО «Название», а затем сообщила данную информацию своему руководителю – генеральному директору Свидетель 15 Одновременно с этим Свидетель 14 сообщила Навальному О.А. о возникших у ООО «Потерпевший 2» в <дата> года проблемах, связанных с исполнением ранее заключенного договора с ФГУП «Название» по доставке терминального оборудования до региональных Название, ввиду возникших у ОАО «Название» временных ограничений по приему у ООО «Потерпевший 2» данного оборудования.
В свою очередь Навальный О.А., заведомо зная о наличии договорных и партнерских отношений между ООО «Потерпевший 2» и ФГУП «Название» по доставке терминального оборудования до региональных Название, а также о том, что после сдачи данного оборудования в ОАО «Название», его отправка производилась через обособленные структурные подразделения Название – филиал ФГУП «Название», организация производственной деятельности которых, входила в его (Навального О.А.) должностные обязанности, решил воспользоваться данными обстоятельствами в своих корыстных целях.
Находясь в должности руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Название – филиала ФГУП «Название», Навальный О.А. должных мер по содействию ООО «Потерпевший 2» в решении указанных проблем, связанных с организацией доставки терминального оборудования до региональных Название, не принял, вышестоящему руководству об этом не доложил, а напротив, действуя из корыстных побуждений, скрыл от Свидетель 14 наличие у него служебных полномочий и производственных возможностей у Название возобновить процесс доставки данного терминального оборудования. Продолжая осуществлять задуманное, Навальный О.А., сообщил Свидетель 14 о необходимости доставки вышеуказанного терминального оборудования до региональных Название через подконтрольное ему и Навальному А.А. ООО «Название» по значительно более высоким тарифам, нежели тем, по которым аналогичные услуги оказывало ОАО «Название».
Свидетель 14, находясь под воздействием обмана со стороны Навального О.А., исходя из его статуса работника ФГУП «Название», полагая, что Навальный О.А., как служащий данного государственного предприятия наделен полномочиями указывать и определять конкретные подрядные организации, а также, что он не имеет возможности оказать содействие ООО «Потерпевший 2» в решении указанных проблем, на предложение Навального О.А. согласилась, о чем также сообщила Свидетель 15 В свою очередь Свидетель 15, узнав от Свидетель 14, обманутой Навальным О.А., вышеуказанные заведомо ложные сведения, находясь под воздействием обмана, <дата> в г. Москве, действуя от лица ООО «Потерпевший 2», находясь по <адрес>, подписал с ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, не осведомленного о совершаемых действиях, заведомо невыгодный договор №*** на выполнение услуг, аналогичных тем, выполнение которые ранее предусматривались прямыми договорами с ООО «Название» и ОАО «Название»:
- по распространению каталогов и образцов через коммерческие структуры;
- по печати полиграфической продукции;
- по закупке баз данных;
- по вводу информации в базу данных;
- по упаковке каталогов и товаров;
- по обработке рекламных материалов заказчика;
- по печати персональных писем;
- по предоставлению запрашиваемой заказчиком информации.
- по рассылке (отправке) различных материалов и товаров заказчика
- по формированию комплектов оборудования, в виде средств электронно-вычислительной техники, а также организации его дальнейшей отправки в филиалы ФГУП «Название.
Одновременно с этим Навальный О.А. и Навальный А.А. организовали подписание со стороны ООО «Название» неустановленным лицом от имени Свидетель 4 вышеуказанного заведомо невыгодного договора с ООО «Потерпевший 2».
В последующем, в период времени с <дата> года до <дата> года Свидетель 14 и Свидетель 15, находясь под воздействием обмана со стороны Навального О.А., систематически подписывали с ООО «Название» дополнительные соглашения на выполнение конкретных услуг по стоимости, значительно выше той, которую ООО «Потерпевший 2» оплатило бы ООО «Название» и ОАО «Название» при сохранении прямых договорных отношений, либо свободном выборе и использовании услуг иных контрагентов, способных их оказывать для ООО «Потерпевший 2» без экономически необоснованного привлечения посредника – ООО «Название».
ООО «Название» создавалось и в последующем действовало для хищения денежных средств ООО «Потерпевший 2», а расчетный счет названного предприятия - для последующего распоряжения похищенными деньгами и их легализации.
Впоследствии Навальный А.А. и Навальный О.А. через доверенных и подконтрольных им лиц Свидетель 8 и Свидетель 11, неосведомленных о совершаемых преступлениях, контролировали и руководили деятельностью ООО «Название» путем дачи им указаний о совершении необходимых перечислений по расчетному счету данного предприятия и составлении бухгалтерских документов по договору с ООО «Потерпевший 2».
Принятые на себя обязательства по договору с ООО «Потерпевший 2», ООО «Название» в связи с отсутствием работников необходимых специальностей и квалификации, самостоятельно выполнять не намеревалось и не имело для этого возможности, в том числе, ввиду заранее запланированного выполнения обязательств по договору с ООО «Потерпевший 2» силами ООО «Название» и иных организаций, специализирующихся на курьерской доставке почты и грузов: ООО «Название», ООО «Название», Название, Название, ООО «Название», ФГУП «Название» РРЦ «Название», ООО «Название», ООО «Название», ООО «Название», Название, ООО «Название», ООО «Название», ООО «Название», ООО «Название», ООО «Название».
Продолжая осуществлять задуманное, Навальный О.А. и Навальным А.А. <дата> организовали подписание между подконтрольным им ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, и ООО «Название», договора №*** на оказание аналогичных услуг, которые ранее напрямую без посредников оказывались ООО «Название» для ООО «Потерпевший 2»:
- по курьерской доставке информационных материалов и товаров заказчика;
- по доставке грузов в регионы;
- по распространению каталогов и образцов через коммерческие структуры;
- по печати полиграфической продукции;
- по закупке баз данных;
- по вводу информации в базу данных;
- по упаковке каталогов и товаров;
- по обработке рекламных материалов заказчика;
- по печати персональных писем;
- по предоставлению запрашиваемой заказчиком информации.
Таким образом, Навальный О.А. и Навальный А.А. совместно реализовали преступную схему по использованию подконтрольного им ООО «Название» в качестве посредника между ООО «Название», другими контрагентами и ООО «Потерпевший 2», руководство которого под воздействием обмана со стороны Навального О.А., отказалось от прямых договорных отношений с ООО «Название», ОАО «Название», одновременно с этим не воспользовавшись возможностью заключения подобных договоров с иными подрядными организациями.
В результате заключения с ООО «Название» вышеуказанных заведомо невыгодных договора и дополнительных соглашений к нему ООО «Потерпевший 2» за период времени с <дата> года по <дата> года со своего расчетного счета №*** в ОАО АКБ «Название», расположенного по <адрес>, на расчетный счет ООО «Название» №*** в ЗАО АКБ «Название», расположенном по <адрес>, вынуждено перечислило денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в счет оплаты услуг, которые возможно было получить по значительно меньшей стоимости не отказываясь от прямого сотрудничества с контрагентами.
Одновременно с этим в вышеуказанный период времени Навальный А.А. и Навальный О.А. с помощью подконтрольных и доверенных им Свидетель 11 и Свидетель 8, числившихся сотрудниками ООО «Название», организовывали обмен необходимыми бухгалтерскими документами с ООО «Потерпевший 2», ООО «Название» и иными вышеуказанными контрагентами, а затем транзитное перечисление с расчетного счета ООО «Название» денежных средств полученных от ООО «Потерпевший 2», на расчетные счета ООО «Название» и иных организаций в качестве оплаты за услуги по перевозке почты и грузов, фактически оказанные для ООО «Потерпевший 2».
Навальный О.А. и Навальный А.А. с помощью Свидетель 8 в период времени с <дата> года по <дата> года из числа полученных от ООО «Потерпевший 2» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей организовали перечисление части указанных денег в сумме <данные изъяты> рублей с расчетного счета ООО «Название» на расчетный счет ООО «Название», в счет оплаты услуг, которые фактически ООО «Название» оказывало в интересах ООО «Потерпевший 2», а также на счета иных подрядных организаций: ООО «Название», ООО «Название», Название, Название, ООО «Название», ФГУП «Название» РРЦ «Название», ООО «Название», ООО «Название», ООО «Название», Название, ООО «Название», ООО «Название», ООО «Название», ООО «Название», ООО «Название» за оказание транспортных услуг по доставке до региональных Название комплектов оборудования в виде средств электронно-вычислительной техники, извещений-квитанций и платежных документов на оплату услуг связи ОАО «Название».
В результате совершения мошенничества Навальным О.А. и Навальным А.А. общая сумма денежных средств необоснованно полученных от ООО «Потерпевший 2» на расчетный счет ООО «Название» составила <данные изъяты> рублей, которые Навальный О.А. и Навальный А.А. похитили, чем причинили ущерб ООО «Потерпевший 2» в крупном размере, а затем распорядились похищенным по своему усмотрению следующим образом:
- путем расходования и безналичного перечисления части похищенных денег в качестве ежемесячной заработной платы и пособий своим близким знакомым Свидетель 8, ФИО80, Свидетель 11, Свидетель 9, а также своим родственникам: матери – ФИО, супруге Навального О.А. – ФИО, родному брату ФИО – ФИО, которые числились сотрудниками ООО «Название»;
- путем уплаты налогов и сборов для сокрытия от правоохранительных органов совершаемых преступлений;
- путем легализации их, выразившейся в перечислении похищенных денежных средств по фиктивным основаниям на расчетный счет ООО «Название», учрежденного Навальным О.А. и Навальным А.А., а также их родителями ФИО и ФИО с целью последующего беспрепятственного пользования похищенными денежными средствами;
- путем последующего использования уже легализованных денежных средств в собственном денежном обороте ООО «Название», получения Навальным О.А. и Навальным А.А. денежных средств в качестве дивидендов от деятельности данного предприятия и обналиченных с его расчетного счета, а также перечисления Навальному А.А. как адвокату в качестве оплаты якобы оказанных им юридических услуг в интересах ООО «Название».
В результате вышеуказанных взаимосвязанных противоправных действий, заранее спланированных и последовательно осуществленных Навальным О.А. и Навальным А.А., денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей незаконно поступили в их распоряжение, то есть они с корыстной целью, противоправно, безвозмездно, путем обмана изъяли и обратили в свою пользу чужое имущество в крупном размере, причинив имущественный ущерб его собственнику – ООО «Потерпевший 2».
Они же (Навальный О.А. и Навальный А.А.) совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
В период времени с <дата> года по <дата> года, в г. Москве, Навальный О.А., Навальный А.А., действуя группой по предварительному сговору, используя расчетный счет подконтрольного им ООО «Название», путем обмана совершили хищение денежных средств ООО «Потерпевший» и ООО «Потерпевший 2» на общую сумму <данные изъяты> рублей.
При этом непосредственно перед началом совершения длящегося хищения денежных средств у ООО «Потерпевший» и ООО «Потерпевший 2», Навальный А.А. и Навальный О.А. вступили в преступный сговор на легализацию (отмывание) вышеуказанных похищенных денежных средств, для чего разработали соответствующий преступный план, который исполняли в период времени с <дата> года по <дата> года. Совершая хищение денежных средств у ООО «Потерпевший» и ООО «Потерпевший 2», Навальный А.А. и Навальный О.А. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению добытыми преступным путем денежными средствами, а также их вывода из оборота ООО «Название» и дальнейшего беспрепятственного использования в своих корыстных целях, решили использовать для этого реально осуществляющее предпринимательскую деятельность ООО «Название», учредителями которого они являлись совместно с отцом ФИО и матерью ФИО в соответствии уставом и учредительным договором ООО «Название», утвержденными <дата> протоколом №*** внеочередного общего собрания участников.
По замыслу Навального А.А. и Навального О.А. легализацию похищенных денежных средств планировалось осуществить путем их дальнейшего перечисления с расчетного счета ООО «Название» на расчетные счета ООО «Название» по фиктивным основаниям и договорам аренды, купли-продажи продукции, сырья и материалов.
В период с <дата> года по <дата> года, в неустановленном месте, Навальный А.А. и Навальный О.А. при неустановленных следствием обстоятельствах организовали изготовление вышеуказанных фиктивных договоров, а также договоров аренды нежилого помещения для использования в коммерческих целях: №*** <дата>, №*** <дата>, №*** <дата>, №*** <дата>, №*** <дата>, согласно которым ООО «Название» в лице генерального директора ФИО, якобы представляло в аренду для ООО «Название» нежилое помещение по <адрес>.
В действительности вышеуказанные договоры между ООО «Название» и ООО «Название» не исполнялись в виду того, что они не заключались, так как от имени генерального директора Свидетель 4, а затем Свидетель 8 подписывались неустановленными лицами.
Так, Навальный А.А. и Навальный О.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью легализации, то есть придания видимости законности владения, пользования и распоряжения похищенными денежными средствами, при помощи Свидетель 8, выполнявшей роль генерального директора ООО «Название» и одновременно занимавшей должность главного бухгалтера ООО «Название», достоверно не осведомленной о совершаемых преступлениях, обеспечив ей возможность управления расчетным счетом указанного предприятия по <адрес>. После чего, в период времени с <дата> года по <дата> года организовали с помощью Свидетель 8 совершение финансовых операций в виде систематического перечисления части похищенных у ООО «Потерпевший» и ООО «Потерпевший 2» денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей, что является крупным размером, с расчетного счета ООО «Название» №***, открытого в ЗАО АКБ «Название», по <адрес>, на расчетные счета ООО «Название» №***, открытый в Одинцовском отделении №*** ОАО «Название», по <адрес>, следующими платежными поручениями:
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – оплата по счету),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за аренду),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за аренду),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за стеллажи и мебель б/у),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – предоплата за аренду нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – предоплата за аренду),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за аренда),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – оплата по счету),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за аренду),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – частичная оплата аренды нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за транспортные услуги),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – частичная оплата аренды нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения окончательный расчет),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения частичная оплата),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения частичная оплата),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения окончательная оплата),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – частичная оплата за аренду нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения частичная оплата),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения частичная оплата),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
а также на расчетный счет №***, открытий во «Название» (далее Название), по <адрес>, следующими платежными поручениями:
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за готовую продукцию).
Скрыв преступное происхождение денежных средств, поступивших таким образом на расчетные счета подконтрольного и управляемого ООО «Название», Навальный А.А. и Навальный О.А. использовали их в финансово-хозяйственной деятельности и увеличении оборотных средств ООО «Название», для дальнейшего перевода в наличные денежные средства путем обналичивания по банковским чекам с помощью ФИО и Свидетель 8 в период времени с <дата> по <дата> годы для беспрепятственного и бесконтрольного пользования наличными деньгами в личных целях, а также для выплаты дивидендов Навальному А.А. и Навальному О.А. как участникам ООО «Название».
Кроме того, согласно преступному плану Навального А.А. и Навального О.А. часть легализованных с помощью ООО «Название» денежных средств в общем размере <данные изъяты> рублей, ранее похищенных у ООО «Потерпевший» и ООО «Потерпевший 2», в период времени с <дата> года по <дата> года перечислены с расчетного счета ООО «Название» на расчетный счет Название» по фиктивным соглашениям об оказании юридической помощи от <дата> и <дата> в качестве оплаты за якобы оказанные адвокатом Навальным А.А. юридические услуги для подконтрольного последнему ООО «Название».
Поступавшие на расчетный счет Название» денежные средства, перечислялись на личный счет Навального А.А.
В действительности вышеуказанные соглашения, а также акты об оказании услуг со стороны ООО «Название» не заключались и не исполнялись в виду их подписания неустановленным лицом от имени доверителя Свидетель 8
Также Навальный А.А. и Навальный О.А. в период времени с <дата> года по <дата> года с помощью Свидетель 8 организовали перечисление части легализованных с помощью ООО «Название» денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рубля на расчетные счета ЗАО «Название» №*** и №*** в качестве оплаты по договору №*** от <дата> субаренды нежилого помещения по <адрес>
Данное помещение использовалось Навальным А.А. в период времени с <дата> года по <дата> года в качестве офиса, где находились и осуществляли различную деятельность сам Навальный А.А., а также подконтрольные и доверенные ему лица.
Легализованными, полученными преступным путем в результате хищения у ООО «Потерпевший» и ООО «Потерпевший 2» денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, что образует крупный размер, Навальный А.А. и Навальный О.А. распорядились по собственному усмотрению.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Навальный О.А. виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ не признал, и показал, что ООО «Название» было создано в качестве компании, которая должна оказывать услуги по сбору и подписке населения через Интернет и терминалы. Компания Название являлась учредителем ООО «Название». Такая форма предприятия была создана, чтобы быстрее его продать в случае успешного развития бизнеса. Также были политические риски, связанные с деятельностью Навального А.А. Затем от данной цели создания пришлось отказаться, так как это было экономические невыгодно, и он (Навальный О.А.) начал использовать ООО «Название» для оказания транспортных услуг для ООО «Потерпевший», а потом для оказания услуг ООО «Потерпевший 2». При этом договоры с указанными организациями были заключены добровольно, к заключению договоров он никого не принуждал, исполнением договоров были все довольны. При заключении указанных договоров он действовал не от имени Название, а как хороший специалист по логистике. Работая в ФГУП «Название» влиять на пропускную способность Название не мог.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Навальный А.А. виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ не признал и показал, что в <дата> г. у него и его брата (Навального О.А.) возникла идея организации бизнеса по оказанию услуг электронной подписки на средства массовой информации. Для этого была создана кипрская фирма Название, учредителем которой он (Навальный А.А.) являлся. Впоследствии данная фирма выступила учредителем ООО «Название». Необходимость участия иностранной компании при создании ООО «Название» была вызвана его желанием скрыть свое участие в бизнесе ввиду его известности в политической деятельности. Директором ООО «Название» стал Свидетель 4 Поскольку впоследствии выяснилось, что система организации электронной подписки работать в России не будет, долгое время компания ООО «Название» сдавало нулевой баланс, была не рабочей компанией. Далее он передал компанию своей семье, его брат Навальный О.А. занимался легальным бизнесом, работал с ООО «Потерпевший», ООО «Потерпевший 2» извлекал прибыль. При этом он (Навальный А.А.) к этому отношения не имел, денег от этой деятельности не получал, где располагался офис и юридический адрес ООО «Название» не знал. В дальнейшем, когда ООО «Название» начало заниматься реальной деятельностью произошла смена генерального директора Свидетель 4 на Свидетель 8, которая работала бухгалтером в ООО «Название». Также, обладая статусом адвоката, он (Навальный А.А.) оказывал юридические услуги ООО «Название», за которые получал деньги. Учредителями ООО «Название» был он (Навальный А.А.), его брат – Навальный О.А., мать ФИО и отец. ФИО (Интересный момент – юридические услуги оказывал, а где располагался офис и юридический адрес – не знал – прим FLB)
Суд, допросив подсудимых, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав протоколы следственных действий и иные письменные документы, осмотрев вещественное доказательство, считает вину подсудимых установленной и доказанной, что подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями представителя потерпевшего ООО «Потерпевший 2» ФИО о том, что она работает ведущим юрисконсультом в ООО «Потерпевший 2». В <дата> году между ООО «Потерпевший 2» и ООО «Название» заключен договор на осуществление доставки извещений до региональных Название (Название), в результате исполнения которого, интересам ООО «Потерпевший 2» причинен ущерб в размере, установленном согласно заключению эксперта. Ранее данные услуги оказывало ООО «Название», однако в ходе сотрудничества возникали проблемы с отсортировкой извещений. Сотрудник ООО «Потерпевший 2» Свидетель 14, которая отвечала за исполнение данного договора, пытаясь найти выходы из сложившейся ситуации, обратилась к сотруднику Название Навальному О.А., который порекомендовал заключить договор с ООО «Название», которое готово печатать извещения и развозить их до отделений связи. На момент заключения договора с ООО «Название» ООО «Потерпевший 2» не было проинформировано о том, что эти услуги будет осуществлять ООО «Название». Впоследствии от имени ООО «Потерпевший 2» были заключены дополнительные соглашения к договору, обменом первичной документацией с данным обществом также занималась Свидетель 14;
- показаниями Свидетель 17 допрошенной в судебном заседании, из содержания которых следует, что в <дата> г. она являлась руководителем юридического отдела в ООО «Потерпевший», которое занимается дистанционной продажей косметики на территории РФ путем доставки клиентам продукции почтовыми посылками. Посылки собираются на складе, расположенном в <адрес>. До лета <дата> г. посылки доставлялись до распределительных центров Название силами и за счет Название. Летом <дата> г. компания ООО «Потерпевший» получила официальное извещение от ФГУП Название о прекращении транспортировки посылок силами и за счет почты. Поскольку распределительный центр в Ярославле не обладал достаточными пропускными способностями по обработке всего объема, возникла необходимость найти перевозчика, который будет доставлять посылки в распределительный центр, в том числе находящийся в Москве. В <дата> г. был заключен договор между ООО «Потерпевший» и ООО «Название» на перевозку грузов. Данный договор был заключен согласно действовавшей на тот момент процедуре, его согласованием занимался юрист компании Свидетель 18 Инициатором заключения договора была Свидетель 5, которой в свое время рекомендовал заключить договор сотрудник Название Навальный О.А. Рекомендация заключалась в том, что ООО «Название» позиционировало себя как транспортную компанию, которая готова обеспечить соответствующее качество транспортных услуг, знает требования, предъявляемые Название к сдаче почтовых отправлений. Со слов имя и отчество и Свидетель 5 им было рекомендовано ООО «Название» как компания, которая давно сотрудничает с Название, является ее партнером, что в свою очередь для Потерпевший, как для федерального клиента Название, служило определенной рекомендацией. Осенью <дата> г. от правоохранительных органов стало известно, что Навальный О.А. являлся одним из бенефициаров ООО «Название», о чем на момент заключения договора ООО «Потерпевший» не было проинформировано. Кроме того, Потерпевший являлось чуть ли не единственным контрагентом ООО «Название». Данные факты вызвали у руководства Потерпевший соответствующие опасения, что доверием компании Потерпевший злоупотребили и возможно Потерпевший причинены убытки, и ей (Свидетель 17) было поручено подготовить проект соответствующего заявления в правоохранительные органы. Данный проект был ею подготовлен, и после прочтения подписан непосредственно действовавшим на тот момент руководителем – генеральным директором Свидетель 60. Также компания Потерпевший не была проинформирована на момент заключения договора о том, что у ООО «Название» не было собственного транспорта. Для компании Потерпевший экономически выгоднее было сдавать свою продукцию для отправки в <адрес>, по месту расположения склада. Впоследствии в ходе ознакомления с материалами дела у Потерпевший возник вопрос о целесообразности вывоза и несения дополнительных затрат на перевозку продукции для обработки в Москву, поскольку впоследствии Потерпевший стало сдавать посылки в Название, пропускные способности которого увеличились с конца <дата> г. – начала <дата> г. Также из материалов дела усматривается, что пропускные способности Название могли быть увеличены и ранее, а ООО «Потерпевший» могло не нести соответствующие затраты;
- показаниями Свидетель 19 о том, что в период времени с <дата> года по <дата> год она работала юрисконсультом в ООО «Название». В ходе выполнения служебных обязанностей ей стало известно, что зимой <дата> года в ООО «Название» обратился мужчина, которому потребовалось создать и зарегистрировать компанию на территории <данные изъяты>, а в последующем использовать данную компанию в качестве учредителя российского юридического лица. Впоследствии им либо его представителем была предоставлена копия паспорта Свидетель 2, которая выступила поверенной иностранной компании Название на основании доверенности. Комплект учредительных документов на указанную компанию и доверенность были переданы в ООО «Название» для перевода на русский язык, после были выданы уполномоченному контактному лицу клиента – Волову Имя. Стоимость указанных услуг составила <данные изъяты> долларов США, которые либо клиент, либо его представитель оплатили путем внесения в кассу ООО «Название». Бенефициаром компании Название выступили Навальный имя и отчество и Навальный имя и отчество. Впоследствии Навальный А. сообщил в ООО «Название» об отказе от своей доли в данной иностранной компании в пользу Навального имя и отчество. Примерно в конце лета - начале осени <дата> года в ООО «Название» - к ней лично обратился Навальный имя и отчество, а также юрист последнего ФИО, которые хотели обсудить условия перевода компании Название на обслуживание от кипрской фирмы Название к другому иностранному агенту в <данные изъяты>, контакты которого ей передал ФИО Передача учредительных документов Название происходила в <дата> года;
- показаниями Свидетель 20 о том, что работает консультантом Московского филиала компании Название Ло энд Консалтинг Лимитед с <дата> г., основным видом деятельности которой является оказание консалтинговых услуг, в том числе, по созданию, регистрации и продаже иностранных компаний. Он оказывает консультации в отношении компаний, находящихся, в том числе, в юрисдикции <данные изъяты>. Примерно в конце <дата> года в офис филиала компании, расположенный на <адрес>, обратился Навальный имя и отчество за консультацией по вопросу приобретения кипрской компании, который согласился приобрести компанию Название. Также Навальному А. было предложено подписать стандартное в таких случаях обязательство об освобождении от ответственности директора Название, что регламентировано требованиями кипрского законодательства и делается с целью обезопасить директора иностранной компании от противозаконных действий покупателей и бенефициаров компании, которые могут быть совершены при ее использовании. В апреле <дата> года в его присутствии указанное обязательство было подписано Навальным А. и Навальным имя и отчество, то есть приобретателями компании Название. Также клиент оплатил стоимость оказанных Московским филиалом Название Ло энд Консалтинг Лимитед услуг, связанных с куплей-продажей вышеуказанной иностранной компании;
- показаниями Свидетель 22 о том, что в период <дата> годов он работал юристом в ООО «Название», занимающимся консалтингом в области права и выполнением функций аудиторской компании. Офис компании находился в здании по <адрес>. ООО «Название» наряду с ООО «Название» входило в группу компаний Название. Он оказывал консультации и подготовку учредительных документов юридических лиц к государственной регистрации. Примерно в апреле 2008 года руководством компании ему был представлен Навальный имя и отчество, который изъявил желание создать и зарегистрировать российскую организацию с иностранным капиталом. Он пояснил Навальному А.А., что ООО «Название» сможет оказать тому требуемые услуги, стоимость которых составит примерно <данные изъяты> рублей. Это устроило Навального А.А. и они обменялись телефонными номерами, также Навальный А.А. сообщил адрес своей электронной почты <данные изъяты> <дата> в офис компании обратился представитель Навального А.А. - Свидетель 4, с которым был заключен договор №*** на представление интересов по вопросам регистрации в г. Москве юридического лица – ООО «Название», учредителями которого выступали иностранная компания Название и лично Свидетель 4, представивший учредительные документы указанной компании и копию своего гражданского паспорта. Подготовкой учредительных документов Название занимались специалисты Название. При подготовке учредительных документов ООО «Название» он <дата> с адреса электронной почты компании - <данные изъяты> на вышеуказанный адрес электронной почты Навального А.А. направил письмо, в котором сообщил последнему о необходимости сделать перевод доверенности Название, выданной на имя Свидетель 2, о стоимости оказываемых услуг в размере <данные изъяты> рублей, а также поинтересовался об основных видах деятельности, заявленных ООО «Название» при государственной регистрации. <дата> по электронной почте от Навального А.А. поступило письмо с перечислением основных видов деятельности, а также содержащее согласие на оплату оказываемых услуг и указание контактировать по вопросам государственной регистрации ООО «Название» с Свидетель 4 <дата> он подготовил комплект учредительных документов вышеуказанного предприятия, а именно протокол общего собрания учредителей от <дата>, учредительный договор, а также устав ООО «Название», при создании которого поверенным от компании Название выступала дочь Свидетель 4 - Свидетель 2. С самой Свидетель 21 он (Свидетель 22) не встречался, вероятнее всего для подписания ею учредительных документов они были переданы Свидетель 4, который уже передал их с подписями учредителей предприятия. В тот же день Свидетель 4 внес в кассу ООО «Название» оплату за услуги по содействию в государственной регистрации ООО «Название». Вопросами посещения Свидетель 4 нотариуса для удостоверения заявления в налоговый орган о государственной регистрации юридического лица при создании, а также подачей учредительных документов в налоговую инспекцию занимались курьеры ООО «Название». <дата> ООО «Название» было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет. Все необходимые учредительные документы данной организации <дата> переданы заказчику.
