политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Экономика »


Капитаны оффшорной «обналички»

FLB: Пока в России процветает коррупция, государство не может воспрепятствовать тому, что значительная часть валютной выручки алюминиевых заводов России остается в офшорном раю

Версия для печати
Сохранить статью

Правила обнала

Чемпионы гонок на «приз острова Джерси» по вывозу капитала из России

«В середине февраля этого года на совещании по вопросам исполнения поручений президента России особое внимание было уделено теме минимизации незаконных финансовых операций, проще говоря, обналичке. Участвовавшие в том совещании первый вице-премьер Виктор Зубков и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин опирались на большой фактологический материал, однако весь пар обсуждения ушёл в банальный свисток. Обналичка как работала – так и будет работать, развиваясь параллельно с реальным сектором экономики», утверждает в новом номере «Совершенно секретно» профессор Никита Кричевский.

Параллельная реальность

«Сначала о фактах, которыми поделился Виктор Зубков: «Комплексный анализ обстановки в финансовой сфере, рассмотрение ситуаций по оттоку капитала за рубеж, схем отмывания преступных доходов внутри страны показал, что из 84 миллиардов долларов США... с признаками отмывания средств за рубеж выведено около одного триллиона рублей, в основном через фирмы-однодневки... Ещё порядка одного триллиона рублей обналичено с признаками нарушения закона внутри страны. Таким образом, почти два триллиона рублей выведено из экономики. Это очень много: это почти 4 процента валового внутреннего продукта».

Два триллиона – цифра, конечно, астрономическая. Впрочем, точно такой же объём незаконных финансовых операций несколько лет назад констатировал наш Центробанк. Как будто за прошедшие годы обналичка топталась на месте, а денежная масса и общая сумма бюджетного воровства не увеличивались. Любопытно также, что вице-премьер Зубков оперирует такой устаревшей ныне дефиницией, как «фирмы-однодневки». Впрочем, об этом ниже, при разговоре о механизме сегодняшней обналички.

Правоту авторских суждений о росте объёмов незаконных финансовых операций мы можем обнаружить в словах главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина: «К сожалению, мы должны констатировать, что сегмент обналичивания и вывода денег за рубеж из года в год растёт... около 30 процентов... Примерно в два раза увеличилось по сравнению с 2009 годом участие фирм-однодневок как в количественном составе, так и по количеству проводимых транзакций».

Нехитрый расчёт показывает, что совокупный объём параллельного финансового оборота (термин, принадлежащий другому первому вице-премьеру Игорю Шувалову) за прошедшие три года как минимум удвоился и составляет уже не два «незаконных» триллиона, а все четыре. Иными словами, в теневом секторе вращается более 16% денежной массы страны и 8% ВВП.

Про себя заметим, что и эти цифры весьма условны, так как учитывают лишь объём снятой в банках наличности, а также количество зарубежных транзакций, что же до внутристранового оборота, то его размеры никаким подсчётам не поддаются.

В каких, по мнению участников того совещания, сферах обналичка развита больше всего? Снова прибегнем к цитированию. Виктор Зубков: «Наиболее уязвимыми для теневого оборота оказываются бюджетные расходы, имущественные и финансовые активы компаний, в том числе с госучастием, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического, оборонного, строительного комплексов». Как видно, в расчёт берётся в основном сфера материального производства, а сфера услуг (более 60% российской экономики) «остаётся за бортом». В то же время именно на услуги падает подавляющая часть финансовой тени.

Меры по борьбе с обналичкой, обсуждавшиеся на совещании, ничего, кроме разочарования, не вызвали. Постановили сформировать рабочую группу, провести ещё одно совещание, да сформировать реестр «утраченных, незаконно приобретённых или изготовленных паспортов и других документов, удостоверяющих личность граждан».

Негусто, особенно если учесть, что регистрация фирм по недействительным паспортам – вчерашний день российской обналички, в настоящее время встречающийся разве что в отдалённых сибирских деревнях да северокавказских аулах. Цивилизованное бюджетно-налоговое воровство уже не первый год осуществляется по более изящным и, как следствие, почти неуловимым схемам.

