|
«Как стало известно РБК daily, появились основания для привлечения к уголовной ответственности всех руководителей «уринских» банков. Они могут попасть в тюрьму за одобрение сделок с фиктивными ценными бумагами. По версии следствия, Матвей Урин с подельниками похитили из пяти банков более 15 млрд руб. Обвинение в мошенничестве уже предъявлено председателю совета директоров «Монетного дома» Руслану Гусаеву, который объявлен в розыск.
До недавнего времени Матвей Урин был единственным фигурантом громкого уголовного дела по хищению более 15 млрд руб. из Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка. По версии следствия, столько денег господин Урин с подельниками вывели из банков с 23 марта по 24 декабря 2010 года через фиктивные сделки с ценными бумагами. Сделки заключались с компаниями «Эдвантис Кэпитал», «Форвард Капитал» и «Ричмонд Секьюритис», которые выступали в роли депозитариев, выдававших фальшивые выписки о наличии у банкиров ценных бумаг.
Вторым фигурантом «уринского» дела стал бывший председатель совета директоров банка «Монетный дом» Руслан Гусаев. Обвинение в мошенничестве ему предъявлено заочно, поскольку г-н Гусаев подался в бега. Как следует из документов, которые есть в распоряжении РБК daily, Руслан Гусаев выполнял указания Матвея Урина «в части осуществления преступных действий», поскольку Урин был «фактическим владельцем банка». Гусаев имел возможность давать указания, обязательные для исполнения руководителями и работниками «Монетного дома», хотя формально и не участвовал в совершении и одобрении сделок банка.
Остальные руководители «уринских» банков по делу проходят пока в роли свидетелей. Однако очень скоро и они могут оказаться обвиняемыми. Например, предправления того же «Монетного дома» Елена Нестерова и ее заместитель Галина Мальцева. Появились основания считать, что все руководители «уринских» банков «не могли не осознавать», что одобряют сделки с фиктивными ценными бумагами, — об этом свидетельствуют материалы проверок ЦБ, проведенных в этих банках, а также письмо из ФСФР «Об учете прав на ценные бумаги» (есть в распоряжении РБК daily). Это подтверждает и источник РБК daily, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве. К примеру, проверка ЦБ «Монетного дома» со всей определенностью показала: руководители банка ведали, что творили, так как не один год работали с ценными бумагами и знали все нюансы их учета.
После перехода банка под контроль «уринской» группы «Монетный дом» якобы вложил в облигации различных крупных российских эмитентов более 3,7 млрд руб. — эти бонды банк хранил в депозитарии «Эдвантис Кэпитал». Между тем, по условиям эмитентов этих облигаций, учет и удостоверение прав на них осуществляет Национальный расчетный депозитарий (НРД) и депозитарии, являющиеся депонентами по отношению к НРД. В письме ФСФР указано, что «Эдвантис Кэпитал» не являлся депонентом НРД, поэтому облигаций у него на хранении быть не могло.
ЦБ также не нашел в «Монетном доме» ни одного документа, которые подтвердили бы взаимодействие «Эдвантис Кэпитал» с НРД. Таких документов не оказалось и у других депозитариев «уринской» группы — «Ричмонд Секьюритис» и «Сигма-Инвест». Они не раскрывали банку информацию о своем взаимодействии с НРД, фондовыми биржами и другими участниками рынка ценных бумаг, что само по себе должно было вызвать подозрения у тех, кто от имени банка одобрял эти сделки. По словам источника РБК daily, близкого к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве, действия Елены Нестеровой и Галины Мальцевой свидетельствуют «о недобросовестности и неразумности их действий по совершению сделок» с депозитариями банка. Между тем, когда банк еще не был «уринским», те же самые руководители при одобрении сделок с облигациями имели все необходимые документы от НРД и его контрагентов.
По словам первого заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова, действительно появились основания для привлечения к уголовной ответственности руководителей банков, которые входили в так называемую «уринскую» группу. «Материалы проверок ЦБ и ФСФР указывают на то, что руководство этих банков имело возможность оценить характер деятельности «Эдвантис Кэпитал», «Ричмонд Секьюритис» и «Сигма-Инвест», а также содержание предоставляемой ими информации; с учетом отсутствия у депозитариев положительной деловой репутации и значительных сумм сделок, — считает Валерий Мирошников. — Действия руководителей того же «Монетного дома» могут быть квалифицированы как злоупотребление служебным положением или как преднамеренное банкротство».
В Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве отказались от официальных комментариев, сославшись на тайну следствия».
Как сообщало в апреле 2011 года Агентство федеральных расследований FLB, «Кунцевский суд Москвы вынес приговор банкиру Матвею Урину, а также его личному водителю и шестерым охранникам. Все они признаны виновными в хулиганском нападении на бывшего члена правления "Стройтрансгаза" — компании, аффилированной с "Газпромом",— гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена. По данным следствия, причиной нападения стал обычный дорожный конфликт. В итоге подсудимые получили от двух до четырех лет колонии, сам банкир приговорен к трем годам лишения свободы. Отметим, что в отношении Матвея Урина расследуется еще одно уголовное дело — по факту использования поддельных векселей.
Кунцевский суд Москвы вынес приговор совладельцу банковской группы, в которую входили ростовский Донбанк, банк "Славянский" и Традо-банк, Матвею Урину, его водителю Сергею Уперенко, а также охранникам — Сергею Карпову, Николаю Куприянову, Алексею Черкасову. Охранникам и водителю вменялись ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 2 ст. 116 УК РФ ("Нанесение побоев") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Персонально Матвей Урин обвинялся еще и в организации нанесения побоев и умышленного повреждения имущества, а охранники Карпов, Фролов, Куприянов и Семидотченко — в "превышении полномочий служащими частных охранных служб" (ч. 1 ст. 203 УК РФ).