- показаниями Свидетель 23 о том, что она работает юрисконсультом в ООО «Название». Примерно в <дата> года, в связи с истечением срока регистрации компании Название она должна была связаться с контактным лицом и выяснить у него о намерениях продлевать регистрацию. Собственник данной компании в качестве своих контактных данных сообщил фамилию и имя – Навальный имя и отчество, а также адрес электронной почты <данные изъяты>. <дата> с адреса электронной почты <данные изъяты> она связалась с Навальным имя и отчество и отправила ему письмо о необходимости продления регистрации вышеуказанной иностранной компании. В тот же день ей поступил ответ о необходимости продления регистрации. <дата> на указанный адрес электронной почты она направила новое письмо с перечнем услуг, которые для этого потребуется оказать, а также счет на их оплату. <дата> она повторила предыдущее сообщение. Через некоторое время офис ООО «Название» посетил представитель компании Название и внес оплату за оказание услуг по продлению регистрации данной компании. Аналогичным образом она продлевала регистрацию указанной компании ежегодно до <дата> года. Примерно осенью <дата> года с адреса электронной почты <данные изъяты> поступило письмо о том, что поверенным компании Название будет Свидетель 11. Позднее <дата> в <данные изъяты> на имя Свидетель 11 было заказано изготовление доверенности, которую тот впоследствии забрал;
- показаниями Свидетель 24 о том, что в период с <дата> по <дата> г. он работал генеральным директором ООО «Название». <дата> он от лица указанного предприятия заключил договор №*** с гражданином Свидетель 4 на предоставление интересов последнего по вопросам регистрации в г. Москве коммерческой организации. Подготовить необходимые для этого документы он поручил своему подчиненному Свидетель 22 Свидетель 4 оплатил услуги ООО «Название» по содействию в создании и государственной регистрации ООО «Название», а сотрудники его компании организовали предоставление учредительных документов данной организации в налоговый орган. <дата> с Свидетель 4 был подписан акт выполненных работ, в соответствии с которым тому переданы свидетельства, выданные налоговой инспекцией и учредительные документы ООО «Название»;
- показаниями Свидетель 25 о том, что в период времени с <дата> по <дата> годы он работал налоговым консультантом в группе компаний Название. В его трудовые обязанности входило собирать у клиентов группы компаний Название первичную бухгалтерскую документацию компаний, зарегистрированных в юрисдикции <данные изъяты> и Великобритании, подготовка предварительной отчетности и ее отправка аудиторам - иностранным партнерам, которые в свою очередь предоставляли их в компетентные органы иностранных государств. Переписка с клиентами – владельцами иностранных компаний велась через адрес электронной почты компании Название - <данные изъяты>. Всем клиентам, чьи иностранные компании находились на обслуживании в группе компаний Название, направлялись письма о необходимости предоставить сведения о размере предполагаемой прибыли за текущий год. Одной из таких компаний являлась Название, на известный ему на тот момент адрес электронной почты он направил письмо с вышеуказанной просьбой. Ему поступил ответ о том, что предполагаемая прибыль компании Название в <дата> году будет нулевая. В этой связи оформлять и подавать налоговую декларацию не потребовалось;
- показаниями Свидетель 26 о том, что с <дата> года до <дата> года он работал налоговым консультантом в ООО «Название», которое занималось сопровождением деятельности иностранных компаний в части ведения аудита и бухгалтерского учета. Он обслуживал в основном компании, зарегистрированные в <данные изъяты> и Великобритании. Клиенты ООО «Название», которые намеревались приобрести готовую иностранную компанию для связи предоставляли адрес своей электронной почты. Примерно в <дата> г. в ООО «Название» поступил запрос из налоговой инспекции <данные изъяты> о необходимости постановки на налоговый учет компании Название. По указанию своего руководителя с корпоративного адреса электронной почты он связался с представителем компании Название имя и отчество, направив на его адрес электронной почты письмо с просьбой сообщить вид деятельности вышеуказанной иностранной компании. В тот же день ему поступил ответ о том, что данная компания никакой деятельности не вела, а лишь выступила учредителем российского юридического лица. На вышеуказанный адрес электронной почты он направил новое письмо с просьбой разрешить данную информацию сообщить в налоговые органы <данные изъяты>. Поступил ли ответ на данное письмо, он не помнит;
- показаниями Свидетель 4, данными им в ходе предварительного следствия, из содержания которых следует, что примерно в <дата> году он по предложению ФИО трудоустроился бухгалтером в Некоммерческую организацию «Название». В этот же период времени ФИО познакомила его с Навальным имя и отчество, который занимал должность исполнительного директора вышеуказанного Фонда. В этот же период времени по поручению ФИО и Навального А.А. он занимался вопросами открытия расчетного счета для Фонда. Офис НО «Название» находился в арендованных помещениях по <адрес>. Примерно весной <дата> года к нему обратился Навальный А.А. с просьбой оказать помощь в создании и государственной регистрации нового юридического лица – ООО «Название», одним из участников которого выступит иностранная компания. В этой связи Навальному А.А. потребовался поверенный данной компании. Со слов Навального А.А. основной вид деятельности ООО «Название» должен быть связан с грузовыми перевозками. За участие в процессе создания данной российской компании Навальный А.А. пообещал выплатить ему вознаграждение в сумме примерно <данные изъяты> рублей. Он согласился помочь Навальному А.А. и предоставил тому копии своего паспорта и паспорта своей дочери Свидетель 2 для оформления последней в качестве поверенной иностранной компании, которая в свою очередь выступит участником ООО «Название». Ставить в известность о своих планах дочь, которая с <дата> года проживает и работает в Канаде, он не стал. Как пояснил Навальный А.А. подготовкой учредительных документов будет заниматься юридическая фирма Название, в которую он должен доставить необходимую документацию. Находясь в вышеуказанной юридической фирме, ему на подпись были представлены учредительные документы ООО «Название» - протокол общего собрания и учредительный договор, согласно которым учредителями данного общества якобы выступили он, как физическое лицо, с долей в уставном капитале в размере <данные изъяты> %, а также кипрская компания Название, в лице поверенного – Свидетель 2, с долей в уставном капитале в размере <данные изъяты>%. Также указанными документами он был утвержден в качестве генерального директора ООО «Название». В действительности собрание участников данного общества не проводилось, участия в них он и Свидетель 2 не принимали, указанные документы от имени Свидетель 2 подписывал он лично. После этого, по указанию Навального А.А. он обратился к нотариусу, который удостоверил его заявление в налоговые органы о государственной регистрации ООО «Название». Также по инициативе Навального А.А. для предоставления в налоговые органы сведений о наличии у создаваемого юридического лица офисного помещения, он изготовил договор о совместной деятельности с НО «Название», в лице Президента ФИО, согласно которому Фонд выделял для ООО «Название» офисное помещение по <адрес>. Продолжая выполнять поручения Навального А.А., он обратился в ЗАО АКБ «Название», где от лица генерального директора ООО «Название» заключил договор об открытии банковского счета данному предприятию с возможностью удаленного доступа к нему с помощью системы «Название», электронный ключ доступа к которой он передал Навальному А.А., а последний заплатил ему ранее обещанное вознаграждение в сумме примерно <данные изъяты> рублей. Печать ООО «Название» хранилась у Навального А.А. После этого он не имел никакого отношения к деятельности вышеуказанного предприятия, подписанию договоров и бухгалтерских документов, составлению и сдаче налоговой отчетности. Сделки с ООО «Потерпевший» и ООО «Название» он не заключал, договоров с указанными предприятиями от лица генерального директора ООО «Название» не подписывал. Примерно в <дата> года Навальный А.А. познакомил его с Свидетель 8, а затем представил на подпись протокол общего собрания участников ООО «Название», согласно которому на должность генерального директора указанного предприятия назначалась Свидетель 8 В действительности в данном собрании он и Свидетель 2 участия не принимали (том №***, л.д. №***, №***);
- показаниями Свидетель 27 о том, что он работает генеральным директором ООО «Название», которое занимается перевозками. От Навального О.А. ему стало известно об ООО «Название», с которым впоследствии был заключен договор на перевозку грузов из <адрес> в <адрес>. В ходе встречи Навальный О.А. выяснил его возможности перевозить груз почты по вышеуказанному маршруту ежедневно тремя-пятью автомашинами грузоподъемностью <данные изъяты> тонн. Он договорился с Навальным О.А. о стоимости одного рейса по маршруту «<адрес> – <адрес>», то есть в одну сторону, в размере <данные изъяты> рублей. Его данный тариф вполне устраивал, он являлся рыночным, при заключении договора никаких специальных условий со стороны ООО «Название» для ООО «Название» не применялось. Навальному О.А. действующие тарифы на грузовые перевозки были хорошо известны. По просьбе Навального О.А. или ФИО все дальнейшие вопросы, в том числе относительно заключения договора на осуществление грузовых перевозок, он должен был обсуждать с доверенным лицом по имени имя и отчество. Он встречался с ним в Москве на площади трех вокзалов, где ему был передан типовой договор. После этого имя и отчество систематически стал звонить в диспетчерскую службу ООО «Название» и заказывать грузовой автотранспорт для перевозки груза из <адрес> в предприятия почтовой связи <адрес>. Кроме того, от имя и отчество поступали заказы на перевозку деревянных поддонов, использовавшихся для перевозки посылок «Потерпевший», которые следовало вывозить из предприятий почтовой связи и доставлять обратно в <адрес>. В <адрес> данная автомашина возвращалась уже с грузом посылок ООО «Потерпевший». Данная услуга со стороны ООО «Название» оплачивалась как за кругорейс по маршруту «<адрес> – <адрес> – <адрес>» в размере примерно <данные изъяты> рублей. Впоследствии ему стало известно, что почтовые отправления, которые перевозило по договору ООО «Название» являлись продукцией компании Потерпевший. Он (Свидетель 27) считал, что ООО «Название» является структурным подразделением Название, исходя из названия, а также поскольку разгрузка происходила на почтовых терминалах. Обмен первичными бухгалтерскими документами, связанными с оказанием грузоперевозок и их оплатой ООО «Название», осуществлялся через мужчину по имени Имя. Сотрудничество продолжалось два с половиной года. Примерно в <дата> году сотрудничество с ООО «Название» было прекращено в связи со спадом объемов заказов;
- показаниями Свидетель 28 о том, что с <дата> г. по <дата> г. она работала бухгалтером в ООО «Название» под руководством генерального директора Свидетель 27 Одним из заказчиков компании являлось ООО «Название», которое заказывало транспорт для перевозки. Никого из руководства ООО «Название» она лично не видела. Обмен с заказчиком первичными бухгалтерскими документами – актами выполненных работ и счетами на оплату услуг осуществлялся через курьера ООО «Название» по имени Имя;
- показаниями Свидетель 13 о том, что в период с <дата> по <дата> г. он работал в различных должностях в ФГУП «Название», в том числе в его филиале - Название (Название), где познакомился с Навальным О.А. В период его работы по просьбе Навального О.А. он по заявкам представителя ООО «Потерпевший» заказывал транспорт для перевозки посылок клиента из ООО «Название» в ПЖДП города Москвы. Данные заявки он передавал в транспортные компании, контакты которых ему сообщил Навальный О.А. За данные услуги он получал от Навального О.А. денежные средства. К созданию и деятельности ООО «Название» он никакого отношения не имел, в официальных трудовых отношениях с ООО «Название» не состоял, заработную плату не получал. Просьбы Навального О.А. выполнял ввиду материальной заинтересованности;
- показаниями Свидетель 60, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, о том, что в период времени с <дата> до конца <дата> года он являлся генеральным директором ООО «Потерпевший», учредителями которого являются французские компании. В его должностные обязанности как генерального директора предприятия входило общее управление ООО «Потерпевший». Кроме того, наряду с административно-финансовым директором компании Свидетель 61 он обладал правом первой подписи, то есть правом подписания договоров. Крупные сделки и договоры с партнерами ООО «Потерпевший», такими как ФГУП «Название», согласно внутреннему трудовому распорядку, подписывал только он, и только в его отсутствие таким правом наделялся Свидетель 61. Основной целью предпринимательской деятельности ООО «Потерпевший» являлось извлечение прибыли за счет увеличения объемов продаж косметической продукции. Основным видом деятельности возглавляемого им предприятия являлась торговля косметической продукцией на территории России через торговую, магазинную сеть, а также путем дистанционных продаж. Большая часть готовой косметической продукции, примерно <данные изъяты>, ООО «Потерпевший» получало из <данные изъяты>, непосредственно от производителя, а примерно <данные изъяты> % реализуемой косметической продукции производилось на территории России. Для хранения косметической продукции ООО «Потерпевший» на договорной основе использовало складские помещения, расположенные в <адрес>, а также в <адрес>, где расположен ООО «Название», оказывавший для ООО «Потерпевший» услуги по предпочтовой подготовке посылок с косметической продукцией. Основным партнером ООО «Потерпевший», которое оказывало услуги почтовой связи по доставке посылок, сформированных и подготовленных в ООО «Название», является ФГУП «Название», с которым заключен соответствующий договор. Вопросами организации логистики в ООО «Потерпевший» занималось соответствующее подразделение, возглавляемое имя и отчество. В <дата> году ФГУП «Название» известило ООО «Потерпевший» об увеличении тарифов на оказание услуг почтовой связи, а также о прекращении оказывать на безвозмездной основе услуги по перевозке посылок из ООО «Название» до предприятий почтовой связи. В этой связи ООО «Потерпевший» было вынуждено начать поиск транспортных предприятий, которые могли начать оказывать для ООО «Потерпевший» подобные услуги. имя и отчество было поручено подыскать соответствующую транспортную компанию и заниматься организацией заключения договора. В итоге имя и отчество подыскал транспортное предприятие – ООО «Название», которое было готово оказывать для ООО «Потерпевший» услуги по перевозке посылок по вышеуказанному маршруту. имя и отчество сообщил ему о том, что рекомендации заключить договор с ООО «Название» исходили от сотрудника ФГУП «Название», который заверил, что ООО «Название» является партнером ФГУП «Название», тесно с ним сотрудничает, и заключение договора с ООО «Название» позволит избежать многочисленных проблем при сдаче посылок ООО «Потерпевший» в предприятиях почтовой связи в г. Москве. Уже после возбуждения уголовного дела имя и отчество сообщил ему о том, что указанным сотрудником ФГУП «Название» являлся Навальный имя и отчество. Со слов имя и отчество, ООО «Название» должно было обеспечить грузовые перевозки на должном уровне качества и по приемлемому тарифу. В связи с его отсутствием договор с ООО «Название» от лица ООО «Потерпевший» в <дата> года подписал Свидетель 61. В дальнейшем он подписал несколько дополнительных соглашений о продлении договора с ООО «Название». имя и отчество подтверждал необходимость использования услуг данной компании. В последствии представителям ООО «Потерпевший» стало известно о фактах, указывающих на возможные злоупотребления со стороны ООО «Название» в отношении ООО «Потерпевший» при исполнении заключенного договора на грузовые перевозки и возможном причинении вреда интересам компании действиями представителей ООО «Название». В связи с чем от лица ООО «Потерпевший» он обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением в отношении ООО «Название». Вопрос подачи вышеуказанного заявления в правоохранительные органы обсуждался и согласовывался им с французскими учредителям ООО «Потерпевший». Если бы он заранее знал о том, что Навальный О.А. являлся работником ФГУП «Название» и одновременно владельцем предприятия, с которым ООО «Потерпевший» планирует заключить договор на грузовые перевозки почты, то он, как генеральный директор ООО «Потерпевший», а также Свидетель 61, однозначно бы не стали заключать с ООО «Название» данный договор, поскольку это противоречит принципам деятельности ООО «Потерпевший», в виду того, что создает конфликт интересов. Также он отказался бы от заключения вышеуказанного договора, если бы перед его заключением знал бы о том, что сотрудник ФГУП «Название» Навальный О.А. использует свое служебное положение, скрывает от ООО «Потерпевший» ряд важных обстоятельств и сообщает представителям компании заведомо ложные сведения, которые напрямую влияли на принятие сотрудниками ООО «Потерпевший» решения о заключении и исполнении договора с подконтрольным Навальному О.А. и его родному брату Навальному А.А. предприятием ООО «Название», а именно такие сообщенные Навальным О.А. ложные сведения о том, что данное предприятие является прямым контрагентом ФГУП «Название», оказывает услуги по перевозке грузов по тарифам, которые применяются в ФГУП «Название», а от заключения договора с ООО «Название» якобы зависело качество оказываемых ФГУП «Название» для ООО «Потерпевший» услуг почтовой связи, что в совокупности не соответствовало действительности, а также о наличии у Навального О.А. полномочий организовать увеличение пропускной способности на Название, тем самым увеличить объемы принимаемой там почты от ООО «Потерпевший» (том №***, л.д. №***);
- показаниями Свидетель 47 о том, что с <дата> года по рекомендации заместителя директора Название – филиала ФГУП «Название» Свидетель 12 он трудоустроился на работу в ФГУП «Название» на должность ведущего специалиста отдела продаж Департамента коммерции Название. В <дата> года его назначили на должность ведущего специалиста отдела по работе с обособленными структурными подразделениями (ОСП) Название, где он работал под руководством ФИО Работая в Департаменте коммерции Название, он познакомился и стал поддерживать приятельские отношения с Навальным имя и отчество, который примерно в <дата> году был назначен на должность руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений. В компетенцию данного Департамента входила организация транспортных маршрутов перевозки почты между ОСП Название. Примерно осенью-зимой <дата> года, будучи на рабочем месте, к нему обратился Навальный О.А. с просьбой забрать несколько коробок с печатной продукцией с производственной базы ООО «Название» в <адрес> и доставить их в ООО «Название», расположенное в грузовом терминале аэропорта «Название». За данную услугу Навальный О.А. обещал заплатить примерно <данные изъяты> рублей. После этого на своем автомобиле он приехал в <адрес>, где забрал несколько коробок со счетами ОАО «Название», адресованным абонентам, и доставил их в аэропорт «Название». Согласно товарным накладным отправителем коробок являлось ООО «Название», а их получателем - региональные Название. Также Навальный О.А. сообщил ему о том, что сведения о конкретных получателях посылок в регионах ему будет передавать Свидетель 9, с которой он и Навальный О.А. ранее работали в Название. В дальнейшем Свидетель 9 сообщала ему вышеуказанные сведения. Периодически он забирал в ООО «Название» конверты с документами на оплату услуг, оказанных для ООО «Название», и передавал их Навальному О.А. Примерно <данные изъяты> раза, когда он не мог выполнить просьбу Навального О.А. и забрать посылки в ООО «Название», он просил об этом Свидетель 9 Указанные просьбы Навального О.А. по доставке коробок со счетами он выполнял примерно один раз в месяц. Кроме того, по просьбе Навального О.А. он примерно <данные изъяты> раз в полтора – два месяца посещал офис ООО «Потерпевший 2», где у работника Свидетель 59, а также других сотрудников забирал коробки с терминальным оборудованием, а затем доставлял их в пункты приема ООО «Название» в г. Москве по товарным накладным, отправителем в которых также значилось ООО «Название». В свою очередь ООО «Название» должно было доставить указанное оборудование в региональные Название. По просьбе Навального О.А. о всех вышеуказанных отправках и реквизитах товарных накладных он по телефону сообщал Свидетель 8, которая согласно документам являлась генеральным директором ООО «Название». При сдаче коробок с оборудованием он сообщал сотрудникам ООО «Название» полученные в ООО «Потерпевший 2» сведения о получателе посылки, которые вносились в товарную накладную. В случае, когда сотрудники ООО «Название» доставив посылку к месту назначения, не находили получателя, указанного в товарной накладной, он от имени Свидетель 8 готовил заявление с указанием данных нового получателя, которое направлял по факсу в ООО «Название». Подобные заявления он готовил на листах бумаги с отсканированным на них изображением оттиска печати ООО «Название». За выполнение вышеуказанных поручений Навальный О.А. выплачивал ему вознаграждение от <данные изъяты> до <данные изъяты> тысяч рублей. Со стороны ООО «Название» и ООО «Название» услуги для ООО «Название» оказывались на общих условиях, о доставке грузов по заниженным тарифам с представителями вышеуказанных курьерских организаций он не договаривался. Примерно в <дата> года Навальный О.А. предложил ему оформить трудовые отношения с ООО «Название» и получать ежемесячную заработную плату в размере от <данные изъяты> до <данные изъяты> тысяч рублей. Он согласился и Навальный О.А. попросил его приехать в ООО «Название», расположенное в <адрес>, для того, чтобы встретиться с Свидетель 8 и подписать у той трудовое соглашение. В здании указанной фабрики он встретился с Свидетель 8, которая представила ему на подпись не содержащее даты трудовое соглашение с ООО «Название». О круге его обязанностей в данной организации ему не сообщили, соответствующих инструкций он не подписывал. Других документов, в том числе, приказ о назначении на должность он не подписывал. Запись в трудовую книжку об оформлении его на работу в ООО «Название» не вносилась. В кабинете, в котором он подписывал трудовое соглашение, кроме Свидетель 8 более никого не находилось, каких-либо внешних атрибутов, указывающих на то, что он находился в офисе ООО «Название», такие как вывеска, табличка, он не видел. Кроме того, Свидетель 8 попросила его оформить банковскую карту для зачисления на нее заработной платы. В <дата> года он в отделении Сбербанка в районе Новопеределкино, открыл на свое имя банковскую карту, реквизиты которой по электронной почте отправил Свидетель 8 <дата> и <дата> с расчетного счета ООО «Название» на указанную банковскую карту поступили денежные средства в качестве заработной платы. Однако каких-либо трудовых обязанностей, поручений Свидетель 8 и Навального О.А., начиная с конца <дата> года, он не выполнял;
- показаниями Свидетель 12 о том, что в <дата> году он назначен на должность заместителя директора филиала ФГУП «Название» - Главный центр магистральных перевозок почты (Название). Его двоюродный брат ФИО является племянником ФИО, в связи с чем он знаком с семьей последнего и в частности с его сыном Навальным имя и отчество, с которым стал поддерживать более тесные отношения во время совместной работы в Название. С <дата> года Навальный О.А. стал работать в его непосредственном подчинении. В <дата> года своим приказом он назначил Навального О.А. на должность руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Название. Основными задачами данного филиала ФГУП «Название» являлась организация логистики, обработки и перевозки почтовых отправлений всеми видами транспорта. Конкретные обстоятельства приема почтовых отправлений ООО «Потерпевший» на предприятиях почтовой связи ФГУП «Название» в Ярославской области ему неизвестны. Никаких особых условий приема, обработки и отправки почтовых отправлений для отдельных клиентов, в частности ООО «Потерпевший» и ООО «Название», в ФГУП «Название» и его филиалах не применялось и быть не могло. С <дата> года он назначен на должность советника генерального директора ФГУП «Название» и отвечал за организацию работы по созданию нового филиала ФГУП «Название» - Автоматизированные сортировочные центры (АСЦ), расположенного в <адрес>. Данный филиал начал свою работу в <дата> года под его руководством. В <дата> года по его рекомендации Навальный О.А. был назначен на должность заместителя директора АСЦ и стал отвечать за всю производственную деятельность данного филиала.
- показаниями Свидетель 5 оглашенными в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что в период времени с <дата> по <дата> годы она работала в ООО «Потерпевший», в том числе с <дата> в должности руководителя направления почтовых услуг отдела логистики продаж по почте. Ее непосредственным руководителем являлся имя и отчество. Одним из направлений косметической компании – ООО «Потерпевший» являлись дистанционные продажи косметической продукции по почте, клиентам, которые заказывали косметику через сеть Интернет и почтовые буклеты с будущими заказами. Готовая косметическая продукция марки Потерпевший из Франции поступала в России в ООО «Название» в <адрес>, где осуществлялось формирование посылок с косметикой для последующей их отправки конкретному адресату. Посылки устанавливались на деревянные поддоны, на которых косметика поступала из Франции. Затем поддоны с посылками доставлялись в филиалы ФГУП «Название» для дальнейшей отправки клиентам. Контроль за производственным процессом формирования и отправки посылок в ООО «Название» от ООО «Потерпевший» осуществлял Свидетель 3 В период ее работы посылки ООО «Потерпевший», сформированные в ООО «Название», сдавались в отделение почтовой связи Управления Федеральной почтовой связи (Название) Ярославской области, а также подразделения ФГУП «Название» на Казанском вокзале г. Москвы. Кто именно осуществлял доставку посылок ООО «Потерпевший» до отделений почтовой связи она не помнит. В процессе трудовой деятельности она познакомилась с одним из руководителей Название Ярославской области ФИО. При обсуждении с последней вопросов увеличения пропускной способности Название Ярославской области, ФИО утверждала, что ее увеличение зависело от обеспеченности Название транспортом. Примерно в середине <дата> года на одном из совещаний в ФГУП «Название» она познакомилась с Навальным имя и отчество, а после назначения последнего на руководящую должность в Название (Название), стала с ним общаться более часто, так как Навальный О.А. напрямую стал отвечать за своевременность и качество оказываемых клиентам почтовых услуг. В <дата> году в связи с установленными в Название Ярославской области ограничениями пропускной способности приема посылок ООО «Потерпевший» на уровне <данные изъяты>-<данные изъяты> штук по указанию имя и отчество она занялась подысканием транспортных компаний для доставки с их помощью посылок в иные предприятия почтовой связи ФГУП «Название». Данную проблему она обсуждала с Навальным О.А., который пояснил, что для решения вышеуказанной проблемы ООО «Потерпевший» необходимо заключить договор с ООО «Название» на оказание транспортных услуг. Со слов Навального О.А. данное предприятие имело тесные связи и отношения с ФГУП «Название», а сотрудничество с ООО «Название» позволит ООО «Потерпевший» избежать проблем при приемке посылок в филиалах ФГУП «Название», поскольку Навальный О.А. пообещал оказывать ООО «Потерпевший» содействие в увеличении пропускной способности по приему посылок в подразделениях Название. Также Навальный О.А. пояснил, что ООО «Название» сможет обеспечить перевозку посылок из <адрес> в <адрес> по ценам, которые предлагали иные транспортные предприятия, то есть <данные изъяты>-<данные изъяты> рублей за один рейс. О своем личном участии в руководстве деятельностью ООО «Название» Навальный О.А. ей не сообщал. У нее сложилось впечатление, что кроме ООО «Потерпевший» иных клиентов ООО «Название» не имеет, однако она исходила из того, что заключение договора с предложенной Навальным О.А. фирмой позволит избежать проблем при приеме посылок компании в подразделениях ФГУП «Название». О данном предложении представителя ФГУП «Название» она сообщила имя и отчество, который в свою очередь должен был довести данные сведения до вышестоящего руководства компании – административно-финансового директора Свидетель 61 и генерального директора Свидетель 60. Через некоторое время имя и отчество сообщил ей о согласии руководства ООО «Потерпевший» заключить договор с ООО «Название», о чем она сообщила Навальному О.А. Поиски альтернативной транспортной компании для оказания вышеуказанных услуг были прекращены. Через некоторое время Навальный О.А. представил ей проект будущего договора на оказание транспортных и экспедиционных услуг между ООО «Потерпевший» и ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, которого она никогда не видела и никаких переговоров с ним не вела. Согласно указанному договору стоимость одного рейса по маршруту «<адрес> – <адрес>» составила <данные изъяты> рублей с НДС. Навальный О.А. пояснил, что заказы на грузовой транспорт для перевозки посылок необходимо будет передавать его подчиненному Свидетель 13. Через некоторое время Навальный О.А. передал ей оригинал указанного договора, подписанный со стороны ООО «Название» Свидетель 4 Со стороны ООО «Потерпевший» данный договор подписал административно-финансовый директор Свидетель 61. Об участии Навального О.А. в переговорах по заключению данного договора, а также о необходимости через Свидетель 13 осуществлять заказы на грузовой транспорт для доставки посылок из <адрес> в <адрес>, она сообщила Свидетель 3 Для организации доступа грузового транспорта ООО «Название» на территорию ООО «Название» она попросила Навального О.А. предоставить доверенность указанной транспортной компании с указанием всех водителей и транспортных средств, которые будут перевозить посылки ООО «Потерпевший». Навальный О.А. организовал изготовление указанной доверенности и ее передачу в ООО «Название». Обмен документами, касающимися договора, заключенного по инициативе Навального О.А. осуществлялся через курьера по имени Имя, с которым она связывалась по телефону №***. Имя приезжал в офис и передавал ей счета на оплату услуг ООО «Название», подписанные от лица Свидетель 4 В свою очередь она передавала Имя подписанные со стороны ООО «Потерпевший» акты выполненных работ. Примерно в <дата> года Навальный О.А. сообщил о внесении изменений в учредительные документы ООО «Название» и назначении нового генерального директора Свидетель 8. С последней она незнакома и никогда с ней не общалась. Ежедневно в зависимости от объемов дистанционных продаж Свидетель 3 через Свидетель 13 заказывал от <данные изъяты> до <данные изъяты> грузовых автомашин, которые перевозили посылки из ООО «Название» до подразделений Название. В связи с ее уходом в <дата> году из ООО «Потерпевший» Навальный О.А. попросил сообщить контактные данные лица, с которым Имя сможет обмениваться документами по вышеуказанной сделке. Она посоветовала по данным вопросам обращаться к своей коллеге Свидетель 29 (том №***, л.д. №***);
- показаниями Свидетель 62 о том, что с <дата> года он работал директором по логистике, а затем директором по операциям в ООО «Потерпевший». В его трудовые обязанности в период работы в должности директора по логистике входила организация снабжения сети магазинов ООО «Потерпевший» косметикой, организация почтовой дистрибуции, то есть сборки посылок с косметикой, формирования списка почтовых отправлений, в том числе, посылок и их доставки конечному покупателю через ФГУП «Название» и альтернативные курьерские компании. В его подчинении находилось несколько департаментов, в том числе, департамент дистанционных продаж, руководителем которого являлась его подчиненная Свидетель 5. Формирование посылок с косметикой для клиентов ООО «Потерпевший» и их отправку в предприятия почтовой связи осуществляет ООО «Название», расположенное в <адрес>. Вышеуказанную работу и производственный процесс в данном Центре от лица ООО «Потерпевший» координирует Свидетель 3, в обязанности которого входит, в том числе, осуществление заказов необходимого количества грузового транспорта для вывоза сформированных посылок в предприятия почтовой связи. До конца лета <дата> года сформированные в ООО «Название» посылки ФГУП «Название» самостоятельно вывозило из указанного Центра в собственные отделения почтовой связи. ООО «Потерпевший» не несло затрат на перевозку посылок до предприятий почтовой связи ФГУП «Название», а лишь оплачивало почтовый тариф на отправку данных посылок до адресата. Однако к концу лета <дата> года вывоз посылок ООО «Потерпевший» из ООО «Название» силами ФГУП «Название» был прекращен. Чтобы избежать дополнительных затрат на транспортировку посылок в удаленные от <адрес> предприятия почтовой связи ООО «Потерпевший» стремилось сдавать весь объем посылок в Название (Название), расположенный в <адрес>. Вместе с тем ООО «Потерпевший» объективной информации о пропускной способности Название не имело, а при ее наличии не могло ее проверить. На тот период времени Название стал испытывать трудности в обеспечении необходимой пропускной способности, в связи с чем ООО «Потерпевший» было вынуждено отправлять посылки в сортировочные центры ФГУП «Название» в <адрес>, для чего потребовался грузовой транспорт. Именно в указанный период времени от Свидетель 5 ему стало известно о том, что сотрудник Название (Название) – филиала ФГУП «Название» Навальный имя и отчество предложил осуществлять перевозку посылок из ООО «Название» в <адрес> в предприятия почтовой связи в <адрес> по договору с ООО «Название». Именно Свидетель 5 отвечала за составление и подписание договора с данным предприятием. Как пояснила Свидетель 5, Навальный О.А. утверждал, что ООО «Название» уже сотрудничало с ФГУП «Название». Кроме того при заключении договора с указанным предприятием Навальный О.А. обещал обеспечить беспрепятственный прием посылок от ООО «Потерпевший» на предприятиях почтовой связи ФГУП «Название», что стало ключевым фактором при заключении вышеуказанной сделки, а также для отказа от подыскания иных транспортных предприятий. Свидетель 5 не сообщала ему о том, что Навальный О.А., занимая должность руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Название – филиала ФГУП «Название», обладал полномочиями по организации работ по своевременной перевозке всех видов внутренних почтовых отправлений, в том числе, автомобильным транспортом. Если бы на тот период времени он располагал подобными сведениями, то от заключения договора с ООО «Название» он бы отказался. Начиная с осени <дата> года, посылки, сформированные в ООО «Название», стали вывозиться во вновь открывшийся филиал ФГУП «Название» - Автоматизированные сортировочные центры, расположенный в <адрес>. Для ООО «Потерпевший» доставлять посылки из <адрес> в <адрес> и <адрес> было экономически невыгодным, поскольку это требовало существенных затрат на оплату перевозок. В процессе дальнейших переговоров с представителями центрального аппарата ФГУП «Название» выяснилось о наличии у Название возможности увеличить пропускную способность и принимать от ООО «Потерпевший» большее количество посылок. После этого большая часть посылок ООО «Потерпевший» сдавалась в Название, а объем затрат на перевозку посылок по договору с ООО «Название» резко сократился, компания практически прекратила пользоваться услугами данного предприятия;
- показаниями Свидетель 63 о том, что в <дата> г. он работал менеджером по логистике в ООО «Потерпевший». В его должностные обязанности входило предварительное планирование отгрузки, а также оперативное управление транспортом для вывоза почтовых отправлений из ООО «Название», расположенном в <адрес>, где хранилась и формировалась к отправке продукция. До <дата> года посылки, сформированные в ООО «Название», отправлялись через предприятия почтовой связи Ярославской <адрес>. При невозможности принять весь объем посылок в <адрес> они вывозились в предприятия почтовой связи <адрес> грузовым транспортом ФГУП «Название», либо с помощью транспорта, нанятого в ООО «Название». От Свидетель 5 ему известно о том, что в ходе переговоров с представителями ФГУП «Название» та познакомилась с руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений Название (Название) – филиала ФГУП «Название» Навальным имя и отчество, который предложил перевозить посылки ООО «Потерпевший», сформированные в ООО «Название», в Название в <адрес>, используя грузовой транспорт ООО «Название». Со слов Свидетель 5 данное предприятие работало с ФГУП «Название», в связи с чем у ООО «Потерпевший» не будет возникать проблем при сдаче, обработке и отправке почты. По этой же причине альтернативного перевозчика почты в компании подыскивать не стали. При этом тарифы на оказание услуг почтовой связи для ООО «Потерпевший» со стороны ФГУП «Название» изменять не планировалось. Перед подписанием договора с ООО «Название» он встречался с Навальным О.А. в <адрес>, где в ходе встречи Навальный О.А. дал ему контактный телефон сотрудника, с которым он работал и оперативную деятельность осуществляет. Навальный О.А. сообщил ему, что ООО «Название» является компанией его знакомых. О том, что сам Навальный О.А. имеет отношение к данной компании ему не сообщалось. С руководством данного предприятия он знаком не был и никогда с ними не встречался. В ходе сотрудничества по вопросам перевозки грузов, обмена документацией он контактировал с самим Навальным О.А., Свидетель 13, а также с Свидетель 47, которые были работниками Название. С Навальным О.А. он, как правило, встречался в Москве, когда приезжал на стажировку. При этом Навальный О.А. передавал ему документы, в том числе счета, акты, дополнительные соглашения на улице. В данных документах подписи Навального О.А. не имелось, была подпись бухгалтера. В офисе ООО «Название» он никогда не был. В процессе работы с ООО «Название» Навальный О.А. несколько раз пытался его убедить пользоваться услугами данного предприятия для внутренних перевозок косметической продукции ООО «Потерпевший», однако он от подобных предложений отказывался. Для перевозки посылок в <адрес> использовались деревянные поддоны, на которых из Франции доставлялась косметическая продукция, в связи с чем у ООО «Потерпевший» необходимости приобретать данные поддоны не имелось. По мере накопления данных поддонов в Название и Название, примерно <данные изъяты>-<данные изъяты> раза в месяц он сообщал об этом Свидетель 13, который организовывал их доставку грузовыми автомашинами из <адрес> обратно в ООО «Название», а затем эти же автомашины использовались для перевозки посылок в Название и Название. На период нахождения Свидетель 13 в отпуске, последний сообщил ему телефонный номер Свидетель 47, через которого следовало заказывать грузовой транспорт для перевозки посылок. Для ООО «Потерпевший» доставлять посылки в <адрес> и <адрес> было невыгодным, поскольку это требовало существенных затрат на оплату перевозок. С целью увеличения пропускной способности Название (Название) руководство ООО «Потерпевший» вело переговоры с центральным аппаратом ФГУП «Название». По договоренности Название принимал посылки в выходные дни. В случае нехватки персонала в Название, ООО «Потерпевший» по договоренности с ООО «Название» обеспечивало для указанного предприятия почтовой связи дополнительную рабочую силу для обработки посылок. Примерно к середине <дата> года пропускная способность Название в результате переговоров с ФГУП «Название», была увеличена, а грузовые перевозки по маршруту <адрес> – Название были прекращены. При этом площадь производственных помещений Название не изменилась.
- показаниями Свидетель 29 о том, что она работает в ООО «Потерпевший» менеджером по логистике. С <дата> г. она знакома с Свидетель 5, которая рекомендовала ее кандидатуру для трудоустройства в ООО «Потерпевший». К тому времени Свидетель 5 уже несколько лет работала в указанной фирме. После ее приема на работу в ООО «Потерпевший», она стала работать в подчинении у Свидетель 5, а руководителем последней являлся директор по логистике имя и отчество На момент ее трудоустройства в <дата> г. между ООО «Потерпевший» и ООО «Название» уже был заключен договор, который впоследствии пролонгировался путем подписания дополнительных соглашений. Оформлением заявок на перевозку посылок занимался Свидетель 3. После ухода Свидетель 5 из ООО «Потерпевший» на нее были возложены обязанности по приему от представителя ООО «Название» по имени Имя и других представителей данной фирмы первичных бухгалтерских документов на оплату оказанных услуг по перевозке грузов. Имя всегда приезжал сам, предварительно договорившись о встрече по телефону;
- показаниями Свидетель 61 о том, что он работает в должности административно-финансового директора ООО «Потерпевший», основным видом деятельности которого является продажа косметики на территории Российской Федерации. В его трудовые обязанности входит курирование всех финансовых аспектов, в том числе налоговые, юридические и IT- вопросы. Его непосредственным руководителем с <дата> по <дата> г. являлся генеральный директор Свидетель 60. Основные направления деятельности ООО «Потерпевший» связаны с продажей косметики в сети магазинов, через интернет, а также посредством отправки ФГУП «Название». ООО «Потерпевший» имеет склады в <адрес> и <адрес>, где располагается ООО «Название». В <дата> году Название перестала забирать посылки из ООО «Название», и ООО «Потерпевший» было вынуждено заняться поиском перевозчика самостоятельно. имя и отчество Навальный, работающий на тот момент в Название порекомендовал ранее неизвестную компанию ООО «Название», как компанию, которая имеет опыт работы с Название и, что данное сотрудничество позволит быстро и качественно принимать от ООО «Потерпевший» почту в предприятиях почтовой связи ФГУП «Название». Вопросами согласования и заключения договора с ООО «Название» занимались имя и отчество и Свидетель 5, в последующем данный договор был пролонгирован путем заключения дополнительных соглашений. Экономически выгоднее для ООО «Потерпевший» было сдавать весь объем в <адрес>, поскольку перевозка почты являлась достаточно затратной. Фактически ООО «Потерпевший» было вынуждено пользоваться услугами ООО «Название», поэтому ущерб компании составляет сумму, оплаченную за эти услуги. Руководство их компании вело переговоры с представителями ФГУП «Название» об увеличении пропускной способности в Название, которую ФГУП «Название» обеспечило к середине <дата> года. По поручению Свидетель 60 он (Свидетель 61) им были подготовлены аналитические данные, которые показали, что цены на услуги, оказываемые ООО «Название» были среднерыночными. Данный анализ проводила сама компания без привлечения сторонних организаций, однако эти данные нужно проверить;
- показаниями Свидетель 32 о том, что в период с конца <дата> года по <дата> года она работала в ФГУП «Название». В ее должностные обязанности входило сопровождение договоров с федеральными клиентами. Одним из крупных федеральных клиентов ФГУП «Название» является ООО «Потерпевший». Предпочтовую подготовку посылочной почты данного клиента осуществляло в ООО «Название» в <адрес>. До середины <дата> г. ФГУП «Название» самостоятельно вывозило посылки ООО «Потерпевший» из ООО «Название» и доставляло их до предприятий почтовой связи. В середине <дата> года заместителем генерального директора по коммерции ФГУП «Название» Свидетель 31 дано устное указание руководителю Дирекции почтовых услуг Свидетель 30 о прекращении оказания такого вида услуг федеральным клиентам. После этого было подготовлено письмо в адрес генерального директора ООО «Потерпевший» Свидетель 60 о прекращении оказания вышеуказанной услуги по вывозу посылок из ООО «Название». Реализация антикризисной программы на ФГУП «Название», как причина прекращения оказания вышеуказанной услуги для ООО «Потерпевший», как на то указывалось в письме Свидетель 30, не соответствовала действительности. На самом деле подобной антикризисной программы официально в ФГУП «Название» не принималось. Однако недовольство Свидетель 31 было связано именно с оказанием вышеуказанной услуги федеральным клиентам за счет ФГУП «Название», что, по его мнению, влекло за собой увеличение финансовых затрат, в этой связи подобное письмо было направлено в адрес ООО «Потерпевший». Вышеуказанную инициативу Свидетель 31 она обсуждала с Навальным имя и отчество, который на тот период времени занимал должность руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Название (Название) и отвечал за взаимодействие между Название и его обособленными структурными подразделениями (ОСП), качество оказываемых почтовых услуг, а также за организацию транспортной логистики и перевозку почты в структуре Название. В ходе обсуждения вышеуказанной инициативы Свидетель 31 с Навальным О.А. последний пояснил, что отменять подобную услугу для клиентов нецелесообразно, поскольку магистральный транспорт по маршруту «<адрес> – <адрес>» до предприятий почтовой связи московского узла, со слов Навального О.А., и так следовал порожним, в этой связи подобная услуга для клиента не влекла за собой существенных расходов для Название. Вместе с тем, данный разговор с Навальным О.А. на исполнение указания руководства никак не повлиял, и письмо о прекращении данных перевозок все-таки было направлено в адрес ООО «Потерпевший» и содержало предложение использовать грузовой транспорт ФГУП «Название» согласно утвержденным тарифам. Подобные тарифы в Дирекцию почтовых услуг поступили из Название в виде таблицы, которая была перенаправлена в ООО «Потерпевший». В середине <дата> года генеральным директором клиента ООО «Потерпевший» в адрес генерального директора ФГУП «Название» было направлено письмо, в котором высказывалось недовольство прекращением использования почтового транспорта для вывоза посылок клиента из ООО «Название» в предприятия почтовой связи. Для обсуждения вышеуказанного письма была организована рабочая встреча с представителями ООО «Потерпевший», в котором приняли участие генеральный директор Свидетель 60, директор по логистике указанной компании имя и отчество, со стороны Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» - она (Свидетель 32) и Свидетель 30. Осенью <дата> года со стороны Название могли быть приняты меры по увеличению пропускной способности Название за счет выделения дополнительного количества транспорта для вывоза почты федеральных клиентов на обработку в иные ОСП Название, а также путем увеличения частоты вывоза. Данные вопросы напрямую входили в компетенцию ответственных лиц Название, в том числе, Навального О.А., которые также должны были разрабатывать и применять иные меры по увеличению пропускной способности данного ОСП, в том числе, увеличению производственных площадей, штатной численности сотрудников, обеспечению необходимого оборудования. Дирекция почтовых услуг в связи с постоянными жалобами от федеральных клиентов, в том числе, ООО «Потерпевший», неоднократно требовала от Название разработать комплекс мер по увеличению пропускной способности Название и других ОСП. Однако, данные меры внедрялись не в полном объеме и для этого использовались не все имеющиеся в Название возможности. Данные вопросы она неоднократно обсуждала с Навальным О.А. и его подчиненными, поскольку в их компетенцию входило решение вышеуказанных проблем. Навальный О.А. и его подчиненные сотрудники неоднократно заявляли о том, что увеличить пропускную способность Название практически невозможно, а решить данную проблему следовало за счет вывоза принятых Название посылок в иные ОСП Название. К Навальному О.А. со стороны Дирекции почтовых услуг имелись претензии, связанные с исполнительской дисциплиной, а именно неисполнением или несвоевременным исполнением указаний сотрудников аппарата управления, в том числе, по вопросам организации работы ОСП Название. Впоследствии пропускная способность Название была увеличена;
- показаниями Свидетель 30 о том, что в период времени с <дата> года до <дата> года она работала в должности руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название». В ее должностные обязанности входила работа с федеральными клиентами, работа по организации продаж и прочее. Одним из федеральных клиентов ФГУП «Название» являлось ООО «Потерпевший», с которым был заключен типовой договор на оказание почтовых услуг, в том числе прием от клиента почтовых отправлений. В период работы в ФГУП «Название» по роду своей деятельности она была знакома с генеральным директором ООО «Потерпевший» Свидетель 60 и директором по логистике данной организации имя и отчество. В ходе встреч с последними она обсуждала вопросы изменения тарифов на оказание почтовых услуг и другие вопросы, связанные с исполнением договора. В данных встречах принимал участие Навальный имя и отчество, поскольку он курировал в Название (Название) – филиале ФГУП «Название» работу с клиентами. Практически у всех крупных клиентов в определенный период времени возникали проблемы со сдачей почтовых отправлений в пункты сдачи. Для этих целей по разовым письмам разрешалось сдавать отправления в точки сдачи, не прописанные в договоре. Решение проблем, связанных с увеличением пропускной способности приема почтовых отправлений от ООО «Потерпевший» в Название (Название), входило в компетенцию руководства Название и работников конкретных объектов почтовой связи, также в компетенцию ответственных сотрудников Название входило техническое согласование и перераспределение объемов почты между предприятиями почтовой связи, входящих в структуру Название, вопросы обеспечения перевозок почты между обособленными структурными подразделениями (ОСП) транспортом всех видов. Возглавляемая ею Дирекция почтовых услуг не перепроверяла сведения об объемах почты, которые Название перераспределяло между своими ОСП, а также их возможности принимать конкретные объемы почты. Навальный О.А., являясь сотрудником Название, будучи ответственным за работу его ОСП, курируя данное направление деятельности, не предпринял всех возможных мер для того, чтобы обеспечить для ООО «Потерпевший» прием всего или максимально возможного количества почты в Название, а именно при необходимости – увеличить производственные площади, оптимизировать штатную численность сотрудников, привлечь необходимое количество транспорта для перевозки почты и другие меры. Навальный О.А. для решения вышеуказанной проблемы обладал необходимыми должностными полномочиями, а также возможностью обратиться в аппарат управления ФГУП «Название» за содействием в решении данной проблемы. Насколько ей известно данный вопрос Навальным О.А. решен не был. Навальный О.А. мог отстаивать свою позицию, просить расширить штат, увеличить мощности, но этого сделано не было. К ней с подобными просьбами Навальный О.А. не обращался. Сотрудники ФГУП «Название» не должны ставить клиентам условия, при которых качество оказываемых услуг почтовой связи будет зависеть от действий клиентов, совершаемых в личных интересах данных сотрудников;
- показаниями Свидетель 33 о том, что в настоящее время он работает исполняющим обязанности директора Название, ранее в <дата> г.г. он работал в должности руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название». Дирекции отвечала за взаимодействие с клиентами, разрабатывала продукты и стандарты, обеспечивала качество услуг, взаимодействовала с федеральными клиентами. Одним из таких клиентов являлось ООО «Потерпевший», которое сдавало в предприятия почтовой связи ФГУП «Название» посылки и письма, в том числе в Название (Название). В процессе работы раз в квартал происходили встречи с представителями ООО «Потерпевший» по обсуждению вопросов улучшения сотрудничества и качества оказания почтовых услуг, в том числе по поводу пропускной способности Название. Со стороны клиента на встречах присутствовали имя и отчество, отвечавший за логистику, и генеральный директор компании. По результатам встреч принимались меры по улучшению качества услуг. В период времени с <дата> до <дата>, когда он по совместительству возглавлял филиал ФГУП «Название» - Название, его первым заместителем являлся Навальный О.А., который отвечал за оперативную деятельность филиала. С профессиональной точки зрения он охарактеризовал Навального О.А. как хорошего профессионала. Вместе с тем, в процессе работы многие важные решения Навальный О.А. принимал без согласования с ним и вышестоящим руководством, что в дальнейшем создавало проблемы в их реализации.