Как это делается

Сегодня всякий мало-мальски уважающий себя обнальщик стремится зарегистрировать фирму (будем называть такие конторы «помойками») не по утерянному или поддельному документу, а по паспорту вполне здорового, живого гражданина и этого же товарища назначить директором и бухгалтером.

Откуда берутся эти «добровольцы»? Во-первых, безработица в стране на декабрь прошлого года составила 4,6 млн человек. Во-вторых, среди нас обитает масса людей, в своё время наделавших огромные долги, по которым им никогда не расплатиться, вот они и пускаются во все тяжкие, лишь бы уменьшить сумму претензий. В-третьих, иногда учредителями и руководителями помоек становятся вполне вменяемые люди, не без оснований уверенные в том, что по итогам нескольких лет работы они смогут беспрепятственно ликвидировать контору.

Прежде, чем выйти на незаконный финансовый рынок, помойки «спят» год-полтора. Сдают балансы, уплачивают минимальные налоги, отчитываются перед внебюджетными фондами. Вот почему термин «фирмы-однодневки» к современным помойкам не подходит. Это лет десять-пятнадцать назад можно было проработать три месяца по недействительным документам, а потом бросить обнальное ООО или ЗАО на произвол судьбы и открыть новое.

Нынче картина изменилась. Клиент пошёл более требовательный, да и регистрационная чехарда обнальщикам порядком надоела. Как правило, помойка работает не меньше года, а то и двух и только потом уходит в небытие. Причём её не бросают, а либо перерегистрируют на других лиц, либо законно ликвидируют. При этом в процессе функционирования «живой» директор регулярно появляется в налоговой инспекции, правоохранительных органах и прочих инстанциях, проводящих, к примеру, проверки.

Почему столь наглый финансовый беспредел царит в финансовой сфере страны? Причина одна – всепоглощающая коррупция, охватившая не только чиновничество, но и все службы, находящиеся на переднем крае борьбы за соблюдение законодательства. Очевидно, что без «налоговых оборотней» ни одна современная помойка существовать не сможет. То же самое относится и к «смотрящим» за этим теневым бизнесом правоохранителям. Именно они, а не представители организованных преступных группировок, крышуют нынче незаконные финансовые операции, получая за это строго фиксированный процент.
Помойкам всё равно, под какой договор обналичивать деньги. Главное, что бы по документам всё было шито-крыто. Однако высшим пилотажем в среде обнальщиков считается привлечение клиентов, нуждающихся не в обналичивании, а наоборот, в обезналичивании выручки. И здесь на первом месте, конечно же, торговля, не желающая декларировать часть своего оборота и, следовательно, платить с него налоги.

Теневой вывод капиталов за границу также является многолетней и весьма распространённой незаконной финансовой практикой. Для этого используются как операции по конвертации рублей в валюту с последующим переводом на офшоры, так и встречные финансовые потоки, при которых клиенту требуется получить в России определённое количество рублей в обмен на соответствующую сумму долларов или евро.

Несколько слов о бюджетном воровстве с использованием обнальных схем. Сказать, что за последние годы в этом сегменте ничего не изменилось, было бы неправдой. Под обналичку бюджетных средств учреждаются специальные фирмы, а процент за этот вид незаконных операций, как правило, в полтора-два раза выше обычного (в Москве – 8-10% против «стандартных» 5-6%). Причём клиенты играют с партнёрами-обнальщиками в открытую. Причина проста – лишние проблемы никому не нужны.

И напоследок. Предыдущая по времени кампания по борьбе с обналичкой случилась аккурат год назад и ни к чему не привела. А ведь тогда были приняты ужесточающие ответственность нормы уголовного законодательства и розданы многочисленные поручения всем государственным ведомствам, имеющим отношение к финансовой проблематике. Пока в стране столь высокая коррупция, об уничтожении обналички можно даже не мечтать.

Офшорный бизнес «Русала»

После столь подробного рассмотрения современного механизма российской обналички вновь обратимся к данным вице-премьера Зубкова, по которым из 84 млрд долларов оттока капитала по итогам прошлого года не менее 30 млрд долларов пришлось на незаконные финансовые операции. На президентском совещании не уточнялось, какие именно операции имелись в виду. Ясно, однако, что спектр незаконных финансовых операций, а также схем, реализуемых с использованием лакун в действующем законодательстве, чрезвычайно обширен и простой обналичкой не ограничивается.

