|
«Тверской районный суд Москвы арестовал фигуранта громкого дела о крупном хищении у казахстанского БТА банка, сообщает в пятницу Следственный департамент МВД РФ. Арестованный - бывший председатель правления АО "БТА Банк" (Казахстан) Роман Солодченко. Как сообщает ведомство, Солодченко являлся участником организованной преступной группы, которой руководил другой бывший председатель АО "БТА Банк" Мухтар Аблязов (также он был председателем ООО "БТА Банк", расположенного в Москве), - сообщает сегодня РАПСИ.
По данным СК при МВД РФ, в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать.
По данным следствия, АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют Аблязова, а также двух других экс-руководителей БТА Банка Романа Солодченко и Жаксылка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере».
«В июле 2008 года казахскому БТА Банку принадлежало около 53% уставного капитала ООО «БТА Банк» (Москва). Солодченко решил увеличить уставный капитал московского банка за счет дополнительных вкладов других компаний, руководство которых зависело от Аблязова. В их числе была «Евразия логистик», - пишут сегодня «Известия» .
В результате доля в уставном капитале ООО «БТА Банк», принадлежащая АО «БТА Банк», уменьшилась с 53 до 22% и контроль над ним был утрачен. Это позволило московскому БТА не возвращать казахстанскому АО «БТА Банк» кредиты на сумму около $5 млн, выданные подконтрольным Аблязову компаниям.
— Солодченко, Аблязов и бывший председатель совета директоров компании «Евразия логистик» Артур Трофимов находятся в Великобритании. Всем им заочно предъявлено обвинение, санкционирован арест. Все они объявлены в международный розыск. В Россию они, конечно же, не собираются. Сейчас в Дорогомиловском суде слушается дело в отношении их соучастников, среди которых бывший гендиректор «Евразия логистик» Александр Волков, начальник юридической службы Денис Воротынцев, финансовый директор Артем Бондаренко, директор по экономике Алексей Белов. Все они категорически отрицают свою вину, — сообщил «Известиям» источник в МВД».
«В начале февраля 2009 года БТА Банк в Казахстане был национализирован в связи с грубым нарушением ряда банковских нормативов и неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами, - напоминает BFM.Ru. - В том же году БТА успешно провел реструктуризацию задолженности, сократив ее с 12,2 млрд до 4,4 млрд долларов, срок погашения был продлен на 20 лет. С завершением реструктуризации кредиторы стали акционерами банка с долей 18,5%. Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» — основной акционер банка (81,48%), миноритариям принадлежит 0,02% банка.
В марте 2009 года Генеральная прокуратура Казахстана возбудила дело в отношении Аблязова и его зама Жаксылка Жаримбетова, в связи с чем они были объявлены в международный розыск. Сейчас в Британии проходят слушания по делу Аблязова. Согласно данным следствия, он обвиняется в крупнейших хищениях в БТА — убыток от его действий оценивается почти в 10 млрд долларов.
1 декабря 2011 года Тверской суд столицы также объявил в международный розыск входивших в преступную группу, возглавляемую Аблязовым, гендиректора «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председателя совета директоров «Евразия Логистик» Артура Трофимова. В МВД считают, что они вместе с гендиректором «Евразия Логистик» Александром Волковым, юристом компании Денисом Воротынцевым, директором по финансам этой же организации Артемом Бондаренко и директором по экономике Алексеем Беловым похитили имущество банка «ТуранАлем».
СМИ называют беглого банкира Мухтара Аблязова среди наиболее радикальных противников казахского президента Нурсултана Назарбаева. По мнению политологов, Аблязов финансирует не только антиназарбаевскую оппозицию, но и, вероятно, акции и беспорядки внутри Казахстана. В частности называются недавние столкновения нефтяников с властями в Жанаозене.
Как сообщало ранее FLB.Ru, «под радикальными оппонентами Назарбаева эксперты подразумевают его бывшего зятя, экс-главу Комитета национальной безопасности Рахата Алиева и крупного олигарха Мухтара Аблязова. Оба они в свое время вступили в конфликт с президентом, вынуждены были покинуть Казахстан и находятся в Лондоне. Возможно, к ним примкнули некоторые другие казахстанские оппозиционеры и бизнесмены, имеющие проблемы с законом и властями страны. По мнению Солозобова, «сейчас происходит опасная смычка финансовых «воротил», находящихся на Западе, таких как Аблязов, и привыкших действовать жесткими и террористическими методами спецслужб, таких как Рахат Алиев». «Все их действия сводятся к устрашению, на слом психологического сознания для дестабилизации внутренней ситуации с последующим изменением государственного строя и своего «триумфального» возвращения в Казахстан», – считает директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов.