- показаниями Свидетель 34 о том, что он работает генеральным директором ООО «Название», основным видом деятельности которого являются грузовые перевозки. Между ООО «Название» и ООО «Потерпевший» был заключен бессрочный договор о предоставлении транспортных услуг. На тот период времени ООО «Потерпевший» имело свой склад в <адрес>, где хранило косметическую продукцию, которую следовало возить в <адрес> и за ее пределы. В основном заказывались автомашины грузоподъемностью до <данные изъяты> тонн типа «<данные изъяты>», а также автомашины большей грузоподъемностью. Объем заказов транспорта варьировался в зависимости от времени года. На момент подписания договора с ООО «Потерпевший» тарифы устанавливались с учетом предполагаемого будущего объема и частоты грузовых перевозок по конкретным маршрутам. Цена за один рейс по маршруту «<адрес> – <адрес>» составляла <данные изъяты> рублей. В последствии цены увеличились. В <дата> году ему не поступали предложения от ООО «Потерпевший» осуществлять вывоз посылок из ООО «Название» в отделения почтовой связи, расположенные в <адрес> и <адрес> транспортом грузоподъемностью <данные изъяты> тонн.
- показаниями Свидетель 15 о том, что с <дата> он работает в должности генерального директора ООО «Потерпевший 2» (ООО «Потерпевший 2»). ООО «Потерпевший 2» было создано в <дата> году, его основным видом деятельности является обслуживание банковских карт, процессинговое обеспечение приема платежей и денежные переводы. Кроме того ООО «Потерпевший 2» сотрудничало с ОАО «Название», которому оказывало услуги по печати для клиентов квитанций на оплату. Между ООО «Потерпевший 2» и ФГУП «Название» заключен договор на обслуживание денежных почтовых переводов, также было взаимодействие по приему платежей, в основном в пользу предприятий связи, а также ООО «Потерпевший 2» предоставляло в аренду оборудование для Название для обслуживания платежных карт, пос-терминалы. Существовал проект по рассылке писем и извещений клиентам компании Название. Ранее ООО «Потерпевший 2» работал через гибридные центры печати Название и ООО «Название», когда в конце <дата> г. возникла необходимость рассылать большее количество писем и извещений от Название Свидетель 14 обратилась к контактному лицу Название Навальному О.А. с просьбой организовать рассылку писем и извещений. После этого возникло предложение работать с ООО «Название», условия, которые были предложены устраивали ООО «Потерпевший 2» и был заключен договор. Со стороны ООО «Потерпевший 2» изначально данным проектом занималась директор департамента клиентского обслуживания Свидетель 35, а после ее увольнения – главный экономист Свидетель 14. Он (Свидетель 15) лично обсуждал данный договор с Свидетель 14 – ведущим экономистом, которая доложила ему о том, что при сотрудничестве с ООО «Название» проблем с доставкой и надлежащей сортировкой писем и извещений не будет. Помимо этого, примерно с <дата> года ООО «Потерпевший 2» обеспечивало ФГУП «Название» пос-терминалами, то есть устройствами для обслуживания пластиковых карт, которые устанавливались в региональных Название (Название). За период времени с <дата> по <дата> годы ООО «Потерпевший 2» обеспечило доставку примерно <данные изъяты> пос-терминалов. По согласованию с ФГУП «Название» услуги по доставке данного оборудования в соответствии с договором оказывало ФГУП «Название» (ФГУП «Название). В процессе сотрудничества с ФГУП «Название» оно было реорганизовано в ОАО «Название». В ходе эксплуатации вышеуказанное оборудование подлежало текущему ремонту и обслуживанию, для чего вышедшие из строя пос-терминалы региональные Название собственными силами направляли в адрес ООО «Потерпевший 2», которое в свою очередь после ремонта оборудования возвращало его обратно через ОАО «Название». В начале <дата> года стало известно о невыполнении со стороны ОАО «Название» обязательств по приемке и доставке пос-терминалов до региональных Название, поступила информация, что закрыт склад, и они неопределенное время не смогут отправлять терминалы на замену. В этой связи Свидетель 14 сообщила ему о том, что от сотрудника ФГУП «Название» Навального О.А. поступили рекомендации прекратить договорные отношения с ООО «Название» и заключить договор с ООО «Название», что позволит избежать проблем с доставкой пос-терминалов до региональных Название, а также доставкой квитанций ОАО «Название», первую партию которых ООО «Название» отправило адресатам без сортировки по адресным участкам. <дата> Свидетель 14 предоставила ему на подпись договор №*** между ООО «Потерпевший 2» и ООО «Название» на оказание услуг, а в последующем на конкретные виды и объем услуг он подписывал дополнительные соглашения к вышеуказанному договору. В соответствии с указанным договором ООО «Потерпевший 2» ежемесячно на защищенный канал связи с помощью пароля и логина, представленных ООО «Название», направляло адресную базу клиентов ОАО «Название» для последующего изготовления квитанций на оплату и их доставки в региональные Название. Кроме того, представители ООО «Название» забирали из офиса ООО «Потерпевший 2» пос-терминалы и организовывали их доставку также в региональные Название. По результатам подписания с ООО «Название» актов выполненных работ производилась оплата данных услуг. Однако, он не знал о том, что <дата> ООО «Потерпевший 2» заключало с ООО «Название» договор на оказание услуг аналогичных тем, что содержались в договоре с ООО «Название». Об этом, так же как и о роли Навального О.А. в отказе ООО «Потерпевший 2» от договорных отношений с ООО «Название» и в заключении договора с ООО «Название», ему стало известно в процессе расследования данного уголовного дела. Договор с ООО «Название» был невыгоден для ООО «Потерпевший 2», что повлекло причинение ущерба возглавляемой им организации. Если бы он заранее знал об отсутствии оснований для прекращения договорных отношений с ООО «Название», а также о том, что заключение договора с ООО «Название» повлечет за собой для ООО «Потерпевший 2» необоснованную переплату денежных средств за услуги, которые возможно было получать от прямых договорных отношений с ООО «Название», он бы не стал заключать договор с ООО «Название». Он поступил бы также, если бы на момент заключения договора с данной посреднической организацией знал о том, что Навальный О.А., как служащий ФГУП «Название», мог повлиять на решение проблем, связанных с доставкой пос-терминалов в региональные Название через ОАО «Название», что позволило бы избежать ООО «Потерпевший 2» дополнительных затрат на их транспортировку в соответствии с договором с ООО «Название».
- показаниями Свидетель 64, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе допроса свидетеля в судебном заседании из содержания которых следует, что с <дата> года она работает в ООО «Потерпевший 2» (ООО «Потерпевший 2»), в последнее время - в должности главного экономиста. До лета <дата> года её непосредственным руководителем являлась Свидетель 35, которая отвечала за реализацию проекта и исполнение заключенного между ООО «Потерпевший 2» и ОАО «Название» договора на оказание последнему услуг по изготовлению счетов на оплату для клиентов ОАО «Название» и отправке их адресатам. Изначально услуги для ООО «Потерпевший 2» по печати счетов ОАО «Название» и непосредственной их доставке до абонентов оказывало ФГУП «Название» с помощью своих филиалов – Название (Название) и магистральных сортировочных центров. В связи с невозможностью ФГУП «Название» осуществить печать и доставку очередной партии счетов ОАО «Название», выполнение данных услуг ООО «Потерпевший 2» заказало в ООО «Название», заключением договора с которым также занималась Свидетель 35 Со стороны ООО «Название» услуги были оказаны в полном объеме. Однако при отправке счетов ОАО «Название» абонентам силами региональных Название выяснилось, что не произведено формирование счетов по конкретным почтамтам, так как указанное условие не было оговорено в договоре между ООО «Потерпевший 2» и ООО «Название». Данное обстоятельство повлекло за собой проблемы с непосредственной доставкой счетов до адресатов и необходимость их сортировки силам Название. Кроме того, примерно в этот же период времени руководство ООО «Потерпевший 2» поручило ей подготовить данные о пос-терминалах, которые ФГУП «Название» в соответствии с ранее заключенным договором арендовало у ООО «Потерпевший 2». Одновременно с этим от сотрудника отдела терминального оборудования ООО «Потерпевший 2» Свидетель 59 она узнала о задержках в доставке пос-терминалов до региональных Название, причиной которых послужило невыполнение обязательств по доставке данного оборудования подрядчиком ООО «Потерпевший 2» - ОАО «Название» (ОАО «Название»). Возможность содействия со стороны ФГУП «Название» в решении вышеуказанных проблем ООО «Потерпевший 2», связанных с доставкой до региональных Название счетов ОАО «Название» на оплату услуг и пос-терминалов, в ходе одной из встреч она обсудила с Навальным О.А., который со слов Свидетель 35 ранее являлся ответственным лицом ФГУП «Название» за организацию печати и доставки счетов ОАО «Название». В свою очередь Навальный О.А. пояснил, что он готов помочь ООО «Потерпевший 2» в решении вышеуказанных проблем, а также избежать их в будущем, но при условии отказа ООО «Потерпевший 2» от услуг ООО «Название» и заключения с ранее неизвестным ей ООО «Название» нового договора на оказание услуг по печати счетов ОАО «Название» и их доставке наряду с пос-терминалами до региональных Название. Навальный О.А. не сообщал ей о том, что, будучи руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений Название, обладал полномочиями по решению данной проблемы, поскольку ОАО «Название» отправку пос-терминалов до региональных Название осуществляло именно через Название (Название) – филиал ФГУП «Название». Об указанном разговоре с Навальным О.А. она сообщила генеральному директору ООО «Потерпевший 2» Свидетель 15 Учитывая, что рекомендации о выборе контрагента и о заключении договора с ООО «Название» исходили от служащего ФГУП «Название» Навального О.А., который являлся его ответственным лицом по организации доставки счетов ОАО «Название», полагая, что в связи с этим Навальный О.А. в целом мог влиять на процесс доставки почтовых отправлений ООО «Потерпевший 2» через ФГУП «Название», она и Свидетель 15 приняли решение о заключении договора с ООО «Название», который был подписан <дата>. Стоимость конкретных услуг в договоре не указывалась, а согласовывалась сторонами при подписании дополнительных соглашений к договору. С Свидетель 4, который в договоре с ООО «Название» был указан в качестве генерального директора, она не знакома и никогда с ним не встречалась. В последующем, получая от ОАО «Название» сведения об адресах абонентов, ООО «Потерпевший 2» передавало их в ООО «Название» для печати счетов и доставки до региональных Название. Кроме того, сформированные в офисе ООО «Потерпевший 2» и подготовленные к отправке посылки с пос-терминалами и адаптерами к ним, для их доставки в региональные Название передавались представителям ООО «Название», одним из которых являлся Свидетель 47. Обмен бухгалтерскими документами по вышеуказанному договору осуществлялся через курьера по имени Имя, который пользовался абонентским №***. Позднее от представителя ООО «Название» ей стало известно о назначении вместо Свидетель 4 нового директора – Свидетель 8, с которой она по №*** неоднократно обсуждала вопросы составления бухгалтерских документов. Заранее зная о служебных полномочиях Навального О.А., являвшегося сотрудником ФГУП «Название», повлиять на организацию доставки пос-терминалов до региональных Название без привлечения ООО «Название», она бы не стала давать рекомендации руководству ООО «Потерпевший 2» заключать вышеуказанный договор (том №***, л.д. №***, том №***, л.д. №***, №***);
- показаниями Свидетель 35 о том, что в период с <дата> года по <дата> года она работала в должности руководителя клиентского департамента в ООО «Потерпевший 2» (ООО «Потерпевший 2»). В ее трудовые обязанности входило взаимодействие с ОАО «Название», группой компаний «Название», ФГУП «Название», по заключению с ними договоров на оказание процессинговых услуг, в том числе, по приему платежей в отделениях ФГУП «Название» за телекоммуникационную связь в пользу ОАО «Название» и группы компаний «Название». Ее непосредственным руководителем в ООО «Потерпевший 2» являлись генеральный директор Свидетель 6, а после ухода последнего из компании – его заместитель Свидетель 65. Примерно в <дата> году ОАО «Название» в сотрудничестве с ООО «Потерпевший 2» планировало реализовать проект по корректировке и подготовке адресной базы абонентов, а также печати и доставке до абонентов счетов-квитанций на оплату оказанных услуг. Со стороны ОАО «Название» в переговорах принимала участие ФИО. Сотрудничество по указанному вопросу планировалось начать с доставки примерно <данные изъяты> счетов-квитанций по одному из федеральных округов России и тем самым апробировать данный проект. В перспективе количество счетов-квитанций должно было превысить один миллион экземпляров. После получения от ОАО «Название» адресных данных абонентов, ООО «Потерпевший 2» следовало проверить их правильность и скорректировать данную адресную базу для удобства ее использования при печати счетов-квитанций. Кроме того, на ООО «Потерпевший 2» лежала обязанность по печати и доставке указанных счетов-квитанций. В ходе переговоров было определено, что услуги по доставке счетов-квитанций до абонентов ОАО «Название» будет оказывать ФГУП «Название» и его структурные подразделения в виде региональных Название (Название). Эффективность доставки счетов-квитанций зависела от их формирования по абонентам, проживающим в конкретном регионе. По результатам доставки региональными Название счетов-квитанций, данные услуги подлежали оплате со стороны ООО «Потерпевший 2», так как договором с ОАО «Название» обязанность по оплате почтового тарифа на доставку счетов-квитанций возлагалась на ООО «Потерпевший 2». В свою очередь услуги по доставке счетов-квитанций региональными Название оказывались для ООО «Потерпевший 2» в рамках договора, заключенного с ФГУП «Название». Вопросы доставки счетов-квитанций абонентам ОАО «Название» она лично и путем электронной переписки обсуждала с представителя ФГУП «Название», в том числе, с Навальным имя и отчество, который отвечал за доставку почтовых отправлений. В связи с отсутствием у ООО «Потерпевший 2» собственной производственной базы для печати счетов-квитанций, от представителей ФГУП «Название», среди которых также был Навальный О.А., поступили рекомендации обратиться в ООО «Название», являвшееся одним из самых крупных и практически единственным предприятием, способным осуществить печать столь большого количества счетов-квитанций. Об эффективности сотрудничества с ООО «Название» она могла сообщить руководству ООО «Потерпевший 2» в докладной записке. В <дата> года ООО «Потерпевший 2» заключило с ООО «Название» соответствующий договор, в том числе, на оказание услуг по подготовке и корректировке адресной базы, а также по печати счетов-квитанций в количестве свыше <данные изъяты> штук и их доставке до региональных Название. ООО «Название» выполнило принятые на себя обязательства по договору в полном объеме. Прекращать сотрудничество с данной компанией ООО «Потерпевший 2» не планировало. Доставка счетов-квитанций до абонентов ОАО «Название» осуществляло ФГУП «Название» через региональные Название. Продолжить реализацию вышеуказанного проекта она не успела в связи с трудоустройством на новое место работы. Исполнение некоторых поручений, связанных с вышеуказанными договорами она поручала своей подчиненной - ведущему экономисту ООО «Потерпевший 2» Свидетель 14, которой перед уходом из ООО «Потерпевший 2» она передала все контактные данные лиц, принимавших участие в переговорах со стороны ОАО «Название» и ООО «Название». ООО «Потерпевший 2» являясь дочерней организацией ОАО АКБ «Название» и выполняя для банка специфические процессинговые услуги, зависело от получаемого финансирования. В этой связи прибыль от сделки с ОАО «Название» имела важное значение для ООО «Потерпевший 2» и на момент начала сотрудничества являлась незначительной.
- показаниями Свидетель 6 о том, что с <дата> он работает в ФГУП «Название» в должности заместителя генерального директора. В период времени с <дата> года по <дата> года он работал генеральным директором ООО «Потерпевший 2» (ООО «Потерпевший 2), основным видом деятельности которого являлся процессинг, а именно оказание услуг по учету хозяйственных операций. Основными клиентами ООО «Потерпевший 2» являлись ОАО АКБ «Название», ОАО «Название», ОАО «Название», а также ФГУП «Название». <дата> между ООО «Потерпевший 2» и ФГУП «Название» заключен договор аренды терминального оборудования для его использования при приеме платежей с помощью банковских карт. Все переговоры, связанные с заключением указанного договора он вел с заместителем генерального директора ФГУП «Название» Свидетель 31 Кроме того, в переговорах принимал участие генеральный директор ОАО «Название» (ОАО «Название») Свидетель 7. Указанное предприятие было реорганизовано из ФГУП «Название», <данные изъяты> долей которого владело государство, а само предприятие создавалось исключительно с целью обеспечения централизованных поставок эксплуатационных материалов для нужд ФГУП «Название» и его филиалов. В ходе обсуждения возможных вариантов доставки терминального оборудования до региональных Название, со стороны ФГУП «Название» ему поступило предложение осуществлять доставку через ОАО «Название», поскольку данное предприятие имело тесные производственные связи с ФГУП «Название» в части централизованных поставок эксплуатационных материалов, что позволяло доставлять оборудование ООО «Потерпевший 2» в качестве служебной почты через магистральную транспортную сеть ФГУП «Название» по наиболее выгодным для ООО «Потерпевший 2» тарифам. Изначально тариф ОАО «Название» за доставку составил <данные изъяты> % от стоимости одной единицы оборудования. На тот период времени это был один из самых выгодных тарифов на рынке. Кроме того, при доставке терминального оборудования через ОАО «Название», ответственность за его сохранность и доставку сразу возлагалась на ОАО «Название». Также данная организация отвечала за оформление всех товарно-сопроводительных документов и документооборот в целом по данной сделке. Согласно договору с ОАО «Название» одним из способов доставки терминального оборудования являлась его доставку через Название (Название) – филиал ФГУП «Название». В целом сотрудничество с ОАО «Название» в части сроков доставки, качества и сохранности оборудования, его полностью устраивало. Относительно возникновения у ООО «Потерпевший 2» в <дата> году временных проблем с ОАО «Название» в виде невозможности приема терминального оборудования по причине временного закрытия склада, а также обращения в ООО «Потерпевший 2» руководителя Департамента внутренних почтовых отправлении Название Навального О.А. с предложением перевозить указанное оборудование по договору с ООО «Название» по более высокому тарифу, он пояснил следующее. В подобной ситуации он в письменной или устной форме обратился бы в ФГУП «Название» с просьбой решить данную проблему в рабочем порядке с соблюдением интересов как ООО «Потерпевший 2», так и ФГУП «Название», поскольку ООО «Потерпевший 2» могло предложить ФГУП «Название» возместить увеличившиеся затраты на доставку терминалов по более высоким тарифам силами частной компании, которой являлось ООО «Название». Данная проблема со стороны ФГУП «Название» могла быть решена в рабочем порядке в интересах контрагента и партнера ООО «Потерпевший 2». Навальный О.А. однозначно знал о том, что ООО «Потерпевший 2» имеет договорные отношения с ФГУП «Название». Более того, Навальный О.А., имея в подчинении обособленные структурные подразделения (ОСП) Название, будучи служащим ФГУП «Название», не должен был решать данную проблему в ущерб интересам ООО «Потерпевший 2», являвшегося партнером ФГУП «Название». Навальный О.А. мог самостоятельно решить данную проблему в рамках своих должностных обязанностей, в том числе, организовать прямую доставку терминального оборудования от ООО «Потерпевший 2» в ОСП Название до возобновления работы ОАО «Название». Также для решения указанной проблемы Навальный О.А. имел все возможности и должен был обратиться к своему вышестоящему руководству. В любом случае, Навальный О.А., как служащий ФГУП «Название», не должен был совершать действия, которые могли причинить ущерб интересам партнера ФГУП «Название» - ООО «Потерпевший 2», которое в свою очередь способствовало обеспечению доходной части данного государственного предприятия. При получении информации о проблемах с доставкой терминального оборудования от ООО «Потерпевший 2» в адрес ФГУП «Название», Навальному О.А. следовало руководствоваться не своими личными интересами, а приказом ФГУП «Название» №*** от <дата> «Об утверждении Регламента взаимодействия структурных подразделений ФГУП «Название» при централизованных поставках товарно-материальных ценностей», положением о деятельности Название и его подразделений, а также своей должностной инструкцией.
- показания Свидетель 65 о том, что в период времени с <дата> г. по <дата> г. он работал ООО «Потерпевший 2» на различных должностях, начиная от технического директора до исполняющего обязанности генерального директора. До него указанную должность занимал Свидетель 6 Одним из основных видов деятельности ООО «Потерпевший 2» является обработка информации платежей клиентов, а также предоставление в ФГУП «Название» пос-терминалов и их обслуживание. По вопросу доставки данного оборудования до Название ФГУП «Название» и ООО «Потерпевший 2» был заключен договор с Название (Название), являвшимся специализированной организацией товарно-материального обеспечения предприятий почтовой связи ФГУП «Название». Впоследствии ООО «Потерпевший 2» стало сотрудничать с ОАО «Название» и оказывать ему услуги по корректировке адресной базы клиентов, печати и доставке до абонентов ОАО «Название» счетов и квитанций на оплату услуг. Для выполнения данного заказа был заключен договор с ООО «Название», которое обязалось подготовить программное обеспечение для печати квитанций на оплату, подготовить адресную базу данных, восстановить в ней недостающие сведения, отпечатать данные квитанции и доставить их в регионы. Данное сотрудничество являлось выгодным для ООО «Потерпевший 2», поскольку ООО «Название», являясь клиентом ФГУП «Название», имело больше возможностей контролировать доставку квитанций до получателя. Со стороны ООО «Название» все обязательства были выполнены в полном объеме, о чем свидетельствуют акты об оказании услуг. Учитывая, что ОАО «Название» планировало продолжить сотрудничество с ООО «Потерпевший 2», его компания также не планировала отказываться от услуг ООО «Название». Поводов у ООО «Потерпевший 2» для смены данного подрядчика не имелось.
- показаниями Свидетель 31 о том, что с <дата> года он работал заместителем генерального директора ФГУП «Название». В его подчинении находилось несколько Дирекций, в том числе, Дирекция почтовых услуг. До <дата> г. Название ряду клиентов помимо профильных услуг оказывала услуги по самостоятельному забору почты и доставке в отделения связи. В связи с нареканиями к качеству оказываемых услуг и проблемами финансирования им (Свидетель 31) было принято решение прекратить оказание дополнительных сервисов с целью использования транспорта именно для оказания почтовых услуг. Данная информация была доведена до филиалов Название и клиентов. Ему были известны проблемы, связанные с пропускной способностью Название, однако данные проблемы были в ведении Название, который занимался магистральной логистикой. В <дата> году ФГУП «Название» заключило договор с ООО «Потерпевший 2», согласно которому последнее передавало в аренду ФГУП «Название» терминальное оборудование. Доставка данного оборудования осуществлялась через специализированного поставщика. А возврат этого оборудования мог осуществляться как служебный груз. Узнав о проблемах партнера ФГУП «Название» - ООО «Потерпевший 2», связанных с доставкой терминального оборудования до региональных Название, Навальный О.А. должен был доложить об этом руководству филиала. Поскольку доставка терминального оборудования требовалась для собственных нужд ФГУП «Название», он могла быть осуществлена силами ФГУП «Название» и в частности Название. Навальный О.А., рекомендуя клиенту Название услуги своей компании, не поставив в известность своего руководителя, поступил в ущерб репутации Название, поскольку возглавляя подразделение Название Навальный О.А. мог создать дополнительные удобства для клиентов Название;
- показаниями Свидетель 9 о том, что с <дата> г. по <дата> г. она работала в Название под руководством Навального О.А. Примерно в <дата> года она решила уволиться из ФГУП «Название». Навальный О.А. предложил устроить ее на должность заместителя директора по производству в ООО «Название». Для устройства на работу ею был предоставлен необходимый пакет документов, также была оформлена запись в трудовой книжке. Во время работы в ООО «Название» она контактировала с Навальным О.А. и Свидетель 8, которая была генеральным директором данного общества. В ее обязанности входило описание технологических процессов, заключение договоров с региональными курьерскими службами по доставке печатной продукции. Данные виды работ осуществлялись ею дома, обмен документами происходил посредством электронной переписки с Навальным О.А. и Свидетель 8 За проделанную работу ей платилась заработная плата в размере <данные изъяты> руб. за вычетом подоходного налога. Трудовой договор ею с ООО «Название» подписан не был, приказ о назначении на должность изготовлен не был. В офисе ООО «Название» она никогда не была, со слов Навального О.А. он находился на Название. По всем финансовым и кадровым вопросам в ходе работы в ООО «Название» она обращалась к Навальному О.А. Ей (Свидетель 9) не известно имело ли ООО «Название» собственный грузовой транспорт, однако для перевозки счетов она заказывала транспорт в транспортной компании. В период своей работы она сотрудничала с ООО «Потерпевший 2» по вопросам доставки оборудования. По вопросам доставки счетов ОАО «Название» она контактировала с Свидетель 47, Свидетель 13, который также были сотрудниками ООО «Название». С ООО «Потерпевший» не контактировала;
- показаниями Свидетель о том, что он является сотрудником ООО «Название», которое оказывает услуги по обработке баз данных, печати упаковки. ООО «Название» является федеральным клиентом ФГУП «Название» на основании договора об оказании услуг почтовой связи. Недолгое время ООО «Название» сотрудничало с ООО «Потерпевший 2» на основании типового договора. От ООО «Потерпевший 2» поступал запрос на печать извещений для компании ОАО «Название». Впоследствии между ООО «Название» был заключен договор с ООО «Название» на оказание аналогичных услуг, но в меньшем масштабе, включающий также услуги по сортировке, которые существенно не отражались на стоимости. В ходе сотрудничества с ООО «Название» он сотрудничал с двумя представителями – Имя и Свидетель 8 Общение с Свидетель 8 происходило в области на заводе, где не было вывески ООО «Название», а было наименование другого предприятия;
- показаниями Свидетель 36 о том, что он работает в должности технического директора ООО «Название», которое занимается подготовкой печатной продукции, почтовой отправкой и рекламными услугами, а также является федеральным клиентом Название. В период его работы он неоднократно обращался к Навальному О.А., как с сотрудником Название по вопросам решения проблем со сдачей почтовых отправлений. Примерно в <дата> г. между компанией ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2» был заключен договор, предметом которого являлась подготовка печатной продукции. А впоследствии был заключен договор с ООО «Название», предметом которого являлись подготовка счетов, печать и упаковка. Впоследствии Навальным О.А. было предложено ООО «Название» для оказания транспортных услуг;
- показаниями Свидетель 49 о том, что в период времени с <дата> до <дата> годы он работал в филиале ФГУП «Название» - Название (Название) в различных должностях, в том числе руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений до <дата> года. На указанной должности он сменил Навального О.А. В должностные обязанности руководителя входило общее руководством Департаментом, который обеспечивал перевозку почты всеми видами транспорта, как плановыми маршрутами, так и дополнительным транспортом. Выделение дополнительного транспорта требовало согласования с аппаратом управления ФГУП «Название». За время его работы ему не были известны случаи отказа в предоставлении дополнительного транспорта. Служебный груз для нужд филиалов как правило доставлялся подрядчиком ОАО «Название». Взималась ли плата за перевозку служебного груза ему не известно. От Навального О.А. от ему стало известно об ООО «Название», однако какое он имеет к ней отношение не знает.
- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Свидетель 53, который показал, что он расследовал настоящее уголовное дело в отношении Навального А.А. и Навального О.А. В ходе расследования им были допрошены, в том числе свидетели Свидетель 54, Свидетель 14, Свидетель 5 и Свидетель 4 В ходе допроса указанные свидетели каких-либо заявлений о невозможности участия в допросе в отсутствии адвоката, либо о плохом самочувствии не делали. Все показания были записаны им в протоколе дословно, свидетелям предварительно разъяснялись их права и обязанности, показания давались ими добровольно. Никакого давления ни на свидетелей, ни на потерпевших он не оказывал. Заявления от представителей потерпевших ООО «Потерпевший» и ООО «Потерпевший 2», на основании которых было возбуждено уголовное дело поступали в СК РФ, а не лично ему. По результатам проверки данных заявлений было принято решение о возбуждении уголовного дела, а впоследствии допрошены представители потерпевших.