В основу уголовного дела легла история, случившаяся 14 ноября 2010 года. Как следует из материалов уголовного дела, "в районе развлекательного центре "Европарк" BMW Йоста Фаассена подрезали автомобили Mercedes и Volkswagen, которые затем прижали машину голландца к обочине". После этого, по показаниям гражданина Нидерландов, "из машин выскочили несколько человек с битами", которые набросились на него. Они разбили боковые стекла у BMW, избили господина Фаассена, а затем скрылись с места происшествия. Как выяснило следствие, охранникам банкира Урина показалось, что голландский топ-менеджер намеренно не уступил их кортежу дорогу на Рублевском шоссе, поэтому Матвей Урин и приказал заблокировать машину иностранца и "проучить" его.
Задержать хулиганов удалось благодаря тому, что Йост Фаассен, несмотря на полученное им во время инцидента сотрясение мозга, сумел запомнить номера машин своих обидчиков. Кстати, в ходе расследования дорожного инцидента выяснилось, что персональный водитель Матвея Урина Сергей Уперенко пользовался подложными документами, дававшими право на езду без проверки автомобиля.
Во время следствия в отношении охранника Алексея Кузнецова возбудили еще одно уголовно дело — по факту избиения двух посетителей общественно-развлекательного центра, расположенного на ул. Академика Скрябина, и хищения у них мобильных телефонов.
В итоге Кунцевский суд приговорил банкира Урина к трем годам колонии общего режима, сроки для его подельников составили от двух до четырех лет. Сергею Карпову, Николаю Куприянову, Андрею Фролову и Андрею Семидотченко после отбывания наказания запрещено в течение двух лет заниматься охранной деятельностью. Алексея Кузнецова и Сергея Уперенко приговорили к штрафу в размере 20 тыс. руб. каждого. Суд удовлетворил также иски потерпевших на сумму более 28 тыс. руб.
Отметим, что Матвей Урин является также является фигурантом уголовного дела, связанного с изготовлением поддельных векселей Традо-банка на сумму более 214 млн руб., которое с начала этого года расследует главное следственное управление при ГУВД Москвы. Следствие подозревает банкира в использовании 14 поддельных векселей в качестве залога по одной из своих сделок с Инвестбанком. К тому же в декабре прошлого года из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов Центробанк отозвал лицензии у подконтрольных Матвею Урину Славянского банка, Традо-банка, Донбанка и Уралфинпромбанка».
В октябре 2011 года Агентство федеральных расследований FLB сообщило, «следователи нашли и арестовали деньги, похищенные из банков, подконтрольных скандальному банкиру Матвею Урину. По версии следствия, около 800 млн рублей из «Уралфинпромбанка» и «Монетного дома» осели на счетах Игоря Безгина и Александра Дмитрука - бывших владельцев Соцгорбанка, который Банк России также включил в состав так называемой группы Урина.
Деньги, выведенные из «уринских» банков в 2010 году, нашлись в «Евроситибанке» на счетах Александра Дмитрука и Игоря Безгина. В настоящее время г-н Дмитрук возглавляет совет директоров этого банка, а г-н Безгин является членом этого совета директоров.
В распоряжении РБК daily есть два постановления об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на денежные средства в размере 177,674 млн руб на счетах г-на Безгина и 583,046 млн руб на счетах г-на Дмитрука в «Евроситибанке». Оба постановления вынесены 26 сентября следователем по особо важным делам первого отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Москве майором юстиции Пономаревым. Не исключено, что на арестованных счетах находились средства, полученные Дмитруком и Безгиным от продажи Соцгорбанка.
По версии Центробанка, в сентябре 2010 года оба банкира вместе с родственниками вывели из «Соцгорбанка» около 920 млн рублей. Одновременно с этим банк приобрел у компании «Эдвантис Кэпитал» и «Традо-банка» фиктивные ценные бумаги на сумму 982 млн руб. Иными словами, как считают в ЦБ, сама сделка по купле-продаже «Соцгорбанка» была фиктивной и проводилась исключительно с целью вывода средств из него.
Следствием было установлено, что с 23 марта по 24 декабря 2010 года Матвею Урину с подельниками удалось вывести из 5 банков (в том числе, Уралфинпромбанка» и «Монетного дома») не менее 15 млрд рублей. Как и в случае с Соцгорбанком, средства выводились через «Эдвантис Кэпитал», а также ряд других финансовых компаний - «Форвард Капитал», Ричмонд Секъюритис» и «Бест Инвесткент».
В мае Матвею Урину предъявлено обвинение в мошенничестве. По этому уголовному делу 5 банков - «Традо-банк», «Славянский банк», «Монетный дом», «Донбанк» и «Уралфинпромбанк» признаны потерпевшими. В связи с чем, представителя этих банков поданы иски на сумму более 15 млрд рублей.
Как установлено в ходе следствия, часть этих денег прошла через «Соцгорбанк», и в итоге с октября по ноябрь 2010 года) осели на счетах Дмитрука и Безгина в «Евроситибанке». Это имущество, как пишет следователь Пономарев, «добыто в результате расследуемых по уголовному делу и преступных действий обвиняемого Матвея Урина». Счета арестованы в целях обеспечения сохранности указанного имущества и предотвращения попыток незаконных действий с ним».
|