Наряду с этим эксперты не исключают того, что ситуацию могут расшатывать куда более серьезные мировые игроки, чем беглые деятели из Казахстана. «Обстановка на Каспии, а именно – на нефтяном побережье Каспия, в нефтяных провинциях может быть осложнена внешними игроками», – полагает, в частности, Солозобов. По его словам, опыт Ливии показал, что разработан новый сценарий дестабилизации стран, богатых углеводородами. «Атака идет на припортовые, прибрежные нефтеносные провинции. Их выгодно отделить от далекого центра, объявить некими микросепаратистскими государствами. Такой вариант реализовался в Ливии и получил название «Бенгази». Аналогичный сценарий обсуждается и в отношении Казахстана – отделить нефтеносный Западный Казахстан и установить там марионеточный режим. Идея создания некоего «Тенгиз-шевронистана» по названию крупнейшего месторождения бродила на Западе давно, чуть ли не со дня обретения Казахстаном независимости», – сообщил «НГ» Солозобов. К тому же определенным силам на Западе совершенно не нравятся действия Назарбаева, направленные на интеграцию, – это и Таможенный союз, и будущий Евразийский. «А нефтяники Жанаозена оказались лишь разменной монетой у противников властей Казахстана»
По сведениям FLB.Ru, окопавшиеся на Западе казахские оппозиционеры предпринимают разного рода действия, чтобы спровоцировать власти западных стран на арест активов Нурсултана Назарбвева и приближенных к нему лиц.
«В сентябре 2010 года швейцарское правосудие начало расследование в отношении зятя президента, миллиардера Тимура Кулибаева, недавно назначенного главой госфонда "Самрук-Казына". Кулибаев подозревается в отмывании на территории Швейцарии колоссальных средств, полученных от взяток и незаконной продажи нефтяных и газовых активов государства. Расследование было начато после "доноса", поданного пятью казахами, чьи личности держатся в тайне. В результате на счетах по крайней мере в трех банках - Credit Suisse, UBS и BNP Paribas - было заморожено более 600 млн долларов. По информации Le Monde, в конце июля 2011 года швейцарским прокурорам был передан "дополнительный донос", в котором содержатся подробности того, как президент Назарбаев получил 100 млн долларов за сделку агентства "Хабар", заключенную через казахского дипломата, работающего в Женеве.
Среди переданных швейцарскому правосудию документов, часть из которых была выложена в сеть заклятым врагом Кулибаева, экс-банкиром Мухтаром Аблязовым, находится заверенное у нотариуса свидетельство о продаже, в котором говорится, что Назарбаев 4 мая 2006 года приобрел 78% акций компании "Казахстанский Центр-ТВ" у некой Сауле Тлевлесовой, которая в настоящий момент находится в Швейцарии и занимает пост второго секретаря представительства Казахстана при ООН. В доносе говорилось, что она играла роль ширмы для старшей дочери Назарбаева Дариги и ее мужа Рахата Алиева.
В конце 1990-х, продолжает издание, супруги стали акционерами агентства "Хабар", получив 50% акций через две компании, в том числе "Казахстанский Центр-ТВ". Когда Алиев впал в немилость и бежал в Вену, Назарбаев потребовал, чтобы он вернул свою долю. Дарига сохранила свои акции. В марте 2008 года доля Назарбаевых (49,9%) была продана государству за 100,3 млн долларов, размещением акций на рынке занималась контролируемая Кулибаевым компания "Визор Капитал".
В дополнительном доносе содержатся новые подробности того, как в 2004 и 2005 годах Кулибаев, будучи вице-президентом компании "КазМунайГаз", за бесценок продал акции компаниям, контролируемым его подставным лицом Арвиндом Тику, а в октябре 2006 года эти акции были перепроданы с прибылью 300 млн долларов. Часть этих денег осела в женевском отделении BNP Paribas на счете компании Oilex, принадлежащей Тику».», - сообщает FLB.Ru.
|