- показаниями допрошенных в судебном заседании экспертов Института криминалистики ЦСТ ФСБ России Эксперт, Эксперт (сменившей фамилию Эксперт на Эксперт), которые полностью подтвердили выводы проведенных по делу почерковедческих судебных экспертиз. Поручение производства проведенных экспертиз было получено ими от руководителя экспертного учреждения. В ходе проведения экспертиз какого-либо давления никто на них не оказывал;
- показаниями допрошенных в судебном заседании экспертов отдела судебно-экономических исследований управления криминалистики Следственного комитета РФ Эксперт, Эксперт, которые полностью подтвердили выводы проведенных по делу бухгалтерских судебных экспертиз, производство которых было поручено им в соответствии с постановлениями следователя. В ходе проведения экспертиз документов, представленных в их распоряжение, было достаточно для соответствующих выводов и ответов на поставленные вопросы;
- заявлением генерального директора ООО «Потерпевший» Свидетель 60 от <дата> о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности лиц, которые путем злоупотребления доверием убедили сотрудников ООО «Потерпевший» в <дата> году заключить невыгодный договор с ООО «Название» на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание (Том №***, л.д. №***);
- ответом на запрос ОАО «Название» от <дата> г., согласно которому предоставлен компакт-диск с видеозаписью сюжета программы «Свидетель 25» от <дата> г., в котором использовалось интервью Свидетель 4, (Том №*** л.д. №***);
- протоколом осмотра предметов и документов от <дата> г., согласно которому осмотрен компакт-диск Verbatim DVD-RW с видеозаписью интервью Свидетель 4 об обстоятельствах его знакомства с Навальным А.А. и оказания ему помощи в регистрации фирмы (Том №***, л.д. №***)
- вещественным доказательством, которым на основании постановления от <дата> (Том №*** л.д. №***) признан и приобщен к уголовному делу компакт-диск Verbatim DVD-RW с видеозаписью сюжета программы «Свидетель 25» от <дата>, предоставленный по запросу ОАО «Название»;
- протоколом выемки от <дата> г., в ходе которого в ООО «Название» изъяты документы, связанные с регистрацией ООО «Название», а также учредительные документы Название, а также переписка (Том №***, л.д.№***);
- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> г., в ходе которого осмотрены документы ООО «Название», изъятые в ходе выемки в МИФНС №*** по <адрес> (Том №***, л.д. №***);
- протоколом осмотра документов от <дата> г., в ходе которого были осмотрены документы, представленные ФСБ России <дата> в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности, а также приобщенные свидетелем Свидетель 19 к протоколу своего допроса документы на иностранном языке, а также их перевод (Том №***, л.д. №***);
- вещественными доказательствами, которыми на основании постановления от <дата> признаны и приобщены к уголовному делу:
- договор №*** от <дата> г., заключенный между ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 24, и Свидетель 4, на представление интересов последнего по вопросам регистрации в <адрес> коммерческой организации (Том №***, л.д. №***);
- приложение №*** от <дата> к договору №*** в виде протокола согласования сведений, необходимых для выполнения работ по созданию коммерческой организации – ООО «Название» (Том №***, л.д. №***);
- приложение №*** и №*** от <дата> к договору №***, устанавливающие порядок оплаты услуг, сроки их выполнения, а также список возможных дополнительных работ (Том №***, л.д. №***, №***);
- акт о выполнении работ и приема-передачи документов от <дата> по договору №*** от <дата> г., согласно которому Свидетель 4 переданы документы ООО «Название», а также печать на обычной оснастке (<данные изъяты> шт.). (Том №***, л.д. №***);
- приходный кассовый ордер «ООО «Название» №*** от <дата> о получении от Свидетель 4 оплаты за услуги по регистрации юридического лица (Том №***, л.д. №***);
- доверенность компании Название, выданная <дата> на имя Свидетель 11 на английском языке (Том №***, л.д. №***);
- перевод указанной доверенности, согласно которому <дата> компанией Название выдана доверенность Свидетель 11 <дата> года, которой он уполномочен выступать в качестве действительного и законного доверенного лица, представителя и агента компании, представлять и выполнять от ее имени любые действия указанные в доверенности (Том №***, л.д. №***);
- лист формата А4 с текстом электронной переписки между «<данные изъяты>», использовавшим адрес электронной почты «<данные изъяты>», и компанией «Название», использовавшей адрес электронной почты «<данные изъяты>», содержащей электронные письма от <дата> г., <дата> по вопросу согласования стоимости услуг регистрации, а также основных видов деятельности фирмы (Том №***, л.д. №***);
- лист формата А4 с контактными данными уполномоченного лица – ФИО, <дата> (Том №***, л.д. №***);
- вещественным доказательством, которым на основании постановления от <дата> признаны и приобщены к материалам уголовного дела копия гарантии возмещения убытков и правовой защиты от ответственности от <дата> на английском языке и ее перевода на русский язык, из содержания которой следует, что Навальный А.А. и Навальный О.А. являются бенефициарами в управлении деятельностью компании Название и гарантируют освобождение от ответственности, а также дают другие обязательства;
- протоколом выемки от <дата> согласно которому в ИФНС России №*** по г. Москве изъяты справки о доходах физических лиц, налоговым агентом которых являлось ООО «Название», а также иные документы учетного и регистрационного дел ООО «Название» (Том №***, л.д. №***);
- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> г., согласно которому осмотрены изъятые в ИФНС России №*** по г. Москве справки о доходах физических лиц, налоговым агентом которых являлось ООО «Название», а также иные документы учетного и регистрационного дел ООО «Название» (Том №***, л.д. №***):
- вещественными доказательствами, которыми на основании постановления от <дата> признаны и приобщены к материалам уголовного дела:
- учредительный договор компании Название (<адрес>, <адрес>) от <дата> о создании компании Название, согласно которому компания создавалась для осуществления коммерческой деятельности, с уставным капиталом <данные изъяты> евро и состоящим из <данные изъяты> акций номинальной стоимостью <данные изъяты> евро каждая (копия с оригинала учредительного договора и его перевод); устав компании Название от <дата> (копия с оригинала устава и его перевод); письменное решение компании Название, в лице представителя Название, - подписчика учредительного договора компании Название, от <дата> (копия с оригинального решения и его перевод), свидетельство от <дата> Департамента регистрации компаний и официального архива Министерства торговли, промышленности и туризма <данные изъяты> о регистрации компаний Название и ФИО в качестве директора и секретаря компании Название (копия с оригинального свидетельства и его перевод); (Том №***, л.д.№***);
- доверенность компании Название от <дата> на имя Свидетель 2, <дата> года рождения, согласно которой последняя наделена правомочиями законного поверенного, представителя и агента компании, в том числе, по вопросам представления интересов компании, связанным с регистрацией коммерческой организации (копия оригинальной доверенности и ее перевод) (Том №***, л.д.№***);
- протокол №*** от <дата> общего собрания учредителей ООО «Название», согласно которому в <адрес> учредителями компанией с ограниченной ответственностью Название, в лице поверенного Свидетель 2, действующей по доверенности от <дата> г., и Свидетель 4 принято решение о создании и регистрации в <адрес> коммерческой организации в организационно-правовой форме – общество с ограниченной ответственностью и наименованием «Название», о распределении уставного капитала создаваемого общества в размере <данные изъяты> рублей в долях: <данные изъяты>% - у компании Название, <данные изъяты>% - у Свидетель 4, о назначении последнего генеральным директором ООО «Название» (Том №***, л.д.№***);
- акт оценки имущества, передаваемого в счет оплаты уставного капитала ООО «Название», от <дата> г., между компанией с ограниченной ответственностью Название, в лице поверенного Свидетель 2, и Свидетель 4 (Том №***, л.д.№***);
- учредительный договор от <дата>, составленный в <адрес> между компанией с ограниченной ответственностью Название, в лице поверенного Свидетель 2, и Свидетель 4 (Том №***, л.д.№***);
- устав ООО «Название», утвержденный протоколом №*** от <дата> Общего собрания учредителей (Том №***, л.д.№***);
- доверенность Свидетель 4 от <дата>, выданная ФИО и ФИО на представление интересов в МИФНС России №*** по г. Москве (Том №***, л.д.№***);
- заявление Свидетель 4 от <дата> в МИФНС России №*** по г. Москве о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Название» (сокращенное наименование ООО «Название») (Том №***, л.д.№***);
- решение МИФНС России №*** по г. Москве от <дата> №*** о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Название» (Том №***, л.д.№***);
- доверенность компании Название от <дата> на имя Свидетель 2, <дата> года рождения, согласно которой последняя наделена правомочиями законного поверенного, представителя и агента компании, в том числе, по вопросам представления интересов компании, связанным с регистрацией коммерческой организации (копия оригинальной доверенности и ее перевод) (Том №***, л.д.№***);
- протокол №*** от <дата> внеочередного Общего собрания участников ООО «Название», за подписью учредителей - поверенного компании с ограниченной ответственностью Название Свидетель 2 и Свидетель 4, согласно которому принято решение об освобождении Свидетель 4 от должности генерального директора ООО «Название» с <дата> и назначении на указанную должность с <дата> Свидетель 8 (Том №***, л.д.№***);
- приказ №*** от <дата> генерального директора ООО «Название» Свидетель 4 о снятии с себя полномочий генерального директора (Том №***, л.д.№***);
- приказ №*** от <дата> генерального директора ООО «Название» Свидетель 8 о вступлении в должность генерального директора ООО «Название» с <дата> (Том №***, л.д.№***);
- заявление Свидетель 8 от <дата> в МИФНС России №*** по г. Москве о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о смене руководителя постоянно действующего исполнительного органа (Том №***, л.д.№***);
- справки формы 2-НДФЛ за <дата> г. в отношении работников ООО «Название» Свидетель 8, Свидетель 11;
- справки формы 2-НДФЛ за <дата> г. в отношении работников ООО «Название» Свидетель 8, Свидетель 11, Свидетель 9, ФИО,
- справки формы 2-НДФЛ за <дата> г. в отношении работников ООО «Название» ФИО, Свидетель 11, ФИО, ФИО,Свидетель 8;
- справки формы 2-НДФЛ за <дата> г. в отношении работников ООО «Название» ФИО, Свидетель 11, Свидетель 8, ФИО, согласно которым общая сумма дохода перечисленных лиц в ООО «Название» составила <данные изъяты> рублей (Том №***, л.д.№***);
- заключением эксперта №*** от <дата> г., согласно которому подписи от имени Свидетель 2 на акте оценки имущества, передаваемого в счет оплаты уставного капитала ООО «Название» от <дата> г., на протоколе №*** общего собрания учредителей ООО «Название» от <дата> г., на учредительном договоре ООО «Название» от <дата> г., на протоколе №*** общего собрания учредителей ООО «Название» от <дата>, и образцы подписи Свидетель 2 исполнены разными лицами (Том №***, л.д. №***);
- ответом на запрос Пограничной службы ФСБ России от <дата> о том, что указанной службой зафиксированы факты пересечения границы Свидетель 2, которая:<дата> въехала в РФ в пункте пропуска «Шереметьево», выехала из РФ через пункт пропуска «Домодедово» <дата> рейсом в Анталию; <дата> въехала в РФ в пункте пропуска «Домодедово», выехала из РФ через пункт пропуска «Шереметьево» <дата> рейсом в Торонто. После этого до <дата> Свидетель 2 в РФ не въезжала (том №***, л.д. №***);
- вещественными доказательствами, которыми на основании постановления от <дата> признаны и приобщены к материалам уголовного дела приобщенные свидетелем Свидетель 19 к протоколу своего допроса следующие документы на иностранном языке, а также их перевод:
- распечатка электронного письма на иностранном языке, поступившего <дата> в 08:10 на почтовый ящик <данные изъяты>;
- перевод вышеуказанного электронного письма юрисконсульта «Название» (Название) ФИО, отправленного с адреса электронной почты <данные изъяты> в адрес получателя ФИО на адрес электронный почты <данные изъяты> в 08 часов 10 минут <дата>, согласно которому ФИО просит предоставить информацию для внесения необходимых изменений в соответствующие документы компании Название (Название);
- распечатка электронного письма на иностранном языке, отправленного <дата> 08:50 <данные изъяты> с адреса электронной почты <данные изъяты>, на адрес электронной почты <данные изъяты>, с приложением документов на иностранных языках;
- перевод вышеуказанного электронного письма <данные изъяты>, отправленного с адреса электронный почты <данные изъяты> на адрес электронной почты <данные изъяты> в 08 часов 50 минут <дата>, согласно которому ФИО прилагает к письму копии подданных форм и квитанций Регистратора;
- перевод распечатки электронного письма от ФИО, направленного с адреса электронный почты <данные изъяты>, на адрес электронной почты <данные изъяты> в 08 часов 50 минут <дата>, из которого следует, что ФИО прилагает к письму копии подданных форм и квитанций Регистратора, направленные от ФИО;
- перевод вышеуказанных форм и квитанций в виде заявления от <дата> компании Название в адрес Департамента регистрации и ликвидации компаний Министерства торговли, промышленности и туризма о направлении следующих документов:
- уведомления о смене должностных лиц или изменения в их данных, из которого следует, что <дата> директором компании Название назначена компания Название, а секретарем – компания Название;
- список старых и новых акционеров компании Название, из которого следует, что <дата> компания KOUREON Название передает новому акционеру Название обыкновенные акции компании Название в количестве <данные изъяты> шт.;
- уведомления компании Название о нахождении по новому адресу ( том №*** л.д. №***, Том №***, л.д.№***);
- справкой Центрального Банка Российской Федерации о курсах иностранных валют к рублю Российской Федерации для целей учета, согласно которой курс доллара США по состоянию на <дата> составил <данные изъяты> рубля (Том №***, л.д. №***);
- ответом на запрос ООО «Название» от <дата> о том, что оплата консалтинговых услуг, связанных с кипрской компанией «Название» (Название), осуществлялась в адрес ООО «Название» (Том №***, л.д. №***);
- протоколом обыска от <дата> г., согласно которому на рабочем месте ФИО в представительстве компании с ограниченной ответственностью «Название» обнаружены и изъяты выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Название» (том №***, л.д. №***);
- протоколом осмотра предметов и документов от <дата> г., согласно которому осмотрена изъятая в ходе обыска на рабочем месте ФИО в представительстве компании с ограниченной ответственностью «Название» выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Название» (Том, №***, л.д. №***);
- вещественным доказательством, которым на основании постановления от <дата> признана и приобщена к материалам уголовного дела выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Название» (том №***, л.д. №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра предметов (документов) от <дата> г., согласно которым в ООО «Название» по уголовному делу №*** изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств на основании постановления от <дата> следующие документы:
- устав ООО «Название», утвержденный решением участника №*** от <дата>, согласно п. 1.8 которого предметом деятельности Общества является деятельность автомобильного грузового специализированого транспорта, организация перевозок грузов и др.;
- договор №*** от <дата> между ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, и ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 27, на оказание транспортно-экспедиционных услуг по доставке предъявленных клиентом к перевозке грузов в согласованные сторонами сроки в пункты назначения грузополучателям, с приложениями, согласно которым тариф на указанные услуги за рейс по маршруту «<адрес> – <адрес>» составил <данные изъяты> рублей.
- акты ООО «Название» об оказании услуг для ООО «Название», подписанные со стороны последнего от имени Свидетель 4: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата> №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>;
- акты ООО «Название» об оказании услуг для ООО «Название», подписанные со стороны последнего от имени Свидетель 8: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>;
- счет-фактуры и счета ООО «Название» на оплату услуг, выставленные в адрес ООО «Название»: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата> (Том №***, л.д. №***, №***, №***; том №*** л.д. №***);
- ответом на запрос ООО «Название» от <дата> г., которым предоставлены: копия договора №*** от <дата> между ООО «Название» и Название – ОСП Название – филиала ФГУП «Название» о предоставлении транспортных услуг, с приложениями, согласно которым ООО «Название» приняло обязательства по перевозке почтовых отправлений и прочих товарно-материальных ценностей по маршруту «<адрес>-<адрес>-<адрес>-<адрес>-<адрес>», протяженностью <данные изъяты> км в одну сторону (всего <данные изъяты> км), в том числе, автомашинами, с объемом кузова до <данные изъяты> м3, по тарифу в размере <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> км пути, то есть общая стоимость услуги по перевозки груза по указанному маршруту составила <данные изъяты> рублей (том №***, л.д. №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра предметов (документов) от <дата> г., согласно которым в ходе выемки в Название (Название) – филиале ФГУП «Название» изъят и осмотрен протокол от <дата> оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по выбору исполнителя на «Оказание услуг по организации перевозки почтовых отправлений и прочих товарно-материальных ценностей по автомагистральным маршрутам» (Том №***, л.д. №***, №***);
- вещественными доказательствами, которыми на основании постановления от <дата> признан протокол от <дата> оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по выбору исполнителя на «Оказание услуг по организации перевозки почтовых отправлений и прочих товарно-материальных ценностей по автомагистральным маршрутам» (Том №***, л.д.№***);
- протоколами выемки <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в ООО «Название» изъяты учредительные документы и договор (Том №***, л.д. №***, №***);
- вещественными доказательствами, которыми на основании постановления от <дата> признаны устав ООО «Название» (том №*** л.д. №***) и договор об оказании услуг перевозки грузов от <дата> г., заключенный с ООО «Название» и дополнительные соглашением №*** к нему, в котором перевозчиком за рейс по маршруту «<адрес>-<адрес>» определена цена (в т.ч. НДС) в сумме <данные изъяты> рублей, по маршруту «<адрес> – <адрес>» (в т.ч. НДС) - <данные изъяты> рублей (Том №***, л.д. №***);
- ответом на запрос из Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Ярославской области от <дата> согласно которому предоставлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от <дата> в отношении ООО «Название», участником которого при создании выступил Название, указав в качестве вида экономической деятельности общества - деятельность автомобильного грузового транспорта (Том №***, л.д. №***);
- ответами на запрос ООО «Потерпевший» от <дата> (Том №***, л.д. №***) и от <дата> (Том №***, л.д. №***), которыми предоставлены копии договоров, заключенных с организациями, основным видом деятельности которых являются транспортные услуги:
- копия договора о предоставлении транспортных услуг и услуг по транспортной экспедиции от <дата>, заключенный между ООО «Потерпевший» и ООО «Название», а также дополнения №*** к Приложению №*** в виде тарифов на перевозку грузов по состоянию с <дата>, согласно которым ООО «Название» приняло обязательства по осуществлению автотранспортных перевозок и экспедиторского обслуживания грузов ООО «Потерпевший» в соответствии с установленными тарифами. С <дата> тариф на грузовые перевозки по маршруту «<адрес> – <адрес>» автомашиной грузоподъемностью <данные изъяты> тонн установлен в размере <данные изъяты> рублей (с учетом НДС) (Том №***, л.д. №***);
- копии договора №*** от <дата> между Название и ООО «Потерпевший», а также приложений к нему, согласно которым предметом договора является перевозка грузов по территории РФ транспортом Название согласно тарифу в размере <данные изъяты> рублей (без НДС) за использование автомашины грузоподъемностью <данные изъяты> тонн по маршрутам «<адрес> - <адрес>», «<адрес> – Название» (Том №***, л.д. №***);
- копия договора №*** от <дата> между перевозчиком ООО «Название» и ООО «Потерпевший» на перевозку грузов по территории РФ автомобильным транспортом, по тарифу в размере <данные изъяты> рублей (без НДС) за использование автомашины грузоподъемностью <данные изъяты> тонн по маршруту «<адрес> – <адрес>» (Том №***, л.д. №***);
- документами, предоставленными по запросу от <дата> ООО «Название», а именно:
- копией договора №*** от <дата> оказания транспортных услуг между Название и ООО «Название», с приложениями, согласно которым Название оказывала данные услуги с использованием автомашин грузоподъемностью <данные изъяты>-<данные изъяты> тонны по маршруту «<адрес> – <адрес> - <адрес>» по тарифу <данные изъяты> рублей, по маршруту «<адрес> – <адрес>» - <данные изъяты> рублей (Том №***, л.д. №***);
- копией договора об оказании транспортных услуг от <дата> между Название и ООО «Название», с приложением, согласно которым Название оказывал данные услуги с использованием автомашин грузоподъемностью <данные изъяты> тонн по маршруту «<адрес> – <адрес> – <адрес>» по тарифу <данные изъяты> рублей (Том №***, л.д. №***);
- копией договора организации перевозок от <дата> между Название и ООО «Название», с приложением, согласно которым Название оказывала данные услуги с использованием автомашин грузоподъемностью <данные изъяты> тонн по маршруту «<адрес> – <адрес> – <адрес>» по тарифу <данные изъяты> рублей, по маршруту «<адрес> – <адрес>» - <данные изъяты> рублей ( Том №***, л.д. №***);
- протоколами выемки от <дата> (Том №***, л.д. №***), и осмотра документов от <дата> (Том №***, л.д. №***), согласно которым в ходе в ООО «Название» изъяты и осмотрены документы;
- вещественными доказательствами, которыми на основании постановления от <дата> признаны и приобщены к материалам уголовного дела:
- копия рамочного договора об оказании услуг №*** от <дата> (с приложениями и дополнительными соглашениями) между исполнителем - ООО «Название» (Название), г. Ярославль, и заказчиком - ООО «Потерпевший», согласно которому исполнитель принимает на себя обязательство оказать на возмездной основе услуги (работы), в том числе, по предоставлению полного комплекса услуг для всех марок «Потерпевший», включая доставку, транспортировку, погрузку и разгрузку, подготовку к почтовой отправке товаров для клиентов ООО «Потерпевший» и сдачу почтовых отправлений предприятиям почтовой связи (Том №***, л.д. №***);
- доверенность №*** от <дата> генерального директора ООО «Главподписка» Свидетель 4, которой он уполномочивает в период времени до <дата> получать и перевозить продукцию и материалы, принадлежащие ООО «Потерпевший», следующим водителям на автомашинах согласно списку: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (Том №***, л.д. №***);
- доверенность №*** от <дата> генерального директора ООО «Название» Свидетель 8, которой она уполномочивает в период времени до <дата> получать и перевозить продукцию и материалы, принадлежащие ООО «Потерпевший», следующим водителям на автомашинах согласно списку: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (Том №***, л.д. №***);
- протоколами обыска от <дата> (Том №***, л.д. №***) и осмотра предметов (документов) от <дата> (Том №***, л.д. №***, от <дата> (Том №***, л.д. №***), от <дата>
(Том №***, л.д. №***), согласно которым в служебном кабинете Свидетель 47, расположенном в филиале ФГУП «Название» - Название, обнаружено и изъяты документы, признанные впоследствии вещественными доказательствами, а именно:
- товарно-транспортные накладные ООО «Название», согласно которым грузоотправителю ООО «Название» оказывались услуги по доставке печатной продукции из г. Москвы в различные города;
- заявления от имени генерального директора ООО «Название» Свидетель 8 в адрес ООО «Название» о смене грузополучателя;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Название» (ООО «Название»);
- мобильный телефон модели <данные изъяты>, содержащиеся в котором сведения об абонентских номерах и их пользователях в ходе осмотра скопированы на компакт-диск DVD+R Verbatim с надписью «<данные изъяты>».
В ходе осмотра вышеуказанного компакт-диска DVD+R Verbatim с надписью «<данные изъяты>» обнаружены следующие абонентские номера и их пользователи, которые имеют значение для уголовного дела:
- Название Диспетчер №***;
- Название СМС №***;
- Имя Название №***;
- Свидетель 9 №***;
- Название Имя №***, №***;
- Название Название №***;
- Свидетель 14 (Потерпевший 2) №***;
- ФИО №***;
- Свидетель 3 (Потерпевший) №***, №***;
- Имя в Название №***, №***;
- Свидетель 13 №***;
- Свидетель 13 №***;
- Название ФИО №***;
- Название Свидетель №***;
- Фамилия №***;
- имя и отчество Название №***, №***;
- Свидетель 50 №***, №***;
- Свидетель 8 №***.
(Том №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> (том №***, л.д. №***, №***), согласно которым в ходе выемки в филиале ФГУП «Название» - Название изъяты, а впоследствии осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств личные дела Свидетель 13 и Свидетель 47, содержащие следующие документы:
- заявление Свидетель 13 от <дата> на имя директора Название – филиал ФГУП «Название» о принятии на должность ведущего специалиста группы клиентов Регионы отдела продаж, заявление согласовано руководителем отдела продаж Навальным О.А. (Том №***, л.д. №***);
- трудовой договор №*** от <дата> между работодателем ФГУП «Название», в лице директора Название – филиала ФГУП «Название», и работником Свидетель 13, согласно которому последний принят на работу на должность ведущего специалиста в группу клиентов Регионы отдела продаж (Том №***, л.д. №***);
-заявление Свидетель 13 от <дата> на имя и.о. директора Название - филиал ФГУП «Название» Свидетель 12 о переводе на должность ведущего специалиста отдела по взаимодействию с обособленными структурными подразделениями (ОСП), заявление согласовано руководителем отдела продаж Навальным О.А. (Том №***, л.д. №***);
- приказ №*** от <дата> и.о. директора Название - филиал ФГУП «Название» Свидетель 12 о переводе Свидетель 13 на должность ведущего специалиста отдела по взаимодействию с ОСП (Том №***, л.д. №***);
- приказ №*** от <дата> заместителя директор Название – филиал ФГУП «Название» о переводе Свидетель 13 на должность ведущего менеджера отдела почтовых услуг департамента почтовых услуг(Том №***, л.д. №***);
- приказ директора филиала ФГУП «Название» - Название Свидетель 12 №*** от <дата> о переводе Свидетель 13 на должность начальника отделения почтовой связи Название №*** сортировочного узла обособленного структурного подразделения Название (Том №***, л.д. №***);
- заявление Свидетель 13 от <дата> на имя директора Название - филиала ФГУП «Название» Свидетель 12 об увольнении по собственному желанию (Том №***, л.д. №***);
- приказ директора Название – филиала ФГУП «Название» №*** от <дата> о принятии Свидетель 47 на должность менеджера группы клиентов Москва отдела продаж (Том №***, л.д. №***);
- приказ и.о. директора Название – филиал ФГУП «Название» Свидетель 12 №*** от <дата> о переводе Свидетель 47 на должность ведущего специалиста группы клиентов Москва отдела продаж (Том №***, л.д.№***);
- заявление Свидетель 47 от <дата> на имя и.о. директора Название – филиал ФГУП «Название» Свидетель 12 о переводе на должность ведущего специалиста отдела по взаимодействию с обособленными структурными подразделениями (ОСП) (Том №***, л.д.№***);
- приказ и.о. директора Название – филиал ФГУП «Название» Свидетель 12 №*** от <дата> о переводе Свидетель 47 на должность ведущего специалиста отдела по взаимодействию с обособленными структурными подразделениями (ОСП) (Том №***, л.д.№***);
- приказ заместителя директора Название – филиал ФГУП «Название» №*** от <дата> о переводе Свидетель 47 на должность ведущего специалиста производственного отдела (Том №***, л.д.№***);
- приказ директора филиала ФГУП «Название» - Название Свидетель 12 №*** от <дата> о переводе Свидетель 47 на должность ведущего инженера по эксплуатационным вопросам Название (Том №***, л.д. №***);
- приказ директора филиала ФГУП «Название» - Название Свидетель 12 №*** от <дата> о переводе Свидетель 47 на должность ведущего специалиста производственного отдела(Том №***, л.д.№***).
- протоколами выемки от <дата> и осмотра предметов и документов от <дата> г., согласно которым в ходе выемки у Свидетель 47 изъята банковская карта «Сбербанк России» номер №***, которая осмотрена и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> г., от <дата> и осмотра предметов (документов) от <дата> г., от <дата> г., (том №*** л.д. №***, №***, №***, №***) согласно которым в ООО «Потерпевший» по уголовному делу №*** изъяты, осмотрены, а впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы:
- договор №*** от <дата> на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание, между ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, и ООО «Потерпевший», в лице административно-финансового директора Свидетель 61, с приложениями, а также дополнительными соглашениями №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата> (том №*** л.д.№***);
- счет-фактуры ООО «Название», подписанные от имени Свидетель 4, выставленные в адрес ООО «Потерпевший», на выполненные транспортные услуги: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, а также счет-фактуры ООО «Название», подписанные от имени Свидетель 8, выставленные в адрес ООО «Потерпевший», на выполненные транспортные услуги: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>); акты ООО «Название», подписанные от имени Свидетель 4, об оказании услуг для ООО «Потерпевший»: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>; акты ООО «Название», подписанные от имени Свидетель 8, об оказании услуг для ООО «Потерпевший»: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата> №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата> (Том №*** л.д. №***, Том №*** л.д. №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> (Том №***, л.д. №***, №***), согласно которым в ЗАО АКБ «Название» изъяты, осмотрены, впоследствии приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: выписка по расчетному счету ООО «Название», а также следующие документы юридического дела данной организации:
- приказ №*** от <дата> генерального директора ООО «Название» Свидетель 4 о возложении на себя обязанностей по ведению бухгалтерского учета;
- приказ от <дата> генерального директора ООО «Название» Свидетель 8 о возложении на себя обязанностей по ведению бухгалтерского учета;
- заявление руководителя ООО «Название» Свидетель 4 от <дата> в ЗАО АКБ «Название» об открытии счета, а также распоряжение по ЗАО АКБ «Название» от <дата>, согласно которым ООО «Название» открыт банковский счет №***;
- договор банковского счета №*** от <дата>, между ЗАО АКБ «Название», расположенным по <адрес>, и ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4;
- дополнительное соглашение №*** от <дата> и дополнительное соглашение №*** от <дата> на обслуживание по системе «<данные изъяты>» к договору банковского счета между АКБ ЗАО «Название» и ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, согласно которому банк принимает на себя обязательства по обслуживанию клиента с применением электронных документов по каналам связи, заверенных электронной цифровой подписью клиента;
- копия договора №*** от <дата> аренды нежилого помещения для использования в коммерческих целях между арендодателем - ООО «Название», в лице генерального директора ФИО, и арендатором - ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, согласно которому арендатор принял в аренду нежилое помещение по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м, на срок до <дата>, обязавшись оплачивать арендную плату в сумме <данные изъяты> рублей в месяц;
- договор №*** от <дата> аренды нежилого помещения для использования в коммерческих целях между арендодателем - ООО «Название», в лице генерального директора ФИО, и арендатором - ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 8, согласно которому арендатор принял в аренду нежилое помещение по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м, на срок до <дата>, обязавшись оплачивать арендную плату в сумме <данные изъяты> рублей в месяц;
- договор №*** от <дата> аренды нежилого помещения для использования в коммерческих целях между арендодателем - ООО «Название», в лице генерального директора ФИО, и арендатором - ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 8, согласно которому арендатор принял в аренду нежилое помещение по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м, на срок до <дата>, обязавшись оплачивать арендную плату в сумме <данные изъяты> рублей в месяц;
- договор №*** от <дата> аренды нежилого помещения для использования в коммерческих целях между арендодателем - ООО «Название», в лице генерального директора ФИО, и арендатором - ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 8, согласно которому арендатор принял в аренду нежилое помещение по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м, на срок до <дата>, обязавшись оплачивать арендную плату в сумме <данные изъяты> рублей в месяц;
- копия договора о совместной деятельности от <дата> между Некоммерческой организацией «Название», в лице Президента ФИО, и ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, согласно которому стороны обязались путем объединения усилий, денежных средств и имущества совместно действовать в целях решения уставных задач сторон, в связи с чем вышеуказанный Фонд обязался выделить для ООО «Название» помещение в здании по <адрес>;
- копия договора аренды нежилых помещений №*** от <дата> между арендодателем ООО «<данные изъяты>», в лице управляющей компании ООО «<данные изъяты>», и арендатором – Некоммерческая организация «Название, в лице исполнительного директора Навального А.А., согласно которому арендатору передаются во временное владение и пользование нежилые помещения по <адрес>;
- выписка по расчетному счету ООО «Название» №***, содержащая сведения о перечислении денежных средств от ООО «Потерпевший» в соответствии со следующими платежными поручениями: №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.
Денежные средства от ООО «Потерпевший 2» на расчетный счет ООО «Название» перечислялись в соответствии со следующими платежными поручениями:
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> руб.
Перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Название» на расчетные счета ООО «Название»: №***, открытый в Одинцовском отделении №*** ОАО «Название», по <адрес>, осуществлялось в соответствии со следующими платежными поручениями:
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – оплата по счету),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за аренду),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за аренду),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за стеллажи и мебель б/у),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – предоплата за аренду нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – предоплата за аренду),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за аренда),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – оплата по счету),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за аренду),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – частичная оплата аренды нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за транспортные услуги),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – частичная оплата аренды нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения окончательный расчет),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения частичная оплата),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения частичная оплата),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения окончательная оплата),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – частичная оплата за аренду нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения частичная оплата),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за поддоны),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за товар),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения частичная оплата),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
а также на расчетный счет №***, открытый во «Название» (далее Название), по <адрес>, в соответствии со следующими платежными поручениями:
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – аренда нежилого помещения),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за сырье и материалы),
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей (назначение платежа – за готовую продукцию) (Том №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> (Том №***, л.д. №***, Том №***, л.д. №***), согласно которым в ОАО «Название» изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств:
- выписка по расчетному счету и следующие документы юридического дела Некоммерческой организации «Название»:
- копия протокола №*** от <дата> Общего собрания Учредителей Некоммерческой организации «Название», согласно которому Навальный имя и отчество и ФИО приняли решение об учреждении Некоммерческой организации «Название» и назначении его президентом ФИО (Том №***, л.д. №***);
- копия устава Некоммерческой организации «Название», подписанного от имени Навального А.А. и ФИО (Том №***, л.д. №***);
- приказ №*** от <дата> Некоммерческой организации «Название» о назначении Навального А.А. на должность исполнительного директора организации (Том №***, л.д. №***);
- приказ №*** от <дата> Некоммерческой организации «Название» о назначении Свидетель 4 на должность главного бухгалтера организации (Том №***, л.д. №***);
- заключением эксперта №*** от <дата> судебной бухгалтерской экспертизы (том №*** л.д. №***) и заключением эксперта №*** от <дата> судебной бухгалтерской экспертизы, (том №*** л.д. №***), согласно выводам которых установлено следующее.
За период времени с <дата> года по <дата> с расчетного счета ООО «Потерпевший» на расчетный счет ООО «Название» в счет оплаты выполнения транспортно-экспедиционных услуг поступила сумма денежных средств в размере <данные изъяты> рублей.
За период времени с <дата> года по <дата> года с расчетного счета ООО «Название» на расчетный счет ООО «Название» в счет оплаты услуг по перевозке грузов и транспортно-экспедиционному обслуживанию поступила сумма денежных средств в размере <данные изъяты> рублей.
За период с <дата> года по <дата> с расчетного счета ООО «Название» на расчетный счет ООО «Название» в счет оплаты выполнения транспортно-экспедиционных услуг поступила сумма денежных средств в размере <данные изъяты> рублей.
За период с <дата> года по <дата> с расчетного счета ООО «Название» на расчетные счета ООО «Название» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей по следующим основаниям:
- за сырье, материалы, товары – <данные изъяты> рублей;
- за аренду нежилого помещения – <данные изъяты> рублей;
- за аренду – <данные изъяты> рублей;
- за оплату по счету – <данные изъяты> рублей;
- за транспортные услуги – <данные изъяты> рублей.
Процентное соотношение денежных средств, поступивших от ООО «Название» за период с <дата> по <дата> годы, в ежегодном денежном обороте ООО «Название» по расчетным счетам, открытым в Одинцовском отделении (Одинцовском ОСБ) №*** – филиале Сберегательного Банка Российской Федерации (ОАО) и в Банке Название (ЗАО) составило:
за <дата> год – <данные изъяты>%;
за <дата> год – <данные изъяты>%;
за <дата> год – <данные изъяты>%;
за <дата> год – <данные изъяты>%;
за <дата> год – <данные изъяты>%.
За период с <дата> по <дата> с расчетного счета ООО «Потерпевший 2» на расчетный счет ООО «Название» в качестве оплаты за оказание услуг и выполнение работ поступила денежная сумма в размере <данные изъяты> рублей.
За период с <дата> по <дата> с расчетного счета ООО «Название» перечислены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей в адрес организаций и физических лиц, фактически оказывавших услуги по доставке почты для ООО «Потерпевший 2»:
- ООО «Название» - <данные изъяты> рублей;
- ООО «Название» - <данные изъяты> рублей;
- ООО «Название» - <данные изъяты> рублей;
- Название – <данные изъяты> рублей;
- Название – <данные изъяты> рублей;
- ООО «Название» - <данные изъяты> рублей;
- ФГУП «Название» РРЦ Название» - <данные изъяты> рублей;
- ООО «Название» - <данные изъяты> рублей;
- ООО «Название» - <данные изъяты> рублей;
- ООО «Название» - <данные изъяты> рублей;
- ООО Название – <данные изъяты> рублей;
- ООО «Название» - <данные изъяты> рублей;
- ООО «Название» - <данные изъяты> рублей;
- ООО «Название» - <данные изъяты> рублей;
- ООО «Название» - <данные изъяты> рублей.
- заключением эксперта №*** от <дата> г., согласно которому подписи от имени Свидетель 4 исполнены самим Свидетель 4 на следующих документах:
изъятых в ходе выемки в ООО «Название»:
- договор №*** от <дата> о предоставлении интересов заказчика по вопросам регистрации в г. Москве коммерческой организации по исходным данным и сведениям, согласованным в Приложении №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** к договору №*** от <дата> (Протокол согласования сведений, необходимых для выполнения работ);
- Приложение №*** к договору №*** от <дата>;
- Приложение №*** к договору №*** от <дата>;
- Акт о выполнении работ и приема-передачи документов по договору №*** от <дата>;
изъятых в ходе выемки в ИФНС №*** по г. Москве:
- Приказ №*** ООО «Название» от <дата>;
- Протокол №*** внеочередного общего собрания участников ООО «Название» от <дата>;
- Сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица;
- Доверенность от <дата> Свидетель 4 представлять интересы ООО «Название» ФИО и ФИО;
- Заявление от Свидетель 4 в Межрайонную инспекцию ФНС России №*** по г. Москва о выдаче копии Устава и Учредительного договора от <дата>;
- Акт оценки имущества, передаваемого в счет оплаты уставного капитала ООО «Название» от <дата>;
- Протокол №*** общего собрания учредителей ООО «Название» от <дата>;
- Учредительный договор ООО «Название» от <дата>;
изъятых в ходе выемки в ЗАО АКБ «Название»:
- Дополнительное соглашение №*** на обслуживание по системе «<данные изъяты>» между ЗАО АКБ «Название» и ООО «Название» от <дата>;
- Положение №*** к дополнительному соглашению №*** о порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных ситуации, между ЗАО АКБ «Название» и ООО «Название»;
- Перечень рекомендаций ЗАО АКБ «Название» для клиентов использующих систему «<данные изъяты>» в виде приложения №*** к дополнительному соглашению №***, от <дата>;
- Сертификат открытого ключа №*** ЭЦП сотрудника клиента ООО «Название» в системе «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «Название» г. Москва;
- Сертификат открытого ключа №*** ЭЦП сотрудника клиента ООО «Название» в системе «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «Название» г. Москва;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> на обслуживание по системе «<данные изъяты>» между ЗАО АКБ «Название» и ООО «Название»;
- Положение №*** к дополнительному соглашению №*** о порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных ситуации, между ЗАО АКБ «Название» и ООО «Название»;
- Заявление на открытие счета от <дата> в лице клиента ООО «Название» в ЗАО АКБ «Название»;
- Приложение №*** к приказу от <дата> №*** к договору об открытии банковского счета №*** между ЗАО АКБ «Название» и ООО «Название» от <дата>;
- Справка от <дата> о местонахождении ООО «Название»;
- Приказ №*** от <дата>;
- Копия договора о совместной деятельности между «Название» и ООО «Название» от <дата>.
Подписи от имени Свидетель 4 исполнены не Свидетель 4, а иным лицом на следующих документах:
изъятых в ходе выемки в ООО «Потерпевший»:
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
изъятых в ходе выемки в ООО «Название»:
- Дополнительное соглашение к тарифам на транспортно-экспедиционные услуги по доставке грузов от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
Акты об оплате услуг, исполнитель: ООО «Название», заказчик: ООО «Название»:
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
Подписи от имени Свидетель 8 исполнены самой Свидетель 8 на следующих документах:
изъятых в ходе выемки в ИФНС №*** по г. Москве:
- Доверенность от <дата> генерального директора ООО «Название» Свидетель 8 представлять интересы ООО «Название» Свидетель 37, ФИО и ФИО;
- Приказ №*** от <дата> ООО «Название»;
- Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица;
изъятых в ходе выемки в ЗАО АКБ «Название»:
- Сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «Название» г. Москва для ООО «Название»;
- Доверенность №*** от <дата> о предоставлении права представлять интересы ООО «Название» ФИО80;
- Письмо ООО «Название» об отключении интернет банка в связи с утерей USB-токена, также выдать новый USB-токен;
- Справка от <дата> о том, что ООО «Название» присутствует по юридическому <адрес>;
- Приказ от <дата> о вступлении в должность генерального директора ООО «Название» Свидетель 8;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Название» от <дата>;
- Анкета клиента – юридического лица от <дата> ООО «Название»;
- Чек №*** от <дата>;
Подписи от имени Свидетель 8 исполнены не Свидетель 8, а иным лицом на следующих документах:
изъятых в ходе выемки в ООО «Потерпевший»:
Счет-фактуры ООО «Название»:
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
Акты об оплате услуг:
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
изъятых в ходе выемки в ООО «Название»:
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
изъятых в ходе выемки в ЗАО АКБ «Название»:
- Договор №*** от <дата> аренды нежилого помещения для использования в коммерческих целях между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Договор №*** от <дата> аренды нежилого помещения для использования в коммерческих целях между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Договор №*** от <дата> аренды нежилого помещения для использования в коммерческих целях между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Анкета клиента – юридического лица от <дата> ООО «Название»;
- Анкета клиента – юридического лица от <дата> ООО «Название»
подписи от имени Свидетель 4 исполнены самим Свидетель 4 на следующих документах:
Подписи от имени Свидетель 4 исполнены не Свидетель 4, а иным лицом на следующих документах:
изъятых в ходе выемки в ООО «Название»:
- Договор №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
изъятых в ходе выемки в ООО «Потерпевший 2»:
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказаний услуг к договору №*** – З по Дополнительному соглашению №*** между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказаний услуг к договору №*** – З по дополнительному соглашению №*** между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказаний услуг к договору №*** – З по дополнительному соглашению №*** между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказаний услуг к договору №*** – З по дополнительному соглашению №*** между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказаний услуг к договору №*** – З по дополнительному соглашению №*** между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
изъятых в ходе обыска в ООО «Название»:
- договор №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название».
Подписи от имени Свидетель 8 исполнены самой Свидетель 8 на следующих документах:
изъятых в ходе выемки в ООО «Название»:
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
изъятых в ходе обыска в ООО «Название»:
- Акт об оказании услуг от <дата> по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Чек БО 0797751 от <дата> с чековой книжки ООО «Название».
Подписи от имени Свидетель 8 исполнены не Свидетель 8, а иным лицом на следующих документах:
изъятых в ходе выемки в ЗАО АКБ «Название»:
- Договор №*** от <дата> аренды нежилого помещения для использования в коммерческих целях между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Договор №*** от <дата> аренды нежилого помещения для использования в коммерческих целях между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Договор №*** от <дата> аренды нежилого помещения для использования в коммерческих целях между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Анкета клиента – юридического лица от <дата> ООО «Название»;
- Анкета клиента – юридического лица от <дата> ООО «Название»;
изъятых в ходе выемки в ООО «Название»:
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг по приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
изъятых в ходе выемки в ООО «Потерпевший 2»:
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
изъятых в ходе обыска в ООО «Название»:
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2» (Том №***, л.д. №***, том №*** л.д. №***);
- заключением эксперта №*** от <дата>, согласно которому подписи от имени Свидетель 4 исполнены не Свидетель 4, а иным лицом (лицами) на следующих документах:
изъятых в ходе выемки в ООО «Потерпевший»:
- Договор №*** на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший»;
- Форма заявки 1 на подачу автотранспорта на маршруте «<адрес>-<адрес>» от <дата>;
- Форма заявки 2 на любой маршрут в пределах РФ, кроме маршрута «<адрес>-№***» от <дата>;
- Тарифы на оказание услуг по организации перевозки грузов и транспортно-экспедиторское обслуживание от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Акт ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
- Счет-фактура ООО «Название» №*** от <дата>;
изъятых в ходе выемки в ООО «Название»:
- Договор №*** о проведении транспортно-экспедиционных услуг по доставке предъявленных к перевозке грузов от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Форма заявки на подачу автотранспорта от <дата>;
- Тарифы на транспортно-экспедиционные услуги по доставке грузов от <дата>;
Подписи Свидетель 8 в нижеперечисленных документах не соответствуют представленным образцам подписи Свидетель 8:
изъятых в ходе выемки в ООО «Потерпевший»:
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший»;
- Дополнительное соглашение №*** к договору №*** на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший»;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата> (вторая подпись);
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата> (вторая подпись);
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Счет-фактура №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>
- Акт №*** от <дата>
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>
- Акт №*** от <дата>
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
изъятых в ходе выемки в ООО «Название»:
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
- Акт №*** от <дата>;
изъятых в ходе выемки в ЗАО АКБ «Название»:
- Анкета клиента – юридического лица от <дата> ООО «Название»;
- Письмо о смене адреса ООО «Название»;
изъятой в ходе выемки в ООО «Название» доверенности №*** от <дата>, ООО «Название» в лице генерального директора Свидетель 8;
изъятой в ходе обыска в ООО «Название» копии соглашения об оказании юридической помощи адвокатом Навальным А.А. доверителю Свидетель 8, представлявшей интересы ООО «Название»
подписи от имени Свидетель 4 исполнены не Свидетель 4, а иным лицом (лицами) на следующих документах:
изъятых в ходе выемки в ООО «Название»:
- Акт к договору №*** от <дата> по приложению №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт к договору №*** от <дата> по приложению №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт к договору №*** от <дата> по приложению №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «НазваниеНазвание»;
- Акт к договору №*** от <дата> по приложению №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт к договору №*** от <дата> по приложению №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт к договору №*** от <дата> по приложению №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Акт к договору №*** от <дата> по приложению №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
- Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название»;
изъятых в ходе выемки в ООО «Потерпевший 2»:
- Договор об оплате услуг №*** от <дата> между ООО «Потерпевший 2» и ООО «Название»;
- Приложение №*** к договору №*** от <дата> между ООО «Потерпевший 2» и ООО «Название»
- Приложение №*** к договору №*** от <дата> между ООО «Потерпевший 2» и ООО «Название»
- Приложение №*** к договору №*** от <дата> между ООО «Потерпевший 2» и ООО «Название»
- Приложение №*** к договору №*** от <дата> между ООО «Потерпевший 2» и ООО «Название»
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказании услуг к договору №*** по Дополнительному соглашению №*** между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказании услуг к договору №*** по Дополнительному соглашению №*** между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказании услуг к договору №*** по Дополнительному соглашению №*** между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказании услуг к договору №*** по Дополнительному соглашению №*** между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
изъятом в ходе обыска в ООО «Название» договоре №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название».
Подпись от имени Свидетель 8 в приложении №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название», изъятом в ходе обыска в ООО «Название», исполнена, вероятно, самой Свидетель 8
Подписи Свидетель 8 в нижеперечисленных документах не соответствуют представленным образцам подписи Свидетель 8:
изъятых в ходе выемки в ЗАО АКБ «Название»:
- Анкета клиента – юридического лица от <дата> ООО «Название»;
- Письмо о смене адреса ООО «Название»;
изъятых в ходе выемки в ООО «Потерпевший 2»:
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ОО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказании услуг на сумму <данные изъяты> руб. к договору №*** между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказании услуг к договору №*** на сумму <данные изъяты> руб. между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказании услуг к договору №*** на сумму <данные изъяты> руб. между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт от <дата> об оказании услуг к договору №*** на сумму <данные изъяты> руб. между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Название». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название»;
- Счет №*** от <дата>. Заказчик и плательщик – ООО «Потерпевший 2». Получатель – ООО «Название».
изъятых в ходе обыска в ООО «Название»:
- Копия соглашения об оказании юридической помощи адвоката Навального А.А. доверителю Свидетель 8 в интересах ООО «Название»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»;
- Акт об оказании услуг от <дата> по дополнительному соглашению №*** от <дата> к договору №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2» ( том №***, л.д. №***);
- ответом на запрос ФГУП «Название» от <дата> о том, что <дата> с ООО «Потерпевший» заключен договор на оказание услуг почтовой связи.
Прием почтовых отправлений от юридических лиц (федеральных и региональных клиентов) во всех структурных подразделениях ФГУП «Название» (отделениях почтовой связи, обособленных структурных подразделениях) осуществляется на основании заключенных договоров.
Для всех видов почтовых отправлений, пересылаемых по сети почтовой связи ФГУП «Название», установлены предельные нормативы обработки и контрольные сроки пересылки. Значения этих параметров зависят от типа обрабатываемой почты, способов ее пересылки и месторасположения объектов почтовой связи.
Для почтовых отправлений в виде посылок, вне зависимости от объекта почтовой связи, нормативы и контрольные сроки установлены приказом ФГУП «Название» от <дата> №*** и составляют при пересылке наземным транспортом – не более 8-ми часов, при пересылке воздушным транспортом – не более 4-х часов.
Отдельные нормативы по объемам принимаемой и обрабатываемой почты для каждого из объектов почтовой связи ФГУП «Название» не устанавливаются. Указанные объемы зависят от производственных мощностей объекта почтовой связи (площади, технологическое оборудование и т.п.), осуществляющего прием почтовых отправлений.
Штатная численность Название ОСП Название – филиала ФГУП «Название» составляла: в <дата> году – <данные изъяты> чел., в <дата> году – <данные изъяты> чел., <дата> году – <данные изъяты> чел., в <дата> году – <данные изъяты> чел., в <дата> года – <данные изъяты> чел., в <дата> году - <данные изъяты> чел.
Вывоз почты из Название осуществлялся почтовыми вагонами и автотранспортом Название, а также наемным транспортом сторонних организаций, на основании заключенных Название договоров в <данные изъяты> году – с Название, Название (Том №***, л.д. №***, №***);
- ответом на запрос из ООО «Потерпевший» от <дата>, которым предоставлены копии договора от <дата> на оказание услуг почтовой связи между ФГУП «Название» и ООО «Потерпевший», согласно которому предметом договора является оказание ФГУП «Название» для ООО «Потерпевший» услуг почтовой связи, в том числе, прием, обработка и пересылка всех видов внутренних почтовых отправлений в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи и Почтовыми Правилами.
На ООО «Потерпевший» возлагались обязанности, в том числе:
- производить сдачу почтовых отправлений по адресам:
ПЖДП при Казанском вокзале – <адрес> (для писем и почтовых карточек);
ПЖДП при Ярославском вокзале – <адрес> (для писем и почтовых карточек;
АОПП Название (для писем и почтовых карточек);
«Название» - склад (для посылок и бандеролей).
- в срок до <данные изъяты> числа каждого месяца согласовывать с представителями Название – филиала ФГУП «Название» предполагаемый график сдачи – отправки почтовых отправлений.
В свою очередь ФГУП «Название» обязано, в том числе,
принимать от ООО «Потерпевший» почтовые отправления в соответствии с графиком сдачи;
производить обработку и пересылку почтовых отправлений по назначению;
соблюдать сроки и объемы обработки почтовых отправлений, согласованные с заказчиком в соответствии с графиком сдачи почтовых отправлений.
- копия дополнительного соглашения №*** от <дата> к вышеуказанному договору, в соответствии с которым в качестве мест сдачи почтовых отправлений установлены адреса:
ПЖДП при Казанском вокзале – <адрес> (для писем и почтовых карточек);
ПЖДП при Ярославском вокзале – <адрес> (для писем и почтовых карточек;
ПЖДП при Павелецком вокзале – <адрес>;
Отделение почтовой связи (ОПС) <данные изъяты> Ярославского почтамта - <адрес>, а также иные предприятия почтовой связи.
- копия дополнительного соглашения №*** от <дата> к вышеуказанному договору, в соответствии с которым помимо ранее установленных мест сдачи почтовых отправлений, добавлен адрес – Название - <адрес> (Том №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> г., от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в ФГУП «Название» изъята, осмотрена, а впоследствии признана в качестве вещественных доказательств переписка с собственными структурными подразделениями и ООО «Потерпевший» относительно оказания услуг почтовой связи данному клиенту, а именно следующие документы:
- письмо от <дата> №*** руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 30 в адрес генерального директора ООО «Потерпевший» о переводе с <дата> отделений почтовой связи (ОПС), находящихся в подчинении Название – филиала ФГУП «Название», в подчинение Название – филиала ФГУП «Название», а также оставлении без изменений порядка, места и времени сдачи почтовых отправлений;
- письмо от <дата> №*** заместителя директора Название <адрес> – филиала ФГУП «Название» Свидетель 38 в адрес руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 30 о возможности привлечения указанным филиалом для перевозки почтовых отправлений ООО «Потерпевший» автотранспорта сторонней организации на договорных условиях в связи с исполнением обязанности по вывозу почтовых отправлений от заказчика;
- копия ответа от <дата> на письмо руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 30 от <дата> №***, согласно которому Название <адрес> разрешено привлечение автотранспорта сторонних организаций на договорной основе для оказания услуг по договору с федеральным клиентом ООО «Потерпевший»;
- копия письма от <дата> №*** руководителя Дирекции почтовой логистики ФГУП «Название» Свидетель 39 в адрес директора Название <адрес> – Филиала ФГУП «Название» и руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название», в котором сообщается о том, что расходы филиала – Название <адрес> в рамках договора между ФГУП «Название» и ООО «Потерпевший» на <дата> года подтверждены не будут, для чего необходимо инициировать внесение изменений в указанный договор;
- копия письма от <дата> №*** руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 30 в адрес генерального директора ООО «Потерпевший» гражданина Лепру, в котором сообщается о прекращении с <дата> оказания безвозмездных услуг по забору почтовых отправлений ООО «Потерпевший» со склада в ООО «Название» в <адрес>, а также о готовности ФГУП «Название» оказывать транспортные услуги с оплатой согласно утвержденным тарифам;
- письмо от <дата> №*** руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 30 в адрес директора Название <адрес> – Филиала ФГУП «Название», в котором сообщается о прекращении с <дата> со стороны ФГУП «Название» оказания безвозмездных транспортных услуг для ООО «Потерпевший», а также о возможности оказывать федеральным клиентам транспортных услуг по установленным филиалом тарифам;
- письмо от <дата> №*** генерального директора ООО «Потерпевший» гражданина Свидетель 60 в адрес генерального директора ФГУП «Название», в котором выражается недовольство действиям ФГУП «Название» по отмене скидок, увеличению тарифов на отправку посылок, прекращению использования почтового автомобильного транспорта между складом в г. Свидетель 3 и основными центрами в <адрес> и <адрес>, что с учетом доли затрат ООО «Потерпевший» на почтовую доставку в структуре доходов и расходов повлечет за собой серьезные последствия, а также поставит под угрозу развитие российского рынка торговли по почте в целом. Кроме того, предлагается уполномочить одного из специалистов ФГУП «Название» на сотрудничество с директором департамента логистики ООО «Потерпевший» имя и отчество по вопросам планирования и обеспечения приема пиковых объемов почты;
- письмо генерального директора ООО «Потерпевший» от <дата> в адрес руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 30 об увеличении данным клиентом доли почтового бизнеса, а также о падении рентабельности и сокращении объема оборотных средств в связи с повышением тарифов со стороны ФГУП «Название» по рассылке письменной корреспонденции и посылок, в результате чего может последовать отказ ООО «Потерпевший» от коммерциализации продукции через почтовую сеть России;
- письмо от <дата> №*** руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 30 в адрес генерального директора ООО «Потерпевший» Свидетель 60 о предоставлении в срок до <дата> для планирования деятельности ФГУП «Название» сведений о планируемых к сдаче объемов почтовых отправлений на 2010 год по форме, предусматривающей сдачу посылок на прижелезнодорожные почтамты (ПЖДП) при <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> вокзалах, а также в отделения почтовой связи (ОПС) <адрес> и <адрес>, ОПС Название (Название);
- ответ от <дата> №*** директора по операциям ООО «Потерпевший» имя и отчество на письмо от <дата> №***, в соответствии с которым предоставлено приложение, содержащее сведения о планируемых к сдаче объемах почтовых отправлений в <дата> году;
- копия письма от <дата> №*** ВРИО руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 40 в адрес генерального директора ООО «Потерпевший» гражданина Лепру сообщить планируемые к сдаче объемы почтовых отправлений на <дата> год;
- ответ ООО «Потерпевший» на письмо от <дата> №***, которым сообщено о прогнозируемом увеличении объема почтовых отправлений в <дата> году по сравнению с <дата> году на <данные изъяты>%, а также предоставлено приложение, содержащее сведения о планируемых к сдаче объемах почтовых отправлений в <дата> году, основная часть которых планируется к сдаче в Название, вплоть до <данные изъяты> штук - в <дата> года, до <данные изъяты> штук – в <дата> года;
- письма от <дата> №*** и от <дата> №*** руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 33 в адрес директора Название – филиала ФГУП «Название» Свидетель 12 и его заместителя директора по производству Навального О.А., в котором сообщается о регулярных жалобах федерального клиента ООО «Потерпевший» о существенном несоблюдении ФГУП «Название» сроков прохождения почтовых отправлений указанного клиента;
- протокол совещания ФГУП «Название» от <дата>, согласно которому с участием сотрудников Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 33, ФИО, Свидетель 32, Свидетель 45, а также сотрудников Название – филиала ФГУП «Название» Свидетель 49, Свидетель 41, Свидетель 42, Свидетель 43 обсуждался вопрос увеличения объемов посылочной почты ООО «Потерпевший» в Ярославском МСЦ, по результатам чего принято решение поручить Название проработать вопрос об увеличении пропускных способностей Название с учетом перспективы роста объемов всех клиентов;
- письмо от <дата> №*** ВРИО руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» в адрес заместителя директора Название – Филиала ФГУП «Название», в котором предлагается в связи с обращением ООО «Потерпевший», с целью увеличения мощности Название (Название) по приему почтовых отправлений федеральных клиентов, рассмотреть возможность продления графика работы отделения почтовой связи (ОПС) при Ярославском магистральном сортировочном центре до 21:00 в будние дни при возможности введения двухсменного графика работы данного объекта;
- копия письма от <дата> директора по операциям ООО «Потерпевший» имя и отчество в адрес руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 33 организовать прием почтовых отправлений в отделение почтовой связи Название в субботу – <дата>;
- копия ответа от <дата> руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 33 на письмо ООО «Потерпевший» от <дата> о готовности отделения почтовой связи Название принять <дата> <данные изъяты> посылок;
- копия письма от <дата> ответственного по логистике почтовых отправлений ООО «Потерпевший» Свидетель 3 в адрес руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 33 с просьбой изменить время приема почтовых отправлений ООО «Потерпевший» в Название с 13:00 до 21:00 в будние дни;
- письмо от <дата> №*** руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 44 в адрес заместителя директора Название – филиала ФГУП «Название», в котором предлагается сообщить сроки начала приема объема посылок клиента ООО «Потерпевший» в количестве <данные изъяты> шт. в неделю, в связи с рассмотрением соответствующего пожелания данного клиента о переводе всего объема посылочной почты в Название;
(том №*** л.д. №***, №***, том №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в ходе выемки в ООО «Потерпевший» изъята, осмотрена, а впоследствии приобщена в качестве вещественных доказательств следующая переписка:
- электронное письмо от <дата> сотрудника ООО «Название» в адрес представителя «Потерпевший» на ООО «Название» Ярославль Свидетель 3 о том, что из отделения почтовой связи (ОПС) <адрес> поступила информация о возможности принимать от ООО «Потерпевший» <данные изъяты> отправлений в неделю при существующем объеме <данные изъяты> штук, на что Свидетель 3 подтверждает заинтересованность ООО «Потерпевший» в увеличении объемов отгрузок в отделение почтовой связи <адрес> при условии того, что указанные объемы будут гарантированы в течение длительного периода времени, а не как разовое предложение;
- электронная переписка сотрудников ООО «Потерпевший»:
от <дата>, согласно которой главный специалист Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 45 сообщает в адрес ООО «Потерпевший» об увеличении количества сдаваемых почтовых отправлений в Название на <данные изъяты>-<данные изъяты> тысяч в месяц;
от <дата>, согласно которой руководитель отдела дистанционной торговли Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 32 сообщает сотрудникам ООО «Потерпевший» о готовности ФГУП «Название» с целью минимизации расходов ООО «Потерпевший» на транспорт, начиная со следующей недели осуществлять прием в Название порядка <данные изъяты> тысяч отправлений (<данные изъяты> тысяч в неделю), а также о готовности при наличии потребности в еще большем увеличении входящих объемов почты для данного клиента;
- протокол ФГУП «Название» от <дата> о результатах встречи с представителями ООО «Потерпевший», в том числе, с участием генерального директора Свидетель 60 и директора по операциям имя и отчество, согласно которому руководителем Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 33 в связи с обращениями ООО «Потерпевший» принято решение совместно с Название проработать возможность организации удобного для клиента приема почты.
(том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***);
- ответом на запрос Название (Название) Ярославской области – филиала ФГУП «Название» от <дата> о том, что данный филиал создан <дата> и имел обособленное структурное подразделение в виде отделения почтовой связи №***.
В соответствии с «Технологическим процессом приема и обработки регистрируемых почтовых отправлений от ООО «Название» в ОПС Ярославского почтамта и Название», согласованным с ФГУП «Название», начальник ОПС №*** получал от экспедитора ООО «Название» списки почтовых отправлений на электронном и бумажном носителе, проверял целостность пломб на кузове автомашины.
Грузчики Название в присутствии начальника ОПС №*** производили выгрузку паллет в Название. Начальник ОПС №*** проверял целостность оболочки паллет, № заказа, № блока, совместно с представителем Название проводили выборочный входной контроль. Если входным контролем нарушений не выявлялось, то начальник ОПС №*** передавал накладные и списки почтовых отправлений в электронном виде бригаде Название для поименной проверки полученных почтовых отправлений.
О результатах поименной проверки оператор Название сообщал начальнику ОПС №***, а последний подтверждал клиенту получение почтовых отправлений.
В соответствии с условиями договора, заключенного между ФГУП «Название» и ООО «Потерпевший» на оказание услуг почтовой связи, функции по вывозу почтовых отправлений от данного контрагента и доставка их до объекта почтовой связи были возложены на Название Ярославской области.
По согласованию с ФГУП «Название» для перевозки паллет с почтовыми отправлениями Название Ярославской области в период времени с <дата> до <дата> использовался автотранспорт ООО «Название», расходы которого возмещались со стороны Название Ярославской области.
На основании письма ФГУП «Название» от <дата> №*** Название Ярославской области с <дата> прекратило вывоз почтовых отправлений от ООО «Потерпевший» и их доставку до объекта почтовой связи.
В соответствии с приказом ФГУП Название №*** от <дата> отделение почтовой связи №*** с <дата> передано в подчинение Название – филиала ФГУП «Название» для создания отделения почтовой связи Название (Название) Название – филиала ФГУП «Название».
Вышеуказанным ответом на запрос предоставлены следующие документы:
- копия письма руководителя Дирекции почтовой логистики ФГУП «Название» Свидетель 39 от <дата> №***, которым не подтверждены расходы филиала – Название Ярославской области на <дата> года на вывоз наемным транспортом продукции ООО «Потерпевший».
- копия письма руководителя Дирекции почтовых услуг ФГУП «Название» Свидетель 30 от <дата> №*** в адрес директора Название Ярославской области – филиала ФГУП «Название», которым сообщено, что с <дата> ФГУП «Название» прекращает оказание безвозмездных транспортных услуг для ООО «Потерпевший». Одновременно, Название Ярославской области предоставлена возможность оказывать транспортные услуги федеральным клиентам по установленным филиалом тарифам (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- ответами на запросы в ФГУП «Название» от <дата> и от <дата> о том, что для перевозки почты, в том числе, клиента – ООО «Потерпевший» из г. Свидетель 3 в иные регионы и в г. Москву в период времени с <дата> по <дата> годы ФГУП «Название», в лице Название ОСП Название – филиала ФГУП «Название», заключало договоры с Название., ООО «Название», ООО «Название». На период действия данных договоров тариф за перевозку корреспонденции транспортом грузоподъемностью <данные изъяты> тонн в <дата> году составлял <данные изъяты> рубля за <данные изъяты> км пути, в <дата> году с апреля – <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> км пути. ФГУП «Название» и его филиалы не имело договорных отношений с ООО «Название». ФГУП «Название» выполняет свои обязательства согласно условиям конкретного заключенного гражданско-правового договора, независимо от взаимоотношений контрагента с иными организациями. Согласно действующему законодательству РФ, предприятие не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность других предприятий, следовательно, невозможно заключение предприятием договоров под условием совершения сделок с иными заранее определенными организациями (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***);
- ответами на запрос из ООО «Название» от <дата> и от <дата> о том, что ООО «Потерпевший» является его клиентом с <дата> года по настоящее время, и которому оказываются следующие услуги:
подготовка к почтовой отправке товаров для клиентов, включая доставку, транспортировку, погрузку и разгрузку;
сдача почтовых отправлений предприятиям почтовой связи;
обработка баз данных по персонализации писем;
другие услуги для осуществления прямых продаж и почтовой рассылки.
Согласно сводной ведомости почтовых отправлений клиента ООО «Потерпевший» за <дата>-<дата> годы почтовые отправления в виде посылок готовились для сдачи грузополучателям, в частности, предприятиям почтовой связи ФГУП «Название»:
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва - <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
иные <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
иные <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
иные <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва - <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москва – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Ярославского почтамта – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Московского регионального сортировочного центра (МРСЦ) Название – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Казанского вокзала г. Москвы – <данные изъяты> шт.
в ПЖДП Павелецкого вокзала г. Москвы – <данные изъяты> шт.,
в ПЖДП Ярославского вокзала г. Москвы – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название (Название) – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <дата> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные - <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные - <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные - <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные - <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные - <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
иные - <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные - <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные - <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные - <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
в отделение почтовой связи Название Название – <данные изъяты> шт.,
иные – <данные изъяты>, <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
в <дата> года:
в отделение почтовой связи Название – <данные изъяты> шт.,
иные – <данные изъяты> шт., всего <данные изъяты> шт.
Кроме ООО «Потерпевший», в период времени с <дата> года, в отделение почтовой связи Ярославского почтамта, а с <дата> года – в Название – обособленное структурное подразделение Название – филиала ФГУП «Название», посылки сдавались следующими крупными клиентами:
ЗАО «Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт. (в дальнейшем не сдавало);
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года - <данные изъяты> шт.
в <дата> года – <данные изъяты> шт.
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года - <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт. (в дальнейшем не сдавало);
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года - <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года -<данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
«Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.
ООО «Название»:
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года - <данные изъяты> шт.,
в <дата> года - <данные изъяты> шт.,
в <дата> года - <данные изъяты> шт.,
в <дата> года - <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.
в <дата> года – <данные изъяты> шт.,
в <дата> года <данные изъяты> шт.,
в <дата> года – <данные изъяты> шт.
всего в отделение почтовой связи Ярославского почтамта (Название):
в <дата> года - <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года - <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт.;
в <дата> года – <данные изъяты> шт. (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***);
- ответом на запрос Название (Название) – филиала ФГУП «Название» от <дата> г., согласно которому до <дата> полномочия по обеспечению обособленных структурных подразделений Название, в том числе, региональных Название, магистральным и железнодорожным транспортом были возложены на Департамент внутренних почтовых отправлений.
Функции заключения договоров для обеспечения наземных магистральных маршрутов, были возложены на Название и заключались там же на основании конкурсных процедур, исходя из утвержденного бюджета на магистральные перевозки.
Перевозка почты на наземных магистральных маршрутах осуществляется в рамках договоров на оказание услуг по организации перевозки почтовых отправлений. Вышеуказанные договоры наряду с эксплуатацией собственного автотранспорта и организацией работы по сортировке почтовых отправлений на площадях обособленных структурных подразделений Название обеспечивают эксплуатационную деятельность предприятия.
В соответствии с вышеуказанным запросом предоставлены следующие документы:
- копия письма директора Название – филиала ФГУП «Название» от <дата> в адрес заместителя генерального директора ФГУП «Название» (составитель - руководитель Департамента внутренних почтовых отправлений Свидетель 49), согласно которому Название по результатам проведения конкурса выбрало поставщиков по оказанию услуг по организации перевозки почты автомобильным и морским транспортом, в числе которых указаны: ООО «Название» - перевозка почты Название и Название, ООО «ФИО7811» - перевозка почты Название.
- копия письма директора Название – филиала ФГУП «Название» от <дата> в адрес заместителя генерального директора ФГУП «Название» (составитель - руководитель Департамента внутренних почтовых отправлений Свидетель 49), согласно которому Название по результатам проведения конкурса выбрало поставщиков по оказанию услуг по организации перевозки почты автомобильным и авиационным транспортом, в том числе: ООО «Название» для перевозки почты Название, ООО «Название» для перевозки почты Название и Название, ООО «Название» - перевозка почты Название.
- копия письма директора Название – филиала ФГУП «Название» от <дата> в адрес руководителя Дирекции почтовой логистики Свидетель 39 (составитель - руководитель Департамента внутренних почтовых отправлений Навальный О.А.), согласно которому Название запрашивает согласие на проведение конкурсов и заключение договоров на перевозку почтовых отправлений различными видами транспорта, в том числе, из <адрес> на общую сумму <данные изъяты> рублей.
- копия договора №*** от <дата> о предоставлении транспортных услуг, заключенного между ООО «Название» и ФГУП «Название», в лице начальника Ярославского магистрального сортировочного центра – обособленного структурного подразделения Название - ФГУП «Название», с приложениями, предметом которого являлась организация перевозок почтовых отправлений и прочих товарно-материальных ценностей по магистральным маршрутам из Название, в том числе, в <адрес> (нормативная протяженность магистрального маршрута <данные изъяты> км) с использованием одной автомашины с объемом кузова от <данные изъяты> до <данные изъяты> м3 ежедневно в период времени с понедельника по пятницу по тарифу <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> км пути (в том числе НДС).
- копия реестра расходных договоров Название от <дата>, согласно которому перевозка почты по магистральным маршрутам: «<адрес>-<адрес>-<адрес>-<адрес>», «<адрес>-<адрес>-<адрес>-<адрес>», «<адрес>-<адрес>-<адрес>» осуществлялась с привлечением ООО «Название» в период с <дата> по <дата> с оплатой тарифа <данные изъяты> и <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> км пути (в том числе НДС). Реестр утвержден и.о. директора Название по предварительному согласованию, в том числе, с руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений Навальным О.А.
- копия договора №*** от <дата> транспортной экспедиции, заключенный между Название и ФГУП «Название», в лице начальника Ярославского магистрального сортировочного центра – обособленного структурного подразделения Название - ФГУП «Название», с приложениями, предметом которого являлась организация перевозки грузов и предоставление автотранспорта, грузоподъемностью, в том числе, <данные изъяты> тонн по тарифу в размере <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> км пути (в том числе НДС)
(Том №*** л.д. №*** №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра предметов и документов от <дата> г., согласно которым в ходе выемки в Название (Название) – филиале ФГУП «Название» изъят, осмотрен, а впоследствии признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства компакт-диск Verbatim CD-R 700MB 52х 80 min, содержащий телеграммы Название, адресованные обособленным структурным подразделениям, в том числе, Название. Данными телеграммами Название для вывоза почты ежесуточно согласовывалось выделение до <данные изъяты> единиц плановых и дополнительных грузовых автомашин грузоподъемностью <данные изъяты> тонн: <дата> и <дата> – <данные изъяты> автомашины, <дата> – <данные изъяты> автомашина, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашины, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашины, <дата> – <данные изъяты> автомашины, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашины, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашин, <дата> – <данные изъяты> автомашины, <дата> – <данные изъяты> автомашин (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- ответом на запрос Название (Название) – филиала ФГУП «Название» от <дата>, согласно которому в период с <дата> по <дата> годы в Название имелся остаток денежных средств, по бюджету расходов и доходов на перевозку почты всеми видами транспорта: в <дата> году – <данные изъяты> рубля, в <дата> году – <данные изъяты> рубля, в <дата> году – <данные изъяты> рублей (Том №***, л.д. №***, №***);
- ответом на запрос ФГУП «Название» от <дата> г., согласно которому предоставлены следующие документы:
- Программа противодействия коррупции в ФГУП «Название» на <дата>-<дата> годы, утвержденная приказом ФГУП «Название» №*** от <дата>, одной из задач которой являлось выявление причин и условий, создающих предпосылки для возникновения коррупционных проявлений в деятельности ФГУП «Название» для совершения коррупционных действий или проявлений.
