|
«Более 100 млрд рублей незаконно вывела за рубеж группа банкиров, разоблаченная полицией. Такую сумму злоумышленники сумели получить всего за один год. Один из них взят под стражу. В МВД не исключают, что в рамках расследования дела будут задержаны еще несколько руководителей коммерческих банков, - сообщает интернет-газета «Взгляд».
МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей, сообщил в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Андрей Здор.
«Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании (голубых фишек), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам», – сказал Здор.
По его словам, в рамках возбужденного дела были проведены обыски в «Фондсервисбанке», в котором были зарегистрированы счета организаций, «осуществлявших транзит основной массы денежных средств».
Андрей Здор отметил, что следствие подозревает «Фондсервисбанк» в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.
По факту незаконного вывода денег за рубеж возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест (на счетах находились 3,2 млрд рублей).
Начальник пресс-службы ГУЭБиПК МВД России Андрей Пилипчук сообщил газете «Взгляд», что данное дело является продолжением истории неоднократно судимого за экономические преступления гражданина РФ Романа Недялкова, который был задержан и помещен под домашний арест в ноябре 2011 года.
«Схема работы злоумышленников не представляет из себя ничего нового. Кроме вывода средств за рубеж они также занимались незаконным обналичиваем крупных денежных сумм», – пояснил Андрей Пилипчук.
По его данным, при торговле ценными бумагами участники группы искусственно накручивали цены, перепродавая одни акции на бирже от одной подконтрольной компании другой. Когда цена доходила до определенного уровня, акции продавали на сторону. Полученную маржу выводили за рубеж.
«Только за 2011 год злоумышленники сумели таким образом получить более 100 млрд рублей», – говорит Пилипчук.
Представитель ГУЭБиПК также пояснил: высокопоставленные сотрудники «Фондсервисбанка» подозреваются в том, что не сообщали центральному банку о переводе крупных денежных сумм за рубеж, хотя по закону были обязаны это делать.
В настоящее время оперативники ГУЭБиПК во взаимодействии с управлением «К» и службой экономической безопасности ФСБ России проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконной деятельности разоблаченной группы. Андрей Здор не исключает, что в рамках этого дела в ближайшее время будут задержаны несколько высокопоставленных сотрудников ряда коммерческих банков».
Как сообщало ранее Агентство федеральных расследований FLB, «после обысков в "Фондсервисбанке" полиция задержала участников преступной группы, уводившей деньги через фирмы-однодневки в теневой сектор экономики. Во время обысков в банке, где работает «красавица- разведчица» Анна Чапман, изъята документация о многомиллионных аферах, которые привели к задержанию целой преступной группы.
В ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности мошенников, использовавших счета «фирм-однодневок».
По данным ГУ МВД России по ЦФО, организованная преступная группа действовала с начала 2010 года.
«- Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, - сообщили Life News в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО.
Полицейские установили, что трое москвичей – мужчина и семейная пара - за определенный процент помогали выводить денежные средства в тень.
- Они организовывали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы, - уточнили Life News в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО.
Схема довольно проста: расчеты производились через счета фирм, которые фактически никакой деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц.
Предварительный анализ документов показал, что только по одной из фирм, подконтрольных теневым банкирам, оборот составил более 2 млрд рублей.
Примечательно, что одна из участниц организованной группы являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 и прямо на рабочем месте проводила незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.
По местам жительства и работы злоумышленников изъята черновая бухгалтерия, электронная переписка, компьютеры, мобильные телефоны.
В ГУ МВД РФ по ЦФО подчеркнули, что хоть счета фирм-однодневок и были открыты в «Фондсервисбанке», данных о причастности его руководства к мошеннической схеме пока нет.
Супружеская пара, входившая в преступную группу задержана еще 1 марта, оба обвиняемых отправлены за решетку на время следствия».
Как сообщало в начале марта Bussines FM, «правоохранители проводят обыски в московском Фондсервисбанке в рамках дела о незаконной банковской деятельности. Об этом BFM.ru сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по ЦФО подполковник внутренней службы Роман Михайлов.
По его словам, обыски ведутся в офисе организации на Бутырском валу. «Офис большой. Обыски могут занять много времени», — сказал он.
Фондсервисбанк основан в августе 1994 года. Банк специализируется на банковском обслуживании предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса и других высокотехнологических отраслей. Значительную долю клиентской базы банка занимают предприятия агрокомплекса, нефтепереработки, транспорта, связи, строительства, торговли, муниципальные предприятия.
У организации есть лицензии на работы, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну. Банк является членом Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных банков «Россия», Московского банковского союза, Торгово-промышленной палаты РФ.
С 1 октября русская «шпионка» Анна Чепмэн стала советника президента этого банка по инвестициям и инновациям».
Как сообщало в ноябре 2011 года Агентство федеральных расследований FLB, «Тверской суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста руководителю ООО "Инвестиционная компания "Евро-Инвест" Роману Недялкову. Он был задержан сотрудниками ФСБ и МВД РФ по подозрению в "отмывании" более чем 100 млрд рублей. Деньги из России выводились под предлогом сделок с акциями "Газпрома", "Сбербанка" и "Лукойла". Летом 2011 года Недялкова уже судили за подобные преступления, он был приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей.
