|
Фото. ridus.ru
Свидетель сменил статус
Речь идет о задержании в рамках расследования по делу о хищении активов БТА-банка. Как сообщил ТАСС, адвокат Игорь Поповский, его клиент «подозревается в легализации или отмывании денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем". По словам защитника, Белов ранее неоднократно допрашивался в качестве свидетеля по данному делу, но теперь его статус изменился на статус подозреваемого. В связи с этим он воспользовался 51-й статьей Конституции и отказался от дачи показаний. Адвокат также отметил, что 17 октября 2014 года следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под домашний арест. Задержание в гостинице "Интурист Коломенское", как отмечают агентства, прошло без эксцессов, а в ходе обыска изъяты различные документы и литература. Спутница Поткина после установления личности и допроса была отпущена из полиции. Сам Поткин был допрошен следственным департаментом МВД, а затем помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38. Задержание Поткина подтвердили и в БТА-банке. "Это хорошая новость, так как этот человек нанес огромный ущерб нашему банку, помогая прятать украденное у реального владельца", - отметили представители банка. В банке намерены добиваться возврата всех активов вне зависимости от того, сколько времени это займет.
«Выполняя поручения Аблязова…»
Как сообщает «Коммерсант», в МВД пояснили, что задержание произошло в рамках расследования обстоятельств хищения $5 млрд у вкладчиков БТА-банка бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым. В ходе расследования были получены данные о том, что, выполняя поручения Аблязова, бывший лидер ДПНИ занимался управлением и легализацией части имущества, выведенного из БТА. В первую очередь это касается наиболее ликвидных активов банка — земельных участков площадью 2,49 тыс. га в Домодедовском районе Подмосковья. Поткин и Аблязов, - пишет газета, - познакомились в 2011 году, однако политические контакты переросли в коммерческое сотрудничество - Александр Поткин, по версии МВД, начал управлять не только медийными, но и другими активами экс-владельца БТА, которые были расположены в России. Среди них, - отмечает газета, - оказались фирмы, на которые были оформлены земельные участки в Подмосковье. Дело в том, что директорами этих компаний, по версии правоохранителей, являлись соратники Александра Поткина, которые фактически выполняли его указания. В свою очередь деятельность Поткина контролировали зять Мухтара Аблязова Ильяс Храпунов и Ботагоз Джардемали, работавшая в БТА. – отмечает газета.
Партнёры и контролёры
К слову Ботагоз Джардемали занимала должность управляющего директора и члена правления БТА - Банка. В марте 2009 года Ботагоз Джардемали была уволена по собственному желанию. В мае 2013 года была объявлена в розыск.
Из ориентировки финансовой полиции Казахстана. Джардемали Ботагоз Мирзаханкызы, 10.07.1976 года рождения, уроженка г. Алматы, национальность казашка, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 3 п. "а, б" УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
На снимке: Карта розыска Интерпола в отношении Ильяса Храпунова
Справка. Ильяс Храпунов, 1984 г.р, подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Логистика Аблязова
В Подмосковье у Мухтара Аблязова действительно были весьма дорогостоящие проекты, которые реализовывались, в том числе через подконтрольные ему структуры «Евразия» и «Евразия Логистик». В ходе расследования уголовного дела № 311553 были арестован ряд ведущих менеджеров, которые, по версии следствия, являлись исполнителями афер.
На фото (РИА Новости): Процесс по делу «Евразия Логистик»
По данным МВД РФ, фигуранты в 2006 году вошли в преступную группу, созданную бывшим руководителем АО "БТА "Банк" (Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (Москва) Мухтаром Аблязовам с целью хищения имущества АО "Банк ТуранАлем". По версии следствия, они договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысячи гектаров. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, они подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 миллионов долларов. Полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению – отмечали в ведомстве.
В октябре 2012 года Дорогомиловский суд Москвы четырех высокопоставленных сотрудников компании "Евразия Логистик" осудил. Гендиректора фирмы Александра Волкова и юриста компании Дениса Воротынцева приговорили к девяти годам лишения свободы и 1 миллиону рублей штрафа, директоров по финансам и экономике этой организации Артема Бондаренко и Алексея Белова — к восьми годам и по 500 тысяч рублей штрафа. Всех подсудимых признали виновными в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере.
В приговоре суд указал, что они причастны к незаконному получению кредита в 730 миллионов долларов, выданного на приобретение земли в Домодедовском районе Московской области. Чуть позже попытка защиты обжаловать вердикт оказалась безуспешной.
Какая муха укусила Поткина?
Впрочем, конкретные детали претензий МВД к Александру Поткину станут, скорее всего, известны уже в ближайшее время. Сам же Мухтар Аблязов в настоящий момент находится во Франции, где суд рассмотрит запрос о его экстрадиции в Россию.
Вообще, странно, как декларировавший борьбу против всяческих негодяев Александр Белов-Поткин оказался в этой теме. Неужели Поткин, прежде чем иметь дела с такими людьми, не видел, что Аблязов пошел классическим путем проходимца, о чем на протяжении нескольких лет сообщала пресса? Какая муха укусила Поткина? Ведь известно, что заняв в банке влиятельную позицию, Аблязов запустил банальные схемы кредитования оффшорных фирм-однодневок, где использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» и тому подобные фокусы, коих в арсенале Аблязова оказалось более чем достаточно, чтобы намутить не только в Казахстане.
|