Учитывая специфику ФГУП «Название», Программой выделены основные полномочия данного предприятия, характеризующиеся наличием соответствующих коррупционных рисков, таких как, предоставление доступа заинтересованным лицам к сетевым возможностям и номенклатуре услуг ФГУП «Название», управление финансовыми потоками – процессы принятия решений по управлению как клиентскими, так и собственными денежными средствами.
Программой признано, что одной из основных задач ФГУП «Название» является обеспечение равных возможностей для всех заинтересованных лиц при получении доступа к почтовым и иным услугам на всей территории обслуживания. Подлежит обеспечению распределение должностных обязанностей служащих, позволяющее исключить конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными интересами ФГУП «Название», его работников и клиентов, которое может повлечь неблагоприятные последствия для ФГУП «Название» и его клиентов).
Кроме того, Программа ориентирована на обновление и совершенствование системы управления персоналом с целью противодействия коррупционным проявлениям в ФГУП «Название», в том числе, путем подготовки и утверждения стандартов и кодексов поведения работников.
- копия Положения об антикоррупционном поведении работников ФГУП «Название» от <дата>, согласно которому работник, выполняя должностные обязанности, должен руководствоваться правилами антикоррупционного поведения, установленными указанным положением.
Работник не должен получать ненадлежащей выгоды, а также не должен допускать, чтобы перспектива получения ненадлежащей выгоды влияла на принятие решения и его действия (бездействие).
При исполнении должностных обязанностей работник не должен оказывать предпочтение какому-либо лицу, группе лиц или организации и обязан учитывать права, обязанности и законные интересы всех сторон.
Ситуации, создающие возможность нарушения установленных для работника ограничений, а также поведение (действия или бездействие) работника, порождающие подобные ситуации и конфликт интересов, признаются коррупционно опасными. Обязанностью работника является антикоррупционное поведение.
Конфликт интересов возникает, если работник имеет личную заинтересованность, которая влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.
Личной заинтересованностью работника признается любая выгода непосредственно для него или для его семьи и родственников, а также для других лиц или организаций, в отношении которых он имеет любое финансовое (денежное) или гражданское обязательство или интерес.
В целях своевременного разрешения конфликта интересов работник обязан, в том числе, принимать меры по предотвращению конфликтов интересов, сообщать непосредственному или вышестоящему руководителю о любом реальном или потенциальном конфликте интересов, как только ему становится о нем известно, принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно или по согласованию с руководителем. Работник не должен приносить и принимать подарки (услуги, приглашения и любые другие выгоды), предназначенные для него или для его семьи, родственников (а также для лиц или организаций, с которыми работник имеет деловые или имел деловые отношения), способные повлиять или создать видимость влияния на его беспристрастность, стать вознаграждением или создать видимость вознаграждения, имеющего отношение к выполняемым должностным обязанностям. Если работнику предлагается ненадлежащая выгода, он обязан принять следующие меры: отказаться от ненадлежащей выгоды, избегать длительных контактов, связанных с предложением ненадлежащей выгоды, довести факт предложения выгоды до сведения непосредственного руководителя. Работник в своем поведении не должен допускать возникновения или создания ситуаций или их видимости, которые могут вынудить его оказать услугу или предпочтение другому лицу или организации с использованием служебного положения.
Работник не должен предлагать никаких услуг, оказания предпочтения или иных выгод, каким-либо образом связанных с его должностными обязанностями. Работник не должен пытаться влиять в своих интересах на подчиненных, других лиц или организации, пользуясь служебным положением или предлагая им ненадлежащую выгоду. Работник обязан не допускать использования вверенных ему подразделений Предприятия в личных целях, если иное не разрешено локальными нормативными актами Предприятия, а также не должен использовать не по назначению информацию, которую он может получить при исполнении должностных обязанностей или в связи с ними.
Нарушение правил антикоррупционного поведения признается потенциальным конфликтом интересов.
Работник обязан вести себя в соответствии с вышеуказанным Положением.
Нарушение правил антикоррупционного поведения работником квалифицируется как неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Согласно приложению к вышеуказанному Положению должность руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений, которую занимал Навальный О.А. на момент инкриминируемых ему преступлений, включена в перечень должностей работников ФГУП «Название», на которых распространяется действие Положения об антикоррупционном поведении работников ФГУП «Название» (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***);
- ответом на запрос Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве от <дата> о том, что Навальный имя и отчество состоял на налоговом учете в качестве налогоплательщика, который в период времени с <дата> по <дата> годы, а также в <дата> году, декларировал доходы, полученные от ООО «Название» (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***);
- ответом на запрос ООО «Название» от <дата> о том, что IP-адреса №*** и №*** используются серверами ЗАО «Название» для трансляции запросов абонентов в сеть Интернет.
Также указанным ответом на запрос предоставлены следующие документы:
- копия договора №*** от <дата> на оказание услуг связи между ООО «Название» и абонентом ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 8, с приложениями, предметом которого являлось предоставление абоненту услуг передачи данных и телематических служб с организацией выделенного канала связи и подключением к глобальной сети Интернет по <адрес>.
- копия договора №*** от <дата> на оказание услуг связи между ООО «Название» и абонентом ООО «Название», в лице генерального директора ФИО, расположенном по <адрес>, с приложениями, предметом которого являлось предоставление абоненту услуг по подключению к городской сети передач данных и к глобальной сети Интернет с использованием выделенного канала связи (Том №***, л.д.№***, №***, №***, №***);
- ответом на запрос от <дата> Государственного учреждения – Отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> и <адрес>, согласно которому предоставлены сведения о сотрудниках, в отношении которых страхователями ООО «Название» и ООО «Название» осуществлялись пенсионные отчисления.
ООО «Название» произведены отчисления в отделение Пенсионного фонда РФ в отношении следующих лиц:
в <дата> году в отношении ФИО, ФИО, Навального имя и отчество, ФИО, Свидетель 8;
в <дата>-<дата> годах в отношении ФИО, ФИО, Навального имя и отчество, ФИО, Свидетель 8;
в <дата>-<дата> годах в отношении указанных лиц, за исключением Навального имя и отчество и Навального имя и отчество.
ООО «Название» (ООО «Название») произведены отчисления в отделение Пенсионного фонда РФ в отношении следующих лиц:
в <дата> году отношении Свидетель 8 и Свидетель 11;
в <дата> году в отношении ФИО, Свидетель 9, Свидетель 11, Свидетель 8;
в <дата>-<дата> годах в отношении Свидетель 11, ФИО, Свидетель 8;
в <дата> году в отношении Свидетель 11, ФИО, Свидетель 8 (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в филиале ФГУП «Название» - Автоматизированные сортировочные центры изъято личное дело Свидетель 9. В имеющейся в нем копии трудовой книжки Свидетель 9 содержатся следующие записи:
<дата> Свидетель 9 по собственному желанию уволилась с должности заместителя руководителя отдела управления почтовыми потоками на железнодорожном и автомобильном транспорте Департамента внутренних почтовых отправлений Название – филиала ФГУП «Название».
<дата> она принята на работу в ООО «Название» на должность заместителя директора по производству.
<дата> она по собственному желанию уволилась из вышеуказанной организации.
<дата> Свидетель 9 принята на работу в Название – филиал ФГУП «Название» на должность руководителя производственного отдела.
Постановлением от <дата> копии документов личного дела Свидетель 9, изъятого в филиале ФГУП «Название» - Название, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (Том №***, л.д. №***, №***, №***, том №*** л.д. №***);
- протоколом выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым у генерального директора ООО Частное охранное предприятие «Название» ФИО изъяты, осмотрены, а впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств копии следующих документов:
- приказа №*** от <дата> о назначении ФИО на должность охранника, трудового договора от <дата>, заключенного с ФИО, который зачислен в ООО ЧОП «Название» на должность охранника, приказа №*** от <дата>, согласно которому ФИО уволен из ООО ЧОП «Название» в связи с признанием его полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением;
- справки №*** Филиала №*** ФГУ ГБ МСЭ по г. Москве, которой <дата> ФИО установлена инвалидность первой группы бессрочно.
(Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***);
- ответом на запрос Селятинского отделения полиции УМВД России по <адрес> от <дата> г., которым предоставлены копии материала проверки по факту смерти ФИО
В ходе проверки <дата> получено объяснение от ФИО, которая пояснила, что умерший ФИО, является ее братом. С <дата> года ФИО страдал заболеванием в виде рака левого легкого (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- ответом на запрос ФЗУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Москве» Минтруда России от <дата> г., которым предоставлена копия акта освидетельствования №*** от <дата> в отношении ФИО, указавшего в качестве места своей работы ЧОП «Название», должность – дежурный (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» изъята и осмотрена, а впоследствии приобщена в качестве вещественного доказательства копия истории болезни №*** больного ФИО, согласно которой при поступлении в медицинское учреждение <дата> ФИО в качестве места свой работы указал ЧОП «Название», где он работал оперативным дежурным (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в ходе выемки в ЗАО «Название» изъято, осмотрено и приобщено в качестве вещественного доказательства заявление ФИО на открытие текущего счета/выпуск банковской карты, согласно которому <дата> ей открыт текущий счет №*** и выпущена к нему банковская карта (Том №***, л.д. №***, №*** №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в ходе выемки в ОАО «Название» изъяты, осмотрены, а впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы:
- заявление Свидетель 11 от <дата> на выпуск банковской карты к счету №***, а также расписка Свидетель 11 от <дата> в получении банковской карты;
- выписка по банковскому счету №***, согласно которой Свидетель 11 на указанный счет перечислялись денежные средства с банковского счета Навального А.А.: <дата> – <данные изъяты> рублей в качестве займа, <дата> – <данные изъяты> рублей в качестве займа, а также с банковского счета ООО «Название» в период времени <дата>-<дата> г.г. в качестве заработной платы. Кроме того, с указанного банковского счета Свидетель 11 перечислялись денежные средства ФИО: <дата>, <дата>, <дата> - <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> рублей соответственно, в качестве дарения. Начиная с марта по <дата> года, Свидетель 11 систематически совершал операции по банковской карте в <адрес> (<адрес>) (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в ходе выемки в подразделении ОАО «Название» изъято осмотрено, а впоследствии приобщено в качестве вещественного доказательства заявление Свидетель 11 от <дата> на открытие счета и предоставление банковской расчетной карты. При заполнении заявления Свидетель 11 в качестве места работы указан ООО «Название», где он занимал должность заместителя генерального директора по правовым вопросам (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в ходе выемки в подразделении ОАО «Название» изъяты, осмотрены, а впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств: заявление Свидетель 8 от <дата> на получение международной дебетовой карты Название к банковскому счету №***, а также выписка по указанному банковскому счету, согласно которой Свидетель 8 в период с <дата> года до <дата> года перечислялись денежные средства от ООО «Название» в качестве заработной платы (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в ходе выемки в подразделении ОАО «Название» изъяты, осмотрены, в последствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы:
договор №*** о вкладе «Название» от <дата>, заключенный с ФИО, в соответствии с которым последнему выдана банковская карта;
выписка по банковскому счету №***, согласно которой в период времени с <дата> года по <дата> года ФИО перечислялись денежные средства от ООО «Название» в качестве заработной платы (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в ходе выемки в подразделении ОАО «Название» изъято, осмотрено, а впоследствии приобщено в качестве вещественного доказательства заявление Свидетель 9 от <дата> на получение международной карты Название к банковскому счету №*** (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра предметов (документов) от <дата> г., согласно которым по уголовному делу №*** в МИФНС России №*** по Московской области изъяты, осмотрены, а впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы:
- учетное и регистрационное дела налогоплательщика ООО «Название», содержащие: учредительный договор ООО «Название» от <дата> участников ФИО, Навального имя и отчество, ФИО и Навального имя и отчество; Устав данного общества в новой редакции, утвержденный решением внеочередного Общего собрания Участников от <дата>; протоколы №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата> №*** от <дата> внеочередного Общего собрания Участников ООО «Название»; изменения от <дата> в Устав в новой редакции; заявление Навального А.А. от <дата>, согласно которым общество является юридическим лицом, преследующим извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Местом нахождения общества определен <адрес>
Уставный капитал Общества изначально сформирован в размере <данные изъяты> рублей, с <дата> в размере <данные изъяты> рублей за счет денежных средств вышеуказанных участников, которые имеют в нем по <данные изъяты>% долей каждый.
<дата> решением общего собрания Участников ООО «Название» Навальный имя и отчество в соответствии с заявлением от <дата> выведен из состава участников данного Общества, распределив свою долю в размере <данные изъяты> рублей между участниками пропорционально их долям.
- Реестр сведений о доходах физических лиц за <дата> год в ООО «Название», согласно которому ФИО получил доход в сумме <данные изъяты> рублей, а также доход, подпадающий под налогообложение по ставке <данные изъяты>% - <данные изъяты> рублей, Свидетель 8 - в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО – в сумме <данные изъяты> рублей, а также доход, подпадающий под налогообложение по ставке <данные изъяты>% - <данные изъяты> рублей, ФИО – в сумме <данные изъяты> рубля, Навальный А.А. – в сумме <данные изъяты> рублей, а также доход, подпадающий под налогообложение по ставке <данные изъяты>% - <данные изъяты> рублей, Навальный О.А. получил доход, подпадающий под налогообложение по ставке <данные изъяты>% в сумме <данные изъяты> рублей.
- Реестр сведений о доходах физических лиц за <дата> год в ООО «Название», согласно которому ФИО получил доход в сумме <данные изъяты> рублей, Свидетель 8 – в сумме <данные изъяты> рубль, ФИО – в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО – в сумме <данные изъяты> рублей, Навальный А.А. – в сумме <данные изъяты> рубля.
- Реестр сведений о доходах физических лиц за <дата> год в ООО «Название», согласно которому ФИО получил доход в сумме <данные изъяты> рубля, ФИО – в сумме <данные изъяты> рубля, Свидетель 8 – в сумме <данные изъяты> рублей (Том №***, л.д. №***, том №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра предметов (документов) от <дата> г., согласно которым по уголовному делу №*** в Название (ЗАО) изъяты, осмотрены, а впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы юридического дела ООО «Название»:
- учредительный договор ООО «Название» от <дата> участников ФИО, Навального имя и отчество, ФИО и Навального имя и отчество, Устав данного общества в новой редакции, утвержденный решением внеочередного Общего собрания Участников от <дата>, а также изменения в Устав в новой редакции, согласно которым общество является юридическим лицом, преследующим извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Местом нахождения общества определен <адрес>.
Уставный капитал Общества изначально сформирован в размере <данные изъяты> рублей, с <дата> - в размере <данные изъяты> рублей за счет денежных средств участников, которые имеют в нем по <данные изъяты>% долей каждый.
- выписка из протокола №*** от <дата> внеочередного общего собрания участников ООО «Название», согласно которой Навальный А.А., ФИО, Навальный О.А. и ФИО единогласно подтвердили полномочия ФИО на должности генерального директора.
- договор №*** от <дата> банковского счета в российских рублях юридического лица – резидента Российской Федерации, заключенный между Название и ООО «Название», в лице генерального директора ФИО, согласно которому обществу открыт банковский счет №***.
- выписка по расчетному счету ООО «Название» №***, которая содержит сведения о выплате дивидендов в соответствии со следующим платежными поручениями:
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей - выплачены дивиденды ФИО;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей - выплачены дивиденды ФИО;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей – выплачены дивиденды Навальному О.А.;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей – выплачены дивиденды Навальному А.А. (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №*** №***);
- протоколами выемки от <дата> г., от <дата> и осмотра предметов (документов) от <дата> и от <дата> г., согласно которым в подразделении Сбербанка России изъят, осмотрен, а впоследствии приобщен в качестве вещественного доказательства компакт-диск с выпиской расчетного счета ООО «Название», а также денежные чеки и следующие документы юридического дела данной организации:
- договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) №*** от <дата> между Управляющим Одинцовским отделением №*** Название, расположенным по <адрес>, и ООО «Название», в лице генерального директора ФИО, согласно которому данной организации открыт банковский счет №***;
- чеки ООО «Название»:
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, согласно которым денежные средства выданы главному бухгалтеру ООО «Название» Свидетель 8 на хозяйственные нужды и расходы;
БГ 4626471 от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, согласно которому денежные средства выданы работнику ООО «Название» ФИО на хозяйственные нужды;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму 400 <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, согласно которым денежные средства выданы ФИО на хозяйственные нужды и расходы. (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***);
- протоколами обыска от <дата> и осмотра предметов (документов) от <дата> г., согласно которым по уголовному делу №*** в ходе обыска в ООО «Название» обнаружены, изъяты, осмотрены, приобщены в качестве вещественных доказательств следующие бухгалтерские документы:
- счета ООО «Название», в лице руководителя и главного бухгалтера Свидетель 8, за период с декабря 2010 года по июль 2012 года, выставленные в адрес ООО «Потерпевший», на оплату услуг по перевозке груза по маршруту «<адрес> – <адрес>» (либо <адрес>) по тарифу <данные изъяты> рублей (в том числе НДС), а также по маршрутам «<адрес> – <адрес> – <адрес>», «<адрес> - <адрес>», и «<адрес> - <адрес>» по тарифу <данные изъяты> рублей (в том числе НДС):
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>.
- счета ООО «Название», в лице руководителя Свидетель 27, за период с <дата> года по <дата> года, выставленные в адрес ООО «Название» на оплату услуг по перевозке груза по маршруту «<адрес> – <адрес>» по тарифу за <данные изъяты> рейс в сумме <данные изъяты> рублей (в том числе НДС), по маршруту «<адрес> – <адрес> – <адрес>» по тарифу за <данные изъяты> рейс в сумме <данные изъяты> рублей, по маршруту «<адрес> - <адрес>» по тарифу за <данные изъяты> рейс в сумме <данные изъяты> рублей либо <данные изъяты> рублей (в том числе НДС):
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>
№*** от <дата>.
- счета ООО «Название», в лице руководителя ФИО за период с марта по <дата> года, выставленные в адрес ООО «Название» на оплату услуг по организации перевозки почты по маршрутам «<адрес> – <адрес>» по тарифу за <данные изъяты> рейс в сумме <данные изъяты> рублей (в том числе НДС), «<адрес> – <адрес>» по тарифу за <данные изъяты> рейс в сумме <данные изъяты> рублей (в том числе НДС), «<адрес> – <адрес>» по тарифу за <данные изъяты> рейс в сумме <данные изъяты> рублей (в том числе НДС):
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>;
№*** от <дата>,
- дополнительные соглашения к договору №*** от <дата>, заключенному между ООО «Название» и ООО «Потерпевший 2»:
Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>
Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
а также акты об оказании услуг по указанным дополнительным соглашениям:
акт об оказании услуг от <дата> по Дополнительному соглашению №*** от <дата> к Договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Дополнительному соглашению №*** от <дата> к Договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Дополнительному соглашению №*** от <дата> к Договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Дополнительному соглашению №*** от <дата> к Договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Дополнительному соглашению №*** от <дата> к Договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Дополнительному соглашению №*** от <дата> к Договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Дополнительному соглашению №*** от <дата> к Договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Дополнительному соглашению №*** от <дата> к Договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Дополнительному соглашению №*** от <дата> к Договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Дополнительному соглашению №*** от <дата> к Договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Дополнительному соглашению №*** от <дата> к Договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Дополнительному соглашению №*** от <дата> к Договору №*** от <дата>;
- счета ООО «Название», в лице руководителя и главного бухгалтера Свидетель 8, за период с <дата> года по <дата> года, выставленные в адрес ООО «Потерпевший 2» на оплату услуг по подготовке адресной базы, персонализации бланков, печати реестров, доставке их, а также оборудования до Название – филиала ФГУП «Название».
- договор №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название», предметом которого является выполнение в интересах последнего следующих работ и услуг:
- по курьерской доставке информационных материалов и товаров заказчика;
- по доставке грузов в регионы;
- по распространению каталогов и образцов через коммерческие структуры;
- по печати полиграфической продукции;
- по закупке баз данных;
- по вводу информации в базу данных;
- по упаковке каталогов и товаров;
- по обработке рекламных материалов заказчика;
- по печати персональных писем;
- по предоставлению запрашиваемой заказчиком информации.
- счета ООО «Название» за период с <дата> года по <дата> года, выставленные в адрес ООО «Название» на оплату услуг, а также приложения к договору №*** от <дата>, заключенному между ООО «Название» и ООО «Название»:
Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
Приложение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
акты об оказании услуг, предусмотренных приложениями к указанному договору:
акт об оказании услуг от <дата> по Приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата>;
акт об оказании услуг от <дата> по Приложению №*** от <дата> к договору №*** от <дата>.
- счета ООО «Название» за период с <дата> года по <дата> года, выставленные в адрес ООО «Название» (ООО «Название») на оплату услуг по доставке груза и автоэкспедирования.
- счета ООО «Название» за период с <дата> по <дата> года, выставленные в адрес ООО «Название» на оплату курьерских услуг.
- счета Название (Уралэкспресс Курьерский сервис) за период с <дата> по <дата> года, выставленные в адрес ООО «Название» на оплату услуг по доставке груза.
- счета Название за период с <дата> по <дата> года, выставленные в адрес ООО «Название» на оплату услуг по доставке грузов.
- счета ООО «Название» за период с <дата> года по <дата> года, выставленные в адрес ООО «Название» на оплату услуг по организации перевозки грузов.
- счета ООО «Название» за период с <дата> по <дата> года, выставленные в адрес ООО «Название» на оплату транспортных услуг.
- копия соглашения об оказании юридической помощи от <дата>, заключенное между адвокатом Название» Навальным А.А., и ООО «Название», в лице Свидетель 8, согласно которому Навальный А.А. принял на себя обязательства по оказанию юридической помощи ООО «Название» в период времени с <дата> до <дата> за вознаграждение в сумме <данные изъяты> рублей.
Постановлением от <дата> документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Название», признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
(Том №***, л.д. №*** №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, том №*** л.д. №***, №***, №***);
- протоколами обыска от <дата> и осмотра предметов (документов) от <дата> г., согласно которым в жилище Навального имя и отчество обнаружены и изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств копии следующих документов:
- договора № 967-З от <дата> на оказание услуг между ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, и ООО «Потерпевший 2», в лице генерального директора Свидетель 15, с приложениями;
- дополнительных соглашений к договору №*** от <дата>: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от 13<дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>.
- договора №*** от <дата> на перевозку грузов и транспортно- экспедиционное обслуживание, между ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, и ООО «Потерпевший», в лице административно-финансового директора Свидетель 61, с приложениями №***, №***, №***, а также дополнительными соглашениями к договору №*** от <дата>, №*** от <дата> о продлении срока действия договора;
- письма от <дата> директора Название <адрес> – филиала ФГУП «Название» в адрес генерального директора ООО «Потерпевший 2» Свидетель 65 о необходимости замены <данные изъяты> неисправных пос-терминалов;
- письма от <дата> заместителя директора Название <адрес> – филиала ФГУП «Название» в адрес генерального директора ООО «Потерпевший 2» Свидетель 65 и и.о. руководителя дирекции технологий и информатизации ФГУП «Название» об организации работы по замене пос-терминалов;
- письма от <дата> директора Название <адрес> – филиала ФГУП «Название» в адрес генерального директора ООО «Потерпевший 2» Свидетель 65 и дирекции технологий и информатизации ФГУП «Название» об организации работы по замене пос-терминалов;
- письма от <дата> заместителя генерального директора ФГУП «Название» Свидетель 31 в адрес и.о. генерального директора ООО «Потерпевший 2» Свидетель 65 о поступлении в Новоуренгойский Почтамт (структурное подразделение Название Ямало-Ненецкого АО) <данные изъяты> коробок со счетами-извещениями ОАО «Название» без сортировки по доставочным участкам, и необходимости осуществления подобной сортировки;
- письма от <дата> заместителя директора Название <адрес> – филиала ФГУП «Название» в адрес генерального директора ООО «Потерпевший 2» Свидетель 65 об организации сортировки извещений-квитанций и пакетов платежных документов и их доставки до предприятий почтовой связи.
(Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***);
- протоколами обыска от <дата> г., а также осмотра предметов и документов от <дата> и от <дата> г., согласно которым в ходе обыска в ООО «Название» обнаружены, изъяты, осмотрены, а впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие предметы и документы:
мобильный телефон модели IPhone, принадлежащий ФИО, содержащий среди прочих сведения об абонентских номерах и их владельцах: ФИО №*** (согласно материалам уголовного дела данным абонентским номером пользовалась Свидетель 9).
мобильный телефон модели <данные изъяты>, принадлежащий главному бухгалтеру ООО «Название» Свидетель 8, содержащий среди прочих сведения об абонентских номерах и их владельцах: Свидетель 47 №*** (согласно материалам уголовного дела данным абонентским номером пользовался Свидетель 47)., Имя Потерпевший 2 №***.
ноутбук модели <данные изъяты>, в котором обнаружена электронная переписка за <дата> и <дата> между Навальным имя и отчество под псевдонимом gringooleg (грингоолег) и ФИО под псевдонимом <данные изъяты> (<данные изъяты>), за <дата> по вопросам оплаты счетов, за <дата> по вопросам оплаты счетов, в ходе которой ФИО назвала Потерпевший кормильцами;
носитель жесткого магнитного диска <данные изъяты>, №***, на котором обнаружены и скопированы на компакт-диск <данные изъяты>, созданные автором «Свидетель 8» в учреждении - «Название», текстовые файлы, содержащие проекты следующих документов:
- договора №*** аренды нежилого помещения для использования в коммерческих целях от <дата> между ООО «Название» (Арендодатель), в лице Генерального директора ФИО, и ООО «Название» (Арендатор), в лице Генерального директора Свидетель 4. Согласно договору Арендатор принимает в аренду нежилое помещение по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м для использования в целях, предусмотренных уставной деятельностью. Помещения сдаются в аренду сроком на <данные изъяты> месяцев с <дата> по <дата>. Арендная плата по договору составляет <данные изъяты> рублей в месяц;
- счетов на оплату ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, выставленных в адрес ООО «Потерпевший» за оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортом по маршруту «<адрес>-<адрес>»:
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей.
- актов ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, об оказанных для ООО «Потерпевший» услугах по перевозкам грузовым транспортом:
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей,
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, а также данные документы в распечатанном виде.
(Том №***, л.д. №***, №***, Том №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***);
- ответом на запрос <дата> г., согласно которому из уголовного дела №***, находившегося в производстве следователя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, предоставлены заверенные копии следующих документов:
- запроса от <дата> и ответа на запрос по уголовному делу №***, которым предоставлены заверенные копии постановления Басманного районного суда г. Москвы от <дата> о разрешении производства обыска в жилище Навального А.А. по <адрес>; протокола обыска от <дата> в жилище Навального А.А., согласно которому среди прочего обнаружены и изъяты электронные носители информации в виде ноутбука марки «<данные изъяты>» с серийным номером №***, системного блока персонального компьютера «<данные изъяты>», телефона «<данные изъяты>» марки «<данные изъяты>», модель <данные изъяты> (<данные изъяты>) с идентифицирующим номером IMEI №***;
- постановления от <дата> по уголовному делу №*** по обвинению Навального А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, по обвинению ФИО в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, о производстве выемки и изъятия из уголовного дела №*** электронных носителей информации, в том числе, ноутбука марки «<данные изъяты>» с серийным номером №***, системного блока персонального компьютера «<данные изъяты>», телефона «<данные изъяты>» марки «<данные изъяты>», модель <данные изъяты> (<данные изъяты>) с идентифицирующим номером IMEI №***;
- протокола выемки от <дата>, согласно которому у следователя следственного группы по уголовному делу №*** изъяты вышеуказанные электронные носители информации;
- протокола осмотра предметов и документов от <дата> по уголовному делу №***, согласно которому в ходе осмотра накопителей на жестких магнитных дисках ноутбука марки «<данные изъяты>» с серийным номером №*** и системного блока персонального компьютера «<данные изъяты>», изъятых <дата> в ходе обыска в жилище Навального А.А., обнаружены имеющие значение для следствия файлы, содержащие следующие тексты электронных почтовых сообщений, которые распечатаны и скопированы на оптический диск CD-R «Verbatim»; протокола осмотра предметов и документов от <дата>, а именно ноутбука марки «<данные изъяты>» с серийным номером №***, согласно которому обнаружены иные имеющие значение для уголовного дела файлы, содержащие следующие тексты электронных почтовых сообщений, которые распечатаны:
- электронное сообщение от <дата> г., отправленное от ФИО с почтового ящика <данные изъяты> на почтовый ящик <данные изъяты>, в котором находился текстовый файл под названием «<данные изъяты>» содержащим сведения о необходимом количестве материалов и оборудования, его стоимости, расходных материалов для печати <данные изъяты> млн. экземпляров, с приведением расчета стоимости одной страницы печати (без учета стоимости принтеров) в размере <данные изъяты> коп., с учетом стоимости принтеров – <данные изъяты> руб.;
- электронное сообщение от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес имя и отчество Навального на почтовый ящик <данные изъяты>, <данные изъяты>, согласно содержанию которого Навальный А.А. сообщил Навальному О.А. о том, что он попросил своего помощника найти самый быстрый и мощный принтер и посчитать сколько будет стоить печать.»;
- электронное письмо от <дата> по теме «реквизиты», отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес имя и отчество Навального на почтовый ящик <данные изъяты>, содержащее реквизиты «ООО «Название», в том числе адрес, ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН и Р/с в ЗАО АКБ «Название»;
- электронное письмо от <дата> по теме: «<данные изъяты>», отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес имя и отчество Навального на почтовый ящик <данные изъяты>, в виде ранее полученного сообщения от другого адресата, содержащее реквизиты «ООО «Название», а также ссылку на то, что эти цифры дал <данные изъяты>;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от Навального имя и отчество с почтового ящика <данные изъяты>, на почтовый ящик <данные изъяты>, следующего содержания: «<данные изъяты>. Форма доверенности свободная. Мы компания ООО «Название», в лице такого-то уполномочивает (список водителей) получать и перевозить продукцию и материалы, принадлежащие ООО «Потерпевший». С уважением, Руководитель Департамента внутренних почтовых отправлений Навальный О.А. телефон: №*** факс: №***.»;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес Навального имя и отчество на почтовый ящик <данные изъяты>, к которому прикреплен файл с текстовым документом, содержащий доверенность от имени генерального директора ООО «Название» Свидетель 4, которой последний уполномочил водителей (согласно списку, указанному в доверенности) получать и перевозить продукцию и материалы, принадлежащие ООО «Потерпевший», используя для этого транспорт по списку, указанному в доверенности.
- электронное сообщение от <дата> по теме: «<данные изъяты>», отправленное с адреса электронной почты <данные изъяты> корпоративного сервера ООО «Потерпевший», в адрес Навального имя и отчество, следующего содержания: «<данные изъяты>»;
- электронное сообщение от <дата> по теме: «<данные изъяты>», отправленное от Навального имя и отчество с адреса электронной почты <данные изъяты> на адрес электронной почты <данные изъяты>;
- электронное сообщение от <дата> по теме: «<данные изъяты>», отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес Навального имя и отчество на адрес электронной почты <данные изъяты>, следующего содержания: «Ты <данные изъяты>»;
- электронное письмо от <дата> от ФИО с почтового ящика электронной почты <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на почтовый ящик <данные изъяты>, в котором отправлен документ под названием «<данные изъяты>» с комментарием: «<данные изъяты>»;
- электронное письмо от <дата> по теме: «<данные изъяты>», отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес Свидетель 11 на почтовый ящик <данные изъяты>, в котором отправлен файл с текстовым документом под названием «<данные изъяты>», содержащий таблицу с датами рейсов за период времени с <дата> по <дата>, номерами товарно-транспортных накладных, маршрутом следования «<адрес>-<адрес>» и стоимостью оказанной услуги в сумме «<данные изъяты>».
- электронное письмо от <дата> по теме: «<данные изъяты>», отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес Название на почтовый ящик <данные изъяты>, следующего содержания: «<данные изъяты>»;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от Название c почтового ящика <данные изъяты> Свидетель 23 в адрес <данные изъяты> на почтовый ящик <данные изъяты>, содержащим уведомление о приближении по компании Название срока ежегодного продления (правительственная пошлина и услуги зарегистрированного агента компании) – <дата> г., а также просьбу сообщить о необходимости продления на год»;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> о согласии на продление в адрес Название на почтовый ящик <данные изъяты>;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от Название c почтового ящика <данные изъяты> Свидетель 23 в адрес <данные изъяты> на почтовый ящик <данные изъяты> с приложением счета на продление компании до <дата> года, в который входит оплата следующих позиций: - ежегодное продление компании (USD <данные изъяты>), - услуги номинального директора и акционера и заказ одной апостилированной доверенности (USD <данные изъяты>), скидка на USD <данные изъяты>.;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от Название c почтового ящика <данные изъяты> Свидетель 23 на почтовый ящик <данные изъяты> с просьбой подтвердить получение письма со счетом;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от Название c почтового ящика <данные изъяты> Свидетель 23 на почтовый ящик <данные изъяты> с напоминанием о необходимости оплатить счет (в приложении) на продление Название.»;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес Название на почтовый ящик <данные изъяты>, содержащим сведения о том, что Название не вел никакой деятельности, за исключением того, что выступил учредителем ООО на территории РФ, а также с просьбой сообщить о необходимости подготовки документов;
- электронное письмо от <дата> в 3:28, отправленное от Название c почтового ящика <данные изъяты> ФИО в адрес <данные изъяты>, по вопросу постановки на налоговый учет налоговой инспекции Кипра Corporation Tax;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес Название на почтовый ящик <данные изъяты>, в котором сообщается, что компания не вела никакой деятельности, за исключением того, что выступила учредителем ООО на территории РФ. Движения средств по счетам компании Название не было;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от Название c почтового ящика <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на почтовый ящик navalny@gmail.com, с просьбой сообщить дату договора, по которому компания выступила учредителем ООО на территории РФ, а также с просьбой подтвердить вид деятельности;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес Свидетель 11 на почтовый ящик <данные изъяты> с просьбой сообщить Имя дату учредительного договора;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес Свидетель 11 на почтовый ящик <данные изъяты> с сообщением о том, что у Свидетель 5 копии есть;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное Свидетель 11 с почтового ящика <данные изъяты> в ответ на вышеуказанное письмо следующего содержания с сообщением, что документы остались в сейфе;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от Название c почтового ящика <данные изъяты> ФИО в адрес <данные изъяты> на почтовый ящик <данные изъяты>, содержащее перечень документов необходимых для подготовки отчетности Название;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от Название c почтового ящика <данные изъяты> ФИО в адрес <данные изъяты> на почтовый ящик <данные изъяты> о прекращении трудовых отношений с компанией Название с <дата> и сообщении данных контактного лица по вопросам подготовки финансовой отчетности и аудита компании Свидетель 25;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от Название c почтового ящика <данные изъяты> Свидетель 25 в адрес <данные изъяты> на почтовый ящик <данные изъяты>, с информированием о необходимости в срок до <дата> каждого финансового года предоставления предварительной налоговой декларации, отражающей размер предполагаемой прибыли за текущий год, стоимости ее подачи, необходимости уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль, а также последствиях невыполнении этих обязательств с просьбой сообщить сумму предполагаемой прибыли компании за <дата> год;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес Свидетель 11 на почтовый ящик esnefed@gmail.com, содержащее вышеуказанное сообщение от Свидетель 25, а также просьбу посмотреть внимательно, связаться с ними и все решить;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от Свидетель 11 с почтового ящика <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на почтовый ящик <данные изъяты>, с просьбой отправить в Название со своего имейла письмо о предполагаемой нулевой прибыли компании за <дата> ;
- электронное письмо от <дата> в ответ на письмо Свидетель 25 от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес Название на почтовый ящик <данные изъяты>, о предполагаемой нулевой прибыли компании за <дата> ;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от Свидетель 11 с почтового ящика <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на почтовый ящик <данные изъяты>, с указанием о необходимости предоставления для отчета устава, который находится у последнего в сейфе и бумаг от Свидетель 5, о также определиться какое юридическое лицо будет арендовать новый офис, о расторжении действующего договора, изучении нового договора, о стоимости жалования и просьбе получения денег вперед.