Приоритет в выводе оборотных средств российских предприятий за кордон, без сомнения, принадлежит экспортно-импортным операциям, реализуемым при помощи офшорных структур. Российские предприниматели могут или завышать закупочные цены на импорт, или наоборот уменьшать оптовые цены на экспорт. И то, и другое означает сохранение части финансовых активов в подконтрольных офшорных и квазиофшорных (Швейцария, Люксембург) компаниях.

Российским чемпионом по реализации подобных схем можно смело считать компанию «Русал» Олега Дерипаски. (Об оффшорном бизнесе Олега Дерипаски Агентство федеральных расследований FLB подробно писало здесь). Мало того, что эта компания под названием UС Rusal зарегистрирована на офшорном острове Джерси, так ещё трейдером холдинга выступает один из акционеров UС Rusal компания Glencore, учреждённая в той же офшорной юрисдикции. (Об опасных для РФ взаимоотношениях «Русала» и Glencore Агентство федеральных расследований FLB недавно подробно рассказывало здесь). Излишним было бы говорить, что часть валютной выручки алюминиевых заводов России может оставаться в офшорном раю.

Кстати, по слухам, не так давно руководители других акционеров UС Rusal Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг якобы пытались восстать против Дерипаски – заблокировать сделку с заинтересованностью по реализации алюминия через Glencore, однако ничего у них не получилось – никаких изменений в схеме продажи продукции российских алюминиевых предприятий не произошло.

Ещё одним механизмом оттока средств из страны является толлинг, или переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции. Здесь также нет равных «Русалу». По итогам прошлого года на долю российских производителей пришлось всего 34,6% глинозёма и 39,9% бокситов, остальное было ввезено из-за рубежа по большей части на условиях толлинга. Странно, что об этих и прочих моделях увода средств из страны на совещании у президента ничего не говорилось».

«Резюмируя вышесказанное, зададимся несложным вопросом – зачем проводятся громкие совещания и раздаются грозные поручения? Обналичка в стране существует уже более 20 лет и будет существовать как минимум столько же, пока власти не на словах, а на деле начнут заботиться о чистоте российского финансового пространства, - утверждает в новом номере «Совершенно секретно» профессор Никита Кричевский. - Пока же никаких перспектив в этом направлении не просматривается».
Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор, «Совершенно секретно», № 3 (274) март 2012


27.02.2012



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Из досье FLB

Дерипаска Олег Владимирович

 - Базовый элемент (бывший Сибал)
24.08.2015  Опасный демарш против «алюминиевого» олигарха
04.06.2015  У «русской мафии» обнаружили связи в верхах
30.05.2014  Нулевой вариант Владимира Потанина
21.04.2014  Вексельберга в Лондоне наделили правом вето
21.04.2014  Расплата по счетам
Дерипаска Олег Владимирович, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Кто ответит за тепло?


Министерство строительства и ЖКХ внесло законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющие компании. Причина – задолженность в 250 млрд рублей. Эксперты разделились во мнении

»

50 000 человек подписали петицию против вырубки и экспорта российского леса в Сибири


Движение «Приангарье – наш дом»: «Мы из вырубленного леса ничего не строим и не производим. Всё отправляем на экспорт. Все цивилизованные страны мира ввели мораторий на вырубку леса. И даже Китай, ради которого мы так нещадно вырубаем свой лес».

»

Система «Платон» против нелегальных свалок


Правительство России подготовило проект поправок, которые позволят системе «Платон» отслеживать мусоровозы и препятствовать созданию нелегальных свалок.

»

200 и 2000. В России появились новые купюры


С сегодняшнего дня, с 12 октября в России появились новые банкноты, достоинством в 200 и 2000 рублей. Первыми новые купюры возьмут в руки жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока

»

Автодорожная арка весом 5.5 тысяч тонн «приплыла» к Керченскому мосту


Информационный центр «Крымский мост»: «Плавучие опоры ранним утром вышли из керченской технологической площадки и сейчас находятся на фарватере Керчь-Еникальского канала»

»

Депутаты Государственной думы против сокращения расходов бюджета на гранты Президента РФ


Депутаты выступили против предложения правительства сократить на 3 млрд расходы на президентские гранты


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия