политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Сбербанк поддался искушению

FLB: Алчность банковских клерков помогла мошенникам украсть «у бабушек» 1,5 миллиарда

Версия для печати
Сохранить статью

Сотрудники МВД раскрыли группу мошенников, похитивших из Сбербанка 1,5 млрд рублей

«Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу раскрыли преступную группу, которая совершала хищения в Сбербанке с 2006 года. Организатор аферы сейчас находится в международном розыске. Общий ущерб, причиненный Сбербанку, составил почти 1,5 млрд рублей. Как рассказали "Маркеру" следователи, они также выявили сотрудников банка, которые помогали мошенникам и получали за это половину похищенных средств

Мошенники действовали довольно просто: брали кредиты на подконтрольные им фирмы и не возвращали деньги банку. Главный подозреваемый — предприниматель Олег Соколов. Именно он организовал мошенническую пирамиду по получению кредитов на подставные компании. Он также смог наладить личные контакты и доверительные отношения с сотрудниками отделений Сбербанка, предложив последним долю в своей преступной схеме. Именно сотрудники банка давали положительное заключение на заявки на получение кредитов от компаний Соколова.

В первый раз Олег Соколов получил кредит на подставную компанию несколько лет назад. Сумма кредита тогда составила около 300 млн рублей. Сорвав первый куш, предприниматель зарегистрировал еще шесть фирм. Правда, их он оформил не на себя — нашел подставных директоров, уговорив участвовать в мошенничестве своих друзей и знакомых. Все эти компании в течение года получили крупные кредиты. «Подозреваемые представляли в банк поддельные бухгалтерские балансы, документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, а также об имущественном обеспечении по кредиту», — поясняют полицейские.

Мошенникам не приходилось тратить силы на подготовку к проверкам достоверности предоставленных сведений со стороны банков — арендовать подставные офисы или покупать «левые» SIM-карты. Проверки были лишь формальными — решения о выдаче кредитов уже были приняты на уровне руководства отделения банка. «Реально компании не работали, они лишь существовали на бумаге. Деньги им выдавались якобы на развитие бизнеса: оплату товаров и сырья, материалов, финансирование производимой деятельности», — рассказывают «Маркеру» сотрудники ГУ МВД России по ЦФО, расследовавшие преступление.

По словам специалистов, сотрудникам банков весьма выгодно заниматься подобными аферами — они получали половину от суммы кредита. К тому же для них такой способ обогащения был относительно безопасен. «Доказать причастность сотрудников банка к проводимым мошенниками аферам почти невозможно, а за руку их просто не поймать, — рассказывает эксперт в области экономической безопасности РОО «Наш город» Денис Маймистов. — Мошеннику абсолютно невыгодно выдавать сообщников. В этом случае его обвинят в создании организованной преступной группы, а санкции по этой статье намного жестче. Первым же к ответственности привлекут все равно того, кто берет кредит. Поэтому от срока преступнику не уйти, а вот увеличить его раза в два, рассказав о подельниках, можно».

Впрочем, службе безопасности Сбербанка и сотрудникам МВД удалось вычислить шестерых не чистых на руку сотрудников банка. «Сейчас все они уволены, а двое уже отбывают наказание», — рассказал «Маркеру» оперативный сотрудник ГУ МВД России по ЦФО. Сам организатор аферы — Олег Соколов — сейчас находится в международном розыске. Общий ущерб, причиненный Сбербанку, составил почти 1,5 млрд рублей».
Маркер»


06.12.2011



Вероника Севостьянова
"Маркер"
Оригинал статьи
В начало статьи

Из досье FLB

Греф Герман Оскарович

 - Экс. министр экономического развития и торговли РФ
18.05.2016  Российские банки покидают Украину
16.03.2016  «Вертикаль» будут менять на « горизонталь»?
15.01.2016  Греф и Силуанов о ближайшем будущем отечественной экономики
16.12.2015  Арбитражный суд признал «Трансаэро» банкротом и ввел в ее отношении процедуру наблюдения
02.12.2015  Экс-главе холдинга «Энергомаш» добавят срок
Греф Герман Оскарович, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия