|
«Бывшему гендиректору компании "ВЭБ-инвест" Алексею Шулепову предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества в особо крупном размере, сообщили 7 декабря агентству РАПСИ в Тверском суде Москвы, где в настоящее время рассматривается ходатайство следствия о его аресте.
По версии следствия, Шулепов вступил в преступный сговор с Виталием Варфаламеевым с целью хищения путем мошенничества имущества дочерней структуры "СЭБ-инвест" - "Глобал Кредит Резерв". Эта компания владела лицензией на право пользования недрами золоторудного месторождения в Забайкальском крае.
«Как отмечено в материалах дела, от имени Глобал Кредит Резерв Шулепов переоформил лицензию на фирму, подконтрольную ему и его сообщнику Варфаламееву, считает следствие. Также Шулепов, по данным следствия, заключил ряд фиктивных договоров на выполнение работ, которые, на самом деле, не проводились, - сообщает в пятницу агентство РИА Новости. - По этим договорам были перечислены денежные средства на счет компании, подконтрольной Варфаламееву. Таким образом, следствие полагает, что Шулепов совершил отчуждение имущества "ВЭБ-инвест" (лицензию на месторождение) и денежные средства в сумме 247 миллионов 325 тысяч рублей».
Адвокат обвиняемого Ирина Поверенова заявила РАПСИ, что «Шулепов не признал своей вины. "Никакого умысла на хищение у него не было, все сделки были заключены законно", - сказала адвокат. По ее мнению, в данном деле, речь идет об "обыкновенном хозяйственном споре", потерпевших в деле нет.
В рамках расследования уголовного дела о хищении путем мошенничества у госкорпорации "Внешэкономбанк" (ВЭБ) золоторудного месторождения в Читинской области, разведанные запасы которого оцениваются в 1 трлн руб., в Москве были задержаны бывший топ-менеджер одной из "дочек" ВЭБа Алексей Шулепов и гендиректор ЗАО "Пик" Виталий Варфоломеев. По версии следствия, им удалось завладеть не только месторождением, но и кредитом почти в 250 млн руб., выделенным на его обустройство и разработку. Остановить хищение удалось на стадии перепродажи месторождения третьим лицам».
“Основанием для возбуждения главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" и ООО "Глобал Кредит Резерв" Андрея Марченко, - писал ранее “Коммерсант”.
В ходе проведенного сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в период с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний гендиректор ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов заключил с ЗАО "Пик", принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов ООО "Глобал Кредит Резерв"".
При этом часть из задуманного господин Шулепов успел довести практически до конца. В частности, ему удалось втайне от руководства ВЭБа переоформить 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения.
Оно было открыто в 1995 году недалеко от сельского поселения Нижнекокуйское Балейского района Забайкальского края. Разведанные запасы руды — 5-6 млн тонн, запасы золота — около 8 тонн — оцениваются в сумму свыше 1 трлн руб. Лицензией на месторождение до 2015 года обладает ООО "Глобал Кредит Резерв", учредителем которого является ООО "ВЭБ-Инвест". По плану с 2010 года месторождение должно было выйти на проектную производительность с ежегодным уровнем переработки не менее 135 тыс. тонн руды и добычи не менее 750 кг металла. Однако согласно "Комплексной программе социально-экономического развития Балейского района на 2011-2020 годы" предприятие никаких горнодобывающих работ не начинало, пишет газета.
Как сообщают местные СМИ, разработку должно вести созданное ООО "Глобал Кредит Резерв" ООО "Андрюшкинское горнорудное предприятие". При этом согласно ЕГРЮЛ, учредителем предприятия является ЗАО "Пик".
Причем, по данным следствия, Шулепов завершил вывод актива экс-глава "ВЭБ-Инвеста" в мае нынешнего года — за три дня до своего увольнения. Кроме того, по версии следствия, злоумышленники похитили и выделенные ООО "Глобал Кредит Резерв" около 250 млн руб. на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также техническое обустройство объекта”, - отмечает “Коммерсант”.
|