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты>, в адрес Свидетель 11 на почтовый ящик <данные изъяты>, с указанием реквизитов организации с которой будет заключен договор, имеющей налоговые льготы, а именно ООО «Название».
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от Свидетель 11 с почтового ящика <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на почтовый ящик <данные изъяты>, с указанием о необходимости предоставления отчета к концу года, с просьбой достать все документы и печати по Название, Название и Название;
- электронное сообщение от <дата> г., отправленное от Навального имя и отчество с адреса электронной почты <данные изъяты> на адрес электронной почты <данные изъяты>, в котором находился текстовый файл, содержащий документ «Положение об антикоррупционном поведении работников ФГУП «Название» от <дата> г.»;
- электронное письмо от <дата>, отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес Свидетель 11, ФИО, Свидетель 55 о переходе на проектный принцип работы, администрировать который будет Навальный А.А. через аутлук, о необходимости установки и использования версии аутлука <дата> связи с частым отсутствием, в котором будет создан проект, подписка и контроль хода выполнения;
- электронное письмо от <дата>, отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес ФИО на почтовый ящик <данные изъяты>, о создании в аутлуке проекта;
- электронное письмо от <дата> по теме: «договор с финам», отправленное от ФИО c почтового ящика <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на почтовый ящик <данные изъяты>, об открытии счета для брокерского голосового обслуживания и международного и валютного счетов;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес ФИО на почтовый ящик <данные изъяты>, о необходимости подписания договора по финаму и доверенности;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес ФИО на почтовый ящик konstantin.kalmykov@gmail.com, с сообщением о наличии долларового счета и евросчета счета в Название.;
- электронное письмо от <дата> г., отправленное от <данные изъяты> с почтового ящика <данные изъяты> в адрес ФИО на почтовый ящик <данные изъяты>, по вопросу поиска нового офиса и писем по Название;
- электронное письмо от <дата>, отправленное от ФИО c почтового ящика <данные изъяты> в адрес Alexey <данные изъяты> на почтовый ящик <данные изъяты>, следующего содержания: «<данные изъяты>
- заверенная копия расписки от <дата> г., согласно которой по уголовному делу №*** Навальному А.А. выданы вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в его жилище по <адрес>, в том числе, ноутбук «<данные изъяты>» серийный номер №***.
- протоколами выемки от <дата> и осмотра предметов от <дата> г., согласно которым в ходе выемки по настоящему уголовному делу у обвиняемого Навального А.А. изъят, осмотрен, а впоследствии приобщен в качестве вещественного доказательства ноутбук «<данные изъяты>» с серийным номером №***, изначально изъятый <дата> в ходе обыска в жилище Навального А.А. в ходе расследования уголовного дела №***, затем из данного уголовного дела изъятый <дата> выемкой по уголовному делу №*** (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***);
- протоколом осмотра предметов и документов от <дата> г., а именно оптического диска CD-R «Verbatim», являющегося приложением к протоколу осмотра предметов и документов от <дата> по уголовному делу №***, в ходе которого осмотрены электронные носители информации, в том числе, телефон «<данные изъяты>» марки «<данные изъяты>», модель <данные изъяты> (<данные изъяты>) с идентифицирующим номером IMEI №***, изъятые <дата> в ходе обыска в жилище Навального А.А. по уголовному делу №***, согласно которому на оптическом диске CD-R «Verbatim» обнаружен файл с названием «<данные изъяты>», представляющий собой электронную телефонную книжку мобильного телефона Навального А.А. со следующими абонентами, абонентскими номерами и адресами электронной почты: Свидетель 11 №***, ФИО №***, Ходачек №***, Имя №*** (согласно материалам уголовного дела данный абонентский номер находится в пользовании Свидетель 4), Свидетель 12 №***, №***, ФИО №***, Название - <данные изъяты>, <данные изъяты> – <данные изъяты>, ФИО - <данные изъяты>, ФИО №***, Свидетель 48 №***, по результатам которого вышеуказанная информация скопирована на оптический диск CD-R, приобщенный в качестве вещественного доказательства по уголовному делу на ряду с документами в распечатанном виде, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том №*** л.д. №***, Том №***, л.д. №***, том №*** л.д. №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в Некоммерческой организации «Название» с участием ее директора Свидетель 48 изъята, осмотрена, а впоследствии приобщена в качестве вещественного доказательства заверенная копия договора на оказание юридических, консультационных и аналитических услуг №*** от <дата> г., заключенного между индивидуальным предпринимателем Свидетель 11 и Некоммерческой организацией «Название», в лице директора Навального А.А., сроком действия в течение <данные изъяты> месяцев, согласно которому стоимость услуг Свидетель 11 ежемесячно составила <данные изъяты> рублей (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- копией договора аренды нежилого помещения №*** от <дата> г., заключенного между арендодателем ООО «Название», в лице генерального директора ФИО, и арендатором Название план-схемой, приобщенными к уголовному делу в соответствии с ходатайством Свидетель 64 Предметом указанного договора являлась передача в аренду Название для производственных нужд нежилого помещения площадью. <данные изъяты> кв.м по <адрес>, на срок до <дата> за ежемесячную арендную плату в размере <данные изъяты> рублей (Том №***, л.д. №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> по уголовному делу №***, согласно которым в ходе выемки в ЗАО «Название» изъяты, осмотрены, а впоследствии приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств следующие документы:
- договор №*** от <дата> субаренды нежилого помещения (с приложениями) между арендатором ЗАО «Название» и субарендатором ООО «Название», в лице генерального директора ФИО, согласно которому субарендатор принял во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 100 кв. м, по <адрес>, в целях использования под офис. Арендная ставка по договору составила рублевый эквивалент <данные изъяты> долларов США, с учетом НДС, в год за один квадратный метр площади по курсу ЦБ РФ на дату платежа;
- дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата> субаренды нежилого помещения между арендатором ЗАО «Название» и субарендатором ООО «Название», в лице генерального директора ФИО, согласно которому субарендатор обязался покинуть помещение <дата>;
- копия счета ЗАО «Название» №*** от <дата>, выставленного в адрес ООО «Название» на оплату услуг на сумму <данные изъяты> доллара США, который <дата> лично получил Навальный;
- копия счета ЗАО «Название» №*** от <дата>, выставленного в адрес ООО «Название» на оплату услуг на сумму <данные изъяты> доллара США, который <дата> получила ФИО;
- копии счетов ЗАО «Название» №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, выставленных в адрес ООО «Название» на оплату услуг на сумму <данные изъяты> доллара США, которые <дата> получил ФИО (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***)
- ответом на запрос от <дата> Одинцовского отделения №*** Название, которым предоставлена выписка по расчетному счету ООО «Название», содержащая сведения о перечислениях денежных средств в адрес ЗАО «Название» за аренду помещения и иные сопутствующие услуги, в соответствии со следующими платежными поручениями:
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
(<дата> с расчетного счета ООО «Название» на расчетный счет ООО «Название» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, соответственно, всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, что указывает на осуществление оплаты в адрес ЗАО «Название» за счет денежных средств, полученных от ООО «Название»)
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рубля;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рубля;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей;
№*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рубля, а всего на сумму <данные изъяты> рубля (Том №***, л.д №***, Том №***, л.д. №***, том №*** л.д. №***);
- ответом на запрос ЗАО «Название» от <дата> о том, что в <дата> года по заявке ООО «Название» для доступа в арендуемое здание по <адрес>, оформлялись карточки-пропуска на имя ФИО, Свидетель 11, ФИО (Том №***, л.д. №***, №***);
- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленными ФСБ России в соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от <дата> г., которым предоставлена справка о результатах исполнения следственного поручения, содержащей сведения о том, что арендованное ООО «Название» помещение по <адрес>, посещали <дата> в 10 часов 40 минут Свидетель 10, <дата> в 17 часов 05 минут и <дата> в 15 часов 00 минут ФИО, <дата> в 15 часов 10 минут ФИО (Том №***, л.д. №***);
- ответом на запрос ЗАО «Название» о том, что в соответствии с заключенным договором субаренды №*** субарендатором ООО «Название» для оперативной связи с ЗАО «Название» предоставлены следующие контактные данные: ФИО тел.: №***, адрес электронной почты: <данные изъяты>; Свидетель 11: тел. №***; Имя: тел. №***, №***. Субарендатору ООО «Название» с <дата> выделен и подключен городской абонентский номер №*** (Том №***, л.д. №***);
- ответом на запрос Государственного учреждения – Отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> и <адрес> от <дата>, согласно которому индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах в отношении ФИО в период времени с <дата> по <дата> подавались Навальным имя и отчество, а в период времени с <дата> по <дата> – НО «Название», в лице директора Навального имя и отчество (тел. №***) (Том №*** л.д. №***, №***);
- ответом на запрос Управления Федеральной налоговой службы по <адрес> от <дата> о том, что налогоплательщиком – физическим лицом ФИО за <дата> год задекларирован доход в сумме <данные изъяты> рублей, полученный от Навального имя и отчество (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., согласно которым в ходе выемки в Некоммерческой организации «Название» изъяты, осмотрены и впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств платежные поручения, согласно которым ООО «Название» перечислила денежные средства в адрес вышеуказанной коллеги адвокатов в счет оплаты юридической помощи адвоката Навального А.А.: №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, всего на общую сумму <данные изъяты> рублей (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> г., от <дата> и осмотра документов от <дата> г., от <дата> г., согласно которым в ходе выемки в Название» изъяты, осмотрены, а впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы:
- копия соглашения об оказании юридической помощи от <дата> между адвокатом Название» Навальным имя и отчество, и доверителем Свидетель 8, действующей в интересах ООО «Название», согласно которому Навальный А.А. принял на себя обязательства по оказанию юридической помощи доверителю или лицу указанному последним в период времени до <дата>, за ежемесячное вознаграждение в сумме <данные изъяты> рублей;
- соглашение об оказании юридической помощи от <дата> между адвокатом Название» Навальным имя и отчество, и доверителем Свидетель 8, действующей в интересах ООО «Название», согласно которому Навальный А.А. принял на себя обязательства по оказанию юридической помощи доверителю или лицу указанному последним в период времени до <дата>, за ежемесячное вознаграждение в сумме <данные изъяты> рублей;
- акты об оказании услуг по Соглашению об оказании юридической помощи между ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 8, и Навальным А.А., составленные в г. Москве и подписанные от имени указанных лиц: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>;
- платежные поручения, согласно которым ООО «Название» произвело перечисление денежных средств в адрес Название» в счет оплаты юридической помощи адвоката Навального А.А.: №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, №*** от <дата> на сумму <данные изъяты> рублей, всего на общую сумму <данные изъяты> рублей;
- копия нотариально удостоверенной доверенности от 07.07.2010, согласно которой Свидетель 11, действуя по доверенности от имени Навального имя и отчество, уполномочил ФИО представлять его интересы в судах, государственных органах и учреждениях, а также в адвокатских объединениях г. Москвы;
- заявление ФИО от <дата> в адрес Название» о регистрации соглашения адвоката Навального А.А. с ОАО «Название» (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***);
- ответом на запрос от <дата> следователя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, которым предоставлена выписка по лицевому счету Навального А.А. №***, открытому в ЗАО «Название», содержащая сведения о следующих операциях:
- <дата> от ООО «Название» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, выплаченных в качестве дивидендов;
- <дата> и <дата> Навальный А.А. перечислил на лицевой счет Свидетель 11 по договору займа денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, соответственно;
- от ООО «Название» по основанию – выплата заработной платы поступили денежные средства:
<дата> в сумме <данные изъяты> рубля;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
- от Некоммерческой организации «Название» по основанию «пополнение средств» поступили денежные средства:
<дата> в сумме <данные изъяты> рубля;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рубля;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
- от Название» по основанию «вознаграждение Навального А.А. за юридическую помощь» поступили денежные средства:
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рубля;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рубля;
<дата> в сумме <данные изъяты> рубля;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей;
<дата> в сумме <данные изъяты> рублей (Том №***, л.д. №***, том №*** л.д. №***,№***, №***);
- заключением эксперта №*** от <дата> (Том №***, л.д. №***), согласно выводам которого подписи от имени Свидетель 8 в следующих документах:
- соглашении об оказании юридической помощи от <дата> между адвокатом Название» Навальным имя и отчество и ООО «Название», в лице Свидетель 8;
- копии соглашении об оказании юридической помощи от <дата> между адвокатом Название» Навальным имя и отчество и ООО «Название», в лице Свидетель 8;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи, выполнены не Свидетель 8, а другим лицом.
Записи от имени Свидетель 8 в следующих документах:
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи;
- акте об оказании услуг №*** от <дата> по соглашению об оказании юридической помощи, выполнены не Свидетель 8, а Свидетель 11
- документами, предоставленными ФГУП «Название» по запросам от <дата> г., <дата> г., от <дата> г., а именно:
- копией трудового договора №*** от <дата> между Название – филиалом ФГУП «Название» и работником Навальным О.А., а также дополнительных соглашений к нему, согласно которым на Навального О.А. были возложены обязанности по добросовестному выполнению работы по занимаемой должности, в том числе, недопущению действий, которые могут нанести прямой или косвенный ущерб ФГУП «Название», его имуществу, финансам и имиджу;
- копией приказа директора Название – филиала ФГУП «Название» №*** от <дата> о переводе Навального О.А. на должность начальника отдела продаж;
- копией приказа и.о. директора Название – филиала ФГУП «Название» Свидетель 12 №*** от <дата> о переводе Навального О.А. на должность руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений;
- копией приказа директора АСЦ – филиала ФГУП «Название» Свидетель 12 № 50-лс от <дата> о переводе Навального О.А. с должности руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Название – филиала ФГУП «Название» на должность заместителя директора Название – филиала ФГУП «Название»;
- копией должностной инструкции руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Название от <дата> года, согласно которой на Навального О.А., как руководителя департамента, были возложены следующие должностные обязанности:
- непосредственное руководство департаментом, в том числе, входящим в его структуру отделом управления почтовыми потоками на железнодорожном и автомобильном транспорте;
- организация и планирование работы департамента;
- распределение обязанностей между сотрудниками департамента;
- контроль за работой сотрудников департамента;
- организация работ по своевременной перевозке всех видов внутренних почтовых отправлений и периодических изданий железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом получателям, либо иным подразделениям ФГУП «Название» в Название в целом и его обособленных структурных подразделениях (далее по тексту ОСП);
- изучение состояния эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты в Название и его ОСП, разработка рекомендаций по совершенствованию организации производственных процессов и эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты в Название в целом и его ОСП, осуществление контроля за их исполнением;
- обеспечение качества оказываемых Название и его ОСП услуг почтовой связи, в том числе, обеспечение своевременной (в контрольные сроки) отправки почтовых отправлений;
- контроль за формированием ежеквартальных/ежегодных бюджетов доходов и расходов, а также бюджетов инвестиционных расходов Название и его ОСП в части касающейся обеспечения эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты Название и ОСП;
- организация и контроль за процессом заключения и перезаключения договоров, необходимых для обеспечения эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты Название и его ОСП, иных договоров связанных с деятельностью департамента и его отделов.
- копией положения о структурном подразделении Название – филиала ФГУП «Название» - Департаменте внутренних почтовых отправлений от <дата> года, согласно которому задачами подразделения являются:
- организация работ по своевременной перевозке всех видов внутренних почтовых отправлений железнодорожным, автомобильным, водным и авиационным транспортом и выдачи/передачи получателям, либо иным подразделениям ФГУП «Название», то есть эксплуатационная деятельность, связанная с перевозкой почты в Название и обособленных структурных подразделениях Название;
- руководство и контроль за деятельностью отдела управления почтовыми потоками на железнодорожном и автомобильном транспорте Название;
- разработка рекомендаций по совершенствованию организации производственных процессов и эксплуатационной деятельности, с вязанной с перевозкой почты, осуществление контроля за их исполнением;
- осуществление оперативного управления и контроля за эксплуатационной деятельностью, связанной с перевозкой почты;
- обеспечение качества оказываемых Название услуг и его ОСП услуг почтовой связи;
- формирование и контроль исполнения бюджета доходов и расходов Название и бюджета инвестиционных расходов Название в части, касающейся эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты Название и его ОСП;
- контроль за составлением обоснованных заявок на приобретение оборудования, материалов, необходимых для обеспечения эксплуатационной деятельности, связанной с внедрением многооборотной тары Название и его ОСП;
- организация взаимодействия с государственными органами власти и структурными подразделениями ФГУП «Название» по вопросам эксплуатационной деятельности, связанной с перевозкой почты.
Вне зависимости от занимаемой должности сотрудники подразделения должны знать и уметь применять в работе нормативные акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельностью Название, в том числе, локальные нормативные акты ФГУП «Название» (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, №***, Том №*** л.д. №***, №***);
- заявлением генерального директора ООО «Потерпевший 2» (ООО «Потерпевший 2») Свидетель 15 от <дата> о проведении проверки и привлечении сотрудника ФГУП «Название» Навального имя и отчество, который осенью <дата> года, используя свое служебное положение, путем обмана склонил сотрудников ООО «Потерпевший 2» к отказу от дальнейшего сотрудничества с ООО «Название» по изготовлению и доставке счетов-извещений, а затем к заключению заведомо невыгодного договора с ООО «Название» на оказание тех же самых услуг, в результате чего ООО «Потерпевший 2» причинен имущественный ущерб (Том №***, л.д. №***);
- протоколом осмотра документов от <дата> г., согласно которому осмотрены документы, а впоследствии приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств служебная переписка ООО «Потерпевший 2», приобщенная по ходатайству свидетеля Свидетель 15, а именно:
- пояснительная записка относительно заключения договора с Название, составленная сотрудником ООО «Потерпевший 2» Свидетель 35, которой установлено, что ООО «Потерпевший 2» в соответствии с договором должно оказывать для ОАО «Название» услуги по печати и доставке счетов, для чего в свою очередь ООО «Потерпевший 2» заключен договор с ФГУП «Название». При работе с адресной базой выявлено ее некорректное составление по причине отсутствия некоторых реквизитов, что препятствует печати и доставке счетов. Для решения данной проблемы в ФГУП «Название» посоветовали обратиться в компанию Название, которая осуществит проверку и корректировку базы. Кроме того, тарифы ФГУП «Название» на печать следующей партии счетов, а также сроки их доставки ОАО «Название» и ООО «Потерпевший 2» не устраивают, для чего договор на печать счетов необходимо заключить с компанией Название, которая в установленные сроки и по соответствующему тарифу окажет услуги по печати и доставке счетов до Название ФГУП «Название». Доставка счетов до абонентов будет осуществляться силами ФГУП «Название» в рамках заключенного с ООО «Потерпевший 2» договора.
- копия письма от <дата> заместителя директора Название <адрес> – филиала ФГУП «Название» в адрес генерального директора ООО «Потерпевший 2» Свидетель 65, согласно которому для своевременной и качественной доставки извещений-квитанций и пакетов платежных документов на оплату услуг связи ОАО «Название» по федеральному договору с ФГУП «Название», ООО «Потерпевший 2» предлагается рассмотреть возможность сортировки печатной продукции по почтамтам.
- электронная переписка от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> между директором клиентского департамента ООО «Потерпевший 2» Свидетель 35 и начальником отдела продаж Название – филиала ФГУП «Название» Навальным имя и отчество, который пользовался адресом электронной почты <данные изъяты>, об обстоятельствах доставки силами ФГУП «Название» счетов ОАО «Название».
- письмо от <дата> заместителя генерального директора по коммерческой деятельности ОАО «Название» (ОАО «Название») в адрес и.о. директора ООО «Потерпевший 2» Свидетель 65, которым сообщается о новых условиях процедуры передачи оборудования от ООО «Потерпевший 2» в ОАО «Название», а также о заинтересованности последнего в надлежащем исполнении взятых на себя обязательств по договору.
- электронная переписка от <дата> и <дата> между инженером отдела терминальных устройств ООО «Потерпевший 2» Свидетель 59 и начальником отдела поставок компьютерной техники и ГСМ ОАО «Название» ФИО, согласно которой последний сообщил Свидетель 59, что по техническим причинам склад Название не имеет возможности принять партию товара. <дата> Свидетель 59 сообщил об этом в своем письме Свидетель 15
- копия письма от <дата> генерального директора ООО «Потерпевший 2» Свидетель 15 в адрес заместителя генерального директора ФГУП «Название» о том, что ОАО «Название» не принимает к отправке терминалы в виду проблем со своими складскими помещениями, в связи с чем Свидетель 15 просит оказать содействие в решении проблемы с отправкой оборудования силами ФГУП «Название» (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***);
- ответом на запрос ООО «Потерпевший 2» от <дата> о том, что по данным бухгалтерского учета убыток ООО «Потерпевший 2» по состоянию на <дата> составил <данные изъяты> рублей (Том №***, л.д. №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> г., <дата> г., <дата> и осмотра документов от <дата> г., от <дата> г., <дата> г., согласно которым в ходе выемки в ООО «Потерпевший 2» изъяты, осмотрены, а впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы:
- копия устава ООО «Потерпевший 2», утвержденного решением №*** от <дата> единственного участника ООО, согласно которому его единственным участником является ОАО АКБ «Название», а целью создания ООО «Потерпевший 2» является извлечение прибыли;
- копия агентского договора №*** от <дата> (с приложениями и дополнительными соглашениями) о порядке выдачи наличных денежных средств в валюте Российской Федерации держателям банковских карт международных и российских платежных систем, заключенного между ОАО АКБ «Название» и ФГУП «Название», согласно которому последнее приняло на себя обязательства осуществлять от имени ОАО АКБ «Название» выдачу наличных денежных средств в валюте РФ держателям карт в отделениях почтовой связи, в связи с чем ОАО АКБ «Название» обязуется, в том числе, предоставить ФГУП «Название» оборудование (электронные устройства, предназначенные для осуществления авторизации, электронного сбора и передачи информации по операциям с использованием карт) для установки в отделениях почтовой связи с целью осуществления операций с картами, а также обеспечить бесперебойное процессинговое обслуживание операций по выдаче наличных денежных средств держателям карт.
Процессинг (информационное обеспечение) операций по выдаче наличных денежных средств осуществляется процессинговым центром ОАО АКБ «Название», не являющимся самостоятельной стороной договора.
В соответствии с дополнительным соглашением №*** от <дата> к указанному агентскому договору третьей стороной договора в качестве процессингового центра ОАО АКБ «Название» выступило ООО «Потерпевший 2», в лице генерального директора Свидетель 15, которое напрямую приняло обязательства по предоставлению ФГУП «Название» оборудования для установки в отделениях почтовой связи с целью осуществления операций по картами.
- копия договора №*** от <дата> (с приложениями и дополнительными соглашениями) аренды оборудования между ООО «Потерпевший 2», в лице генерального директора Свидетель 6, и ФГУП «Название», согласно которому ООО «Потерпевший 2» приняло обязательства предоставить в аренду ФГУП «Название» оборудование в виде электронных устройств, предназначенных для осуществления авторизации, электронного сбора и передачи информации по операциям с использованием банковских карт (оборудование), а также доставить указанное оборудование до отделений почтовой связи ФГУП «Название»;
- копия договора №*** от <дата> оказания услуг (с приложениями и дополнительными соглашениями) между заказчиком - ООО «Потерпевший 2», в лице генерального директора Свидетель 6, и исполнителем – ОАО «Название» (ОАО «МСПЦ»), в лице генерального директора Свидетель 7, согласно которому последнее приняло на себя обязательства оказать услуги, связанные с формированием комплектов оборудования в виде средств электронно-вычислительной техники (оборудование), а также их упаковкой, маркировкой, оформлением и организацией дальнейшей отправки в филиалы ФГУП «Название», в том числе, путем передачи данного оборудования в Название – филиал ФГУП «Название», осуществлявший перевозку и доставку данного оборудования до региональных Название (Название) в соответствии с действующими «Правилами оказания услуг почтовой связи», утвержденными Постановлением Правительства РФ от <дата> №*** и «Регламентом взаимодействия структурных подразделений ФГУП «Название» при централизованных поставках товарно-материальных ценностей», утвержденным приказом ФГУП «Название» №*** от 29.12.2006.
В соответствии с указанным договором наименование оборудования, стоимость, дата передачи, согласовываются сторонами дополнительно в спецификациях.
ООО «Потерпевший 2» предоставляет оборудование на склад ОАО «Название»;
После оказания услуг по формированию комплектов, ОАО «Название» организует передачу (отправку) оборудования в Название одним из трех способов:
путем непосредственной передачи оборудования уполномоченному представителю Название по доверенности на складе ОАО «Название»;
путем отправки оборудования в Название посредством привлечения коммерческого перевозчика;
путем передачи (отправки) оборудования Название (Название) – филиалу ФГУП «Название», осуществляющему перевозку и доставку оборудования до Название по накладным №***.
Стоимость услуг ОАО «Название» составляет <данные изъяты>% от стоимости сформированного и отправленного оборудования (для устройства для считывания с пластиковых карт в пределах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> единицу, для блока питания в пределах от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> единицу).
Одностороннее расторжение договора осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.
- копия договора №*** от <дата> (с приложениями и дополнительными соглашениями) между ОАО «Название», ОАО АКБ «Название», и ООО «Потерпевший 2», в лице генерального директора Свидетель 6, согласно которому ООО «Потерпевший 2» брало на себя обязательства производить в интересах ОАО «Название» печать счетов-извещений на оплату услуг связи и их доставку до почтовых ящиков пользователей, с правом привлечения для выполнения данных обязательств субподрядных организаций.
- копия договора №*** от <дата> (с приложениями и дополнительными соглашениями) между ООО «Потерпевший 2», в лице генерального директора Свидетель 6, и ФГУП «Название», которое, согласно договору, приняло на себя обязательства по доставке извещений-квитанций на оплату услуг связи ОАО «Название» от отделений почтовой связи до почтовых ящиков абонентов и платежных документов на оплату услуг связи ОАО «Название» в адрес юридических лиц, а также по печати извещений-квитанций на оплату услуг связи и формированию в постпакеты по филиалам ФГУП «Название» с разбивкой до доставочных участков.
- договор №*** от <дата> с приложением между ООО «Название», в лице директора по работе с клиентами ФИО, и ООО «Потерпевший 2», в лице и.о. генерального директора Свидетель 65, согласно которому ООО «Название» принимало на себя обязательства по оказанию следующих услуг:
- по курьерской доставке информационных материалов заказчика;
- по доставке грузов в регионы;
- по распространению каталогов и образцов через коммерческие структуры;
- по печати полиграфической продукции;
- по закупке баз данных;
- по приобретению материалов, необходимых для оказания услуг;
- по вводу информации в базу данных;
- по упаковке каталогов и товаров;
- по обработке рекламных материалов заказчика;
- по печати персональных писем;
- по предоставлению запрашиваемой заказчиком информации.
- дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>, согласно которому ООО «Название» обязуется оказать следующие услуги:
- подготовить программное обеспечение для печати квитанций на оплату;
- подготовить адресную базу данных, предоставленную ООО «Потерпевший 2», восстановить недостающие почтовые индексы, проверить корректность адресов, осуществить присвоение штрих-кодов, и привести адресную базу данных к формату, необходимому для дальнейшей работы;
- осуществить печать на лазерном принтере квитанций на оплату по базе данных клиента, по форме утвержденного макета на бумаге формата А4, плотностью 80гр/м2, цветность 1+0;
- дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>, согласно которому ООО «Название» обязуется осуществить доставку информационных материалов ООО «Потерпевший 2» в регионы за <данные изъяты>.руб./шт. без НДС;
- акт оказания услуг от <дата> по договору №*** от <дата>, согласно которому ООО «Название» оказало следующие услуги:
- подготовило программное обеспечение для печати квитанций на оплату;
- подготовило адресную базу данных;
- произвело автоматическую проверку адресной базы: проверку корректности адресов, присвоение штрих-кодов (<данные изъяты> адреса);
- произвело корректировку адресной части, восстановило недостающие почтовые индексы (<данные изъяты> адресов);
- осуществило печать на лазерном принтере квитанций на оплату по базе данных клиента (<данные изъяты> шт.), а всего оказало услуг стоимостью <данные изъяты> рублей.
- акт оказания услуг от <дата> по договору №*** от <дата>, согласно которому ООО «Название» осуществило доставку информационных материалов ООО «Потерпевший 2» в регионы (<данные изъяты> шт.), а всего оказало услуги на общую сумму <данные изъяты> рублей.
- акт приема-сдачи выполненных Филиалом Исполнителя услуг от <дата> и отчет Филиала исполнителя по доставке извещений-квитанций/пакетов платежных документов за период с 01 по <дата> от <дата> между исполнителем - Название Ханты-Мансийского АО-Югра - филиалом ФГУП «Название» и заказчиком ООО «Потерпевший 2», в лице и.о. генерального директора Свидетель 65, согласно которым исполнитель доставил извещения-квитанции в количестве <данные изъяты> шт.;
- акт приема-сдачи выполненных Филиалом Исполнителя услуг от <дата> и отчет Филиала исполнителя по доставке извещений-квитанций/пакетов платежных документов за период с <дата> по <дата> от <дата> между исполнителем - Название <адрес> – филиалом ФГУП «Название» и заказчиком ООО «Потерпевший 2», в лице и.о. генерального директора Свидетель 65, согласно которым исполнитель доставил извещения-квитанции в количестве <данные изъяты> шт.;
- акт приема-сдачи выполненных Филиалом Исполнителя услуг от <дата> и отчет Филиала исполнителя по доставке извещений-квитанций/пакетов платежных документов за период с <дата> мая по <дата> от <дата> между исполнителем - Название <адрес> - филиалом ФГУП «Название» и заказчиком ООО «Потерпевший 2», в лице и.о. генерального директора Свидетель 65, согласно которым исполнитель доставил извещения-квитанции в количестве <данные изъяты> шт.;
- отчет Филиала исполнителя по доставке извещений-квитанций/пакетов платежных документов от <дата> между исполнителем - Название Ямало-Ненецкого АО - филиалом ФГУП «Название» и заказчиком ООО «Потерпевший 2», в лице и.о. генерального директора Свидетель 65, согласно которым исполнитель доставил извещения-квитанции в количестве <данные изъяты> шт.;
- договор №*** от <дата> с приложениями между исполнителем - ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, и заказчиком - ООО «Потерпевший 2», в лице генерального директора Свидетель 15, согласно которому исполнитель по заданию заказчика обязался выполнить следующие услуги:
- по распространению каталогов и образцов через коммерческие структуры:
- по печати полиграфической продукции;
- по закупке баз данных;
- по вводу информации в базу данных;
- по упаковке каталогов и товаров;
- по обработке рекламных материалов заказчика;
- по печати персональных писем;
- по предоставлению запрашиваемой заказчиком информации.
- по рассылке (отправке) различных материалов и товаров заказчика;
- по формированию комплектов средств электронно-вычислительной техники (оборудования), а также организации дальнейшей отправки в филиал ФГУП «Название» (Название);
- дополнительные соглашения к договору № 967-З от <дата> между исполнителем - ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, и заказчиком - ООО «Потерпевший 2», в лице генерального директора Свидетель 15: №*** от 07.11.2008, №*** от 10.11.2008, №*** от 15.11.2008, №*** от 16.11.2008, №*** от 16.11.2008, №*** от 08.12.2008, №*** от 17.12.2008, №*** от 17.12.2008, №*** от 17.12.2008,
дополнительные соглашения, подписанные от имени генерального директора ООО «Название» Свидетель 8: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>;
- акты оказания услуг по договору №*** между исполнителем – ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, и заказчиком - ООО «Потерпевший 2», в лице генерального директора Свидетель 15:
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- акты, подписанные от имени генерального директора ООО «Название» Свидетель 8:
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***,
- от <дата> по дополнительному соглашению №***;
- счета ООО «Название», подписанные от имени генерального директора Свидетель 4, выставленные в адрес ООО «Потерпевший 2»: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, счет №*** от <дата>, №*** от <дата>,
- счета, подписанные от имени генерального директора ООО «Название» Свидетель 8: №*** от <дата>, №*** от <дата>, счет №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, счет №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата> (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, том №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра от <дата> г., согласно которыми в ходе выемки в ООО «Название» изъяты, осмотрены и впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы:
- договор №*** от <дата> с приложением между ООО «Название», в лице директора по работе с клиентами ФИО, и ООО «Потерпевший 2», в лице и.о. генерального директора Свидетель 65, согласно которому ООО «Название» принимало на себя обязательства по оказанию следующих услуг:
- по курьерской доставке информационных материалов заказчика;
- по доставке грузов в регионы;
- по распространению каталогов и образцов через коммерческие структуры;
- по печати полиграфической продукции;
- по закупке баз данных;
- по приобретению материалов, необходимых для оказания услуг;
- по вводу информации в базу данных;
- по упаковке каталогов и товаров;
- по обработке рекламных материалов заказчика;
- по печати персональных писем;
- по предоставлению запрашиваемой заказчиком информации.
- дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>, согласно которому ООО «Название» обязуется оказать следующие услуги:
- подготовить программное обеспечение для печати квитанций на оплату;
- подготовить адресную базу данных, предоставленную ООО «Потерпевший 2», восстановить недостающие почтовые индексы, проверить корректность адресов, осуществить присвоение штрих-кодов, и привести адресную базу данных к формату, необходимому для дальнейшей работы;
- осуществить печать на лазерном принтере квитанций на оплату по базе данных клиента, по форме утвержденного макета на бумаге формата А4, плотностью 80гр/м2, цветность 1+0;
- дополнительное соглашение №*** от <дата> к договору №*** от <дата>, согласно которому ООО «Название» обязуется осуществить доставку информационных материалов ООО «Потерпевший 2» в регионы за <данные изъяты>руб./шт. без НДС;
- акт оказания услуг от <дата> по договору №*** от <дата>, согласно которому ООО «Название» оказало следующие услуги:
- подготовило программное обеспечение для печати квитанций на оплату;
- подготовило адресную базу данных;
- произвело автоматическую проверку адресной базы: проверка корректности адресов, присвоение штрих-кодов (<данные изъяты> адреса);
- произвело корректировку адресной части, восстановило недостающие почтовые индексы (<данные изъяты> адресов);
- осуществило печать на лазерном принтере квитанций на оплату по базе данных клиента (<данные изъяты> шт.), а всего оказало услуг стоимостью <данные изъяты> рублей.
- акт оказания услуг от <дата> по договору №*** от <дата>, согласно которому ООО «Название» осуществило доставку информационных материалов ООО «Потерпевший 2» в регионы (<данные изъяты> шт.), а всего оказало услуги на общую сумму <данные изъяты> рублей.
- договор №*** от <дата> между ООО «Название» и ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 4, согласно которому ООО «Название» приняло на себя обязательства оказать следующие услуги:
- по курьерской доставке информационных материалов и товаров заказчика;
- по доставке грузов в регионы;
- по распространению каталогов и образцов через коммерческие структуры;
- по печати полиграфической продукции;
- по закупке баз данных;
- по вводу информации в базу данных;
- по упаковке каталогов и товаров;
- по обработке рекламных материалов заказчика;
- по печати персональных писем;
- по предоставлению запрашиваемой заказчиком информации.
- приложения к договору №*** от <дата>, подписанные от имени генерального директора ООО «Название» Свидетель 4: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>;
- приложения к договору №*** от <дата>, подписанные от имени генерального директора ООО «Название» Свидетель 8: №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от 24<дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>,
- акты об оказании услуг, подписанные от имени генерального директора ООО «Название» Свидетель 4:
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- акты об оказании услуг, подписанные от имени генерального директора ООО «Название» Свидетель 8:
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***,
- от <дата> об оказании услуг по приложению №***.
(Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***);
- ответами на запросы ООО «Название» от <дата> и от <дата> о том, что тарифы для ООО «Название» (как и для других клиентов) формируются исходя из поставленных задач для каждого заказа (объема работ, сложности исполнения, сроков завершения и т.д.). Перечень заказанных работ указывается в отдельном приложении к договору.
Услуги по печати реестров почтовых отправлений по доставочным участкам оказываются всем клиентам в зависимости от требования.
Услуги по доставке корреспонденции до предприятий почтовой связи ФГУП «Название» в соответствии с приложением №*** от <дата> к договору №*** от <дата>, заключенного между ООО «Название» и ООО «Название», в интересах ООО «Название» оказывало ООО «Название».
В указанный период времени ООО «Название» в части оказания транспортных и курьерских услуг сотрудничало с ООО «Название» и ООО «Название» (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***);
- ответами на запросы из ОАО «Название» от <дата> и от <дата> г., которыми предоставлены следующие документы:
- копия договора №*** (оказания услуг) между ООО «Потерпевший 2» (ООО «Потерпевший 2»), в лице генерального директора Свидетель 6, и ОАО «Название» (ОАО «Название»), в лице генерального директора Свидетель 7, согласно которому ОАО «Название» приняло на себя обязательства по оказанию услуг, связанных с формированием комплектов средств электронно-вычислительной техники (оборудование), а также их упаковкой, маркировкой, оформлением и организацией дальнейшей отправки в филиалы ФГУП «Название» (Название) в соответствии с действующими «Правилами оказания услуг почтовой связи», утвержденными Постановлением Правительства РФ от <дата> № 211, и «Регламентом взаимодействия структурных подразделений ФГУП «Название» при централизованных поставках товарно-материальных ценностей», утвержденным приказом ФГУП «Название» №*** от <дата>.
В соответствии с п.п. 3.1, 3.2, 3.5 договора ООО «Потерпевший 2» за свой счет доставляет оборудование для оказания вышеуказанных услуг на склад ОАО «Название».
После оказания услуг по формированию комплектов, ОАО «Название» организует передачу (отправку) оборудования в Название, одним из способов по выбору представителя ООО «Потерпевший 2» (Название):
путем непосредственной передачи оборудования уполномоченному представителю Название по доверенности на складе ОАО «Название»;
путем отправки оборудования в Название посредством привлечения коммерческого перевозчика;
путем передачи (отправки) оборудования в Главный центр магистральных перевозок почты (Название) – филиал ФГУП «Название», осуществляющему перевозку и доставку оборудования до Название.
Согласно п. 5.1 стоимость услуг ОАО «Название» составляет <данные изъяты>% от стоимости сформированного и отправленного оборудования, указанной в акте приемки-передачи.
В соответствии с копиями приложений №***, №***, №*** к указанному договору стоимость одной единицы оборудования в виде устройства для считывания пластиковых карт составила <данные изъяты> рублей, в виде блока питания – <данные изъяты> рублей.
- копия договора №*** от <дата> субаренды нежилых помещений между ООО «Алгоритм» и ОАО «Название (ОАО «Название»), в лице генерального директора Свидетель 7, согласно которому ОАО «Название» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения на 4-м и 6-м этажах в здании по <адрес>, на срок до <дата>, с возможностью автоматического продления срока его действия.
- копия договора хранения №*** от <дата> между ЗАО «Название», в лице генерального директора ФИО, и ОАО «Название», в лице директора Свидетель 7, согласно которому ЗАО «Название» приняло на себя обязательства принимать и хранить передаваемый ему ОАО «Название» товар в помещениях по <адрес>, в период времени с <дата> по <дата>.
- копия договора №*** от <дата> аренды нежилых помещений между ЗАО «Название» и ОАО «Название», согласно которому последнее приняло во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения по <адрес>, на срок до <дата>. В соответствии с копией договора №*** от <дата> между указанными сторонами, срок аренды вышеуказанного помещения определен до <дата> (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***);
- ответами на запрос из ОАО «Название» от <дата> и от <дата>, согласно которым ОАО «Название» осуществляло передачу сформированных, упакованных и подготовленных к отправке в регионы комплектов средств электронно-вычислительной техники путем их передачи Название – филиалу ФГУП «Название» на основании условий договора оказания услуг № 303/Ю-07 от <дата> между ООО «Потерпевший 2» и ОАО «Название». Передача оборудования происходила в отделениях связи прижелезнодорожных почтамтов (ПЖДП) при Павелецком, Ярославском, казанском и Ленинградском вокзалах в зависимости от месторасположения самого Название, в адрес которого осуществлялась дальнейшая отправка оборудования в соответствии с накладными №***, что подтверждается копией накладной №***, согласно которой ОАО «Название» <дата> в адрес отделения связи 151 ПЖДП при Павелецком вокзале доставило почтовое отправление разряда «Служебное» в виде компьютерной техники для дальнейшей отправки в адрес Название Республики Калмыкия – филиала ФГУП «Название» (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***);
- протоколами выемки <дата> и осмотра документов от <дата> г., от <дата> г., согласно которым в ходе выемки в ООО «Название» изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы:
акт приема-сдачи отправления №*** от <дата> (рабочий день), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в период времени с 14 часов 10 минут до 17 часов 50 минут сдал одно отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
акт приема-сдачи отправления №*** от <дата>, согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в период времени с 14 часов 10 минут до 17 часов 50 минут сдал одно отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
акт приема-сдачи отправления №*** от <дата>, согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в период времени с 14 часов 10 минут до 17 часов 50 минут сдал одно отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
акт приема-сдачи отправления №*** от <дата>, согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в период времени с 14 часов 10 минут до 17 часов 50 минут сдал одно отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
акт приема-сдачи отправления №*** от <дата>, согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в период времени с 14 часов 10 минут до 17 часов 50 минут сдал одно отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
акт приема-сдачи отправления №*** от <дата>, согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в период времени с 14 часов 10 минут до 17 часов 50 минут сдал одно отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
акт приема-сдачи отправления №*** от <дата>, согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в период времени с 14 часов 10 минут до 17 часов 50 минут сдал одно отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
акт приема-сдачи отправления №*** от <дата>, согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в период времени с 14 часов 10 минут до 17 часов 50 минут сдал одно отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
акт приема-сдачи отправления №*** от <дата>, согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в период времени с 14 часов 10 минут до 17 часов 50 минут сдал одно отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
акт приема-сдачи отправления №*** от <дата>, согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в период времени с 14 часов 10 минут до 17 часов 50 минут сдал одно отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (рабочий день), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 12 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (рабочий день), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 21 минуту сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 17 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 18 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 19 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 19 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 20 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 21 минуту сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 22 минуты сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 23 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 15 часов 03 минуты сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 15 часов 03 минуты сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 26 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 28 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 29 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 29 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 33 минуты сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 32 минуты сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 34 минуты сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 35 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 35 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 37 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 31 минуту сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 38 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 41 минуту сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 43 минуты сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 47 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 49 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (среда), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 14 часов 50 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (понедельник), согласно которой Свидетель 47 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 13 часов 47 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 15 часов 57 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 15 часов 57 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 15 часов 59 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 00 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 01 минуту сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 03 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 06 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 07 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 09 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 10 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 12 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 13 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (четверг), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 15 часов 02 минуты сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (вторник), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 15 часов 45 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (вторник), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 15 часов 47 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (вторник), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 15 часов 51 минуту сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (вторник), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 15 часов 52 минуты сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (вторник), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 15 часов 59 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (вторник), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 01 минуту сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (вторник), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 35 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес>;
товарно-транспортная накладная №*** от <дата> (вторник), согласно которой Свидетель 50 от лица представителя ООО «Название» <дата> в 16 часов 06 минут сдал отправление в виде коробки для отправки в <адрес> (Том №***, л.д. №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***);
- протоколом осмотра документов от <дата> г., предоставленных по ходатайству Свидетель 66 и Свидетель 16, в ходе которого осмотрены, а впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы:
- счет №*** от <дата>, выставленный поставщиком услуг ООО «Название» в адрес ООО «Название» на оплату услуг экспедирования на сумму <данные изъяты> рублей;
- платежное поручение №*** от <дата>, согласно которому с расчетного счета ООО «Название» на расчетный счет ООО «Название перечислена оплата в сумме <данные изъяты> рублей;
- акт сверки взаимных расчетов за период с <дата> года по <дата> года между Название и ООО «Название», согласно которому в указанный период времени Название оказал услуг на сумму <данные изъяты> рублей (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., изъятых у Свидетель 40, согласно которым изъяты, осмотрены, а впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы:
- распечатка электронной переписки между пользователями адресами электронных почтовых ящиков: Имя - <данные изъяты> и Название, в лице Имя - <данные изъяты>, за период с <дата> по <дата> года, согласно которой представитель ООО «Название» Имя систематически обсуждает с Свидетель 40 условия доставки по <адрес> груза в виде коробок со счетами ОАО «Название».
- платежные поручения за период с <дата> по <дата>, согласно которым с расчетного счета ООО «Название» на расчетный счет Название поступала оплата по счетам за курьерскую доставку.
- накладные «Название» за период с <дата> по <дата>, согласно которым отправителем груза (счетов) из <адрес> является «Название», получателем – «Название» <адрес> (Том №***, л.д. №***, №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., изъятых в ООО «Название», согласно которым изъяты и осмотрены, а впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы:
- выписка из внутренней программы учета ООО «Название», согласно которой в период времени с <дата> по <дата> в интересах заказчика ООО «Название» осуществлялась доставка груза по <адрес>. В качестве контактных данных представителя заказчика ООО «Название» - Имя, указаны абонентский номер №***, адрес электронной почты <данные изъяты>.
- счета, акты выполненных работ за период с <дата> по <дата>, акт сверки взаимных расчетов ООО «Название» по состоянию на <дата>, согласно которым ООО «Название» оказывало для ООО «Название» курьерские услуги – доставку по городу.
- грузовые накладные №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, согласно которым агентом авиакомпании ООО «Название» в интересах отправителя ООО «Название» организована доставка авиатранспортом по маршруту «<адрес> (<адрес>) – <адрес>» груза в виде картонных коробок с печатной продукцией в адрес получателя ООО «Название» (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- протоколом осмотра документов от <дата> г., предоставленных свидетелем Свидетель 51, согласно которому объектом осмотра являлись следующие документы:
- акт ООО «Название» №*** от <дата> об оказании ООО «Название» услуг по хранению груза;
- счет-фактура ООО «Название» от <дата>, выставленная в адрес ООО «Название» на оплату оказанных услуг, которые впоследствии признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том №***, л.д. №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., изъятых в Название «Название» - филиале ФГУП «Название», согласно которым изъяты, осмотрены, в последствии приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы:
- договор №*** от <дата> между ФГУП Название», в лице директора филиала Республиканского рекламного центра «Название» Свидетель 52, и заказчиком - ООО «Название», в лице Свидетель 4, на доставку рекламно-информационных материалов заказчика на территории Республики Татарстан.
- акт оказания услуг от <дата> между заказчиком - ООО «Название», в лице генерального директора Свидетель 8, и ФГУП Название», в лице директора филиала Республиканского рекламного центра «Название» Свидетель 52, согласно которому услуги по комплектованию и отправке писем осуществлены в полном объеме (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., изъятых у генерального директора ООО «Название» ФИО, которыми установлено, что изъятию и осмотру подлежали следующие документы:
- распечатка электронной переписки между пользователями адресами электронных почтовых ящиков <данные изъяты> и <данные изъяты>, состоявшейся в 13 часов 07 минут <дата> по теме «Название. Повтор письма. Телефоны», следующего содержания: «<данные изъяты>».
- товарно-транспортные накладные ООО «Название» от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, согласно которым ООО «Название» в грузовом терминале аэропорта получен груз в виде печатной продукции и доставлен в подразделение ФГУП «Название» в <адрес>.
- грузовые накладные №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, №*** от <дата>, согласно которым отправителем ООО «Название» через агента в адрес получателя ООО «Название» авиационным сообщением направлен груз в виде картонных коробок с печатным материалами, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №***, л.д. №***, №***, №***);
- протоколами выемки от <дата> и осмотра документов от <дата> г., изъятых у представителя ООО «Название» ФИО, согласно которым объектом изъятия и осмотра являлись следующие документы:
- четыре накладные и четыре счета на оплату ООО «Название» от <дата>, согласно которым по заказу отправителя ООО «Название» осуществлена перевозка груза из <адрес> в <адрес>, а затем в <адрес>, <адрес>; из <адрес> в <адрес>, а затем в <адрес>; из <адрес> в <адрес>, а затем в <адрес>, которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том №*** л.д. №***, №***, №***);
- ответом на запрос ЗАО АКБ «Название» от <дата> г., согласно которому представлена выписка по расчетному счету ООО «Название», содержащая сведения о перечислении в адрес ООО «Название» платежным поручением №*** от <дата> денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей в качестве оплаты услуг по доставке груза (Том №***, л.д. №***, №***, №***);
- ответами на запросы ФГУП «Название» от <дата> и от <дата>, которыми предоставлены следующие документы:
- копия Коллективного договора ФГУП «Название» на <дата>-<дата> годы и приложения №*** к нему в виде Правил внутреннего трудового распорядка работников ФГУП «Название» п.п. 1.9., 3.3.2., 3.3.4., 3.3.7. которого установлено следующее.
Работодатель имеет право требовать, а Работники обязаны выполнять работу, в соответствии с трудовым договором, с подчинением внутреннему трудовому распорядку ФГУП «Название».
Работник обязан, в том числе:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором и должностной инструкцией;
соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину;
принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих соблюдение нормального режима работы и сообщать о них непосредственному руководителю;
использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаясь от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности.
- копия Положения о Название – филиале ФГУП «Название», утвержденного <дата>, которым установлено следующее.
Название имеет обособленные структурные подразделения.
Основными задачами Название являются оказание услуг почтовой связи и осуществление других видов деятельности, предусмотренных данным Положением, с целью получения прибыли.
Для достижения возложенных задач Название осуществляет в установленном законом порядке виды деятельности, в том числе:
оказание всех видов услуг почтовой связи – действия или деятельность по приему, обработке, перевозке, доставке почтовых отправлений;
оказание транспортных и экспедиционных услуг физическим и юридическим лицам.
- копия Приказа ФГУП «Название» №*** от <дата> «Об утверждении Регламента взаимодействия структурных подразделений ФГУП «Название» при централизованных поставках товарно-материальных ценностей, которым регламентировано следующее.
Регламент определяет порядок организации процесса централизованных поставок, а также порядок взаимодействия и документооборот при централизованных поставках товарно-материальных ценностей между участниками технологического процесса:
покупателем в лице Аппарата управления ФГУП «Название» и продавцом в лице поставщика товарно-материальных ценностей;
- структурными подразделениями покупателя в лице Аппарата управления и филиалов, которые могут выступать в качестве грузоперевозчиков (Главный центр магистральных перевозок почты (Название) – филиал ФГУП «Название», занимающийся перевозкой товарно-материальных ценностей, находящихся в собственности ФГУП «Название», в пункт назначения) и грузополучателей (Название – филиал ФГУП «Название», получающий товарно-материальные ценности по централизованным поставкам).
Согласно Регламенту Продавцом признается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – контрагент ФГУП «Название» по централизованному договору купли-продажи товарно-материальных ценностей, а в качестве Грузоотправителя – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, сдавшее груз с товарно-материальными ценностями к перевозке (может являться одновременно продавцом).
Областью применения Регламента является взаимодействие структурных подразделений ФГУП «Название» при организации процесса снабжения филиалов товарно-материальными ценностями, приобретёнными по договорам купли-продажи, заключенными на уровне Аппарата управления ФГУП «Название», по условиям которых, право собственности от продавца к покупателю переходит в момент их получения Главным центром магистральных перевозок почты (Название) – филиалом ФГУП «Название» для доставки в филиалы.
В соответствии с п.п. 2.2.1, 3.1.3.2.1., 3.1.3.2.4. дирекция Аппарата управления ФГУП «Название», являвшаяся инициатором заключения договора купли-продажи ТМЦ, несет ответственность за документальное оформление поступления, передачу ТМЦ и осуществляет контроль со сторон ФГУП «Название» в лице обособленных структурных подразделений за внутренним перемещением ТМЦ при централизованных поставках от поставщиков и последующей их доставкой в филиалы силами Название. С этой целью Аппарат управления ФГУП «Название» организует транзитный склад
Продавец (Грузоотправитель) на всех емкостях делает отметку «Внутрихозяйственная», (аналогично отметке «служебное» согласно ст. 406 почтовых правил), а в соответствующих товарно-сопроводительных накладных проставляет штамп, содержащий слово «Внутрихозяйственная» и краткое название грузоотправителя (для обеспечения бесплатного приема отправлений от Продавца (Грузоотправителя).
Согласно п. 3.1.5. доставка емкостей с ТМЦ до мест назначения осуществляется Название в сроки в соответствии с условиями заключенных централизованных договоров купли-продажи (ТМЦ).
Если в условиях заключенных централизованных договоров купли-продажи ТМЦ прямо не оговорено, что необходимо руководствоваться срокам пересылки и обработкой посылочной почты, то ее сроки пересылки и обработки не распространяются на сроки пересылки ТМЦ в емкостях с отметкой «Внутрихозяйственная».
Отправка емкостей с ТМЦ из отделения почтовой связи обособленных структурных подразделений Название до места назначения осуществляется обычным порядком согласно плану направления и расписания движения магистральных маршрутов.
Ответственность за сохранность целостности упаковки, вес и количество емкостей, указанных в отдельной накладной №*** и отправленных в Название из обособленного структурного подразделения Название, по всему пути следования несут лица, давшие расписку в получении емкостей (Том №***, л.д. №***, №***, №***, том №*** л.д. №***, №***, №***, №***);
- протоколом осмотра иного помещения – здания ООО «Название», расположенного по <адрес>, которым установлено, что в здании данной организации имеется три административных кабинета под номерами 1, 2 и 3, находящиеся на первом этаже слева от входа в здание. Остальные помещения предназначены для осуществления производственной деятельности и ее обслуживания (цеха, щитовые, туалеты, кладовые и т.д.). Аналогичный перечень и расположение кабинетов указаны на плане эвакуации фабрики, утвержденном генеральным директором ФИО Вывесок и табличек, указывающих на наличие в помещении иных организаций, в том числе, ООО «Название», на момент осмотра не имелось (том №***, л.д. №***).
Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, не опровергают и не подтверждают обвинение подсудимых.
Все приведенные выше доказательства вопреки доводам стороны защиты суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых в совершении ими преступлений.
Каких-либо нарушений при сборе доказательств органом предварительного следствия, влекущих их недопустимость, судом не установлено.
Показания представителя потерпевший и свидетелей Свидетель 17, Свидетель 19, Свидетель 20, Свидетель 22, Свидетель 23, Свидетель 24, Свидетель 25, Свидетель 26, Свидетель 4, Свидетель 27, Свидетель 28, Свидетель 13, Свидетель 60, Свидетель 47, Свидетель 12, Свидетель 5, имя и отчество, Свидетель 3, Свидетель 29, Свидетель 61, Свидетель 32, Свидетель 30, Свидетель 33, Свидетель 34, Свидетель 15, Свидетель 14, Свидетель 35, Свидетель 6, Свидетель 31, Свидетель 9, Свидетель , Свидетель 36, Свидетель 49, Свидетель 53, экспертов Эксперт, Эксперт, Эксперт, Эксперт, суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку указанные лица, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании дали подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств уголовного дела. Противоречия в показаниях свидетелей, данных ими в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данных ими на предварительном следствии, которые в ходе судебного заседания были ими в полном объеме подтверждены, указав, что некоторые подробности произошедшего ими забылись по прошествии значительного времени. Суд отмечает, что показания представителя потерпевшего и свидетелей не содержат противоречий, могущих повлиять на доказанность вины Навального О.А. и Навального А.А. в совершении ими преступных деяний и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом. Также судом не установлено наличие у представителя потерпевшего и свидетелей оснований для оговора подсудимых.
Суд критически относится к показаниям свидетелей Свидетель 14, Свидетель 30, Свидетель 4, данным ими в ходе судебного следствия, согласно которым следователь неверно изложил их показания в протоколах допроса, поскольку перед начала допроса им разъяснялись их права и обязанности, по окончании допроса заявлений о неточностях в формулировках никто из указанных свидетелей не заявлял, в ходе судебного следствия по предъявлении для обозрения протоколов допроса указанные свидетели уверенно опознали свои подписи, а также в целом подтвердили правильность своих показаний. Кроме того, согласно показаниям допрошенного в судебному заседании следователя Свидетель 53 все показания свидетелей заносились им в протокол дословно.
Суд доверяет заключениям судебных экспертиз, произведенных в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключениям экспертиз, соответствующим требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется. Кроме того, эксперты, участвовавшие при производстве судебных экспертиз были допрошены в судебном заседании и полностью подтвердили данные ими заключения, какого-либо нарушения порядка назначения и производства исследованных в ходе судебного следствия экспертиз судом не установлено, равно как и заинтересованности экспертов в даче того или иного заключения.
На основании изложенного суд оставляет без внимания доводы стороны защиты о недопустимости указанных доказательств.
В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты был допрошен в качестве свидетеля Свидетель 54, который показал, что он работал во ФГУП «Название» с <дата> г. по <дата> г. на различных должностях. В период с <дата> г. по <дата> г. Навальный О.А. работал под его руководством, когда последний возглавлял Департамент внутренних почтовых отправлений. Данный департамент занимался организацией перевозки готовой почты на всех видах транспорта по магистральным маршрутам. В период с <дата> г. по <дата> г. в Название периодически были сложности в приеме и обработке почты, это было связано с дефицитом производства почты и рабочих мест в обработке почты. Название недостатка в магистральном транспорте не испытывал, так как были организованы плановые маршруты и в соответствии с договорами с поставщиком услуг перевозки почты был какой-то процент дополнительного транспорта, отправки которого транспорта всегда согласовывались с профильной дирекцией ФГУП Название. Заявка на получение дополнительного транспорта оформлялась служебной запиской. Название направлял служебную записку в производственный департамент, где обозначался определенный объем для обработки почты, в связи, с чем просили организовать дополнительный транспорт для вывоза этого объема. Он (Свидетель 54) подписывал договоры на предоставление транспорта по доверенности от директора Название. Деятельность Навального О.А. можно разделить на две группы, на два раздела: стратегический и фактический. Основная задача Навального О.А. была организация перевозки почты и оптимизация транспортной логистики на магистральные сети Название, планирование маршрутов, расчет грузоподъемности транспорта, который нужен для того или иного магистрального центра и оптимизация плана отправления перевозки. И на основании всех этих расчетов, соответственно это бюджетирование, которое в консолидированном виде подавались дальше на служебный комитет главного магистрального центра почты, и в дальнейшем происходило планирование бюджета ФГУП Название. Тактическая задача Навального О.А. заключалась в том, чтобы не допустить сверх нормативные остатки на производственных подразделениях почты, которая уже готова к вывозу после обработки. Также Навальный О.А. докладывал информацию по магистралям. Пропускная способность Название определяется исходя из рабочих мест, площадей. С руководством компании Название знаком не был. За время работы охарактеризовал Навального О.А. как грамотного специалиста.
В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты был допрошен в качестве Свидетель 55, который показал, что он работал с <дата> г. по <дата> г. в Название, после с <дата> г. по <дата> г. во ФГУП Название, затем в Название на различных должностях. Ему известно, что имели место определенные сложности в Название из-за большого объема почты, который нужно обрабатывать и вывозить. Одним из способов решения проблемы было найти другие точки сдачи, либо направление в какие-то другие регионы. Навальный О.А. занимался транспортными вопросами, начиная от проведения конкурсов транспортных услуг сторонними организациями и организацией вывоза почтовых отправления РЖД, авиатранспортом. Также возможно было использовать дополнительный транспорт по согласованию. В период работы Навального О.А. он в подчинении у него не находился, с функциональными обязанностями Навального О.А. он не знаком. Об ООО «Название» слышал только из прессы. Каким образом ООО «Потерпевший» Потерпевший вывозила свои посылки ему не известно.
В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты был допрошен в качестве свидетеля Свидетель 56, который показал, что он работает президентом – председателем правления ОАО АКБ «Название», дочерней компанией которого является ООО «Потерпевший 2». Полтора-два года назад была проведена ревизионная проверка деятельности генерального директора ООО «Потерпевший 2» по факту заключения договора с ООО «Название», решение о проведении проверки было принято Советом директоров. Лично ему об обстоятельствах заключения данного договора ничего не известно. По результатам данной проверки в действиях генерального директора ООО «Потерпевший 2» нарушений не установлено.
В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты был допрошен в качестве свидетеля Свидетель 57, который показал, что в период с <дата> г. до <дата> г. он работал во ФГУП Название на различных должностях, участвовал в производственных совещаниях, в том числе по вопросам производственных мощностей. В ходе работы также он посещал Название, который обладал недостатком мощности для обработки объемов почты федеральных клиентов. Навальный О.А. работал в Название, который отвечал за внутренние перевозки, а также за магистральный транспорт. В компетенцию Название входило увеличение пропускных способностей Название. Однако реконструкция производственных площадей относилась к вопросам бюджетных организаций. ООО «Название» ему не известно. Подробности заключенного между ФГУП «Название» и ООО «Потерпевший» договора ему не известны, известно лишь о существовании между ними договора.
В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты была допрошена эксперт Института криминалистики ЦСТ ФСБ России Свидетель 58 (сменившая фамилию ФИО на Свидетель 58), которая полностью подтвердила выводы проведенной по делу почерковедческой судебной экспертизы, порученной руководителем экспертного учреждения. В ходе проведения экспертизы установить Навальным А.А. либо иным лицом выполнены подпись и рукописный текст в виде расшифровки в копии представленного для исследования документа не представилось возможным по причине непригодности электрографических изображений. Согласно требованиям экспертного учреждения копии документов не исследуются.
Оценивая вышеприведенные показания Свидетель 54, Свидетель 55, Свидетель 56, Свидетель 57, эксперта Свидетель 58 суд приходит к выводу, что указанные показания не содержат сведений о фактических обстоятельствах дела, не опровергают предъявленного подсудимым обвинения, и не подтверждают их версию произошедшего, а потому не имеют правового значения для разрешения дела. Вместе с тем суд доверяет показаниям свидетеля Свидетель 54 в части характеристики личности подсудимого Навального О.А., которого указанный свидетель охарактеризовали положительно.
Суд критически относится к показаниям подсудимых Навального О.А. и Навального А.А., данным в ходе судебного следствия, поскольку они опровергаются совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, исследованных в судебном заседании, а потому суд расценивает их как способ избранной позиции защиты, направленной на смягчение ответственности за совершенные деяния.
Доводы стороны защиты о неправомерности возбуждения данного уголовного дела, о недопустимости доказательств, об отсутствии ущерба были тщательно проверены судом в ходе судебного следствия и не нашли своего объективного подтверждения.
Так порядок возбуждения уголовного дела был произведен в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства на основании заявлений представителей потерпевших, а также соответствующих рапортов об обнаружении признаков преступлений. Кроме того в судебном заседании установлен факт добровольного обращения потерпевших в орган предварительного расследования в связи с обоснованными подозрениями о совершенном в отношении каждого из них преступления. Сумма причиненного каждому из потерпевших ущерба была судом установлена на основании заключений экспертов, которые будучи предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, дали соответствующие заключения.
Органами предварительного следствия действия Навального О.А. и Навального А.А. квалифицированы по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.
В судебном заседании государственные обвинители полностью поддержали предъявленное подсудимым обвинение по всем эпизодам.
В соответствии с положениями ч. 2 ст. 252 УПК РФ изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.
С учетом положений ст. ст. 9, 10 УК РФ об обратном действии Закона, устраняющего преступность деяния, смягчающего наказание или иным образом улучшающего положение лица, совершившего преступление, а также учитывая, что оба потерпевших являются юридическими лицами, ущерб которым причинен в результате осуществления предпринимательской деятельности, суд не соглашается с квалификацией действий подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ по двум эпизодам в отношении потерпевших ООО «Потерпевший» и ООО «Потерпевший 2», так как судом установлено, что Навальный А.А. и Навальный О.А. фактически являлись владельцами подконтрольного им ООО «Название», оказывавшего услуги федеральным клиентам Название ООО «Потерпевший» и ООО «Потерпевший 2» на заведомо невыгодных условиях, являясь лишь посредником в предоставлении услуг, не имея реальной возможности их оказания ввиду отсутствия материально- технического обеспечения, в том числе собственного транспорта, и считает, что действия Навального О.А. и Навального А.А. по эпизоду хищения денежных средств ООО «Потерпевший» должны быть квалифицированы по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, по эпизоду хищения денежных средств ООО «Потерпевший 2» по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.
Об умысле подсудимых, направленном на совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности в отношении потерпевших ООО «Потерпевший» и ООО «Потерпевший 2» свидетельствует характер и способ их действий, так Навальный О.А., обладая в силу своей служебной деятельности информацией о потребностях федеральных клиентов Название «ООО «Потерпевший» и ООО «Потерпевший 2», являясь со своим братом Навальным А.А. фактическим владельцем действующего ООО «Название», путем обмана, из корыстных побуждений, вынудили последних воспользоваться экономически необоснованными посредническими услугами ООО «Название», при отсутствии реальной рыночной необходимости и потребности в них, лишив их возможности выбора иных контрагентов, равно как и продолжения договорных отношений с прежними, причинив своими действиями ущерб.
Квалифицирующие признаки особо крупного размера по эпизоду в отношении ООО «Потерпевший», а также крупного размера по эпизоду в отношении ООО «Потерпевший 2» судом установлены на основании заключений судебных экспертиз в соответствии с примечанием к ст.159.1 УК РФ, согласно которому крупным размером в 159.4 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей.
Оценив собранные доказательства в их совокупности, суд, признавая вину подсудимых доказанной, квалифицирует их действия по п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от <дата> № 420-ФЗ) УК РФ, так как они совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Об умысле подсудимых, направленном на легализацию свидетельствует характер и способ их действий.
Квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору по данному эпизоду полностью нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, так как Навальный О.А. и Навальный А.А. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению добытыми преступным путем денежными средствами, а также их вывода из оборота ООО «Название» и дальнейшего беспрепятственного использования в своих целях использовали для этого ООО «Название», учредителями которого они являлись.
Крупный размер судом установлен в соответствии с примечанием к ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных каждым подсудимым преступлений, роль и степень участия каждого в их совершении.
Также судом учитываются данные о личности каждого подсудимого, а также мнение представителей потерпевших, не настаивавших на назначении строгого наказания подсудимым.
Навальный О.А. впервые привлекается к уголовной ответственности, не трудоустроен, на учетах в НД и ПНД не состоит, имеет на иждивении двоих малолетних детей, положительно характеризуется по прежнему месту работы, сослуживцами и братом Навальным А.А., имеет благодарность, по месту жительства характеризуется формально.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Навальному О.А., суд на основании ч. 1 ст.61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетних детей.
Обстоятельств, отягчающих наказание Навальному О.А. судом не установлено.
Навальный А.А. впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в ПНД и НД не состоит, имеет на иждивении двоих малолетних детей, работает индивидуальным предпринимателем, по месту жительства и работы характеризуется формально, положительно характеризуется братом Навальным О.А.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Навальному А.А., суд на основании ч. 1 ст.61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетних детей.
Обстоятельств, отягчающих наказание Навальному А.А. судом не установлено.
При назначении наказания суд учитывает степень и характер общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности каждого подсудимого, их возраст, семейное и имущественное положение, состояние их здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их близких.
Оценивая совокупность всех данных о личности виновного Навального О.А. и конкретные обстоятельства, его роль в совершенных им преступлениях, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, а также штрафа по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, полагая, что его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества, не усматривая оснований для назначения ему более мягкого, чем лишение свободы, наказания либо для применения положений ст. 73 УК РФ, поскольку это не будет отвечать целям назначения наказания и восстановлению социальной справедливости, не соразмерно степени общественной опасности преступлений и характеру содеянного.
При определении вида исправительного учреждения Навальному О.А., суд принимает во внимание, конкретные обстоятельства совершения им преступлений, данные о личности подсудимого, в связи с чем в соответствии с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ вид исправительного учреждения ему следует определить исправительную колонию общего режима.
Анализируя совокупность сведений о личности Навального А.А., принимая во внимание его роль в совершенных преступлениях, суд полагает, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому Навальному А.А. наказания в виде лишения свободы по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, но без реального отбывания, то есть с применением ст.73 УК РФ, а также штрафа по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, полагая, что такой вид наказания наиболее полно будет отвечать принципу справедливости и сможет способствовать достижению целей наказания, а при установлении Навальному А.А. продолжительного испытательного срока позволит предупредить совершение с его стороны иных противоправных деяний.
Принимая во внимание, что Навальный А.А. осужден 18.07.2013 г. Ленинским районном судом г. Кирова по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ему с учетом изменений суда апелляционной инстанции назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 5 лет, настоящие преступления совершил не в период испытательного срока, суд приходит к выводу об оставлении приговора Ленинского районного суда г. Кирова на самостоятельном исполнении.
При этом суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительные наказание в виде штрафа и ограничения свободы.
Оснований для применения ст.ст. 64 УК РФ, а также для изменения категорий преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.
Обсуждая заявленный потерпевшим ООО «Потерпевший 2» гражданский иск, суд приходит к следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Рассмотрев заявленный в рамках настоящего уголовного дела гражданский иск и выслушав мнения участников процесса относительно заявленных по делу исковых требований, а так же принимая во внимание, что суд находит установленной и доказанной вину подсудимых Навального О.А. и Навального А.А. в совершенном ими преступлении, предусмотренном по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, суд считает необходимым принять решение об удовлетворении исковых требований по возмещению материального вреда потерпевшему ООО «Потерпевший 2», взыскав солидарно с подсудимых Навального О.А. и Навального А.А в пользу ООО «Потерпевший 2» <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Навального имя и отчество виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) и назначить ему наказание:
по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 (года);
по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ в виде штрафа в размере 500000 (Пятьсот тысяч) рублей;
по п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (года).
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Навальному О.А. наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500000 (Пятьсот тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, взять подсудимого Навального имя и отчество под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Навальному О.А. исчислять с <дата>.
Признать Навального имя и отчество виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) УК РФ и назначить ему наказание:
по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 (года) 6 (месяцев);
по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ в виде штрафа в размере 500000 (Пятьсот тысяч) рублей;
по п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (года).
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Навальному А.А. наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500000 (Пятьсот тысяч) рублей.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Навальному А.А. наказание считать условным с испытательным сроком в течение пяти лет.
Возложить на Навального А.А. обязанности: не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, который заблаговременно уведомлять о перемене фактического места жительства, являться туда на регистрацию своевременно, не реже 2 (двух) раз в месяц.
Меру пресечения Навальному А.А. в виде домашнего ареста оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.
Срок отбывания наказания Навальному А.А. исчислять с <дата> (зачесть в срок отбывания наказания время содержания под домашним арестом в период с <дата> по <дата>).
Приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 18.07.2013 г., которым Навальный А.А. признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, исполнять самостоятельно.
Гражданский иск потерпевшего ООО «Потерпевший 2» удовлетворить.
Взыскать солидарно с Навального имя и отчество, Навального имя и отчество в пользу ООО «Потерпевший 2» <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей <данные изъяты> коп. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденные вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.
Судья Коробченко Е.С.
Источник
|
