|
В рамках расследования дела о хищении 1,2 млрд рублей из Пенсионного фонда РФ задержаны первые подозреваемые Александр Бражников и Светлана Горских. Оба — бывшие топ-менеджеры банка «Кубань» , куда и были переведены похищенные средства. В ближайшее время, как утверждают в правоохранительных органах, последуют новые аресты.
Как рассказала GZT.RU официальный представитель Следственного комитета (СК) при МВД РФ Ирина Дудукина, подозреваемых задержали во вторник. Впрочем, уточнила Ирина Дудукина, обвинений пока не предъявлено и в настоящее время задержанные находятся в статусе подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.
Сделано это было после ряда обысков, которые проводили члены оперативно-следственной бригады в нескольких коммерческих организациях, а также дома у задержанных — Александра Бражникова и Светланы Горских, которые на данный момент числятся неработающими.
В частности, следственные действия проводились в московском филиале Тверского коммерческого банка «КБЦ» и АКБ «Русско-германский торговый банк».
По данным следователей, эти финансовые учреждения были задействованы в преступной схеме хищения средств Пенсионного фонда. После того как похищенные деньги оказались на счетах банка «Кубань», они были перечислены в ряд других банков.
«Банки, получившие средства от „Кубани“, их дробили и переводили в другие кредитные учреждения, причем часть денег даже успели перевести на Кипр»,— сообщила официальный представитель (СК) при МВД РФ. Тем не менее правоохранительным органам удалось найти всю похищенную сумму и вернуть ее в Пенсионный фонд.
По словам Ирины Дудукиной, в ходе обысков были получены доказательства причастности задержанных к афере. В связи с этим в среду вечером Тверской суд Москвы санкционировал арест Бражникова и Горских.
Кроме того, у следствия есть и другие подозреваемые и в ближайшее время будут проведены новые задержания.
В свою очередь в департаменте по экономическим преступлениям МВД РФ GZT.RU уточнили, что задержанные являются лишь соучастниками преступления. Организаторы аферы пока на свободе.
Внимательный бухгалтер
В ЦБ не распознали фальшивок
Хищение рекордной суммы денег обнаружила бухгалтер Пенсионного фонда России. Два платежа на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей значились в полученной 16 ноября 2009 года из Центробанка выписке по произведенным со счетов ПФР выплатам. Однако поручений о таком переводе Пенсионный фонд не давал. Женщина срочно обратилась в Центробанк и правоохранительные органы.
Как выяснилось, афера была совершена за два выходных дня: мошенники воспользовались тем, что в субботу и воскресенье ЦБ и ПФР не работают. Два платежных поручения принес во второй половине 13 ноября в пятницу в ОПЕРУ Центробанка мужчина, представившийся сотрудником ПФР. Сомнений в подлинности представленных документов в Центробанке не возникло.
После непродолжительной процедуры, занявшей 15–20 минут и связанной с оформлением бумаг, деньги были переведены в коммерческий банк «Кубань».
В первый рабочий день Центробанк переслал платежки в Пенсионный фонд. Тогда-то и выяснилось, что они — фальшивые.
Видеопрезентация сайта Пенсионного фонда РФ
Уголовное дело
Центробанк сразу же приостановил транзакцию и заблокировал счета получателей денег. Благодаря этому уже к вечеру вторника удалось вернуть почти всю переведенную сумму.
Тем временем правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 159, ч. 4 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Следствие установило, что аферисты намеревались вывести похищенные деньги за границу. По некоторым данным, из банка «Кубань» деньги должны были перечислить различными траншами в кипрский банк Marfin Popular Bank. Другая часть должна была осесть в ряде российских банков.
В ходе расследования под подозрения попали сотрудники ЦБ, которые приняли фальшивые документы. Однако после выяснилось, что работники госбанка сами стали жертвами обмана.
Злоумышленники позвонили в отделение ЦБ куратору операций с ПФР, убедительно сымитировав звонок от ответственного сотрудника ПФР, и предупредили, что от фонда в этот день поступят бумажные платежные поручения вместо традиционных электронных. Они убедили куратора срочно провести платежи по документам, причем подвезти их должен новый курьер, а не тот, на кого уже оформлен пропуск в ЦБ. Куратор предупредил операционистку, что надо будет помочь представителям ПФР, и она вышла к курьеру за пределы операционного зала.
Расплата
Для трех сотрудников ЦБ все закончилось увольнением. Другим должностным лицам были объявлены взыскания за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии контроля за действиями сотрудников.
Поплатились также коммерческие банки. Так, уже 19 ноября 2009 года была отозвана лицензия у банка «Кубань». Впрочем, официально с делом о попытке хищения денег из ПФР это связано не было. В ЦБ тогда заявили, что лицензия была отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также неспособностью банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
В конце декабря прошлого года лицензии лишился столичный Промбанк. На его счета также была переведена часть денег, которые злоумышленники собирались похитить у ПФР. Между тем официально решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократными нарушениями банком закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Главу регионального ПФР РФ арестовали за взятку
Следственное управление СКП РФ по Ивановской области возбудило уголовное дело в отношении управляющей отделением Пенсионного фонда РФ по Ивановской области Елены Блекловой. Ее подозревают в получении взятки в размере 8 млн рублей от представителя одной из коммерческих структур. Блеклова задержана, в отношении нее начаты следственные действия.
Исчезновение 1 млрд в Екатеринбурге
Экс-глава отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Сергей Дубинкин
Надо сказать, что на деньги Пенсионного фонда покушаются не первый раз. Незадолго до того, как в Москве была предотвращена попытка хищения денег ПФР, аналогичная по масштабам афера была вскрыта в Екатеринбурге. 19 ноября прошлого года там был задержан руководитель отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Сергей Дубинкин.
По мнению следствия, он причастен к хищению из фонда почти миллиарда рублей, пропажа которых была обнаружена в феврале 2009 года в ходе прокурорской проверки. Оказалось, что 955,8 млн рублей было перечислено в коммерческий банк «ВЕФК-Урал». Куда потом ушли эти деньги, до сих пор остается неизвестным.
До этого была арестована председатель правления «ВЕФК-Урал» Ольга Чечушкова, а также взяты под стражу руководители головного отделения банка «ВЕФК» в Санкт-Петербурге Александр Гительсон, Виталий Рябов и Иван Бибинов.
А в феврале этого года была задержана руководитель отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталья Гришкевич. Ее подозревают, что она получила более 18 млн рублей за незаконные действия в пользу банка «ВЕФК».
|