Сотрудники ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ 24 ноября провели обыски в офисах семи фирм, которые были задействованы в схемах по "отмыванию" денег. Одновременно засаду устроили у дома рядом с метро "Полянка", в котором проживал Недялков. Кто-то предупредил бизнесмена о мероприятиях оперативников, он стремительно выбежал из подъезда, запрыгнул в свой бронированный внедорожник и попытался скрыться. При этом Недялков сбил одного из полицейских. Блокировать его машину удалось сотрудникам ДПС, после чего коммерсанта скрутил спецназ. Сегодня Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
В финансовых кругах столицы Роман Недялков хорошо известен как специалист по осуществлению различных схем по "отмыванию" и незаконному обналичиванию крупных сумм денег. Нередко для этого он использовал биржи и сделки с акциями. Первый раз в поле зрения правоохранительных органов, Недялков попал еще в 2004 году. Тогда на него возбудили уголовное за подделку ценных бумаг, спустя год, получив условный срок, бизнесмен вновь вернулся к прежней деятельности.
Официально Недялков числился менеджером обменного пункта банка "Риком", однако на самом деле под его контролем находились инвестиционные компании, брокерские фирмы, офшорные структуры и сотни различных фирм-однодневок. С их помощью бизнесмен способствовал тому, чтобы из России ежегодно выводились несколько сотен миллиардов рублей.
По данным правоохранительных органов, Недялков работал по следующей схеме. Клиенты, желающие "отмыть" крупные суммы, переводили их по "липовым" контрактам на счета десятков фирм-однодневок. В сумму сделки вносился НДС, который должен быть уплачен государству. Потом эти средства аккумулировались в какой-нибудь одной подставной структуре, которая по договорам о поставке из-за границы различного рода товаров переводила их в кипрские офшоры. Когда деньги оказывались за рубежом, однодневки исчезали, не уплатив государству налоги с фиктивных сделок.
Так, согласно данным правоохранительных органов, в 2008 году Недялков взял под свой контроль ООО "ИК "Евро-Инвест" и ООО "Коллегия Профи". Сам бизнесмен официально в этих структурах не числился, но фактически являлся их руководителем и использовал для "отмывания" денег. Кроме того, Недялков купил или создал 146 фирм-однодневок, которым стали поступать деньги от клиентов, желающих их "отмыть". Когда на счетах подставных структур скопилось $15 млн, деньги перевели на счет в московском филиале банка "Алемар" ООО "Строникс". Последнюю фирму за $100 согласилась зарегистрировать на свой паспорт одна из подчиненных Недялкова. "Строникс" заключило договор с офшорной компанией "Тиана Лтд" (тоже контролировалось Недялковым) на поставку партии мясорубок немецкого производства. В рамках этого контракта на счета офшора в "Банке Кипра" поступили $15 млн. Товар в Россию так и не поставили, а налоги государству с этой суммы не уплатили.
Вскоре Недялков создал еще 116 однодневок, которым поступили в общей сложности $30 млн. Потом их перебросили на счет ООО "ЭлитТорг" в дополнительном офисе "Пробизнесбанка". "ЭлитТорг" перевел эти средства на счета офшорной фирмы "Фулиана трейдинг Лтд" в кипрском "Хелленик Банк" под предлогом покупки токарных и фрезерных станков. Затем все фирмы-однодневки из этой цепочки исчезли, $30 млн остались за границей, а в российский бюджет не были уплачены налоги.
Аналогичным способом на счета другой офшорной фирмы – "Морзекс инвестмент Лтд" — были перечислены еще $5 млн.
В 2010 году по всем этим фактам было возбуждено уголовное дело, Недялкову предъявили обвинения по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). 10 июня 2011 года Кузьминский суд приговорил бизнесмена к штрафу в 100 тыс. рублей.
Как выяснили сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК, пока под Недялковым шли следствие и суд, он организовал новую схему "отмывания" денег. На этот раз с использованием биржи. Клиенты переводили по "липовым" контрактам сотни миллионов рублей (в суммы входил и НДС) фирмам-однодневкам, откуда средства поступали в подконтрольные бизнесмену инвестиционные компании. Те покупали через брокеров акции первоклассных эмитентов – "Газпрома", "Лукойла", "Сбербанка" и т.д.
Дальше инвесткомпании заключали договоры купли-продажи с подконтрольными Недялкову офшорными фирмами, по которым акции отправлялись за границу. Офшоры реализовывали ценные бумаги на бирже, а выручку переводи на указанные клиентами счета в прибалтийских банках. Опять же НДС и другие отчисления государству не делались. Всего, по данным оперативников, только в 2011 году было выведено за рубеж более 100 млрд рублей, с которых государству не уплачен НДС на 15 млрд рублей.
За свои услуги Недялков брал от 3% до8 % от суммы, отправляемой за границу. Также он клал себе в карман выручку от разницы курсов акций до их приобретения и после продажи. Во время обысков были обнаружены купленные на "грязные" деньги ценные бумаги, стоимостью 3,2 млрд рублей. Их цена с момента покупки на бирже инвесткомпанией Недялкова возросла на 6%.
ГСУ при ГУ МВД РФ по Москве возбудило в отношении бизнесмена уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Рассматривается вопрос о начале расследования и по статье 174 УК РФ (легализация преступных доходов)».
|
