|
Заместитель руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка РФ Кирилл Тормышов подозревается в похищении 3,8 млрд рублей. О задержании высокопоставленного сотрудника Сбербанка сообщалось еще накануне, однако его имя ранее не называлось.
В числе задержанных в Липецке аферистов, подозреваемых в переводе мошенническим путем за рубеж 3,8 млрд рублей, заместитель руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка РФ в Липецке Кирилл Тормышов. Как сообщил 4 февраля «Коммерсантъ», уголовное дело против банкира было возбуждено еще в декабре 2009 года. Фигурантом этого дела проходит еще одно частное лицо. Его имя не называется, однако известно, что он не является сотрудником Сбербанка.
Отметим, что официального подтверждения о том, что в рамках расследования этого дела был задержан именно Тормышев, пока нет. На официальном сайте ЦЧБ Сбербанка Тормышев (Кирилл Анатольевич) числится как один из заместителем управляющего отделения.
Подозреваемые отправлены в Москву для расследования.
Деньги за рубеж
О задержании аферистов, похитивших у Сбербанка почти 4 млрд рублей, правоохранительные органы сообщили вечером 3 февраля. Тогда же стало известно, что в числе задержанных – высокопоставленный сотрудник отделения Сбербанка России в Липецкой области и частное лицо, принимавшее участие в незаконном переводе денежных средств за границу.
Задержанные подозреваются в организации схемы обналичивания и конвертации денег для последующей отправки за рубеж. По данным следствия, они создали около десяти подставных фирм, через которые проводили деньги, снятые со счетов Сбербанка, за границу. В общей сложности аферисты успели похитить 3,8 млрд рублей, прежде чем их задержали. Им предъявлены обвинения по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Кассир похитила 12 млн рублей
Тем временем, в Челябинской области разыскивают кассира отделения Сбербанка в городе Коркино, подозреваемую в краже 12 млн рублей из хранилища. Как сообщает РИА Новости, кассир 1 февраля работала с деньгами, а после не вышла на работу. 3 февраля работники банка обнаружили пропажу денег.
Дело Шурмана
Последний громкий скандал, связанный с похищением средств у Сбербанка, разразился летом 2009 года в Перми. 25 июня инкассатор Александр Шурман при транспортировке денег в инкассаторской машине похитил 250 млн рублей. Масштабы похищения позволили называть это преступление ограблением века в России.
Александр Шурман умудрился украсть - и затем вернуть - 250 млн рублей
По данным следствия, во время перевозки денег Шурман, угрожая пистолетом, связал двух своих напарников и скрылся вместе с деньгами на поджидавшем его в безлюдном районе автомобиле. После похищения была объявлена масштабная операция по поимке преступника. Его задержали через пять дней после ограбления. Шурман сдался оперативникам без сопротивления, однако долго отказывался рассказать, где находятся деньги. Впоследствии мужчина показал свой тайник. Оказалось, что миллионы рублей, упакованные в обычные целлофановые пакеты, были закопаны в лесном массиве.
В тайнике было обнаружено около 230 млн рублей. Поиски оставшихся 20 млн рублей привели оперативников к супруге инкассатора Елене Шурман и ее отцу – Аркадию Салимджанову. Оказалось, что прежде, чем скрыться в лесном тайнике, инкассатор передал жене 10 млн (по другой информации – 9 млн рублей, а своему тестю – 1 миллион), и они спрятали эти деньги. Оставшаяся сумма впоследствии была обнаружена по разным тайникам.
Как стало известно 4 февраля, Сбербанк уменьшил сумму заявленного гражданского иска к Александру Шурману до 1,6 миллиона рублей с первоначальных 250 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, такое решение было принято в связи с тем, что почти все похищенные деньги (за исключением 1,145 миллиона рублей) удалось вернуть.
Расследование этого дела пока не завершено. Помимо Шурмана обвинения предъявлены еще трем фигурантам – жене бывшего инкассатора Елене Шурман, его тестю Рашиду Салимжанову и водителю Дмитрию Худякову, который, по версии следствия, помогал похитителю перевозить и прятать украденные деньги.
Росфинмониторинг
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 3 февраля сообщил, что его ведомство намерено активизировать свою работу по новой для России ветви преступных махинаций с деньгами — экономическим преступлениям в сфере электронных платежей. «Это операторы по сбору платежей,— сказал он.— У нас есть на сегодняшний день уже официальные обращения одного из операторов компании, которая распоряжается сбором платежей, где были выявлены махинации, и разговор идет о десятках миллионов рублей».
|
